１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
■
（２）前１０名股东持股情况表
■
（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
３、管理层讨论与分析
受欧债危机及世界汽车行业不景气影响，我国橡胶机械行业遭遇寒冬，主要经济指标全线转负，销售收入小幅下降，出口创汇基本持平，利润大幅下滑。但是，从下半年开始，轮胎投资重新活跃，橡机订单增加，产品销售率处于较高水平。
２０１２年上半年，随着轮胎新项目停止或暂缓，橡胶机械行业遭遇严重冲击。轮胎企业取消、暂停订单及不提货等使得橡机企业经营困难，部份橡机企业不得不较长时间放假。步入下半年后，我国轮胎投资又现小高潮，我国橡胶机械行业形势回暖，主要橡胶机械企业生产恢复正常水平。尤其进入四季度后，橡机行业频获大订单，巨轮股份连获杭州中策、山东万达共计３个多亿订单，天津赛象获得天津国际１亿多大订单，桂林橡机连获工程胎设备大单，行业出现供不应求局面。
橡胶机械排名发生较大变化，软控股份、大连橡塑、益阳橡塑、天津赛象及桂林橡机分列行业前五位。全行业利润较同比下降４４．８％，利润下降企业家数占总数的８０％，亏损企业有二家。利润下滑的主要推手是大多企业销售收入的下降，其次是由于上半年订单少，竞争激烈，订单价格有下降的趋势，橡机主要产品的毛利创近年新低。
在上述大背景影响下，公司本期新签订单显著增长，但是由于公司主营产品轮胎制造设备生产周期较长，以及受作为主要下游客户的轮胎企业工程建设项目进度影响，交货期有所后延，部分原定２０１２年交付的产品后延到了２０１３年，导致公司虽然订单增长，但是收入却有所下降，２０１２年度公司实现营业总收入４５，３２８．３５万元，同比下降１４．６７％，加之募集资金项目折旧、人工成本增加，研发投入加大、客户回款时间变长使应收账款减值损失增长等因素，实现利润总额１，２１７．３８万元，同比下降６７．９０％，实现归属于上市公司股东的净利润１，２６１．４４万元，同比下降６４．４１％。期末总资产实力与上年末基本持平，财务状况良好。
报告期内，公司实现营业收入４５，３２８．３５万元，同比下降１４．６７％，主要由于受作为主要下游客户的轮胎企业工程建设项目进度影响，交货期有所后延；
营业成本３６，２９４．６８万元，同比下降１４．００％，主要由于公司主营业务收入下降；
销售费用３，４３４．９３万元，同比增长２．９４％，整体变动幅度不大；
管理费用７，６０２．３９万元，同比增长９．００％，整体变动幅度不大；
财务费用１，４５９．９０万元，同比增长２２．５６％，主要由于本期汇兑损益费用增长；
资产减值损失７２１．４１万元，同比增长１０３．３０％，主要由于受公司下游客户轮胎企业工程建设项目进度调整等影响，回款时间变长，账龄分析法下应收账款减值损失增长。
所得税费用－４４．０６万元， 同比下降１１７．７２％，主要由于报告期内实现应纳税所得额显著下降；
研发投入３，３９２．７９万元，同比增长２６．７１％，主要由于报告期公司新订单及新的研发需求旺盛；
经营活动现金流量净额同比增长２７８．９１％，主要由于公司新订单预付款回款迅速，以及优化采购、外协结算方式；
投资活动现金流量净额同比增长２７．１６％，主要由于公司报告期内构建固定资产方面的支出减少；
筹资活动现金流量净额同比增长４３．９９％，主要由于报告期内公司分配股利支付的现金有所减少。
公司未来发展展望
１．行业发展趋势
在国外，在发达国家轮胎企业里，集成网络智能系统技术把轮胎工厂带入物流智能时代，集成化生产系统把炼胶以外的传统制造工序，构成集中和柔性的在线定量连续生产，去除了大量人力和工装的复杂配送，减少过程误差累积和消耗，被称之为“梦工厂”。其中的轮胎物流自动化系统，使成型－硫化－终检－仓储实现无人工干预的流程物料输送。该系统由空中轨道、自动机械手、机器人、条码识别技术、自动化系统软件和网络技术组成，充分利用生产车间和仓库的立体空间，大幅减少占地面积，大量减少人力劳动和装运工装器具；胎坯和成品轮胎被自动地准确分拣，按需均衡自动配送到生产流程工序机台、入库存放、出库装车；软件系统为下一流程做出快速反应，同时为上一流程做出及时反馈，每一条胎均被全周期追溯，每一流程都被记录和统计分析，成为工厂ＥＲＰ系统中准确可靠的信息流。
在国内，我国轮胎工业经历二十多年的发展，第一代生产装备已经不能满足继续发展的需要，因此，对于轮胎机械提出了新的要求：
首先，提高单台设备生产能力，能最有效地降低平均单条轮胎的生产成本。当前提高单台设备生产能力的有效空间，一是提高单位时间帘布裁断接头数量，二是一机多工位同步生产钢圈、胎圈芯、冠带条，三是成型、硫化机的生产节拍和连续运行可靠性要有明显提高。不管是一步法还是二步法成型机、机械式还是液压式硫化机，都要求设备能做到不需人工干预的全自动连续生产。只有这样，才能达到二线外资轮胎厂的生产水平，才能稳定轮胎质量均匀性。
第二，轮胎生产采用自动化集成系统带来的效益，不是简单地为了节省人工成本，最重要的去除人工干预工艺，减少过程误差累积而稳定轮胎质量，防止和降低流程差错，减少批量性事故等等过程因素造成综合效益损失，同时提高生产能力，这就是 ２１世纪的安全、绿色和高效的轮胎制造先进生产力特征。
第三，轮胎生产物流由人搬车推加个人计算机统计的初级阶段，步入机械化输送信息化管理时代。长期以来 “实时排产、省人省力、预防差错、减少浪费、延伸服务、可追溯性”的梦想，将会在越来越多的轮胎厂成为现实。这是一个涉及机械输送和提升、自动控制、数码识别、机器人、信息化等专业技术的集成系统，给橡胶机械带来又一个巨大的市场空间。
２．公司发展战略
在未来三至五年内，公司将立足橡胶机械行业，以子午胎关键设备制造为核心业务，以轮胎装备的信息化、智能化、柔性化、无人化等为方向，将科技创新引向深入。
巩固品牌优势，把“赛象”这枚中国驰名商标，打造成具有广泛知名度、良好的美誉度以及一定的顾客忠诚度的国际品牌，力争把本公司做成国内领先，国际具有较大影响力的橡胶机械制造企业。
未来，赛象科技将发挥资本运作和运行机制方面的优势，在坚持主营业务发展的基础上，积极研制开发填补国内空白的轮胎检测与试验等设备，同时，以航空装备为未来增长点，开展相关多元化的探索。把公司打造成为二十一世纪资本多元化、管理科学化、生产规模化、市场国际化的高新技术企业。
