证券代码：０００６５９ 证券简称：珠海中富 公告编号：２０１３－００７

　珠海中富实业股份有限公司

　第八届董事会２０１３年第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海中富实业股份有限公司第八届董事会２０１３年第二次会议于２０１３年４月１０日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９人，实参加表决９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议表决，董事会通过以下议案：

　一、关于增加普华永道中天会计师事务所２０１２年度审计费用的议案

　公司原定２０１２年度审计费用金额为不超过３，５５０，０００元，为基于年度财务报告审计及内部控制审计两个项目共同进行时的财务审计费用。现由于公司暂不需进行内控审计，考虑到单个项目审计的实际情况，应普华永道中天会计师事务所的要求，公司同意将２０１２年度审计费用增加至４，２８０，０００元（含差旅食宿费用），包括财务审计费用、定向增发募集资金专项审计费用及公司债募集资金专项审计费用。其中，２０１２年度调整后的财务审计费用和２０１１年度相比保持不变。

　本议案尚需获得股东大会批准。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、关于提请于２０１３年４月２６日召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　珠海中富实业股份有限公司董事会

　２０１３年４月１０日

　证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１３－００８

　珠海中富实业股份有限公司董事会

　关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会２０１３年第二次会议于２０１３年４月１０日召开，会议决定于２０１３年４月２６日召开公司２０１３年第二次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议时间： ２０１３年４月２６日上午１０：３０

　（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐６１路或６２路公共汽车到达珠海保税区巴士站）

　（四）会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

　（五）股权登记日：２０１３年４月１９日

　二、会议审议事项

　（一）关于增加普华永道中天会计师事务所２０１２年度审计费用的议案

　披露情况：上述提案见２０１３年４月１１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司董事会决议公告。

　三、会议出席对象

　（一）截止２０１３年４月１９日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

　（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。

　四、股东大会会议登记方法

　（一）登记方式：

　１、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

　２、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　３、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

　（二）登记时间：２０１３年４月２６日１０：００ 至１０：３０

　（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

　五、其他事项

　１、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　２、会议联系方式：联系电话：０７５６－８９３１０９８，８９３１１１９；

　传真： ０７５６－８８１２８７０

　联系人 ：陈立上、韩惠明

　六、授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位／本人出席珠海中富实业股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

　委托人持有股份： 委托人股东帐号：

　被委托人签名： 被委托人身份证号码：

　委托日期：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

　特此公告。

　珠海中富实业股份有限公司董事会

　２０１３年４月１０日