证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－０１３

　启明信息技术股份有限公司

　第三届董事会２０１３年第二次临时会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年４月１０日１３：００以通讯形式召开了第三届董事会２０１３年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于２０１３年４月９日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事８人，实际出席董事８人，８名董事以通讯形式参与本次会议表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

　１、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于董事长徐建一先生辞职的议案》。

　公司原董事长徐建一先生，由于工作安排发生变动，向公司董事会提出辞去公司董事、董事长职务的申请，同时一并辞去在公司董事会下设战略委员会及薪酬与考核委员会中的任职。该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。徐建一先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

　徐建一先生在公司任职期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对他在任职期间为所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

　详细内容见于２０１３年４月１１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：２０１３－０１４）。

　２、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提名许宪平先生为第三届董事会董事候选人的议案》。

　经公司股东中国第一汽车集团公司推荐，公司董事会提名委员会提名许宪平先生为公司第三届董事会董事候选人。许宪平先生当选后，将同时接替徐建一先生在公司董事会战略委员会及薪酬与考核委员会中的职务。

　许宪平先生简历：

　许宪平，男，４９岁，大连理工大学机械工程系机械制造专业研究生毕业、工学硕士，荷兰马斯特里赫特国际管理学院企业重组专业研究生毕业、工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任中国第一汽车集团公司化油器厂技术员、车间主任、厂长助理、副总经理，哈萨克斯坦一汽国际汽车有限公司筹建项目负责人，中国第一汽车集团公司协作配套处处长，一汽集团公司采购部部长。２００２年６月任中国第一汽车集团公司总经理助理兼一汽丰田项目筹备组副组长，一汽集团公司总经理助理兼天津一汽夏利股份公司总经理，一汽集团公司总经理助理兼一汽解放公司总经理。２００７年１０月任中国第一汽车集团公司总经理助理。２００８年１２月１８日国务院国资委决定聘为中国第一汽车集团公司副总经理。２０１１年１０月１０日任中国第一汽车集团公司董事、总经理。许宪平先生除在持有公司控股股东中国第一汽车集团公司任职外，与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　３、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于推举董事暂代董事长职务的议案》。

　鉴于公司原董事长徐建一先生辞职，为保证公司经营决策顺利开展，按照《公司章程》的要求，推举公司董事吴建会先生暂代董事长职务开展工作。吴建会先生代为履职期限，自公司第三届董事会２０１３年第二次临时会议决议后执行，至公司新任董事长选举完毕后自动解除。

　４、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二○一三年四月十一日

　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－０１４

　启明信息技术股份有限公司

　关于董事长辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）董事会于２０１３年４月９日收到公司董事长徐建一先生的书面辞职申请。徐建一先生因工作安排原因申请辞去本公司第三届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去在公司董事会下设战略委员会及薪酬与考核委员会所任职务，辞职后将不再公司担任其他职务。徐建一先生的辞职自２０１３年４月１０日起生效，为保证公司经营决策顺利开展，经公司董事会全体董事推举，由公司董事吴建会先生暂代董事长职务开展工作，任期自２０１３年４月１０日公司第三届董事会２０１３年第二次临时会议决议通过后，至公司新任董事长选举完毕后自动解除。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和后续相关工作。

　徐建一先生在公司担任董事长期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对他在任职期间为所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二○一三年四月十一日

　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－０１５

　启明信息技术股份有限公司

　关于召开２０１３年第一次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２０１３年第二次临时会议审议了《关于提名许宪平先生为第三届董事会董事候选人的议案》，按照《公司章程》的规定，董事会审议通过后，需提交股东大会审议。根据公司第三届董事会２０１３年第二次临时会议决议，公司拟于２０１３年４月２６日召开公司２０１３年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议时间：２０１３年４月２６日９：００

　（二）会议地点：长春净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２２０会议室

　（三）会议召集人：公司董事会

　（四）会议召开方式：现场会议

　（五）会议投票方式：现场投票

　（六）股权登记日：２０１３年４月２４日

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于提名许宪平先生为第三届董事会董事候选人的议案》。

　以上议案内容详见本公司２０１３年４月１１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《第三届董事会２０１３年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：２０１３－０１３）。

　三、出席会议人员

　（一）本次股东大会的股权登记日为２０１３年４月２４日，截止２０１３年４月２４日１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　（二） 公司董事、监事、董事会秘书。

　四、列席会议人员

　（一）公司其他高级管理人员；

　（二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　五、参加会议登记办法

　（一）登记时间：会议登记时间：２０１３年４月２５日（上午８：３０－１１：００ ，下午１３：００－１６：００ ）。

　（二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部

　（三）登记办法：

　１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续；

　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年４月２５日１６：００ 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

　六、其他事项

　１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　２、会务联系人：周远帆

　邮箱ｚｙｆ＿ｑｍ＠ｆａｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

　联系电话：０４３１－８９６０３５７０ 传真：０４３１－８９６０３５４７

　通讯地址：吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２０９室资本运营部

　邮编：１３０１２２

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二○一三年四月十一日

　附件：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１３年４月２６日召开的启明信息技术股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人／公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　议案一、《关于提名许宪平先生为第三届董事会董事候选人的议案》

　表决意见为：１、同意（ ） ２、反对（ ） ３、弃权（ ）

　４、其他意见

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

　持股数：

　股东账号：

　受托人：（签字）

　受托人身份证号：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束。