３．２０１３年经营计划
主要业务的经营目标：公司立足橡胶机械行业，完善企业内部管理体制及公司治理结构；巩固自己的品牌优势，形成强有力的营销队伍，继续提升国内市场占有率，并积极开发国际市场，提高国际市场销售份额的比重，做到国内外市场的平衡发展，使“ＴＳＴ”、“赛象”成为具有广泛知名度、良好的美誉度以及一定的顾客忠诚度的品牌；完成本公司募投项目——“子午胎装备技术（工程）中心及产业化”项目的建设的竣工验收；进一步提高赛象研究院的新产品开发能力，使本公司产品开发技术达到国际领先水平，保证下述经济指标的实现。
多元化发展目标：在坚持主营业务发展的同时，积极开展相关多元化的探索，即在与机械制造相关的领域寻求突破。
２０１３年与２０１１年相比，力争实现销售收入增长２０？％；净利润增长２０％以上。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期内未发生会计政策、核算方法变化，发生了会计估计变更。会计估计变更具体情况如下。
１． 会计估计变更的内容和原因
因原执行的机器设备折旧年限已不能合理反映公司机器设备中高端设备实际可使用情况，为使公司的财务信息更能客观地反映实际情况，机器设备的折旧年限与实际使用寿命趋近，公司于２０１２年１０月对机器设备的折旧年限进行了估计变更。将固定资产中机器设备折旧年限由５－１２年调整为５－２０年，固定资产折旧方法和残值率不变。固定资产折旧年限变更前后对照见下表：
变更前：
■
变更后：
■
２．审批程序
２０１２年９月２８日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了该项会计估计变更，决定自２０１２年１０月１日开始实施 此项会计估计变更，采用未来适用法处理。
３．受影响的报表项目名称及影响金额
此项会计估计变更对２０１２年度财务报表的影响数为增加本期净利润４１４，５０６．６１元，增加未分配利润４１４，５０６．６１元。未超过２０１２年经审计的净利润的５０％，未超过２０１２年经审计的所有者权益的５０％，也不会致使天津赛象科技股份有限公司２０１２年定期报告盈亏性质产生变化。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上期相比本期新增合并子公司单位１家，原因为公司投资设立天津赛象科技控股有限公司（ＴＳＴ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｅｆ Ｕ．Ａ．），直接持有其９８％的股权，通过子公司天津赛象机电工程有限公司间接持有其２％股权。
２０１２年１２月公司将持有的天津赛象科技欧洲有限责任公司（ＴＳＴ Ｅｕｒｏｐｅ Ｂ．Ｖ．）１００％股权转让给子公司天津赛象科技控股有限公司（ＴＳＴ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｅｆ Ｕ．Ａ．）。
天津赛象科技股份有限公司
董事长：张建浩
２０１３年４月９日
| 股票简称 | 赛象科技 | 股票代码 | ００２３３７ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘文安 | 王佳 |
| 电话 | ０２２－２３７８８１６９ | ０２２－２３７８８１８８－８３０８ |
| 传真 | ０２２－２３７８８１９９ | ０２２－２３７８８１９９ |
| 电子信箱 | ｔｓｔｚｑｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ | ｔｓｔｚｑｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | ４５３，２８３，５２０．１４ | ５３１，１９８，４１５．５４ | －１４．６７％ | ５１２，６１３，９６３．２４ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １２，６１４，４１３．５０ | ３５，４４０，３３７．８８ | －６４．４１％ | ９１，７４７，５３０．８３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －８８３，５３７．１１ | ２７，８２２，８８８．９４ | －１０３．１８％ | ６０，７８５，１１４．０８ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４２，０００，９３０．５０ | －２３，４７６，２６８．１９ | －２７８．９１％ | －２８，１２２，１２９．９５ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０７ | ０．１８ | －６１．１１％ | ０．４９ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０７ | ０．１８ | －６１．１１％ | ０．４９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １％ | ２．８％ | －１．８％ | ７．２６％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | １，６７３，１１５，７４９．２６ | １，６０３，９３２，５２３．３７ | ４．３１％ | １，６０７，２５２，７２９．２１ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，２６２，６９８，６７９．４２ | １，２６９，２３７，２９６．６３ | －０．５２％ | １，２６３，８４５，５３９．５０ |
| 报告期股东总数 | １４，３１０ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | １３，８４９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 天津市橡塑机械研究所有限公司 | 境内非国有法人 | ６７．５％ | １２９，６００，０００ | １２９，６００，０００ | | ０ |
