一、重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

▲董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１２年，全球经济增长放缓、需求不振，公司纸袋纸增量产能无法发挥，赢利能力明显下降；新建投产的浆粕产品受下游粘胶纤维行业市场持续疲软影响，产销量、产品价格和赢利计划均未能达到预期目标；同时，国际ＩＴ行业投资放缓，行业复苏缓慢，公司光电业务受累明显；纸材原料采购成本回落幅度有限，用工成本和财务费用上升，公司的生产经营和发展遇到前所未有的困难与挑战。

一年来，公司直面产品市场竞争压力，狠抓产品结构调整和质量提升，狠抓传统市场客户稳定性管理，狠抓关键单耗和成本控制措施落实，公司两个主营产品的生产组织和成本控制等可控指标管控有效，为公司的中长期发展奠定了重要基础。但是，纸袋纸和浆粕两个主导产品的市场形势严重恶化，价格持续走低，库存增加，导致公司主体设备利用率下降，主营发生亏损。

报告期，公司实现营业收入１７１，９４９．０７万元，比上年同期减少２９，６３６．５万元，减幅１４．７０％；实现利润总额－３０，７５９．３９万元，比上年同期减利３３，６８３．９万元；归属母公司的净利润－３２，００８．３７万元，比上年同期减利３３，２５４．９１万元。主要原因：

１、主要产品销量减少、收入下降。纸袋纸和光电产品销量同比分别下降１５．８７％和１８．３９％，高强瓦楞原纸产品没有边际收益，实施停机保养。浆粕产品３月份投入后，尽管该项目在概算、工期、品质和设计产能等可控环节实现目标，但前期试机、中期技改期间产能不稳定，影响其收入增加。

２、主要产品售价下跌、毛利率下降。纸袋纸受到进口和国内新增产能冲击，浆粕受到巴西、加拿大等低价倾销影响，主导产品销售价格不断走低，而纸材等大宗原料价格回落幅度有限，产品毛利率下跌明显。

３、公司技改工程竣工投产后利息停止资本化，产成品库存资金占用增加，银行借款利率提高，导致报告期财务费用大幅增长。

４、固定资产等减值准备计提同比增加。

报告期，公司经营范围没有变化：

公司属轻工业类制浆造纸行业，主营＂青山牌＂纸袋纸及板纸系列产品的生产和销售。公司坚持以木材和废纸为主要原料，经过不断的产品结构调整和优化，促进产品质量和技术装备达到国内同行业先进水平。报告期，公司主营业务未发生改变，主要从事纸袋纸、浆粕、本色浆板、板纸及瓦楞纸系列产品、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品的产销及其贸易经营。

（一）主营业务分析

１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币

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２、收入

（１）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司完成营业收入１７１，９４９．０７万元，比上年减少２９，６３６．５０万元，减幅１４．７０％，减少的主要原因是受包装纸行业市场需求萎缩、产能过剩以及国际ＩＴ 产业复苏缓慢的影响，主要产品浆、纸、纸板及光电子产品等均出现同比销量减少，价格下跌的现象，导致报告期营业收入减少。

主要产品及市场占有率：公司主要产品纸袋纸市场占有率约为５６％，浆粕产品市场占有率约为４％。

（２）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内公司完成各类浆、纸、纸板等纸制品营业收入１３０，２０７．１３万元，比上年减少２８，０２４．１９万元，减幅１７．７１％，减少的主要原因是受包装纸行业市场需求萎缩、产能过剩的影响，同比销量减少，价格下跌所致。

报告期内公司完成各类医药产品营业收入１５，１９７．６２万元，比上年增加２３９．０６万元，增幅１．６０％，增加的主要原因是主要产品风油精及无极膏提价所致。

报告期内公司完成各类光电子产品营业收入１３，０１２．１７万元，比上年减少４，００２．７７万元，减幅２３．５３％，减少的主要原因是受国际ＩＴ 产业复苏缓慢的影响，光电产品出口加工贸易业务量同比大幅下降所致。

报告期，风油精销量发生较大变动的主要原因系因报告期产品提价，经销商上年度备货充足相对减少本期销量以及报告期同比气温低、阴雨天气多影响所致。

（３）新产品及新服务的影响分析

浆粕项目自投产以来，经过不断摸索和完善，目前已经实现产能、品质和成本控制目标。２０１２年１２月份更是创投产以来最好水平，月产量超过１万吨；重要质量指标甲纤含量、聚合度、白度等已基本稳定，并得到客户和市场的认可。

