证券代码：０００７１６ 证券简称：南方食品 公告编号：２０１３－０１７

南方黑芝麻集团股份有限公司关于控股股东

提出增加公司２０１３年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于２０１３年３月３１日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向公司股东征集新产品品尝意见的议案》（详情请查阅公司分别于２０１３年４月８日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容），公司董事会决定向截止公司２０１３年第一次临时股东大会股权登记日（２０１３年４月１１日）持有公司１０００股（含１０００股）以上股份的股东征集新产品品尝意见，即每持有公司１０００股股份的股东可向公司申领一礼盒（１２罐装）的黑芝麻乳新产品品尝，公司董事会决定该活动自公司２０１３年第一次临时股东大会批准后实施。

２０１３年４月９日，公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类食品集团”）向公司董事会提交了《关于进一步完善向公司股东征集新产品品尝方案的提案》，提请公司董事会将该项提案以临时提案的方式提交公司２０１３年第一次临时股东大会一并审议。截止本公告日，黑五类食品集团持有公司４０，４６５，４２２股的股份，占公司总股本的２２．７０％，为公司的第一大股东。

黑五类食品集团提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会经审核，同意将该临时提案提交公司２０１３年第一次临时股东大会并与《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》中的提案同时审议。该项临时提案具体内容如下：

一、关于临时提案的具体内容

（一）关于品尝产品的发放对象和数量

根据公司第七届董事会第九次会议决议，在股东大会审议通过《关于向公司股东征集新产品品尝意见的议案》后，公司将向持有公司股份１０００股以上的股东（黑五类食品集团除外）发放黑芝麻乳产品，且每持有１０００股发放一礼盒（１２罐）作为股东的品尝产品，向股东征集品尝意见。该实施方案品尝对象虽已覆盖公司的大部分股东，但持股１０００股（不含１０００股）以下的股东却没机会品尝，无法更广泛全面地征集到全体股东对公司新产品的意见。为此作为公司的控股股东，黑五类食品集团建议公司向全体股东征集新产品的品尝意见，除了原定向持股１０００股以上的股东的品尝产品发放方案外，对持股１０００股以下的股东（无论持股数量多少）均按每一股东发放简易包装（６罐装）黑芝麻乳新产品一份。

（二）关于对股东的好建议进行奖励的建议

为了让全体股东更积极地参与本次新产品品尝并提出建议的征集活动，充分发挥股东的智慧，做强做大黑芝麻产业，进一步提高本产品的市场竞争力，黑五类食品集团提议：在本次针对股东的新产品品尝活动中，为广泛征集股东关于南方黑芝麻乳新产品拟定位为“黑芝麻、黑营养、黑头发，你想黑●天天喝”是否符合该产品特色的意见，由黑五类食品集团出资１００万元人民币（含税）对该项活动进行奖励，奖励活动仅针对本公司的股东，黑五类食品集团及本公司的员工及其关联人不得参与。具体的获奖评定标准和奖励方案在股东大会批准后，由本公司与广西中国—东盟黑芝麻产业协会共同制订，其后另行公布。

二、关于本提案的表决方式

由于本提案的内容与公司于２０１３年４月３日在指定的信息披露媒体登载的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》中列明的第４项议案的内容密切关联，因此在召开２０１３年第一次临时股东大会时，本项提案将与股东大会通知中列明的第４项议案合并表决。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月十一日

证券代码：０００７１６ 证券简称：南方食品 公告编号：２０１３—０１８

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于向公司股东征集新产品品尝意见事项的公告（修改后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月３１日召开了第七届董事会第九次会议，本次会议审议通过了《关于向公司股东征集新产品品尝意见的议案》，现将有关事项公告如下：

一、背景和目的

公司近期开发了黑芝麻乳新产品，并开始向市场推广销售，为使新产品更精益求精、更适合消费者的消费习惯和消费需求，扩大新产品的宣传和影响；同时为了感谢公司的股东对公司的关心和支持，董事会同意公司在股东中开展新产品品尝活动，即以免费方式赠送黑芝麻乳产品给公司股东品尝，广泛向股东征集对公司新产品的意见。

