本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度股东大会于２０１３年３月２０日发出通知，于２０１３年４月１０日上午９时在焦作市果园路月季花园酒店二楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东代表１９人，代表股份８３１２６９１０股，占公司股份总数的３７．３５％。会议由公司董事会召集，董事长李世江先生主持。公司高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　二、表决情况

　大会无新增提案、无否决提案、无修改提案的情况。

　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

　１、《２０１２年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意票８３１２６９１０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　２、《２０１２年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意票８３１２６９１０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　３、《２０１２年度财务决算报告》；

　２０１２年公司实现营业收入１４４，４４８，２４万元，比上年同期增长５．２２％，归属于上市公司股东的净利润４，２０５．３１万元，同比下降４７．６１％，归属上市公司股东的净资产１４６，３４１．３１万元，同比增长１．９３％。

　表决结果：同意票８３１２６９１０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　４、《２０１２年度利润分配方案》；

　以２０１２年底的股本总额２２２５６万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计分配股利２２２５．６０万元。

　表决结果：同意票８３１２６９１０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　５、《２０１２年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意票８３１２６９１０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　６、《续聘大华会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意票８３１２６９１０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　７、《使用自有资金购买信托产品的议案》；

　表决结果：同意票７３９７１９９８股，占出席股东大会有效表决权股份总数的８８．９９ ％；反对票０股；弃权票９１５４９１２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１１．０１％。

　８、《补选李云峰任公司董事的议案》

　表决结果：同意票８３１２６９１０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　９、《修订公司章程，增加经营范围，并授权董事会办理相关事项的议案》

　表决结果：同意票８３１２６９１０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事陈岩先生代表独立董事向大会作了２０１２年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于２０１３年３月２０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查询。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经本公司法律顾问北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司２０１２年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、经公司参会董事签字的２０１２年度股东大会决议；

　２、北京市君泽君律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司２０１２年度股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　多氟多化工股份有限公司董事会

　２０１３年４月１１日