自年初开始，由于产品销售价格一路走低，单位毛利严重萎缩，该项目虽未能达到项目预期的目标，但为公司整个生产系统效益的充分发挥作出了应有的贡献。

一方面，得益于该项目良好的投资概算控制和采用依托老厂的技改建设模式，相比其它同类新建项目，它有着较为明显的投资成本优势和热电水气等公共成本控制方面的规模集约优势，尽管当前受到国外产品倾销的影响，产品毛利率偏低，但与国内同行相比具有较强的竞争优势。另一方面，公司投资建设浆粕项目，实际上是对原有＂本色浆项目＂的产业链延伸和优化，从当前市场的本色浆产品表现来看，浆粕项目的比较效益更凸显。

因此，浆粕项目的投资建设和顺利投产，不仅优化了公司的产品结构，而且有效提升了公司的核心产品竞争能力，不仅项目本身具备成本优势，而且将对公司的综合效益发挥产生积极影响。

（４）主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名销售客户销售金额合计４８，０１２．３９万元，占公司全年销售总额比重２７．９２％。

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３、成本

（１）成本分析表单位：元

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（２）主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额合计５５，６１８．６０万元，占公司全年度采购总额比重３２．４２％，情况如下：

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４、费用

报告期内，公司费用同比变动比例超过３０％情况如下：

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５、研发支出

（１）研发支出情况表 单位：元

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（２）情况说明

公司上述研发投入，主要系报告期公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司用于ＧＥＰＯＮ ＯＮＵ组件技术及产品研究、１０Ｇ光信号收发技术及产品研究、高速率管芯技术与产品研究、电口ＳＦＰ模块技术与产品研究、同波长光收发技术及产品研究、１６Ｇ光信号收发技术及产品研究等。研发支出总额９１７．３８万元，占该子公司２０１２年度营业收入比例７．０５％，占净资产比例７．２０％。

６、现金流

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７、其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源同比变动比例超过３０％情况如下：

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（２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期，公司无增发、配股及资产重组等事项。

（３）发展战略和经营计划进展说明

公司不编制和披露新年度盈利预测。

公司２０１１ 年年报披露的２０１２年经营计划：完成营业收入３０亿元，营业成本控制在２６．０１亿元，三项费用控制在３．１２亿元。２０１２年公司实际实现营业收入１７．１９亿元，营业成本１５．６２亿元，三项费用３．６７亿元，与经营计划相比，营业收入和营业成本分别比计划减少４２．７０％，３９．９５％。主要原因是受市场需求萎缩及产能过剩效应叠加的影响，公司主要产品销量减少，价格下跌、营业收入和营业成本同比减少，未能完成年初经营计划目标。

（４）其他

●公司目前存在的优劣势和压力、盈利能力的连续性和稳定性。

优劣势与压力：

（１）浆粕市场需求不振，产品效益承压明显。公司新建投产的浆粕系统具备项目投资少、生产设备领先、产品品质优良等优点，但受下游粘胶纤维行业市场持续疲软影响，产销量与产品价格未达到预期目标，加上国内主要棉花产区产量同比上升，国际产能持续释放冲击国内市场等因素影响，产品效益短时间内难以充分发挥。

（２）国内包装纸行业竞争日趋激烈，企业规模处于劣势。 公司目前所处的国内高档包装纸板行业市场化程度高，产能过剩，竞争十分激烈。公司纸与纸板等系列主导产品中，伸性纸袋纸产品具备传统优势，且已完成质量升级，但产品受到竞争对手、进口产品的持续冲击，产能发挥受阻。高强牛皮箱板纸和高强瓦楞原纸与国内同类大型企业相比，不具有规模竞争能力，盈利能力弱，抵御风险能力差，利润水平提升困难，尤其是高强瓦楞原纸生产线暂时不具备恢复生产的市场需求条件。为此，公司提出实施＂依靠科技创新，发展核心业务；以项目带动发展，实施产品结构调整，推动产业升级＂的战略规划，努力提升整体竞争能力，以摆脱被动局面，等待时机，实现发展。