| 张建浩 | 境内自然人 | ５．１３％ | ９，８４０，０００ | ９，８４０，０００ | | ０ |
| 张芝泉 | 境内自然人 | ２．０４％ | ３，９２０，０００ | ３，９２０，０００ | | ０ |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．６３％ | １，２１３，２６０ | ０ | | ０ |
| 马振林 | 境内自然人 | ０．４６％ | ８８０，１５３ | ０ | | ０ |
| 张小华 | 境内自然人 | ０．２１％ | ４０７，００５ | ０ | | ０ |
| 浙江华联杭州湾创业有限公司 | 境内非国有法人 | ０．２１％ | ４００，０００ | ０ | | ０ |
| 杭州华联星光大道文化传播有限公司 | 境内非国有法人 | ０．２１％ | ３９３，７００ | ０ | | ０ |
| 东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．２％ | ３８６，７００ | ０ | | ０ |
| 许灵波 | 境内自然人 | ０．１８％ | ３５２，９３０ | ０ | | ０ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司自然人股东张建浩先生持有天津市橡塑机械研究所有限公司６６．６６％的股份；公司自然人股东张芝泉先生为张建浩先生之父。 |
| 固定资产类别 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 机器设备 | ５－１２ | ０－５％ | ７．９２－２０％ |
| 固定资产类别 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 机器设备 | ５－２０ | ０－５％ | ４．７５－２０％ |
证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１３－０１４
天津赛象科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１３－０１５
天津赛象科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１３年３月２９日以书面方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于２０１３年４月９日上午１０：００在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司《２０１２年度总经理工作报告》。
二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司《２０１２年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事何悦女士、刘维女士分别向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司《２０１２年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
２０１２年，公司实现合并营业收入４５，３２８．３５万元，同比下降了１４．６７％。２０１２年度利润总额１，２１７．３８万元，同比下降了６７．９０％；净利润１，２６１．４４万元，同比下降了６４．４１％。
四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报。
五、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司《２０１２年度利润分配预案》。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的编号为大华审字［２０１３］ ００３７５９号标准无保留意见的审计报告，公司２０１２年度母公司实现净利润１２，４７１，９３８．８３元，按１０％提取法定盈余公积金１，２４７，１９３．８８元后，２０１２年度实现可供分配净利润为１１，２２４，７４４．９５元，加上以前年度未分配利润２０６，５１１，７８５．２１元，报告期末母公司可供分配利润为２１７，７３６，５３０．１６元。
依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟实施２０１２年度现金分红的预案为：以２０１２年１２月３１日的总股本１９，２００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．５元（含税），共计派发现金４，８００万元。不以公积金转增股本。
本次利润分配预案须经２０１２年度股东大会审议批准后实施。
六、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》。本议案需提交股东大会审议。
拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ２０１３年度会计审计机构，任期一年。
八、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。
参照现行上市公司的独立董事津贴标准，结合公司实际情况，支付独立董事津贴为５万元／年（含税）。
九、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报。
十、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于２０１３年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。
根据公司２０１３年度生产经营所需资金额度，兼顾考虑留出适当的备用额度，用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行等金融机构申请总额１６０，０００万元的综合授信额度。以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。