二、费用预算

１、品尝产品的发放数量

截止公司２０１３年第一次临时股东大会的股权登记日（２０１３年４月１１日）下午收市在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司１０００股股份以上（含１０００股）的股东（除大股东黑五类集团外），每持有公司１０００股的股份赠发一礼盒装（１２罐装）黑芝麻乳品尝产品，持股数量超过１０００股的，则按每１０００股一礼盒折算赠发，持股１０００股（不含１０００股）以下的股东（无论持股数量多少）均按每一股东发放简易包装（６罐装）黑芝麻乳新产品一份。

２、免费品尝产生的费用

预计本次赠饮品尝活动产生的费用合计约为５５０万元，包括产品成本及给各股东配送发运产品的物流费用，该费用将列入公司本年度的销售费用。

３、对股东的好建议进行奖励

为了让全体股东更积极地参与本次新产品品尝并提出建议的征集活动，充分发挥股东的智慧，做强做大黑芝麻产业，进一步提高本产品的市场竞争力，在本次针对股东的新产品品尝活动中，为广泛征集股东关于南方黑芝麻乳新产品拟定位为“黑芝麻、黑营养、黑头发，你想黑●天天喝”是否符合该产品特色的意见，由控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司出资１００万元人民币（含税）对该项活动进行奖励，奖励活动仅针对本公司的股东，黑五类食品集团及本公司的员工及其关联人不得参与。具体的获奖评定标准和奖励方案在股东大会批准后，由本公司与广西中国—东盟黑芝麻产业协会共同制订，其后另行公布。

三、具体实施方案

１、活动告知

公司通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网和本公司官方网站向全体股东公告公司向股东征集新产品品尝意见活动的详情。

公司股东可通过公司指定的上述信息披露媒体查阅本公告内容或通过于２０１３年４月２０日之后登录本公司的官方网站（ｗｗｗ．ｎａｎｆａｎｇｆｏｏｄ．ｃｏｍ）查阅本次活动的有关介绍。

２、活动起止时间

本次新产品品尝活动自公司２０１３年第一次临时股东大会批准后开始实施，有关股东可于２０１３年４月２１日开始向公司提交新产品品尝申请表（具体式样见本公告附件）和股东的身份证明资料。本次针对公司股东的新产品品尝申请将截止于２０１３年６月３０日。

３、品尝申请

截止公司２０１３年第一次临时股东大会股权登记日（２０１３年４月１１日）下午收市在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的股东（除大股东黑五类集团外），填写产品品尝申请表（详见本公司附件）和股东的身份证件（法人股东营业执照、自然人股东身份证及股东账户卡复印件或相片）并向公司提交后即视为申请，具体申请渠道为：

（１）通过传真方式提交申请，传真号码为：０７７１—５３０８６３９

（２）通过公司官方网站填写提交申请，网址为：ｗｗｗ．ｎａｎｆａｎｇｆｏｏｄ．ｃｏｍ，通过官网提交申请的时间为２０１３年４月２０日之后至本次活动的截止日止。

（３）申请截止日：２０１３年６月３０止。

４、股东身份确认

公司根据股东的申请及提交的股东身份资料，核实各股东是否为公司２０１３年第一次临时股东大会股权登记日（２０１３年４月１１日，星期四）下午收市时在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

５、品尝产品的配送

经公司核实确认为公司股东的，则由公司销售部门按其持股数量计算应赠送的品尝产品，并通过集中配送、邮寄等方式送达各股东。

６、品尝意见收集

公司于每箱产品中发放品尝调查问卷（包括回邮信封），并在公司的官网上登载品尝调查问卷，获品尝的股东可以通过回寄纸面问卷或网上填写问卷提交的方式向公司反馈品尝意见，由销售部门将各股东的问卷进行汇总，并将根据股东的合理化建议改进产品。