（３）原料价格居高不下，成本压力短期内不会改变。

公司浆纸、浆粕主导产品的规模和效益发挥，除市场条件外，还取决于木材原料供应量及纸材、废纸价格成本。近年来木材、废纸等原料价格持续大幅上涨对公司浆纸主营业务影响较大。随着国内造纸业发展进入＂调结构、上质量、上水平＂的新时期，包装类产品向规模要效益、向质量要效益、向市场要效益的要求愈发明显，产品原料结构调整、创新发展和产业提升已经刻不容缓。公司今后一段时间将持续以发展浆粕和纸袋纸两个核心业务为重点，不断开发应用新技术、新工艺和新设备，开发高强度伸性纸袋纸、＂非水泥包装＂等新兴市场，推进营销机制改革，巩固纸袋纸国内市场主导地位，发挥浆粕产品的质量优势，实施产品结构调整，努力实现产业转型升级，推进企业滚动发展。

（４）林业发展逾发困难，难以形成完整的产业链。受林权制度改革、国家生态建设，以及福建省林业采伐方式改变等政策影响，公司近几年工业原料林建设受阻，且森林资源管理矛盾凸显，加上纸品下游延伸项目开发少，难以充分获取从原料到终端产品整个产业链的商业利润。但随着制浆系统技改项目成功投产，这改变了公司无漂白浆历史。今后，公司将以开发高附加值产品为着力点，以促进浆纸产品向高端化发展，寻求新的商机。

（５）伴随公司生产规模的扩大，借款总量较大幅度增加，银行借款利率提高，以及技改项目建设完工，利息停止资本化并转入当期损益，财务费用大幅增长。

盈利能力的连续性和稳定性：

２０１３年，全球经济仍处于危机后的调整期，国内外经济环境仍然存在充满复杂性和不确定性，随着国家《造纸工业发展＂十二五＂规划》的出台，造纸工业市场细分和竞争加剧的格局更加突出，公司将以经济效益最大化为目标，立足浆纸和浆粕主业，转变发展方式，调整产品结构，推进名牌战略，创新和拓展融资渠道，促进产业升级。公司坚信，随着持续的技术投入、规模扩大和产品结构优化，以及节能减排、环境保护措施的逐步实施，将逐步提高盈利能力，推动和实现企业健康、稳定和持续发展，加快融入海西建设。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币

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２、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

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报告期公司浆、纸及光电子等主营产品受市场需求萎缩、产能过剩以及国际市场复苏缓慢的影响，国内销售及出口销售价格及销售量同比上年下降，导致营业收入减少。

（三）资产、负债情况分析

１、资产负债情况分析表 单位：元

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预付账款：变动主要原因系报告期母公司预付技改工程项目设备款和进口木材款减少所致

在建工程：变动主要原因系报告期母公司新建制浆系统技改（浆粕项目）完工预转固定资产所致

工程物资：变动主要原因系报告期子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司新建惠州厂房增加工程物资所致

公益性生物资产：变动主要原因系报告期子公司福建省泰宁青杉林场有限责任公司及福建省明溪青珩林场有限责任公司原２万亩生产性林木资产被当地政府划拨为生态公益林所致

长期待摊费用：变动主要原因系主要系报告期公司各项费用本期摊销所致

短期借款：变动主要原因系报告期母公司产品库存增加、浆粕项目配套流动资金需求增加所致

应付票据：变动主要原因系主要系报告期母公司采用票据支付结算量减少所致

应付账款：变动主要原因系报告期母公司应付未付原材料采购款减少所致

应交税费：变动原因主要系报告期母公司库存商品的存量增加，导致留抵进项增加。

应付利息：变动主要原因系报告期母公司预提银行借款利息所致

应付股利：变动主要原因系报告期子公司＂漳州水仙药业股份有限公司＂支付少数股东股利所致

长期应付款：变动主要原因系主要系报告期母公司支付融资租赁费所致

２、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

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公司报告期期初可供出售的金融资产为持有＂永安林业＂及＂兴业银行＂股票（公允价值总额２３９，０７５，４９８．５５元），其中持有＂永安林业＂９，４０１，０３１股（公允价值５０，１０７，４９５．２３元）以及＂兴业银行＂１５，０９３，２９３股（公允价值１８８，９６８，００３．３２元）；报告期内出售永安林业股票６，７４７，９０５股（出售金额６３，４４２，０１２．８５元）；报告期末共计持有＂永安林业＂股票２，６５３，１２６股（公允价值２２，６５７，６９６．０４元）以及＂兴业银行＂股票１５，０９３，２９３股（公允价值２５１，９０７，０２６．７９元），公允价值总额为２７４，５６４，７２２．８３元。

