重要内容提示

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：广州汽车集团股份有限公司２０１２年度股东大会

２、股东大会的召集人：本公司董事会

３、会议召开的时间：２０１３年５月２８日（星期二）下午１４：００

４、现场会议召开地点：中国广州市东风中路４４８号成悦大厦２３楼公司会议室

５、会议的表决方式：采取现场投票的表决方式

二、会议审议事项

●普通决议案

１、关于２０１２年度董事会工作报告的议案；

２、关于２０１２年度独立董事会述职报告的议案；

３、关于２０１２年度监事会工作报告的议案；

４、关于２０１２年度经审计的财务报告的议案；

５、关于２０１２年年度报告及摘要的议案；

６、关于２０１２年度利润分配方案的议案；

７、关于聘任２０１３年度审计机构的议案；

８、关于聘任２０１３年度内部控制审计机构的议案。

●特别决议案

９ 、关于授权董事会发行股票（Ｈ股）的一般授权的议案。

以上议案已经２０１３年３月２８日召开的第三届董事会第１４次会议审议通过。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年４月２６日（星期五）下午１５：００上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东（Ｈ股股东另行公告）；

２、因故不能亲自出席会议的股东可书面授权委托代理人（代理人不必为本公司股东）代为出席会议或参加表决（附件２：授权委托书）；

３、本公司董事、监事、高级管理人员；

４、本公司聘请的监票人、律师及其他相关人员。

四、会议登记办法

１、出席回复

拟出席会议的股东请于２０１３年５月８日（星期三）或之前将填写后的回执（附件１）及登记文件通过信函、传真等方式寄至本公司董事会办公室办理登记手续（出席现场会议时将查验登记材料原件）。

２、登记手续

个人股东以本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；法人股股东以营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的，需持有授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

３、现场会议出席登记时间

股东或股东授权委托的代理人出席本次会议的现场登记时间为２０１３年５月２８日（星期二）下午１３：００－１４：００，１４：００以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

五、其它事项

１、本次会议会期预计半天，参会股东交通及食宿费用自理

２、会议联系方式

地 址：广东省广州市东风中路４４８号成悦大厦１６楼董事会办公室

电 话：０２０－８３１５１６８３、８３１５１６８２

传 真：０２０－８３１５１０８１

联系人：李 伟、王爽

广州汽车集团股份有限公司董事会

２０１３年４月１１日

附件１：

广州汽车集团股份有限公司２０１２年度股东大会回执

股东姓名（或法人股东名称）：
股东（住址或营业地址）：
出席会议人员姓名：		身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：		身份证号码：
持股数（股）：		股东代码：
联系人：	电话：		传真：
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

注：

１、请用正楷填写上述内容；

２、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

３、本回执填写签署后请于２０１３年５月８日（星期三）或之前以专人送达、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（地址：广州市东风中路４４８号成悦大厦１６楼，邮编：５１００３０，传真号码：０２０－８３１５１０８１）。

附件２：

广州汽车集团股份有限公司２０１２年度股东大会授权委托书

兹委托 （身份证号： ）女士／先生代表本人（本单位）出席广州汽车集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人姓名（签署或盖章）
身份证号码（或营业执照号）
股东证券账号
委托人持股数（股）
委托日期		年 月 日
议案			同意	反对	弃权
普通决议案
１	关于２０１２年度董事会工作报告的议案
２	关于２０１２年度独立董事会述职报告的议案
３	关于２０１２年度监事会工作报告的议案
４	关于２０１２年度经审计的财务报告的议案
５	关于２０１２年年度报告及摘要的议案
６	关于２０１２年度利润分配方案的议案
７	关于聘任２０１３年度审计机构的议案
	ａ） 香港会计准则审计机构
	ｂ）中国会计准则审计机构
８	关于聘任２０１３年度内部控制审计机构的议案
特别决议案
９	关于授权董事会发行股票（Ｈ股）的一般授权的议案
３、委托人为境内法人股东的，须由法定代表人签字并加盖法人公章； ４、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。