本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　１、本次股东大会未出现增加、否决或者变更议案的情形；

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年４月１０日上午９：００

　２、召开地点：吉林省集安市文化东路１７－２０号公司四层会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　５、主持人：董事长张益胜先生

　６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　１、出席本次年度股东大会表决的股东及股东代表共１５人，代表有表决权的股份总数为１３２，０５２，５５２股，占公司股本总额的５９．８５％。

　２、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫凯文律师事务所代表律师杨权、郑超先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场表决的方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。

　同意股份１３２，０５２，５５２股，占出席本次股东大会股东所持表决权的１００％。反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

　同意股份１３２，０５２，５５２股，占出席本次股东大会股东所持表决权的１００％。反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　本议案属于以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　同意股份１３２，０５２，５５２股，占出席本次股东大会股东所持表决权的１００％。反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》。

　同意股份１３２，０５２，５５２股，占出席本次股东大会股东所持表决权的１００％。反对０股，弃权０股。

　５、审议通过了《关于制定＜未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

　同意股份１３２，０５２，５５２股，占出席本次股东大会股东所持表决权的１００％。反对０股，弃权０股。

　６、审议通过了《关于变更２０１２年度审计机构的议案》。

　同意股份１３２，０５２，５５２股，占出席本次股东大会股东所持表决权的１００％。反对０股，弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所代表律师杨权、郑超先生到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、吉林省集安益盛药业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　二O一三年四月十日