（四）核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力无重大变化。

（五）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

报告期，公司无权证、可转换债券等证券投资情况，无持有非上市金融企业股权。公司持有其他上市公司股权及买卖损益情况见下述说明。

（１）证券投资情况

报告期，公司无证券投资情况。

（２）持有其他上市公司股权情况 单位：元

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（３）持有非上市金融企业股权情况

报告期，公司无非上市金融企业股权投资。

（４）买卖其他上市公司股份的情况

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报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额０元。

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

报告期内，无委托贷款情况。

（３）其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内，无其他投资理财及衍生品投资情况。

３、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

４、主要子公司、参股公司分析

●各子公司主要业务性质、主要产品或服务、注册资本、总资产、净资产、净利润

（１）漳州水仙药业股份有限公司：业务性质医药制造业，主要产品风油精、无极膏和香精，注册资本５，５１０万元。报告期，总资产１５，３００．２７万元，净资产１１，８４５．８２万元，净利润１，０１７．５９万元。

（２）深圳市恒宝通光电子有限公司：业务性质电子制造业，主要产品光电子器件，注册资本８，０００万元。报告期，总资产１４，７５６．１４万元，净资产１２，７３７．５６万元，净利润５２７．１１万元。

（３）福建省泰宁青杉林场有限责任公司：业务性质林业，经营森林培育、木竹采运，注册资本２，４８２．５０万元。报告期，总资产３，３２５．３４万元，净资产３，１２０．８６万元，净利润１７５．３７万元。

（４）福建省漳平青菁林场有限责任公司：业务性质林业，经营森林培育、木竹采运，注册资本５，０００．００万元。报告期，总资产７，０１９．６５万元，净资产６，０８０．６４万元，净利润６２３．７０万元。

（５）福建省明溪青珩林场有限责任公司：业务性质林业，经营森林培育、木竹采运，注册资本５，６６１．７８万元。报告期，总资产 ６，７９０．３５万元，净资产６，５５２．８２万元，净利润９１．９１万元。

（６）福建省青山宁化林场有限责任公司：业务性质林业，经营森林培育、木竹采运，注册资本１，９２７万元。报告期，总资产１，８０７．２９万元，净资产１，４７７．８６元，净利润－３１．４９万元。

（７）福建省清流县青山林场有限责任公司：业务性质林业，经营森林培育、木竹采运，注册资本２，２５９．００万元。报告期，总资产２，１１９．５９万元，净资产２，０６６．５３万元，净利润－２６．６７万元。

（８）福建省连城青山林场有限公司：业务性质林业，经营森林培育、木竹采运，注册资本２，０００．００万元。报告期，总资产１，８４６．７０万元，净资产１，７３７．６９万元，净利润－４４．４９万元。

（９）福建青嘉实业有限公司：业务性质为贸易，经营商品流通，注册资本４，６００万元。报告期，总资产４，７２４．６７万元，净资产３，９２１．５０万元，净利润－１８８．６８万元。

（１０）深圳市龙岗闽环实业有限公司：业务性质纸制品加工，经营工业用纸、造纸原料，注册资本６，０００．００万元。报告期，总资产１８，２２８．９０万元，净资产１１，３６５．４０万元，净利润５０２．１２万元。

（１１）福建青山尤溪纸业有限责任公司：业务性质造纸制造，经营纸制品，注册资本２，５００．００万元。报告期，总资产９３０．７０万元，净资产３４９．６２万元，净利润－１６８．８２万元。

（１２）沙县青阳再生资源利用有限公司：业务性质废旧物资回收，经营废纸，注册资本１００万元。报告期，总资产４８．５２万元，净资产２３．６８万元，净利润－２３．８６万元。

（１３）福建省青纸机电工程有限公司：业务性质机械维修，经营机械维修、制造，注册资本４３１．２３万元。报告期，总资产７２２．３３万元，净资产５８５．４５万元，净利润８．８０万元。

（１４）沙县青晨贸易有限公司：业务性质贸易，经营商品流通，注册资本６０万元。报告期，总资产１，１１７．６０万元，净资产４２３．４４万元，净利润１２３．４６万元。

●对公司净利润产生重大影响的子公司的情况

（１）报告期，漳州水仙药业股份有限公司完成营业收入１５，２２６．９１万元，实现营业利润１，６３９．５０万元，净利润１，０１７．５９万元，同比下降１９．２７％。主要原因系报告期职工薪酬支出增加以及补缴企业年金的影响，管理费用同比上升，净利润下降。

