本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

本公司于２０１３年３月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《宏图高科关于召开２０１２年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关会议情况再次通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：２０１２年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

１、现场会议时间：２０１３年４月１９日（星期五）下午１４：００

２、 网络投票时间：２０１３年４月１９日（星期五）上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００。

（四）股权登记日：２０１３年４月１５日（星期一）

（五）会议召开地点：南京市中山北路２１９号宏图大厦２１楼会议室

（六）会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（具体参见附件二《投资者参加网络投票的操作流程》）

二、会议审议事项

序号	议案名称	是否为特别决议事项
１	宏图高科２０１２年度董事会工作报告	否
２	宏图高科２０１２年度监事会工作报告	否
３	宏图高科２０１２年年度报告及摘要	否
４	宏图高科２０１２年度财务决算报告	否
５	宏图高科２０１２年度利润分配预案	否
６	关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案	否
７	关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司２０１３年度内控审计机构的议案	否
８	关于２０１３年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案	否

议案全文请参见在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的股东大会会议资料。

三、会议出席对象

１、截至２０１３年４月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人（《授权委托书》见附件一）；

２、本公司董事、监事、高级管理人员；

３、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

１、会议登记方式

个人股东持股票账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人出席需持股票账户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

法人股东若为法定代表人出席会议的，需持股票账户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

２、登记时间与地点

登记时间：２０１３年４月１７日上午１０：００～１１：３０，下午１４：００～１６：３０

登记地址：南京市中山北路２１９号宏图大厦８楼公司董事会办公室。

注：上述参会登记要求不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

联系电话：（０２５）８３２７４６９２、８３２７４７８０

传 真：（０２５）８３２７４７９９

联 系 人：蔡金燕、陈莹莹

本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十六日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（／女士）代表我单位（本人）出席江苏宏图高科技股份有限公司２０１２年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权，请在相应的表决意见项中划“√”：

序号	议 案	同意	反对	弃权
１	《宏图高科２０１２年度董事会工作报告》
２	《宏图高科２０１２年度监事会工作报告》
３	《宏图高科２０１２年年度报告及摘要》

４	《宏图高科２０１２年度财务决算报告》
５	《宏图高科２０１２年度利润分配预案》
６	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》
７	《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司２０１３年度内控审计机构的议案》
８	《关于２０１３年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》（注：该议案表决时，关联股东应回避表决）

对可能列入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（同意、反对、弃权）。

对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

委托人签名（若法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号（若法人股东填写法人营业执照注册号）：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期： 委托日期： 年 月 日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

议案序号	审议事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案１至议案８的所有议案统一表决	９９．００元
１	《宏图高科２０１２年度董事会工作报告》	１．００元
２	《宏图高科２０１２年度监事会工作报告》	２．００元
３	《宏图高科２０１２年年度报告及摘要》	３．００元
４	《宏图高科２０１２年度财务决算报告》	４．００元
５	《宏图高科２０１２年度利润分配预案》	５．００元
６	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》	６．００元
７	《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司２０１３年度内控审计机构的议案》	７．００元
８	《关于２０１３年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》	８．００元

２、表决议案

沪市挂牌 投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８１２２	宏图投票	８	Ａ 股股东

３、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

４、买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日持有“宏图高科”Ａ 股的沪市投资者，拟对公司本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００ 元”，申报股数填写“１ 股”，申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
７３８１２２	买入	９９．００元	１ 股	同意

股权登记日持有“宏图高科”Ａ 股的沪市投资者，拟对公司第一个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
７３８１２２	买入	１．００ 元	１ 股	同意
７３８１２２	买入	１．００ 元	２ 股	反对
７３８１２２	买入	１．００ 元	３ 股	弃权

三、投票注意事项

１、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。