本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间： ２０１３年４月２５日（星期四）９：３０－１１：００

　●会议召开地点：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ

　●会议召开方式：网络方式

　一、说明会主题

　七台河宝泰隆煤化股份有限公司（以下简称“本公司”）已于２０１３年３月３０日发布了《２０１２年年度报告》和《２０１２年度利润分配预案》（具体内容详见当天的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），为便于广大投资者更全面、深入的了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行“２０１２年年度业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。

　二、会议召开时间、地点和形式

　会议时间：２０１３年４月２５日（星期四）９：３０－１１：００

　会议地点：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ

　召开形式：网络互动，公司相关人员将通过网络平台与投资者进行在线交流

　三、参加人员

　董事长、总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书及公司其他高级管理人员。

　四、投资者参加方式

　１、投资者可在２０１３年４月２５日（星期四）９：３０－１１：００通过互联网直接登陆（ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ），在线参与本次业绩说明会。

　２、投资者可在２０１３年４月２５日前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询方式

　联系人：王维舟、唐晶

　电话：０４６４－８３３８０１０、８３３６５５５

　传真：０４６４－８３３８０１０、８３３６５５５

　邮箱：ｗｗｚ０４５１＠１６３．ｃｏｍ

　特此公告。

　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

　二○一三年四月十九日