本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·会议召开内容：２０１２年度业绩说明会

　·会议召开时间：２０１３年４月２４日（星期三）１０：００－１１：３０

　·会议召开方式：网络互动方式

　一、 说明会的主题

　四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１３年３月２９日公告了本公司《２０１２年年度报告》（详情请参阅２０１３年３月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及本公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｙｇｓ．ｃｏｍ）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络方式召开“２０１２年度业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体事项与投资者进行充分沟通。

　二、 业绩说明会召开的时间和方式

　１、会议召开时间：２０１３年４月２４日（星期三）１０：００－１１：３０

　２、会议召开方式：网络互动方式

　三、 公司出席业绩说明会的人员

　公司董事长周黎明先生、副董事长兼总经理甘勇义先生、独立董事方贵金先生、董事会秘书张永年先生、财务负责人潘峰先生及公司其他管理人员。

　四、投资者参与方式

　投资者可在２０１３年４月２４日（星期三）１０：００－１１：３０直接通过登陆互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ在线参与本次业绩说明会。

　公司欢迎广大投资者在２０１３年４月２４日（星期三）之前通过电话、传真、电邮等形式向公司提问，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系方式

　联系人： 张华

　联系电话：０２８—８５５２７５１０

　传真： ０２８—８５５３０７５３

　公司邮箱： ｃｙｇｓｚｈ＠１６３．ｃｏｍ

　特此公告。

　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　二〇一三年四月十六日