本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

●本次会议无否决或修改提案的情况。

一、会议召开情况：

１、本次年度股东大会召开通知于２０１３年３月１４日发出。

２、会议召开时间：２０１３年４月１０日（星期三）上午９：３０

３、现场会议召开地点：河北省保定市亚华大酒店会议室

４、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的表决方式。

５、召集人：公司董事会

６、主持人：公司董事长、总经理刘宝生先生

７、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数９人，代表股份１６６７７１６１０股，占公司总股本的３６．１８％，其中社会公众股股东及授权代表人数９人，代表股份１６６７７１６１０股，占公司社会公众股股份总数的３６．１８％，占公司总股本的３６．１８％。

出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数９人，代表股份１６６７７１６１０股，占公司社会公众股股份总数的３６．１８％，占公司总股本的３６．１８％。

公司董事会、监事会、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。

三、本次议案的审议及表决情况

本次审议的议案如下：

（一）	公司关于《２０１２年度董事会工作报告》的议案；
（二）	关于公司《２０１２年度监事会工作报告》的议案；
（三）	关于公司《２０１２年度报告正文及摘要》的议案；
（四）	关于公司《２０１２年度财务决算报告》的议案；
（五）	关于公司《２０１３年财务预算方案》的议案；
（六）	公司关于《２０１３年固定资产投资计划》的议案；
（七）	公司关于《２０１２年度利润分配预案》的议案；
（八）	公司《关于申请２０１３年银行授信额度及授权办理具体事宜》的议案；
（九）	公司《关于董事会换届选举》的议案；
（十）	公司《关于提名独立董事候选人》的议案；
（十一）	公司《关于监事会换届选举》的议案。

上述议案审议的表决情况，如下表。

风帆股份有限公司２０１２年度股东大会议案表决情况

议案	表决 结果	表决情况
		同意 （股）	占有效表决股数比例 （％）	反对 （股）	占有效表决股数比例 （％）	弃权 （股）	占有效表决股数比例 （％）
议案一	通过	１６６７７１６１０	１００	０	０	０	０
议案二	通过	１６６７７１６１０	１００	０	０	０	０
议案三	通过	１６６７７１６１０	１００	０	０	０	０
议案四	通过	１６６７７１６１０	１００	０	０	０	０
议案五	通过	１６６７７１６１０	１００	０	０	０	０
议案六	通过	１６６７７１６１０	１００	０	０	０	０
议案七	通过	１６６７７１６１０	１００	０	０	０	０
议案八	通过	８０２７８４	１００	０	０	０	０
议案九	通过	１６６７７１６１０	１００	０	０	０	０
议案十	通过	１６６７７１６１０	１００	０	０	０	０
议案十一	通过	１６６７７１６１０	１００	０	０	０	０

四、律师见证情况

北京市金诚同达律师事务所的叶正义、孔维健师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

１、本次股东大会决议；

２、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

风帆股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十一日附件：

董事候选人简历

１、刘宝生先生，１９５７年１１月出生，本科学历，高级工程师、高级政工师，曾任国营第四八二厂供销公司副总经理，风帆蓄电池厂销售处处长、厂长助理，金风帆公司副总经理、常务副总经理、总经理，风帆集团公司副总经理，风帆股份有限公司监事会主席，风帆股份有限公司副董事长、党委书记，现任本公司董事长、总经理、党委书记。

２、张英岱先生，１９６２年５月出生，本科学历，高级会计师。１９８６年参加工作，先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长，中国船舶重工集团公司财务部副主任主持工作、主任，曾于２０００年任风帆股份有限公司董事，现任中国船舶重工集团公司副总会计师、中船重工财务有限公司副董事长、本公司董事。

３、韩军先生，１９５９年３月出生，双学士学历，高级工程师，曾任风帆蓄电池厂人劳处副处长、车间主任，金风帆公司人事部经理，风帆集团公司副总会计师兼财务部经理，风帆股份有限公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理，现任本公司董事、副总经理。

４、甄志军先生，１９５４年１１月出生，在职研究生学位，高级工程师，曾任国营第四八二厂车间副主任，风帆蓄电池厂计划处副处长、处长、厂长助理，保定金风帆蓄电池有限公司副总经理，风帆股份有限公司副总经理，现任风帆股份有限公司董事、常务副总经理。

５、吴忠先生，１９７２年１０月出生，本科学历，研究生学位，高级经济师，曾任中船重工集团公司资产部资产三处副处长（主持工作）、处长，中国船舶重工股份有限公司资本运营部副主任（主持工作），现任中国船舶重工集团公司资产部副主任、本公司董事。

６、吴雷女士，１９６８年１２月出生，本科学历，会计师，曾担任风帆股份有限公司财务审计部副经理（主持工作）、风帆股份有限公司玻璃纤维制品分公司总会计师，风帆股份有限公司审计部经理，现任风帆股份有限公司职工监事、财务中心主任。

独立董事候选人简历

郭世昌先生，１９４１年６月出生，清华大学金属热加工工艺及设备专业本科毕业，中央党校研究生学历。曾任宁夏第二工程机械厂技术员，河北省宣化风动机械厂副总工程师、副厂长、总工程师、厂长，张家口市委副书记，沧州市政府市长，河北省建委主任，河北省政府副省长、省政府顾问，现任河北省工业经济联合会（经济团体联合会）会长。

章永福先生，１９４５年９月出生，中央财政金融学院金融专业毕业。曾任六机部九江六二一四厂会计、财务科长，中国船舶总公司四八二厂财务科长、计划科长、总会计师兼总经济师，风帆集团副董事长兼副总裁，保定金风帆蓄电池公司总经理，保定市人民政府副市长，保定市人大常委会副主任，现已退休。

周春林先生，１９６２年９月出生，成都电子科技大学毕业，大学学历，研究员级高级工程师。曾任电子工业部第十三研究所研究室副主任、所长助理、党委书记兼副所长，现任电子工业部第十八研究所所长、党委书记、中国化学与物理电源行业协会理事长。

监事候选人简历

１、田玉双女士，１９６６年１２月出生，本科学历，高级会计师职称，曾任保定风帆集团有限责任公司财务部副经理、经理、风帆股份有限公司副总会计师兼审计部经理，现任风帆股份有限公司监事会主席、工会主席、纪检委书记。

２、郭强先生，１９６３年６月出生，研究生学历，博士学位，曾任中国船舶工业总公司办公厅政策研究室经济师、中船重工人事部主任助理。现任中船重工人事部副主任、本公司监事。

３、张怡杰先生，１９５９年１１月出生，本科学历，高级工程师，曾任金风帆公司企业规划部经理、金风帆公司总经理助理、销售公司总经理、副总经理兼生产工程部部长，现任风帆股份有限公司总经理助理、兼任产业园区项目工作办公室副主任，本公司监事。

４、席春青先生，１９６８年２月出生，研究生学历，工程师，曾任风帆股份有限公司有色金属分公司经理助理、副总经理、物流公司副总经理，贸易公司副总经理，玻璃纤维制品分公司总经理、党支部书记，现任风帆股份有限公司监事、有色金属分公司总经理、党支部书记。

５、袁建强先生，１９６３年１１月出生，本科学历，高级政工师，曾任风帆不锈钢公司副总经理风帆有色金属公司总经理、党支部书记，风帆股份有限公司董事、微型蓄电池分公司总经理，干荷电制造部经理，现任风帆股份有限公司董事。