（２）报告期，深圳市恒宝通光电子有限公司完成营业收入１３，０１３．６２万元，实现营业利润 ４７５．５３万元，净利润５２７．１１万元， 同比下降５４．０９％，主要原因系报告期受国际ＩＴ 产业复苏缓慢的影响，光电产品出口加工贸易业务量及产品售价同比下降，导致营业收入同比减少２３．６３％，毛利率下降３．５７个百分点。

（３）报告期，深圳市龙岗闽环实业有限公司完成营业收入２２，５４２．０３万元，实现营业利润６９４．２３万元，净利润５０２．１２万元， 同比下降１６．６４％，主要原因一是受人力成本提高的影响，主营业务毛利率同比下降，销售费用及管理费用增加；二是借款利息支出增加，财务费用上升。

（４）报告期，福建省漳平青菁林场有限责任公司完成营业收入１，３３７．９３万元，实现营业利润５６３．１９万元，净利润６２３．７０万元， 同比上升２５．９８％，主要是木材销量及售价同比上升，营业收入同比增加２１．３８％。

５、非募集资金项目情况 单位：元 币种：人民币

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（１）制浆系统技改工程（年产９．６万吨浆粕项目）：该项目是公司实施做强做大主业、实现产品结构调整和产业转型的战略举措，也是福建省的重点建设工程。项目计划总投资４７，２３８万元，自２０１０年１０月２０日开工，２０１１年１０月投料试生产，２０１２年３月份正式转入生产。项目预算投资４７，２３８ 万元，报告期完成投资１，５２８．６５万元， 累计完成投资４６，８２４．０２万元（尚未竣工决算）。

（２）深圳市龙岗闽环实业有限公司的子公司惠州闽环新厂建设项目：预算投资１３，０００万元，报告期投入２，７８５．４１万元，累计完成投资６，７５４．９４万元。目前已完成主厂房建设，正在实施纸机设备安装，受惠州市政道路建设（大路主干道）影响，整体项目延迟至今年一季度完工。

（３）报告期，经公司七届五次董事会审议通过，公司通过固定资产对全资子公司福建省青纸机电工程有限公司增资２３１．２３万元，增资后，该子公司注册资本由２００万元增加至４３１．２３万元，于２０１２年９月２９日完成相应的工商变更手续。

（六）公司控制的特殊目的主体情况

本报告期内，公司无控制的特殊目的主体情况。

▲董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

造纸行业从大类上分解，主要包括文化用纸、包装用纸、生活用纸和工业用纸四大类，公司主导产品之一纸袋纸、高强瓦楞原纸产品属于包装纸产业。

总体上讲，造纸行业作为一个开放、充分竞争的产业，民营资本挟机制优势，经过近十多年来的迅猛扩张，整个产业已经走过了发展期、进入了成熟阶段，获取超额利润的可能性和稳定性已经大幅下降；特别是随着国家生态文明等美丽中国主题建设重要性的日益提升，国内合理半径范围内的纸材原料供应总量日趋下降，价格居高不下，同时，用水、排污、排气指标日趋严格，造纸产业的环保治理成本严重上升；公司的另一主导产品浆粕－－－从原料到工艺流程类同于制浆造纸，遇到的问题与造纸行业具有相似性。

从细分产品分析，纸袋纸方面，由于国家对水泥包装的政策依旧，即允许复膜袋用于水泥包装，多年来国内市场需求未能有效提升，且受到进口产品的倾销冲击。浆粕方面，由于该商品为国际大宗商品，以巴西和加拿大等为主，国内浆粕产品产量占比很低，不具有产品议价和定价能力，近年来，浆粕产品受到来自上述两个国家的低价倾销。高强瓦楞原纸方面，国内该类机型扩张速度快、规模大，竞争充分，产业正在处于兼并和集中阶段，产品价格和毛利空间进一步压缩，进入规模竞争和微利时代。

营林方面，国家生态环境建设政策不断推出，林业采伐审批政策趋紧，加上生产要素成本大幅提高，林业资产经营的外部环境正在发生重大改变，传统单纯的营林获利模式难于持续，但做为资源性的林木资产具有较大的增值空间。

