本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召开时间： ２０１３年４月１６日下午１４时；

　２、会议召开地点：林州重机集团股份有限公司一楼会议室；

　３、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　４、会议召集人：公司董事会；

　５、会议主持人：郭现生先生；

　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　（二）会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代表共计２４人，代表公司股份 ３２８，５７２，４０１股，占公司有表决权股份总数的６１．０３５６％，其中，现场出席会议的股东及股东代表１４人，代表股份３２８，３０９，３８０ 股，占公司有表决权股份总数的６０．９８６７％；通过网络投票方式参加会议的股东１０人，代表股份２６３，０２１股，占公司有表决权股份总数的０．０４８９％。会议由董事长郭现生先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司总经理及其他高级管理人员列席了会议。

　二、议案审议及表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：同意股份３２８，５２８，８００ 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８６７％；反对股份３，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００１１％；弃权股份３９，９０１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２１％。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：同意股份３２８，５２８，８００ 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８６７％；反对股份３，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００１１％；弃权股份３９，９０１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２１％。

　３、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：同意股份３２８，５２８，８００ 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８６７％；反对股份３，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００１１％；弃权股份３９，９０１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２１％。

　４、审议通过了《２０１２年度利润分配方案的议案》

　表决结果：同意股份３２８，５２８，８００ 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８６７％；反对股份２６，１０１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００７９％；弃权股份１７，５００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００５３％。

　５、审议通过了《２０１２年年度报告及其摘要》

　表决结果：同意股份３２８，５２８，８００ 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８６７％；反对股份３，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００１１％；弃权股份３９，９０１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２１％。

　６、审议通过了《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

　表决结果：同意股份３２８，５２８，８００ 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８６７％；反对股份３，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００１１％；弃权股份３９，９０１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２１％。

　７、逐项审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易确认及２０１３年度日常关联交易预计的议案》

　（１）关于与林州重机铸锻有限公司２０１２年度日常关联交易确认及２０１３年度日常关联交易预计

　表决结果：关联股东郭现生、韩录云和郭书生回避表决。同意股份５８，０９２，３００ 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的９９．９２５０％；反对股份３，７００股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．００６４％；弃权股份３９，９０１股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．０６８６％。

　（２）关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司２０１２年度日常关联交易确认及２０１３年度日常关联交易预计

　表决结果：关联股东刘丰秀、李子山回避表决。同意股份３２５，０４４，８００ 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的９９．９８６６％；反对股份３，７００股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．００１１％；弃权股份３９，９０１股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．０１２３％。

　（３）关于与中煤国际租赁有限公司２０１２年度日常关联交易确认及２０１３年度日常关联交易预计

　表决结果：关联股东宋全启回避表决。同意股份３０２，２０３，８００ 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的９９．９８５６％；反对股份３，７００股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．００１２％；弃权股份３９，９０１股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．０１３２％。

　（４）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司２０１２年度日常关联交易确认及２０１３年度日常关联交易预计

　表决结果：关联股东司广州回避表决。同意股份３２７，４８８，８００ 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的９９．９８６７％；反对股份３，７００股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．００１１％；弃权股份３９，９０１股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．０１２２％。

　（５）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司２０１２年度日常关联交易确认及２０１３年度日常关联交易预计

　表决结果：关联股东郭书生回避表决。同意股份３１７，７９０，７００ 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的９９．９８６３％；反对股份３，７００股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．００１２％；弃权股份３９，９０１股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．０１２６％。

　（６）关于与鸡西金顶重机制造有限公司２０１２年度日常关联交易确认及２０１３年度日常关联交易预计

　表决结果：关联股东郭现生回避表决。同意股份１２３，１００，２００ 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的９９．９６４６％；反对股份３，７００股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．００３０％；弃权股份３９，９０１股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．０３２４％。

　８、审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　表决结果：同意股份３２８，５２８，８００ 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８６７％；反对股份３，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００１１％；弃权股份３９，９０１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２１％。

　９、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　表决结果：关联股东郭现生、韩录云、司广州、郭书生、刘丰秀、李子山、郭日仓、崔普县、吕明田、郭怀吉、申梅芹和曹庆平回避表决，同意股份 ５２，５４４，６２０ 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的９９．９１７５％；反对股份２１，０００股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．０３９９％；弃权股份２２，４０１股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．０４２６％。

　１０、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　表决结果：同意股份３２８，５２８，８００ 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８６７％；反对股份３，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００１１％；弃权股份３９，９０１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２１％。

　１１、审议通过了《关于变更部分募投项目投资方案并永久性补充流动资金的议案》

　表决结果：关联股东郭书生回避表决，同意股份３１７，７９０，７００ 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的９９．９８６３％；反对股份３，９００股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．００１２％；弃权股份３９，７０１股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的０．０１２５％。

　１２、审议通过了《关于公司董事高级管理人员薪酬方案的议案》

　表决结果：同意股份３２８，５２８，８００ 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８６７％；反对股份２１，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００６４％；弃权股份２２，６０１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００６９％。

　１３、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

　表决结果：同意股份３２８，５４６，１００ 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９９２０％；反对股份３，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００１１％；弃权股份２２，６０１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００６９％。

　１４、审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》

　表决结果：同意股份３２８，５４６，１００ 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９９２０％；反对股份３，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００１１％；弃权股份２２，６０１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００６９％。

　１５、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

　表决结果：同意股份３２８，５４６，１００ 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９９２０％；反对股份３，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００１１％；弃权股份２２，６０１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００６９％。

　１６、听取了《独立董事２０１２年度述职报告》。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　２、律师姓名：郭耀黎律师、张永存律师

　３、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”

　四、备查文件

　１、林州重机集团股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、北京市大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月１７日