本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示：

　１、公司于２０１３年３月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开２０１２年年度股东大会的通知》；

　２、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年４月１９日上午９时３０分

　２、召开地点：武汉市洪山区邮科院路８８号烽火科技大楼四楼一号会议室

　３、召集人：武汉光迅科技股份有限公司董事会

　４、召开方式：以现场投票表决形式

　５、主持人：董事长童国华

　６、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人共计２名，代表公司有表决权的股份１０３，６０８，０９０股，占公司股份总数的５６．５１％。本次会议由公司董事会召集，董事长童国华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

　该议案的表决结果为：赞成股 １０３，６０８，０９０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 １００ ％，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

　该议案的表决结果为：赞成股 １０３，６０８，０９０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 １００ ％，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股。

　３、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

　该议案的表决结果为：赞成股 １０３，６０８，０９０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 １００ ％，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股。

　４、审议通过了《２０１２年年度报告全文及摘要》

　该议案的表决结果为：赞成股 １０３，６０８，０９０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 １００ ％，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股。

　５、审议通过了《关于预计２０１３年度日常关联交易的议案》

　关联股东武汉烽火科技有限公司在该议案表决时予以回避。

　该议案的表决结果为：赞成股 ３，０６７，２００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 １００ ％，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股。

　６、审议通过了《２０１２年度利润分配方案》

　该议案的表决结果为：赞成股 １０３，６０８，０９０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 １００ ％，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股。

　五、律师见证情况

　本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一二年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、武汉光迅科技股份有限公司二○一二年年度股东大会决议；

　２、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一二年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　二○一三年四月十九日