医药方面，风油精和无极膏两个传统产品需求基本平稳，但也面临着各自不同的发展压力：传统风油精的购买和使用群体正在逐步老年化，年轻一代的使用需求习惯尚未形成；无极膏产品原料供应出现＂垄断＂现象，供应价格和数量无法保障，影响到无极膏产品产销及赢利能力。

光电方面，受国内外经济低迷影响，ＩＴ产业投资放缓，需求下降，预计２０１３年行业将逐步回升。

（二）公司发展战略

着力构建公司三大产业支柱：

１、立足浆纸主业，发挥长纤制浆优势，延伸产业链，推进产业升级。

２、做大医药产业，构建药超营销模式和新品体系，推升品牌价值。

３、做强光电产业，加快产品和客户两个结构调整，推动规模发展。

（三）经营计划

２０１３年，公司将围绕＂销售破局，产能发挥，强基固本，再图发展＂年度工作目标，以公司年度４０项绩效考核方案和３４个重点工作项目为抓手，促进公司各项工作扎实推进、跨越发展。全年公司计划完成营业收入２３．７９亿元，营业成本控制在２１．３２亿元内，三项费用控制在３．３４亿元内，计划销售纸袋纸１８－１９万吨、浆粕１１万吨。

主要采取的措施：

（１）扎实提升核心业务，充分释放系统产能

以纸袋纸与浆粕两个核心业务产能的发挥和盈利水平的提高为重点，坚持“质量优先”原则，一是深度挖掘伸性纸袋纸质量性能提升的潜能，提高产品竞争力；二是组织开发化工、食品等潜在“非水泥”包装市场领域，并拓展国际市场份额；三是倡导和推进产品技术创新，提升产业水平，尽快形成自主的核心技术和品牌；四是扩大国内外木材采购渠道，充分保障纸袋纸、浆粕产品原料的刚性需求，构建顺畅稳定的供应链；五是想方设法控制生产成本，降低辅料消耗，开源节流，杜绝浪费。

（２）推进营销机制改革，促进销售跨越破局

深化实施营销机制改革，努力扭转主导产品销售不利局面，全面落实责、权、利挂钩机制，加强营销培训和人才建设，增加战斗力和凝聚力，打造贴进市场、踏准节奏、工作高效的营销队伍，构建决策灵活、行之有效的营销机制，促进企业加快产品结构改善和产业升级步伐。

（３）大力培育其他优势产业

医药产业实施增资扩股，推行管理创新、营销渠道再造，调整广告投放模式，促进医药产业上新台阶；光电产业做好战略投资者引入，进一步优化股权结构，借助资本市场，推进产业升级；深圳市惠州闽环实业有限公司重点抓好新厂搬迁及新设备的试机工作，并在短期内实现业务衔接及增量产能的市场开拓；林业产业密切关注并尽快适应国家生态文明建设对林木采伐政策的调整的影响，积极探索并及时调整经营模式。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司所属行业为资金密集型和资源约束型行业，规模经济性特征显著。为实现公司中长期发展战略目标，加快实现产品结构调整和产业升级，确保技改项目建设，同时维护当前业务正常运营，完成２０１３年度生产经营、技改、技措及权益性投资工作计划和目标，公司将采取有效措施保证资金供应。

根据有关项目建设进度安排，以及维护经营业务需要，资金需求如下：

１、预计２０１３年投入技改（含技措及固定资产零购）建设资金２，２４０万元，来源渠道主要有公司生产经营回笼资金。

２、为保证公司生产经营目标的实现和项目建设的顺利进行，公司将采取以下有效措施保障资金的供应：

（１）积极发展主营业务，拓宽销售渠道，加大货款回笼力度，缩短存货及应收账款周转周期，减少资金占用，提高资金利用率。制订更加灵活的销售价格策略，引导或鼓励客户多采用现金回款；

（２）积极尝试金融创新产品，灵活运用金融品种和金融工具，优化融资结构，努力降低资金成本，提高资金使用效率。

（３）择机处置变现部分可供出售金融资产－股票。

（４）继续深入推进公司精细化管理，强化生产经营过程中的成本费用控制，提高产品盈利能力。

（５）提高建设项目管理水平，加大责任考核力度，严格控制项目费用支出。

（６）加强资金预算与配置管理，通过加强应收、应付账款管理，加大对销售部门的绩效考核，继续保持稳定的现金流，以增强公司的偿债能力。

（７）加强投资者关系管理，进一步提升公司资本市场形象，充分利用资本市场实现再融资，促进企业持续发展。

（五）可能面对的风险

１、政策风险

一是国家财政、货币政策调整，融资成本增加，通胀压力以及宏观经济形势不确定因素增多；二是国内地区间的供材政策变化将直接影响公司主营产品的原料保障能力；三是人民币汇率波动或利率调整直接影响公司生产、投资、融资成本；四是国家生态建设规划、福建省林业产业政策、人工林资源管理及采伐政策变化对公司原料林基地建设及森林资源管理加大了困难与挑战。

