本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：广州市鸿利光电股份有限公司（下称“公司”）２０１３年第一季度报告全文已于２０１３年４月２３日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。

　２０１３年４月１９日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了公司２０１３年第一季度报告。公司《２０１３年第一季度报告全文》于２０１３年４月２３日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

　巨潮资讯网网址为：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　敬请投资者注意查阅。

　特此公告。

　广州市鸿利光电股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月１９日