证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１３－０２３

浙江盾安人工环境股份有限公司

第四届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次临时会议通知于２０１３年４月１２日以电子邮件方式送达各位董事。

２、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于２０１３年４月１６日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号公司会议室。

３、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事９名，实际参加表决董事９名，其中参加现场会议董事５名，以传真方式参加会议董事４名；发出表决单９份，收到有效表决单９份。

４、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长周才良先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

５、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下２项议案：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第四届董事会董事候选人的议案》。本议案须提交公司股东大会审议表决，股东大会通知另行公告。

公司现任董事长、董事周才良先生因工作安排原因辞去公司董事长、董事职务。公司董事会同意其辞职请求，并对周才良先生在任期内的勤勉工作表示感谢。周才良先生辞职后将不再担任公司其他职务。

现经公司股东盾安控股集团有限公司提名，增补姚新义先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。姚新义先生简历详见附件。

本议案须提交公司股东大会审议表决，股东大会通知另行公告。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》。本议案须提交公司股东大会审议表决，股东大会通知另行公告。

《对外担保公告》详见公司于２０１３年４月１７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１３－０２５号文。

另外，公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》于２０１３年４月１７日刊登在巨潮资讯网站上。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月１７日

附件：姚新义先生简历

姚新义先生，１９６４年１１月出生，硕士学历，高级经济师；曾任浙江盾安三尚机电有限公司董事长，湖北帅力化工有限公司董事，安庆向科化工有限公司董事，本公司董事长，盾安控股集团有限公司董事长、总裁；现任盾安控股集团有限公司董事长，杭州新宏实业有限公司董事长，浙江盾安实业有限公司董事长。

截止本公告披露日，姚新义先生持有公司股份数为１，３００，１０４股，持有盾安控股集团有限公司６．１２亿股（盾安控股集团有限公司持有公司股份８９，０６９，４１６股，为公司第一大股东浙江盾安精工集团有限公司的母公司）；截止本公告披露日，姚新义先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２０１１    证券简称：盾安环境 公告编号：２０１３－０２４

浙江盾安人工环境股份有限公司

第四届监事会第十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、监事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十五次临时会议通知于２０１３年４月１２日以电子邮件方式送达各位监事。

２、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于２０１３年４月１６日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号公司会议室。

３、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事５名，实际参加表决监事５名，其中参加现场会议监事２名，以传真方式参加会议监事３名；发出表决单５份，收到有效表决单５份。

４、监事会会议主持人和列席人员

会议由监事倪红汝女士主持。

５、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下１项议案：

会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》。本议案须提交公司股东大会审议表决。

上述议案的具体内容，公司已于２０１３年４月１７日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

监 事 会

２０１３年４月１７日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１３－０２５

浙江盾安人工环境股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１６日召开的第四届董事会第十八次临时会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》，同意公司提供如下担保：

单位 ：人民币万元

序号	担保人名称	被担保人名称	担保金额	融资银行	担保类型	担保性质
１	浙江盾安人工环境股份有限公司	盾安（天津）节能系统有限公司	３０，０００	农业银行天津分行华苑软件大厦支行	最高额保证担保	续期
２		南昌中昊机械有限公司	５，０００	工商银行南昌阳明路支行	最高额保证担保	续期
３		浙江盾安禾田金属有限公司	１０，０００	中信银行杭州分行－	最高额保证担保	续期
４			１５，０００	工商银行诸暨支行	最高额保证担保	续期
５			１０，０００	民生银行杭州城东支行	最高额保证担保	新增
６		浙江盾安国际贸易有限公司	１５，０００	中信银行杭州分行	最高额保证担保	续期
７		浙江盾安机电科技有限公司	１２，０００	工商银行诸暨支行	最高额保证担保	续期
８			５，０００	民生银行杭州城东支行	最高额保证担保	新增
９		盾安（芜湖）中元自控有限公司	５，０００	民生银行杭州城东支行	最高额保证担保	新增
１０		珠海华宇金属有限公司	６，０００	平安银行股份有限公司珠海分行	最高额保证担保	新增
合计			１１３，０００	－	－

上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

１、盾安（天津）节能系统有限公司

该公司成立于２０１１年３月１７日，注册地址华苑产业区华天道２号（火炬大厦）２０９４室，法定代表人付卫亮，注册资本１８，０００万元，本公司持有其６２％的股权，为本公司控股子公司。该公司经营范围为：为用户提供节能诊断、改造服务。

天津节能最近一年主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

	２０１２年底
资产总额	１１１，５４４．９９
负债总额	８７，０６１．７０
净资产	２４，４８３．２９
资产负债率	７８．０５％
	２０１２年度
营业收入	９４，０６４．５２
利润总额	９，８３６．６４
净利润	７，１４４．０９

注： ２０１２年度财务数据已经天健会计师事务所审计。

２、 南昌中昊机械有限公司

该公司成立于２０１０年８月１２日，注册地址南昌经济技术开发区梅林大道以北、曰修路以西，法定代表人周才良，注册资本３，０００万元，本公司持有其１００％的股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为：制冷用压缩机，空调、冰箱、洗衣机及冷冻机配件的制造。