２、市场或业务经营风险

一是国内外经济形势持续低迷，公司高强瓦楞原纸生产线未能找到合适的产品组合，可能造成继续停机，设备闲置。二是浆粕＂反倾销＂未能取得实质进展，国际浆粕产品倾销行为持续，公司浆粕项目效益受制。

采取的应对措施：一是公司成立专题工作小组，由公司管理层牵头负责，包括市场部、高瓦生产线技术管理人员共同组成，一方面深入市场调研，另一方面邀请原机设计主管，共同探讨该机型可能的产品适应范围，努力推进技改解决方案。二是指定专人密切跟踪＂反倾销＂进程，积极协助、配合主办律师所开展工作，同时，着重从内部成本控制、产品升级等环节，加强自有核心竞争力培育。

３、财务风险

（１）因实施发展战略项目的投资，公司近几年借款总量较大幅度增加，银行借款利率提高，以及技改项目建设完工，利息停止资本化并转入当期损益，财务成本大幅增加。公司为此将继续加强与金融机构的沟通联系，保持良好的信誉与紧密合作关系，积极争取银行等金融机构的支持。同时，积极探索拓宽融资渠道，为公司的持续稳定发展提供资金支持。

（２）我国人民币汇率机制改革，汇率的波动将对公司进出口业务的成本、利润产生一定的影响。对此，公司加强与各结算银行的密切合作，持续关注外汇市场与汇率变化，有效控制汇率波动的风险。

（３）应收账款数额仍较大，公司应收账款存在发生呆坏账的风险。针对这一风险，公司主要采取：一是加强客户的信用管理，建立客户信用档案；二是加大应收账款管理力度，建立应收账款预警制度，跟踪落实，责任到人，努力提高货款回笼率；三是根据信用风险特征，预计实际损失率进行减值测试，并对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，提取足额的坏账准备。通过上述措施有效地防控应收账款风险对公司效益产生的不确定性影响。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

４．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期，公司不存在重要前期差错更正事项。

４．３年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

报告期，公司财务审计机构福建省华兴会计师事务所有限公司对公司２０１２年度财务报告出具了＂标准无保留＂的审计报告。

福建省青山纸业股份有限公司

董事长：徐宗明

二○一三年四月九日

股票简称	青山纸业	股票代码	６００１０３
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林建平	潘其星
电话	０５９１－８３３６７７７３	０５９１－８３３６７７７３
传真	０５９１－８７１１０９７３	０５９１－８７１１０９７３
电子信箱	ｄｍ＠ｑｉｎｇｓｈａｎｐａｐｅｒ．ｃｏｍ	ｐｑｘ４１５＠１６３．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	３，５２１，４１３，８６８．９９	３，６５８，５３１，２２０．２８	－３．７５	３，２５３，４２５，６２２．５７
归属于上市公司股东的净资产	１，３７５，７２５，３４７．４１	１，６６５，７３０，７４８．１１	－１７．４１	１，７４４，４６１，９３１．４６
经营活动产生的现金流量净额	－１２７，９８１，６４９．７２	３６，２８９，８６５．９７	－４５２．６６	２２６，３１７，６５９．９９
营业收入	１，７１９，４９０，７２２．４９	２，０１５，８５５，６７５．３４	－１４．７０	２，０３８，４１７，８６０．７８
归属于上市公司股东的净利润	－３２０，０８３，６８５．５６	１２，４６５，４１２．８４	－２，６６７．７７	５５，３７７，７１１．５３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－３７２，４９４，７３５．０９	－３７，７１９，４５７．２５	不适用	－１５，６６８，９６２．５７
加权平均净资产收益率（％）	－２１．２６	０．７２	减少２１．９８个百分点	２．９５
基本每股收益（元／股）	－０．３０１４	０．０１１７	－２，６７６．０７	０．０５２２
稀释每股收益（元／股）	－０．３０１４	０．０１１７	－２，６７６．０７	０．０５２２