本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会、股东大会授权公司总经理签署，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。
十一、会议以４ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权、１票回避的表决结果，审议并通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公司未来发展需要，公司对２０１３年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联董事张建浩回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
十二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。
公司拟于２０１２年５月６日上午９：００在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道９号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司２０１２年度股东大会。《关于召开２０１２年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
２０１３年４月１１日
证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１３－０１６
天津赛象科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月２９日以书面方式发出召开第四届监事会第十八次会议的通知，会议于２０１３年４月９日下午１４：００在天津赛象公司会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：
一、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《２０１２年度监事会工作报告》。本报告需提交公司２０１２年度股东大会审议。
二、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《２０１２年度财务决算报告》。本报告需提交公司２０１２年度股东大会审议。
三、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》。本报告需提交公司２０１２年度股东大会审议。
监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《２０１２年度利润分配预案》。本预案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的编号为大华审字［２０１３］ ００３７５９号标准无保留意见的审计报告，公司２０１２年度母公司实现净利润１２，４７１，９３８．８３元，按１０％提取法定盈余公积金１，２４７，１９３．８８元后，２０１２年度实现可供分配净利润为１１，２２４，７４４．９５元，加上以前年度未分配利润２０６，５１１，７８５．２１元，报告期末母公司可供分配利润为２１７，７３６，５３０．１６元。
依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟实施２０１２年度现金分红的预案为：以２０１２年１２月３１日的总股本１９，２００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．５元（含税），共计派发现金４，８００万元。不以公积金转增股本。
本次利润分配预案须经２０１２年度股东大会审议批准后实施。
五、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。
监事会对董事会关于公司２０１２年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１３ 年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司２０１３ 年度预计发生的日常关联交易是在公平合
理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原
则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、
特别是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
监事会
２０１３年４月１１日
证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１３－０１７
天津赛象科技股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１．本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”）２０１２年年度股东大会。
２．召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。
３．公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
４．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为２０１３年５月６日上午９时。
５．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。
６． 出席对象：
（１）截至股权登记日２０１３年４月２３日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。
