本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、本次董事会会议通知于２０１３年４月９日以通讯方式召集。

　２、本次董事会会议的时间：２０１３年４月１０日

　会议召开方式：以通讯会议方式召开。

　３、会议应到董事９人，实到董事９人。

　４、本次董事会会议由黄辉先生主持。

　５、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于２０１３年度及２０１４年度年终奖金考核分配方案的议案》。

　为进一步激发员工的工作热情，确保公司整体工作目标的完成，根据公司实际业务情况，董事会同意，２０１３年度及２０１４年度年终奖金以销售业绩为主要考核依据制定分配方案。

　独立董事郭永清、高波、丁祖昱对议案发表了独立意见。

　本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

　三、备查文件

　１、本公司第五届董事会第十五次董事会决议。

　２、独立董事意见。

　三湘股份有限公司董事会

　２０１３年４月１０日