证券代码：６００７３６ 股票简称：苏州高新 公告编号：２０１３－００９

苏州新区高新技术产业股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）苏州新区高新技术产业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年４月１０日上午９：３０在苏州新区狮山路３５号金河大厦２５楼公司会议室以现场会议方式召开。

（二）会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	２
所持有表决权的股份总数（股）	４５４，８７５，０１７
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４２．９９８７
通过网络投票出席会议的股东人数	０

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐明先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书的出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	获得表决权	获得表决权数占出席本次会议有表决权股份数比例
１	《关于更换部分董事的议案》（累积投票制）
	陆 俊	４５４，８７５，０１７	１００％
	唐 燚	４５４，８７５，０１７	１００％
	屈晓云	４５４，８７５，０１７	１００％
	俞洪江	４５４，８７５，０１７	１００％
	杨相宁	４５４，８７５，０１７	１００％
２	《关于更换部分监事的议案》（累积投票制）
	金福龙	４５４，８７５，０１７	１００％
	朱 勇	４５４，８７５，０１７	１００％

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏竹辉律师事务所李国兴律师、原浩律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

２０１３年４月１０日

证券代码：６００７３６ 股票简称：苏州高新 公告编号：２０１３－０１０

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“公司”）第七届董事会第六次会议于２０１３年４月１０日在苏州新区狮山路３５号金河大厦２５楼公司会议室召开。会议应到董事９名（其中３名为独立董事），实到董事９名，董事长徐明先生主持会议，公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

１、审议通过《第七届董事会关于选举副董事长的议案》；

免去高剑平先生副董事长职务，选举王平先生为公司副董事长，任期至第七届董事会届满。（９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占１００％）

２、审议通过《第七届董事会关于调整董事会专门委员会人员安排的议案》；

董事会专门委员会人员安排：

战略委员会由徐 明、王 平、陆 俊、唐 燚、李圣学组成，由徐明任主任委员；

提名委员会由杨相宁、王 平、陆 俊、李圣学、王则斌组成，由杨相宁任主任委员；

审计委员会由李圣学、徐 明、屈晓云、杨相宁、王则斌组成，由李圣学任主任委员；

薪酬与考核委员会由王则斌、王平、唐燚、杨相宁、李圣学组成，由王则斌任主任委员。

（９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占１００％）

３、审议通过《第七届董事会关于聘任总经理、经营班子成员及董事会秘书、证券事务代表的议案》；

经董事长提名，董事会同意聘任王平先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任孙平先生、陆俊先生为公司副总经理，聘任潘翠英女士为公司总经理助理，聘任茅宜群女士为公司财务负责人。以上聘任人员任期至第七届董事会届满。

经董事长提名，董事会同意聘任缪凯先生为公司董事会秘书；聘任宋才俊先生为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满。

（９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占１００％）

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

２０１３年４月１０日

附：候选人简历

王 平：男，１９６３年６月出生，汉族，中共党员，硕士毕业，中国人民大学基本建设经济专业本科毕业，英国格拉摩根大学房地产管理专业研究生毕业，高级经济师、工程师职称。曾任苏州新港建设发展有限公司副总经理，苏州新创建设发展有限公司副总经理，苏州高新区经济发展集团总公司党委委员、总工程师，现任苏州新港建设集团有限公司总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

陆 俊：男，１９７１年１０月出生，汉族，中共党员，２０００年８月获得南京大学和圣约瑟夫大学ＭＢＡ学位，高级工程师。曾任中国海外建筑深圳海丰苑企业管理公司项目经理、分公司经理，苏州乐园发展有限公司工程部经理、副总经理，苏州国家环保高新技术产业园有限公司总经理，现任苏州乐园发展有限公司总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记。

孙 平：男，１９５６年１０月出生，汉族，中共党员，澳大利亚梅铎（莫道克）大学工商管理硕士（ＭＢＡ）毕业，高级经济师。曾任昆山科学技术委员会秘书、昆山市政府办公室秘书、昆山市政府办公室一科（综合科）、二科（工业科）、三科（财贸科）科长、苏州新区进出口贸易总公司总经理、苏州新区驻香港办事处主任、香港金宁国际（集团）有限公司总经理、香港钟山苏新发展有限公司总经理，苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员、纪委书记，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、党委委员。

潘翠英：女，１９７０年９月出生，汉族，高级会计师，上海财经大学经济学硕士研究生毕业。曾任上海财经大学科技发展公司财务经理，上海新世纪投资服务有限公司管理咨询部经理、资信评估部副经理、财务负责人，苏州新区高新技术产业股份有限公司财务负责人、副总经理，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理。

茅宜群：女，１９６５年１０月出生，汉族，中共党员，本科毕业，高级会计师。曾先后在苏州医学院附属第一人民医院财务科、新区煤气发展公司财务部、苏州外国语学校财务处任职，曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务经理，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务负责人。

缪 凯：男，１９６２年７月出生，汉族，中共党员，经济师，浙江大学经济专业硕士研究生毕业，南京大学管理学博士毕业。曾任南通王府物业发展公司总经理，南通市建设投资公司副总经理，南通市投资管理中心主任，南通市计委主任助理，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书。

宋才俊：男，１９８０年１１月出生，汉族，中共党员，苏州大学企业管理硕士研究生毕业。已经上海证券交易所第三十三期董秘专业培训，并取得董秘资格证书。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任，证券事务代表。

证券代码：６００７３６ 股票简称：苏州高新 公告编号：２０１３－０１１

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司第七届监事会第五次会议于２０１３年４月１０日在苏州新区狮山路３５号金河大厦２５楼公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，公司部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举金福龙先生为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满，（同意３票，同意占１００％）。

监事会主席简历详见公司２０１３年３月２６日在上交所网站披露的监事会决议公告。

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会

２０１３年４月１０日