７． 会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道９号天津赛象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
１．《２０１２年度董事会工作报告》；
２．《２０１２年度监事会工作报告》；
３．《２０１２年度财务决算报告》；
４．《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》；
５．《２０１２年度利润分配预案》；
６．《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》；
７．《支付独立董事津贴的议案》；
８． 《关于２０１３年度申请银行授信额度的议案》。
本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报。
三、会议登记方法
１．登记方式：
（１）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。
（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。
（３）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
２．登记时间：２０１３年４月２５日（星期四），上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１６：００。
３．登记地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道９号董事会办公室。
邮编：３００３８４
四、其他事项
１．会议联系方式：
会务常设联系人：刘文安、王佳
电话号码：（０２２）２３７８８１６９
传真号码：（０２２）２３７８８１７９
电子邮箱：ｔｓｔｚｑｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
２．会议费用：
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
五、备查文件
１．公司第四届董事会第二十四次会议决议
２．其他备查文件
附：授权委托书
天津赛象科技股份有限公司
董 事 会
２０１３年４月１１日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席天津赛象科技股份有限公司２０１２年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
募集资金总额 |
９０，１２３．３０ |
本年度投入募集资金总额 |
１４，５５４．８２ |
报告期内变更用途的募集资金总额 |
－－－ |
已累计投入募集资金总额 |
５９，５４３．７１ |
累计变更用途的募集资金总额 |
－－－ |
累计变更用途的募集资金总额比例 |
－－－ |
承诺投资项目和超募资金投向 |
是否已变更项目（含部分变更） |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额（１） |
本年度投入金额 |
截至期末累计投入金额（２） |
截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） |
项目达到预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 |
|
子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目 |
否 |
６２，６５５．００ |
６２，６５５．００ |
３，０８６．５２ |
３２，０７５．４１ |
５１．１９％ |
２０１３年６月３０日 |
－ |
否 |
否 |
承诺投资项目小计 |
|
６２，６５５．００ |
６２，６５５．００ |
３，０８６．５２ |
３２，０７５．４１ |
５１．１９％ |
|
－ |
|
|
超募资金投向 |
|
归还银行贷款（如有） |
－ |
|
|
|
|
|
－ |
－ |
－ |
－ |
补充流动资金（如有） |
－ |
|
|
１１，４６８．３０ |
２７，４６８．３０ |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
超募资金投向小计 |
|
|
|
１１，４６８．３０ |
２７，４６８．３０ |
|
|
|
|
|
合计 |
|
６２，６５５．００ |
６２，６５５．００ |
１４，５５４．８２ |
５９，５４３．７１ |
|
|
|
|
|
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） |
第一，公司自２００８年２月申请上市至２０１０年１月募集资金到位，上市周期较长，募集资金到位时间比项目可研报告的计划进度延迟。 |
第二，公司的募集资金到位后，由于募集资金项目所处的周边区域规划变化等因素影响，技术中心大楼和试验车间设计方案规划的审批结束时间比预期时间延迟，导致项目进度滞后。２０１１年１０月，公司获得规划方案审批，试验车间于２０１２年年中开工，将于２０１３年上半年完工。 |
第三，公司上市后受世界金融危机的影响，外部市场形势发生了较大变化。为此，公司本着谨慎的原则，将募集资金投入到与生产经营最直接相关的项目上，例如：５６，０００平方米新厂房建设项目以及使用募集资金购买生产所需的机加工设备等，而将技术中心大楼的建设推迟，这也是募集资金投资项目整体完成时间延期的原因之一。 |
第四，上述募集资金投资项目的建成，使公司的产能和制造水平得到了显著的提升；但是，由于世界金融危机的爆发，对世界经济造成不利影响，国内经济也出现增长放缓的趋势，已给实体经济的发展带来巨大冲击。公司所处行业的发展也出现了增长问题，市场竞争加剧，一方面国际市场需求不足，年出口额至今不足危机前一半；另一方面，国内市场恶性竞争加剧、产品价格走低，加之人力资源成本上升等原因，最终未能使公司募集资金投资项目达到预期收益的目标。 |