７、

本次品尝意见收集活动截止于２０１３年９月３０日。

四、特别提示

本次公司向公司股东征集新产品品尝意见事项已经公司董事会审议通过，但尚需公司股东大会审议批准。公司股东大会审议批准后，公司方可实施该活动方案。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月十一日

附件： 南方黑芝麻集团股份有限公司

股东品尝产品申请表

股东名称				证券账户卡号
股东证件号（营业执照号或身份证号）
股东持股数量（股）
股东具体联系方式	通讯地址
	联系人			手机号码
	电话			邮政编码
１、股东证件复印件（或照片） ２、股东证券账户卡复印件（或照片）

证券代码：０００７１６ 证券简称：南方食品 公告编号：２０１３－０１９

南方黑芝麻集团股份有限公司关于

召开２０１３年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司２０１３年第一次临时股东大会增加《关于进一步完善向公司股东征集新产品品尝意见的方案的提案》一项临时提案，该项临时提案将与公司于２０１３年４月３日在指定的信息披露媒体登载的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》中列明的第４项议案合并审议。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”、或“本公司”）第七届董事会第九次会议决议决定于２０１３年４月１９日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司２０１３年第一次临时股东大会，并于２０１３年４月３日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上登载了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

２０１３年４月９日，公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类食品集团”）向董事会提交了《关于进一步完善向公司股东征集新产品品尝方案的提案》（提案内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的专项公告内容），提请公司董事会将该项提案以临时提案的方式提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。截止本公告日，黑五类食品集团持有公司４０，４６５，４２２股的股份，占公司总股本的２２．７０％，为公司的第一大股东。黑五类食品集团提出临时提案的申请符合《公司法》等法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会经审核，同意将该临时提案提交公司２０１３年第一次临时股东大会并与《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》中的议案４合并审议。

除增加上述一项临时提案外，公司２０１３年第一次临时股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日等事项均保持不变。现将本次临时股东大会的通知（增加临时提案及变更现场会议地点后）补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议届次：南方黑芝麻集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会

２、召集人：公司董事会

３、截止股权登记日：２０１３年４月１１日（星期四）

４、会议召开方式：现场会议＋网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、会议召开日期和时间：

（１）现场会议日期与时间：２０１３年４月１９日（星期五）下午１４：００开始。

（２）网络投票日期与时间：２０１３年４月１８日—２０１３年４月１９日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年４月１９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年４月１８日下午１５：００至２０１３年４月１９日下午１５：００的任意时间。

６、参加会议的方式：

公司的股东只能选择现场投票（可能委托代理人代为投票）和网络投票中的

一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包

含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式投票。

７、出席对象：

（１）在股权登记日（２０１３年４月１１日，星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可以在网络投票时间参加网络投票，或委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东，。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

８、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路３６号南方食品大厦公司会议室。

二、会议审议的事项：

本次临时股东大会将审议如下事项：

１．《关于续聘审计机构及其审计费用的议案》

２．《关于选举公司独立董事的议案》

３．《关于收购广西黑五类物流有限公司股权暨关联交易的议案》

４．《关于向公司股东征集新产品品尝意见的议案》

以上第１项议案已经公司第七届董事会２０１３年第一次临时会议审议通过，第２项议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，第３至第４项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。董事会审议以上事项的决议及相关事项的详情请分别查阅本公司于２０１３年１月１１日、２０１３年３月９日和２０１３年４月３日、２０１３年４月８日、２０１３年４月１１日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

公司独立董事候选人廖玉先生的简历见本公告附件。

三、出席本次股东大会现场会议的登记办法

１、登记时间：２０１３年４月１５日、４月１６日（８：３０—１２：００，１４：００—１７：００）

２、登记方式

（１）自然人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记；

（２）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件（法定代表人不亲自出席适用）、

股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件（格式见附件二）、委

托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地登记：异地股东可以将上述登记文件通过书面信函或传真方式（出

