本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月２６日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的通知》，定于２０１３年４月１５日（星期一）上午１０：００分召开公司２０１２年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

本次会议期间，将举行投资者现场接待日活动。接待时间：下午２：００—４：００；接待地点：公司三楼会议室；参加接待人员：公司董事长、财务总监、董事会秘书。为安排好本次活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前预约，预约时间：２０１３年４月１０日－４月１３日（上午９：００—下午１６：００），预约电话：０５７５－８９００５６０８，传真：０５７５－８９００５６０９，邮箱：ｚｈｅｇｎｑｕａｎ？＠ｓｈｅｎｋｅ．ｃｏｍ。欢迎广大投资者在４月１３日之前，通过传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次：公司２０１２年年度股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：

２０１３ 年３月２３日，公司第二届董事会第十三次会议以全票同意通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》，决定于２０１３年４月１５日以现场投票的方式召开公司２０１２年年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开时间：２０１３年４月１５日（星期一）上午１０：００；会议签到时间：９：３０—１０：００。

５、召开方式：现场书面表决。

６、会议出席对象：

（１）、本次股东大会的股权登记日为２０１３年４月１０日（星期三）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

（２）、公司董事、监事、高级管理人员。

（３）、公司聘请的律师。

７、会议地点：浙江省诸暨市望云路１３２号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１２年年度报告及其摘要》；

４、审议《公司２０１２年度财务决算》；

５、审议《关于公司２０１２年度利润分配的预案》；

６、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》；

７、审议《关于公司２０１３年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

８、审议《公司２０１３年度董事薪酬方案》；

９、审议《公司２０１３年度监事薪酬方案》；

１０、审议《关于２０１３年公司为子公司提供担保的议案》。

上述审议事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。详细情况请见刊登于２０１３年３月２６日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

三、股东大会登记方法

１、登记方式

（１）、符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（２）、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（３）、异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记时间：２０１３年４月１２日（上午８：３０—１１：３０，下午１３：００－１６：００）。

３、登记地点：浙江省诸暨市望云路１３２号申科股份证券部办公室。

四、其他事项

１、联系方式及联系人

电话：０５７５—８９００５６０８

传真：０５７５—８９００５６０９

联系地点：浙江省诸暨市望云路１３２号申科股份证券部办公室。

邮编：３１１８００

联系人：陈兰燕 周巨锋

２、会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第十三次会议决议。

２、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二○一三年四月十一日

附件：

申科滑动轴承股份有限公司

２０１２年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司２０１３年４月１５日召开的２０１２年年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
１	《公司２０１２年度董事会工作报告》
２	《公司２０１２年度监事会工作报告》
３	《公司２０１２年年度报告及其摘要》
４	《公司２０１２年度财务决算》
５	《关于公司２０１２年度利润分配的预案》
６	《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》
７	《关于公司２０１３年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》
８	《公司２０１３年度董事薪酬方案》
９	《公司２０１３年度监事薪酬方案》
１０	《关于２０１３年公司为子公司提供担保的议案》

附注：

１、议案１至议案１０，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称） ： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号） ： 受托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日