在目前的经济形势下，如果按照原计划投资建设技术中心大楼，将很难保证这部分投资取得相应的收益。公司于本报告期后２０１３年３月召开董事会，对部分终止募投项目作出决议，并将进一步提交股东会审议。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 |
本期，公司使用超额募集资金１１，４６８．３０万元永久性补充流动资金。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意该事项的独立意见。保荐机构渤海证券股份有限公司出具了《渤海证券股份有限公司关于天津赛象科技股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，同意赛象科技本次使用超募资金１１，４６８．３０万元永久补充流动资金。截至本期末，公司累计使用募集资金超额部分补充流动资金２７，４６８．３０万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 |
无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 |
无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
用募集资金９，９３８．９７万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于２０１０年２月８日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金９，９３８．９７万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见，同意公司用募集资金９，９３８．９７万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
尚未使用的募集资金目前用于子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目，存放于渤海银行募集资金专户（账号为２０００００５１６９０１０３９２），以及专户项下纳入监管范围的定期存款账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
无 |
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
１．如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１３－０１８
天津赛象科技股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００９］１４０１号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商渤海证券股份有限公司于２０１０年１月５日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票３，０００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币３１．００元。截至２０１０年１月８日止，本公司共募集资金人民币９３０，０００，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币２８，７６７，０００．００元，实际募集资金净额为人民币９０１，２３３，０００．００元。
截至２０１０年１月８日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司以 “立信大华验字［２０１０］４号”验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币９０１，２３３，０００．００元，与验资报告差额４，３４３，０００．００元，系依据财政部财会［２０１０］２５号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。
截至２０１２年１２月３１日，公司使用募集资金合计为人民币５９５，４３７，１２４．１５元；其中募集资金置换预告已投入募集资金投资项目的自筹资金９９，３８９，６８３．７３元；本年度直接投入募集资金项目３０，８６５，２１７．３１元，累计直接投入募集资金项目金额２２１，３６４，４４０．４２元；本年度使用募集资金超额部分补充流动资金１１４，６８３，０００．００元，累计使用募集资金超额部份补充流动资金２７４，６８３，０００．００元。本年度募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入１３，３５２，９９７．７３元，累计净收入３３，５５１，８４４．３９元。截至２０１２年１２月３１日，募集资金余额为人民币３３９，３４７，７２０．２４元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司三届十一次董事会审议通过，并已经本公司 ２００８年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构渤海证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币１，０００万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的５％的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
公司于２０１０年２月８日与保荐人渤海证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津围堤道支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司天津围堤道支行开设募集资金专项账户，账号为２０００００５１６９０１０３９２，经审核，此监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
