本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：２０１３年４月２４日（星期三）下午１５：００－１６：００

　●会议召开方式：网络方式

　一、说明会类型

　公司已于《中国铁建股份有限公司２０１２年年度报告》中披露了２０１２年利润分配预案，为便于投资者更全面深入了解公司２０１２年度现金分红具体情况，公司定于２０１３年４月２４日举行现金分红说明会。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：２０１３年４月２４日（星期三）下午１５：００－１６：００

　本次会议以网络方式举行。

　三、参加人员

　公司董事长、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务部、董秘局等有关部门负责人。

　四、投资者参加方式

　１．投资者可在４月２４日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

　２．投资者可在４月２４日下午１５：００－１６：００通过互联网（上线网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：卢先生

　电话：０１０－５２６８８６００

　传真：０１０－５２６８８３０２

　邮箱：ｉｒ＠ｃｒｃｃ．ｃｎ

　特此公告。

　中国铁建股份有限公司董事会

　二○一三年四月十七日