本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月２２日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金或自有资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司用最高额度不超过１０，０００万元的部分闲置募集资金或自有资金进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。（详见２０１３年３月２２日刊登在《中国证券报》、证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 ２０１３－０１５《关于使用部分闲置募集资金或自有资金投资保本型理财产品的公告》）。

　２０１３年４月９日，公司与中国农业银行永康市支行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况为：

　一、理财产品的主要情况

　１、产品名称：中国农业银行“汇利丰”２０１３年第７７３期对公定制人民币理财产品

　２、投资币种：人民币

　３、产品类型：保本浮动收益

　４、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行１００％投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

　５、产品期限：４０天

　６、认购开始日：２０１３年０４月０９日

　７、产品起息日：２０１３年０４月１０日

　８、产品到期日：２０１３年０５月２０日

　９、最高预期净年化收益率： ３．８０％

　１０、认购理财产品资金总金额：３０００万元人民币

　１１、资金来源：公司闲置募集资金

　１２、还本付息：本理财产品到期日后２个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。

　１３、到期清算：理财产品到期或提前终止至理财资金返还到账日为理财产品清算期，清算期内理财资金不计付利息。

　１４、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系

　二、投资风险及风险控制措施

　１、投资风险

　尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；

　２、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（１）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险， 若出现产品发行主体财务状况恶化等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　（２）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　（３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　１、公司本次使用３０００万闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　２、通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金或自有资金适时进行现金管理，有利于提高公司部分闲置资金或自有资金的使用效率和收益，投资效益有利于为公司股东谋取更多的投资回报。

　特此公告。

　道明光学股份有限公司董事会

　２０１３年４月１０日