截至２０１２年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
序号 |
议案内容 |
表决意见 |
同意 |
反对 |
弃权 |
１ |
《２０１２ 年度董事会工作报告》； |
|
|
|
２ |
《２０１２ 年度监事会工作报告》； |
|
|
|
３ |
《２０１２年度财务决算报告》； |
|
|
|
４ |
《２０１２ 年年度报告》及《２０１２ 年年度报告摘要》； |
|
|
|
５ |
《２０１２ 年度利润分配预案》； |
|
|
|
６ |
《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》； |
|
|
|
７ |
《支付独立董事津贴的议案》； |
|
|
|
８ |
《关于２０１３年度申请银行授信额度的议案》； |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：根据财政部在《财政部关于执行会计准则的上市公司和非上市公司企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的规定，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，根据该规定，将路演推介费４，３４３，０００．００元还原为募集资金金额。实际募集资金净额人民币９０１，２３３，０００．００元，与初始存放金额的差额４，３４３，０００．００元，系由于上述原因，该差额款项已于２０１１年３月２９日存入募集资金专户，存入后募集资金账户增加４，３４３，０００．００元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
１、募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金承诺投资项目为子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目。其中对募集资金承诺投资总额为６２，６５５万元。本年度投入金额为３，０８６．５２万元。截至期末累计投入金额为３２，０７５．４１万元，截至期末投资进度５１．１９％，项目达到预定可使用状态时间为２０１３年。对项目技术中心和试验车间设计方案的规划审批，由于周边规划环境变化等因素影响，结束时间比预期时间延后，导致进度有些滞后。本年度未产生效益。项目可行性未发生重大变化，公司的产能和制造水平得到了显著的提升，效益不佳主要是受到整体经济环境不佳的影响。在目前的经济形势下，如果按照原计划投资建设技术中心大楼，将很难保证这部分投资取得相应的收益。公司于报告期后２０１３年３月召开董事会，对部分终止募投项目作出决议，并将进一步提交股东会审议。
２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
３、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司用募集资金９，９３８．９７万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于２０１０年２月８日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金９，９３８．９７万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见，同意公司用募集资金９，９３８．９７万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
５、节余募集资金使用情况
本期尚未结项，未形成节余募集资金。
６、超募资金使用情况
本次发行实际募集资金总额为人民币９３，０００．００万元，扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币９０，１２３．３０万元，超募资金总额为２７，４６８．３０万元。为提高募集资金的使用效率，节约财务费用，公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规，在２０１２年公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了使用超募资金１１，４６８．３０万元永久补充流动资金议案，并据此用超募资金人民币１１，４６８．３０万元补充日常生产经营所需的流动资金。累计使用募集资金超额部分补充流动资金２７，４６８．３０万元。
７、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金共计３３，９３４．７７万元，一方面将继续用于子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目中工程、设备尾款等尚未完结的支出，另一方面，在期后董事会及股东会审议通过部分终止募集资金项目后，根据公司生产经营需要，剩余的募集资金及相关利息收入将进行科学、合理计划安排，集中用于与公司主营业务相关的项目。新的投资项目将根据相关法律、法规和公司的相关管理制度进行审慎决策，后续募集资金的使用将根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行相应的审批程序、相应的信息披露义务。目前尚未使用的募集资金存放于渤海银行募集资金专户（账号为２０００００５１６９０１０３９２），以及专户项下纳入监管范围的定期存款账户中。
８、募集资金使用的其他情况
无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司无募集资金使用及披露中存在的问题。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
２０１３年４月１１日
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金项目 |
银行名称 |
银行账号 |
初时存放金额 |
截止日金额 |
存储方式 |
