证券代码：０００７９９ 证券简称：酒 鬼 酒 公告编号：２０１３－１９

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵公微、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人（会计主管人员）丁继伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

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三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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二、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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证券代码：０００７９９ 证券简称：酒鬼酒 公告编号：２０１３－２０

酒鬼酒股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１３年４月１９日，酒鬼酒股份有限公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议，出席会议的董事为：赵公微先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、郝刚先生、苏晓飚先生、郭国庆先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。会议应到董事９人，实到董事９人。

经表决，会议审议通过了以下议案：

一、公司《２０１３年度第一季度报告全文及摘要》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

二、公司《关于选举酒鬼酒股份有限公司第五届董事会战略发展委员会和薪酬与考核委员会的议案》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

三、公司《关于向银行申请授信的议案》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《酒鬼酒：２０１３年第一季度报告全文》、《酒鬼酒：２０１３ 年第一季度报告正文》、《酒鬼酒：关于选举酒鬼酒股份有限公司第五届董事会战略发展委员会和薪酬与考核委员会的公告》及《酒鬼酒：关于向银行申请授信的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

２０１３年４月１９日

证券代码：０００７９９ 证券简称：酒鬼酒 公告编号：２０１３－２１

关于选举酒鬼酒股份有限公司

第五届董事会战略发展委员会和薪酬与考核委员会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司第五届董事会成员变更的原因，根据国家相关法律法规、本公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则，决定调整董事会战略发展委员会和薪酬与考核委员会成员，调整后的董事会战略发展委员会和薪酬与考核委员会情况如下：

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酒鬼酒股份有限公司董事会

２０１３年４月１９日

证券代码：０００７９９ 证券简称：酒鬼酒 公告编号：２０１３－２２

酒鬼酒股份有限公司

关于向银行申请授信的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司长远发展的需要，酒鬼酒股份有限公司和酒鬼酒供销有限责任公司拟共同以信用方式向中国农业银行湘西自治州分行申请授信流动资金壹亿元、银行承兑汇票壹亿元。

公司董事会授权公司管理层为公司全权代表办理该项授信相关事宜，为此所签订的相关合同、协议公司均予认可。

酒鬼酒股份有限公司董事会

２０１３年４月１９日

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中皇有限公司	（１）限售承诺：自获得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；（２）追加承诺：触发追加条件时，中皇有限公司追送４，０２４，９６５ 股，相当于向每持有１０股流通股的股东追送０．５ 股；（３）中皇有限公司所持限售股份上市日为２０１１年１月１１日。			（１）履行了限售承诺；（２）未触发追加承诺；（３）目前尚未解禁。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１９８，１７０，４５３．２５	５２６，１７６，６５７．６８	－６２．３４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０，１０９，１１９．１５	１１９，０６６，３９２．４２	－９１．５１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	８，９８８，４０６．３０	１１５，９４６，２６０．２２	－９２．２５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１８０，９１６，１２７．６１	１４５，２５２，７１８．０１	－２２４．５５％
基本每股收益（元／股）	０．０３１１	０．３６６４	－９１．５１％
稀释每股收益（元／股）	０．０３１１	０．３６６４	－９１．５１％
加权平均净资产收益率（％）	０．５４％	８．３２％	－７．７８％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，３６０，５５７，２６７．８２	２，５４２，９０５，２０７．３１	－７．１７％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，８７７，４０８，３６１．６８	１，８６７，２９９，２４２．５３	０．５４％

报告期末股东总数	９３，７４９
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
								股份状态		数量
中皇有限公司		国有法人		３１％	１００，７２７，２９１		１００，７２７，２９１
湖北泉源电力工程有限公司		境内非国有法人		０．７５％	２，４３８，５４９		０
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		境内非国有法人		０．６８％	２，２１８，６８２		０
陈升		境内自然人		０．５３％	１，７３７，６６３		０
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		境内非国有法人		０．４８％	１，５６１，４８０		０
张智豪		境内自然人		０．４２％	１，３７１，２９６		０
韩宏宇		境内自然人		０．４２％	１，３５２，６６９		０
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		境内非国有法人		０．４１％	１，３３６，８１８		０
陕西省国际信托股份有限公司－华明１号		境内非国有法人		０．４１％	１，３３０，０００		０
梁海英		境内自然人		０．３９％	１，２６２，３４２		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
						股份种类			数量
湖北泉源电力工程有限公司			２，４３８，５４９			人民币普通股			２，４３８，５４９
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			２，２１８，６８２			人民币普通股			２，２１８，６８２
陈升			１，７３７，６６３			人民币普通股			１，７３７，６６３
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			１，５６１，４８０			人民币普通股			１，５６１，４８０
张智豪			１，３７１，２９６			人民币普通股			１，３７１，２９６
韩宏宇			１，３５２，６６９			人民币普通股			１，３５２，６６９
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			１，３３６，８１８			人民币普通股			１，３３６，８１８
陕西省国际信托股份有限公司－华明１号			１，３３０，０００			人民币普通股			１，３３０，０００
梁海英			１，２６２，３４２			人民币普通股			１，２６２，３４２
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			１，２６１，７４７			人民币普通股			１，２６１，７４７
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司法人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人，本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－８９，０４９．２０
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４９９，９００．００
委托他人投资或管理资产的损益	１，１６６，７１０．９４
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	３１，５０６．８１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１１４，７３５．７５
所得税影响额	３７３，５８３．２０
少数股东权益影响额（税后）	３６．７５
合计	１，１２０，７１２．８５	－－

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０２月２２日	酒鬼酒运营中心	电话沟通	个人	吴先生	公司销售情况与公司未来发展情况
２０１３年０２月２６日	酒鬼酒运营中心	电话沟通	个人	秦先生	公司华东市场发展情况和建议
２０１３年０３月０８日	酒鬼酒运营中心	电话沟通	个人	王先生	了解公司运营情况和市场情况
２０１３年０３月１１日	酒鬼酒运营中心	电话沟通	个人	秦先生	了解公司销售情况与经销商情况
２０１３年０３月１５日	公司吉首总部	实地调研	机构	东方证券股份有限公司徐卫	参加公司年度股东大会，了解公司经营现状及未来规划，提供公司２０１２年度股东大会资料，未参观

董事会专门委员会	专门委员会所任职务	成员姓名
１、战略发展委员会	主任委员	赵公微（董事长）
	委 员	郝 刚（董事） 苏晓飚（董事）
２、薪酬与考核委员会	主任委员	付 磊（独立董事）
	委 员	赵公微（董事长） 张贵华（独立董事）