本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开的情况

　１、现场会议时间：２０１３年４月１６日上午１０：００开始，会期半天。

　２、现场会议地点：公司办公楼四楼会议室；

　３、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

　４、召集人：公司董事会；

　５、主持人：董事、总经理谢彦辉先生；

　公司董事长李奎炎先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生主持会议。

　６、会议通知：公司于２０１３年３月２５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》的公告。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计４人，代表有表决权的股份数１５，５４９．４９１１万股，占公司股本总额的３０．９７％。

　会议由公司董事、总经理谢彦辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、提案审议和表决情况

　（一）公司２０１２年度董事会工作报告；

　１、总的表决情况：有表决权股东赞成１５５，４９４，９１１股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　２、表决结果：通过。

　（二）公司２０１２年度监事会工作报告；

　１、总的表决情况：有表决权股东赞成１５５，４９４，９１１股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　２、表决结果：通过。

　（三）公司２０１２年年度报告及其摘要；

　１、总的表决情况：有表决权股东赞成１５５，４９４，９１１股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　２、表决结果：通过。

　（四）公司２０１２年度财务决算报告；

　１、总的表决情况：有表决权股东赞成１５５，４９４，９１１股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　２、表决结果：通过。

　（五）公司２０１３年度财务预算方案；

　１、总的表决情况：有表决权股东赞成１５５，４９４，９１１股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　２、表决结果：通过。

　（六）公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　１、总的表决情况：有表决权股东赞成１５５，４９４，９１１股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　该项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

　２、表决结果：通过。

　（七）关于续聘会计师事务所的议案。

　１、总的表决情况：有表决权股东赞成１５５，４９４，９１１股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　２、表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

　２、律师姓名：王学琛、杨彬。

　３、结论性意见：本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》等规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、广东水电二局股份有限公司２０１２年年度股东大会决议。

　２、由广东中信协诚律师事务所出具的《关于广东水电二局股份有限公司２０１２年年度股东大会法律意见书》。

　广东水电二局股份有限公司

　董事会

　二〇一三年四月十六日