子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目 |
渤海银行股份有限公司天津围堤道支行 |
２０００００５１６９０１０３９２ |
８９６，８９０，０００．００ |
１，１９２，１６６．４４ |
活期存款 |
专户项下纳入监管范围的多个定期存款账户 |
－－－ |
３３８，１５５，５５３．８０ |
定期存单 |
合计 |
|
|
８９６，８９０，０００．００ |
３３９，３４７，７２０．２４ |
|
证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１３－０１９
天津赛象科技股份有限公司
关于举行２０１２年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年４月１９日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１２年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张建浩先生、总经理史航先生、独立董事刘维女士、董事会秘书刘文安先生、财务总监朱洪光先生和公司保荐代表人高梅女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董 事 会
２０１３年４月１１日
证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１３－０２０
天津赛象科技股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
１．关联交易概述
２０１１年１２月２６日，天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“甲方”、“公司”或“赛象科技”）与天津赛象酒店有限公司（以下简称：“乙方”或“酒店”）签订了关于乙方向甲方提供住宿及其他相关服务的协议。２０１３年４月９日，公司第四届董事会第二十四次会议，以４票同意，０票反对、０票弃权、１票回避审议并通过了《公司２０１３年度日常关联交易的议案》。关联董事张建浩先生履行了回避义务。
２．预计关联交易类别和金额
２０１３年预计日常关联交易
单位：（人民币）元
关联交易类别 |
关联人 |
２０１３年
预计金额 |
上年实际发生 |
发生金额 |
占同类业务比例（％） |
接受关联人提供的劳务 |
天津赛象酒店有限公司 |
１，５００，０００．００ |
１，１５８，２０５．０４ |
１４．０９％ |
３．年初至本公告披露日，发生本协议下的关联交易的金额为２３６，８４２．４８元。
二、关联人介绍和关联关系
１．基本情况
关联人：天津赛象酒店有限公司
法定代表人：张芝泉
注册资本：贰佰万元人民币
主营业务：旅客住宿；卡拉ＯＫ歌厅；商场；酒吧；公共浴室；游泳馆；游艺室；乒乓球室；网球室；壁球室；美容美发店（生活美容）；酒店：主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕、酒水、饮料加工经营；服装、百货、鲜花、工艺美术品、烟零售；洗衣服务；自有场地租赁；会议服务；复印影印打印；预包装食品零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
住 所：华苑产业区梅苑路８号
截至２０１２年１２月３１日，乙方总资产１７０，９２７，１３６．９９元，净资产－３６，６５７，９５３．１８元，主营业务收入８４，７９０，８４３．８２元。
２．与上市公司的关联关系
协议甲方与乙方都是天津赛象创业投资有限责任公司（原天津市橡塑机械研究所有限公司）投资控股，是同一大股东控制下的两个公司，该关联人符合《股票上市规则》第 １０．１．３条第（二）项之规定。
３．履约能力分析
乙方经营稳定，具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需，其交易发生金额及占比均很小，不存在对公司独立性的影响，也不存在对关联方的依赖。
三、关联交易主要内容
协议中的定价依据是根据乙方对外公布的经营价格，参照乙方对外签订的其他协议价格所确定的。
１．关联交易主要内容
⑴住房：凡赛象科技预定并承担费用的住房，均按下列“赛象科技价格”的房价结算，具体如下：普通楼层消费标准为５５８～１２２５元（人民币），行政楼层消费标准为７５８～２１５０元（人民币）。
⑵餐饮：凡赛象科技预定并承担费用的餐饮活动均按酒店正常对客收费标准的七折结算。
⑶其他：凡赛象科技承担费用的在酒店其他消费的结算标准如：酒店商场购物、洗衣、健身等其他消费为５～８．５折。
以上⑴⑵⑶项内容仅限于董事长张芝泉、总经理张建浩或董事长张芝泉、总经理张建浩书面授权的人员预定或签单的消费有效（每次消费签单时的账单为全额账单，每月按扣除折扣后的金额结算）。所有上述消费只允许签单挂账，每月酒店与赛象科技核对账单无误后通过银行结算，酒店开具正式发票。
２．关联交易协议签署情况
２０１１年１２月２６日，天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“甲方”、“公司”或“赛象科技”）与天津赛象酒店有限公司（以下简称：“乙方”或“酒店”）签订了关于乙方向甲方提供住宿及其他相关服务的协议。此协议有效期自２０１１年１２月２６日起至２０１２年１２月３１日止。此协议有效期到期前三十日内如双方均未提出异议，此协议有效期将顺延１２个月。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易的目的就是使甲方能够在乙方优惠的范围内享受到合理的价格优惠，从而使甲方减少相关费用，降低成本提高效益。此关联交易定价公允、付款条件合理，对上市公司本期和未来财务状况和经营成果不产生重大影响。
五、独立董事意见
公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为，该议案的关联交易是公司业务发展的必要，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
２０１３年４月１１日
上一期 下一期
