证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１３－００８

一汽轿车股份有限公司

２０１２年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１２年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请以公司正式披露的年度报告数据为准，请投资者注意投资风险。

一、２０１２年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入（万元）	２，３３８，４９０．４７	３，２６５，２６７．３３	－２８．３８
营业利润（万元）	－９８，１３５．９１	１８，３７３．１９	－６３４．１３
利润总额（万元）	－９５，８７６．３８	１９，５１８．３１	－５９１．２１
归属于上市公司股东的净利润（万元）	－７５，６４７．２６	２１，６８３．４８	－４４８．８７
基本每股收益（元／股）	－０．４６４８	０．１３３２	－４４８．９５
加权平均净资产收益率（％）	－９．４７	２．５５	减少１２．０２个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总 资 产（万元）	１，６３３，０５６．２９	１，６２８，９２９．４４	＋０．２５
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	７６０，６９２．０９	８３６，３４７．２３	－９．０５
股 本（股）	１，６２７，５００，０００	１，６２７，５００，０００	－
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．６７	５．１４	－９．１４

注：１、上述数据均以公司合并报表数据填列；

２、上述归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

２０１２年度，国内汽车销售增速放缓，公司生产的自主品牌轿车及合作的日系品牌轿车受到严重挤压；当前公司正处于战略投入期，年内公司产品销售价格跟随市场下浮较大，导致毛利率同比大幅下降；同时期间费用相对增加，综合因素导致公司本年度相关经营指标出现大幅亏损。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于２０１３年１月３１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《２０１２年度业绩预告》（公告编号：２０１３－００７），本次业绩快报与业绩预告业绩预计无差异。

四、其他说明

公司２０１２年度业绩快报数据为初步核算数据（未经审计），公司２０１２年度报告尚在审核当中，请以最终公告的年度报告为准。

五、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月十一日

证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１３－００９

一汽轿车股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知及会议材料于２０１３年３月２９日以电子邮件方式向全体董事送达。

２、公司第六届董事会第四次会议于２０１３年４月１０日以通讯方式召开。

３、本次董事会会议应出席董事８人，实际以通讯表决方式出席８人。

４、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于更换公司董事的议案；

１、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的函件，因工作需要，徐建一先生辞去公司董事和董事长的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律、法规等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对徐建一先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》，在选举新的董事长前，董事会授权副董事长吴绍明先生代为履行董事长职务。

经公司控股股东中国第一汽车股份有限公司推荐，现提名许宪平先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同。

３、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：根据许宪平先生的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。经了解，许宪平先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。同意提名许宪平先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会相同。

４、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案

１、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：公司决定于２０１３年４月２６日（星期五）在公司三楼会议室召开２０１３年第一次临时股东大会，详见本公司同日刊登于巨潮资讯网：（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《一汽轿车关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月十一日

附件：董事候选人简历

许宪平先生，生于１９６４年，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任天津一汽夏利汽车股份有限公司总经理、中国第一汽车集团公司总经理助理、一汽解放汽车有限公司总经理、中国第一汽车集团公司副总经理，现任中国第一汽车集团公司总经理、中国第一汽车股份有限公司总经理。该董事候选人与控股股东中国第一汽车股份有限公司存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１３－０１１

一汽轿车股份有限公司关于召开

２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会的届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开２０１３年第一次临时股东大会。

２、召集人：公司董事会

公司第六届董事会第四次会议于２０１３年４月１０日召开，审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会》的议案。

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、召开时间：２０１３年４月２６日（星期五）上午９：３０分

５、召开方式：现场投票表决

６、出席对象：

（１）截止２０１３年４月１９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的律师等相关人员。

７、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路４８８８号 公司三楼会议室

二、会议审议事项

１、本次股东大会会议审议的提案：《关于更换公司董事的议案》

２、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详细内容见公司２０１３年４月１１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第六届董事会第四次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

２、登记时间：２０１３年４月２５日，上午８：００－１２：００，下午１３：００－１６：００

（以２０１３年４月２５日及以前收到登记证件为有效登记）

３、登记地点：一汽轿车股份有限公司 财务部 证券事务科

４、登记和表决时提交文件：

（１）个人股东持本人身份证、股东账户卡。

（２）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

（３）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

四、其它事项

１、公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路４８８８号

联 系 人：李清林

邮政编码：１３００１２

联系电话：０４３１－８５７８１１０７、８５７８１１０８

传 真：０４３１－８５７８１１００

电子邮箱：ｌｉｑｉｎｇｌｉｎ＠ｆａｗｃａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、会议费用：

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

１、经董事签字的董事会会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
１	关于更换公司董事的议案

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１３－０１２

一汽轿车股份有限公司

２０１３年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１３年１月１日－２０１３年３月３１日

２．预计的业绩： □亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

３．业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：３０，０００万元— ４０，０００万元	亏损：１，０８６万元
基本每股收益	盈利：０．１８元—０．２５元	亏损：０．００６７元

注：基本每股收益＝归属于上市公司股东的净利润／总股本

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司产品产销旺盛，销量同比增长７％，营业收入同比增长２．４％；一季度中国汽车市场需求升温，价格相对平稳；自２０１２年１０月份以来，日元累计贬值约２６％，降低了公司进口零部件成本；同时，公司深化成本费用的管控力度，综合因素导致公司业绩扭亏为盈。

四、其他说明

具体财务指标数据将在公司２０１３年第一季度报告中进行详细披露，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司董事会

二○一三年四月十一日