证券代码：６００５７１ 证券简称：信雅达 公告编号：临２０１３－００７

　信雅达系统工程股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　信雅达系统工程股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年４月１０日在杭州市滨江区江南大道３８８８号信雅达科技大厦会议室召开，参加本次会议的股东及受托代表共计６人，代表股东８家（人），代表有效表决权股份７７，５６１，７７２股，占本公司股份总数的３８．２７％。会议的召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

　本次会议由公司董事长郭华强先生主持，会议采取记名方式就审议的议案进行了书面投票表决，其中第一、第二项议案采用累积投票制，会议表决通过了如下决议：

　１、关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案

　同意郭华强、张健、耿俊岭、朱宝文、李峰、季白杨、徐丽君为公司第五届董事会董事，童本立、李健、陈纯、吴雄伟为公司第五届董事会独立董事，本届董事任期三年。

　本议案表决情况：

　郭华强，同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股；

　张健，同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股；

　耿俊岭，同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股；

　朱宝文，同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股；

　李峰，同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股；

　季白杨，同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股；

　徐丽君，同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

　童本立，同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股；

　李健，同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股；

　陈纯，同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股；

　吴雄伟，同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、关于选举第五届监事会监事的议案

　同意陈旭、张云姣为公司第五届监事会监事，本届监事任期三年。

　本议案表决情况：

　陈旭，同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股；

　张云姣，同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案

　同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００ ％；反对０股，弃权０股。

　同意公司第五届董事会独立董事的年度津贴标准为６万元人民币（含税）。

　４、关于修改公司章程的议案

　同意７７，５６１，７７２股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００ ％，反对０股，弃权０股。

　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师、吕晓红律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，表决结果合法、有效。

　备查文件：

　１、信雅达系统工程股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议

　２、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　３、信雅达系统工程股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会会议记录

　特此公告！

　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　２０１３年４月１０日

　证券代码：６００５７１ 证券简称：信雅达 公告编号：临２０１３－００８

　信雅达系统工程股份有限公司

　关于职工监事换届选举结果的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年４月１０日，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开工会委员会会议，选举职工代表担任公司第五届监事会职工监事。经审议，会议通过如下决议：

　公司第四届监事会职工监事任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经全体与会代表表决，选举杨昌济先生、张辉先生为公司第五届监事会的职工代表监事（附简历），与公司２０１３年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。职工监事将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

　特此公告！

　信雅达系统工程股份有限公司监事会

　２０１３年４月１０日

　杨昌济，男，１９４８年出生，大学本科，高级会计师。１９６９年至１９９７年，在张小泉剪刀厂、集团公司从事成本会计、财务主管等工作，历任会计、财务科长等职。１９９７年至２００７年，在中国平安保险公司杭州分公司浙江分公司从事资金管理、财务管理、银行保险等工作，历任财务部经理、业务部经理等职。２００８年至今历任杭州天明环保工程有限公司董事、信雅达系统工程股份有限公司监事。

　张辉，男，１９７２年出生，大学本科。１９９４年毕业于杭州电子工业学院会计系，２０００年至２００２年期间于杭州电子工业学院完成会计学专业在职研究生课程。曾就职于中国农业银行浙江省分行、中信银行杭州分行，２０１０年至今任公司流程银行事业部副总经理。