席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）送达本公司办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过交易系统投票的操作流程

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票，具体为：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
３６０７１６	南食投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序为：

１）在买卖方向输入“买入”指令；

２）输入“投票证券代码”；

３）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，２．０１代表议案２中第１项分议案……，依此类推，本次股东大会的议案及其对应的表决申报价格具体如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	指对本次会议审议的全部议案作一次性合并表决	１００．００
议案１	关于续聘审计机构及其审计费用的议案	１．００
议案２	关于选举公司独立董事的议案	２．００
议案３	关于收购广西黑五类物流有限公司股权暨关联交易的议案	３．００
议案４	关于向公司股东征集新产品品尝意见的议案	４．００

４）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

议案序号	同意	反对	弃权
委托数量	１股	２股	３股

５）确认投票完成。

４、计票规则：在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一

种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

５、注意事项：

１）网络投票不能撤单；

２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

４）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单

处理，视为未参与投票；

５）如需要查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易

所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击投票查询功能，可以查看个

人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

６、投票举例：

１）在股权登记日下午收市时持有“南方食品”股票的投资者，如对公司本次临时股东大会的所有议案投“同意”票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	委托数量
３６０７１６	买入	１００．００	１．００股

２）如对公司本次临时股东大会的第２项议案投“反对”票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	委托数量
３６０７１６	买入	２．００元	２．００股

（二）通过互联网投票系统的投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。

１）申请服务密码的流程：登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６—８位的

服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２）激活服务密码：股东通过圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，

凭借“激活校验码”激活服务密码，具体为：

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００	４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后方可使用，如服务密码激活指令在上午

１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用，如服务密码激活指令在上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活之后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。

３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，

咨询电话：０７５５—８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进入互联网投票系统投票：

１）登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“南方黑芝麻集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会”投票；

２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账

户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：

２０１３年４月１８日１５：００至２０１３年４月１９日１５：００的任意时间。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

地址：广西南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼

邮政编码：５３００２１

联系人：何如文、冯钰雯

联系电话：０７７１—５３０８０１５／５３０８０６１ 传真：０７７１—５３０８０９０

２、参会费用：参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

特此通知

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月十一日

附：（１）独立董事会候选人廖玉先生简历；

（２）授权委托书式样；

（３）现场会议回执。

附件一：独立董事候选人简历

独立董事候选人廖 玉先生简历

廖 玉，男，瑶族，５４岁，硕士学位，高级讲师、会计学教授职称。

２００８年１月至２０１２年６月在广西财经学院任教务处处长、教授；

２０１２年６月至今在广西财经学院任财务处处长、教授、会计专业硕士生导师；

２００８年７月至今任广西南城百货股份有限公司独立董事职务；

２０１２年９月至今任广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事职务；

２０１２年１２月至今任广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事职务。

廖玉先生已于２０１１年１月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。

廖玉先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系，其持有本公司股份为０股，此外，廖玉先生亦无其他影响其任职独立性的情形。

廖玉先生未有《公司法》第１４７条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门、深圳证券交易所的的处罚、处分。

深圳证券交易所已对本公司报送的独立董事候选人廖玉先生的任职资格和独立性进行备案审核无异议。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席南方黑芝麻集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会并代为行使表决权，具体表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
议案１	关于续聘审计机构及其审计费用的议案
议案２	关于选举公司独立董事的议案
议案３	关于收购广西黑五类物流有限公司股权暨关联交易的议案
议案４	关于向公司股东征集新产品品尝意见的议案

填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效；关联股东则选择“回避”表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账户：

授权委托有效期：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

附件三：会议回执

送达回执

致：南方黑芝麻集团股份有限公司：

本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于２０１３年４月１９日（星期五）下午１４：００召开的２０１３年第一次临时股东大会。

股东名称（姓名）：

营业执照号（身份证号）：

证券账户：

持股数量：

联系电话：

签署日期： 年 月 日