南昌中昊最近一年主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

	２０１２年底
资产总额	１６，０７２．４７
负债总额	１２，３０３．６０
净资产	３，７６８．８７
资产负债率	７６．５５％
	２０１２年度
营业收入	７，１１６．２０
利润总额	４８８．７０
净利润	３６５．１２

注： ２０１２年度财务数据已经天健会计师事务所审计。

３、浙江盾安禾田金属有限公司

该公司成立于２００４年８月１３日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人周才良，注册资本３１９０万美元，公司持有其７０％的股权，公司全资子公司盾安金属（泰国）有限公司持有其３０％的股权，为公司全资子公司。该公司经营范围为生产、销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。目前主要从事截止阀、四通阀等空调制冷配件产品的生产和销售。

盾安禾田最近一年主要财务指标如下表：

单位：人民币万元

	２０１２年底
资产总额	１６１，０９８．８２
负债总额	１１７，９３４．６５
净资产	４３，１６４．１７
资产负债率	７３．２１％
	２０１２年度
营业收入	２２４，２０１．７７
利润总额	１６，１００．５０
净利润	１４，２０５．０４

注： ２０１２年度财务数据已经天健会计师事务所审计。

４、浙江盾安国际贸易有限公司

该公司成立于２００８年４月７日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人周才良，注册资本２０００万元，本公司持有其１００％的股权，为本公司全资子公司。该公司主营进出口业务；批发零售：制冷设备、制冷控制元器件等产品。

盾安国贸最近一年主要财务指标如下表：

单位：人民币万元

	２０１２年底
资产总额	３１，１３７．２６
负债总额	３０，１７７．３９
净资产	９５９．８７
资产负债率	９６．９２％
	２０１２年度
营业收入	１１７，０８９．８６
利润总额	－７０９．１８
净利润	－５０８．９６

注： ２０１２年度财务数据已经天健会计师事务所审计。

５、浙江盾安机电科技有限公司

该公司成立于２００８年５月２６日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人周才良，注册资本８０００万元，本公司持有其１００％的股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为制冷、空调、空气净化设备及其他机电设备的研究、开发、制造、销售、系统集成服务，节能工程的施工，实业投资，经营进出口业务。目前主要从事商用中央空调、行业特种空调的制造与销售。

盾安机电最近一年主要财务指标如下表：

单位：人民币万元

	２０１２年底
资产总额	５６，９５４．８４
负债总额	４２，４４４．９５
净资产	１４，５０９．８９
资产负债率	７４．５２％
	２０１２年度
营业收入	４６，１０２．３４

利润总额	６，３０５．７７
净利润	５，４０２．７８

注： ２０１２年度财务数据已经天健会计师事务所审计。

６、盾安（芜湖）中元自控有限公司

该公司成立于２０１１年１２月２７日，注册地址：安徽新芜经济开发区（芜湖县湾沚镇），法定代表人周才良，注册资本５，０００万元，公司持有其１００％的股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件制造、销售；制冷系统自控元件制造、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。

芜湖中元最近一年主要财务指标如下表：

单位：人民币万元

	２０１２年底
资产总额	１７，７７７．３４
负债总额	１１，８４１．７６
净资产	５，９３５．５８
资产负债率	６６．６１％
	２０１２年度
营业收入	２０，５５４．３２
利润总额	１，２３２．５８
净利润	９２２．７６

注： ２０１２年度财务数据已经天健会计师事务所审计。

７、珠海华宇金属有限公司

该公司成立于２００４年１２月１８日，注册地址珠海市金湾区三灶镇机场西路６９３号，法定代表人周才良，注册资本２，０００万美元，本公司持有其１００％的股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为生产和销售自产的空调、燃气具、汽车农机、电子设备上的新型电子元器件、新型机电元件和五金零件。

珠海华宇最近一年主要财务指标如下表：

单位：人民币万元

	２０１２年底
资产总额	４２，７９４．０７
负债总额	２６，２３７．９０
净资产	１６，５５６．１７
资产负债率	６１．３１％
	２０１２年度
营业收入	６１，０８６．４１
利润总额	１，５５９．１２
净利润	１，４７６．９８

注： ２０１２年度财务数据已经天健会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证。

２、担保期限：自融资事项发生之日起一年。

担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

四、董事会意见

１、提供担保的目的

满足上述子公司正常生产经营活动及开展国际贸易对流动资金的需求，支持子公司业务发展。

２、对担保事项的风险判断

本次提供担保的子公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，且公司有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

公司第四届董事会独立董事认为“对子公司提供担保风险处于公司可控范围之内，且本次提供担保的子公司业务发展前景良好，具备较强的偿债能力和良好的资信评级，故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益，同意本次对外担保。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为人民币１１３，０００．００万元，占公司２０１２年末经审计净资产的３２．４５％，总资产的１１．１８％。

截至本公告披露前，公司批准的有效对外担保累计金额为２７３，０００．００万元；实际发生的担保余额为１２４，５９９．８２万元，占公司２０１２年末经审计净资产的３５．７８％，总资产的１２．３２％。

公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

１、第四届董事会第十八次临时会议决议；

２、独立董事对相关事项发表的独立意见；

３、被担保子公司２０１２年度财务报表。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月１７日