本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　锦州港股份有限公司第七届董事会第三十次会议于２０１３年４月１０日在公司董事会会议室召开，公司应出席会议董事１２人，实际出席会议的董事１２人。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张宏伟先生主持。

　会议审议并通过《关于公司对外出售下属房地产业务资产的议案》。

　会议同意将公司所持有的辽宁锦港宝地置业有限公司（简称“锦港宝地”）５０％股权转让给该公司的另一方股东辽宁宝地建设有限公司，双方约定以评估后的净资产值为基础，协商确定转让价格为６，２００．００万元。经审计，截至２０１３年３月３１日，锦港宝地总资产４０，９５９．０５万元，净资产９，８００．４９万元，收入为０万元（因该公司２０１３年一季度未实现销售），净利润为－２６０．８０万元，５０％股权对应净资产评估值为６，１９６．００万元。

　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　锦州港股份有限公司董事会

　２０１３年４月１１日