证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１３－００９

　安琪酵母股份有限公司

　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第五届董事会第二十三次会议通知于２０１３年４月８日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于２０１３年４月１０日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事１１名，实际参会董事１１名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　会议审议通过了《安琪酵母股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》。

　内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《安琪酵母股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》。

　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　特此公告。

　安琪酵母股份有限公司董事会

　２０１３年４月１１日