本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、本次股东大会由路翔股份董事会召集，于２０１３年４月１０日（星期三）下午０２：３０在广州天河软件园国际科技交流中心８楼会议室（广州市天河区天河北路８８６号）召开，由董事长柯荣卿先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：２０１３年４月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；互联网投票时间为２０１３年４月９日下午１５：００至２０１３年４月１０日下午１５：００期间的任意时间。

　２、本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人６名，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人３人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人３人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份４３，５５１，０９４股，占公司有表决权总股份１４２，１０３，４６９股的３０．６５％，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份３４，４１０，５９４股，占公司有表决权总股份１４２，１０３，４６９股的２４．２２％；通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份９，１４０，５００股，占公司有表决权总股份１４２，１０３，４６９股的６．４３％。

　３、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中议案９以特别决议的方式获得通过。具体表决结果如下：

　１、审议《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：４３，５４５，１９４股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９％；５９００股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０１％；０股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　２、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》

　表决结果：４３，５４５，１９４股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９％；５９００股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０１％；０股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　３、审议《２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　表决结果：４３，５４５，１９４股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９％；５９００股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０１％；０股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　４、审议《２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：４３，５４５，１９４股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９％；５９００股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０１％；０股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　５、审议《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：４３，５４５，１９４股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９％；５９００股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０１％；０股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　６、审议《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》

　表决结果：４３，５４５，１９４股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９％；５９００股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０１％；０股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　７、审议《关于向各子公司担保不超过４．５亿元银行授信的议案》

　表决结果：４３，５４５，１９４股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９％；５９００股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０１％；０股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　８、审议《关于控股股东拟向公司提供人民币１．５亿元的财务资助的关联交易议案》

　本议案为关联交易，关联股东柯荣卿先生对该议案回避表决。

　表决结果：１５，５０９，４９４股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９６％；５９００股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０４％；０股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　９、审议《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：４３，５４５，１９４股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９％；５９００股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０１％；０股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　１０、审议《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　表决结果：４３，５４５，１９４股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９％；５９００股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０１％；０股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　１１、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　表决结果：４３，５４５，１９４股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９％；５９００股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０１％；０股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　１２、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　表决结果：４３，５４５，１９４股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９％；５９００股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０１％；０股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　１３、审议《关于启动融达锂业扩产建设项目及投资的议案》

　表决结果：４３，５４５，１９４股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９％；５９００股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０１％；０股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　１４、审议《关于拟接收公司关联方财务资助及担保的关联交易的议案》

　表决结果：４３，５４５，１９４股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９％；５９００股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０１％；０股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　公司独立董事分别在２０１２年度股东大会上作了述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和陈默律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司２０１２年度股东大会决议；

　２、广东君厚律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　路翔股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月１０日