报告期股东总数		１７１，４７４	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数			１６８，４４２
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省盐业有限责任公司		国有法人	９．８９	１０４，９７８，５４０	０
中国信达资产管理股份有限公司		国有法人	５．０２	５３，２９２，９６０	０
福建省轻纺（控股）有限责任公司		国家	４．４５	４７，２８５，０００	０
福建省金皇贸易有限责任公司		国有法人	３．８５	４０，９２６，２３２	０
福建省财政厅		国家	３．０５	３２，３８７，０４０	０
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		未知	０．７１	７，５００，０００	０
福建省南纸股份有限公司		国有法人	０．４２	４，５００，０００	０	质押４，５００，０００
东海证券有限责任公司		未知	０．３５	３，７００，０００	０
李树宽		境内自然人	０．３２	３，３４７，３００	０
吕超		境内自然人	０．２８	３，００４，６９８	０
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，第一、三、四、七股东存在关联关系，福建省轻纺（控股）有限责任公司持有福建省南纸股份有限公司３９．６６％的股份，且福建省盐业公司、福建省金皇贸易公司为其全资控股子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他前１０名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，７１９，４９０，７２２．４９	２，０１５，８５５，６７５．３４	－１４．７０
营业成本	１，５６１，９３９，９５１．８２	１，７８１，９２４，８７５．２８	－１２．３５
销售费用	７５，０３６，９２３．２８	７８，４７７，９１５．５７	－４．３８
管理费用	１８２，５５６，０５４．１７	１２１，４２４，６９５．７６	５０．３５
财务费用	１０９，１４６，０２１．３３	４６，３２３，８７４．４１	１３５．６２
经营活动产生的现金流量净额	－１２７，９８１，６４９．７２	３６，２８９，８６５．９７	－４５２．６６
投资活动产生的现金流量净额	－１２９，０４２，８７４．８３	－４８２，０２２，８０８．００	－７３．２３
筹资活动产生的现金流量净额	１７１，１０２，３３４．７８	４０３，７２０，４６１．５９	－５７．６２
研发支出	９，１７３，８１２．６１	８，９７５，４３０．５５	２．２１

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
浆、纸行业	１，３１２，０９８，３９３．５５	１，３３５，８０２，１４０．０６	－１．８１	－１８．６０	－１２．１７	减少７．４６个百分点
医药行业	１５１，９７６，２４３．５２	７７，８９５，６７６．８９	４８．７４	１．６０	－９．５４	增加６．３１个百分点
光电子行业	１３０，１２１，７３４．３９	１０４，２５４，８９９．３１	１９．８８	－２３．５３	－２１．１１	减少２．４５个百分点
营林业	２６，５９５，３２９．４１	１１，６０５，８０５．４５	５６．３６	－０．１８	－１０．０８	增加４．８１个百分点
商贸业	３６，７０５，２７４．１２	３３，０８６，４２０．７７	９．８６	－３８．２６	－４１．６１	增加５．１７个百分点

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（％）
客户１	１５１，３９１，０４２．４６	８．８０
客户２	１３５，６４８，０７２．７５	７．８９
客户３	６６，５４９，５８１．３９	３．８７
客户４	６３，２９９，６７９．６９	３．６８
客户５	６３，２３５，５３２．３８	３．６８
合 计	４８０，１２３，９０８．６７	２７．９２

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
浆、纸行业		１，３３５，８０２，１４０．０６	８７．５９	１，５２０，８１０，６２８．６１	８７．３５	－１２．１５
医药行业		７７，８９５，６７６．８９	５．１１	８６，１１１，６７５．４９	４．９５	－９．５４
光电子行业		１０４，２５４，８９９．３１	６．８３	１３２，１５１，８７２．３５	７．５９	－２１．１１
营林业		１１，６０５，８０５．４５	０．７５	１２，９０６，８５７．４０	０．７５	－１２．１７
商贸业		３３，０８６，４２０．７７	２．１７	５６，６６７，８２５．８３	３．２５	－４１．６１
机电维修安装		１１，６６１，７２０．１０	０．７６	１４，００８，７９４．６０	０．８０	－１６．７５
内部抵销		－４８，９２９，２３８．９０	－３．２１	－８１，５８４，２１１．８２	－４．６９	－４０．０３
合计		１，５２５，３７７，４２３．６８	１００．００	１，７４１，０７３，４４２．４６	１００．００	－１２．３９
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
纸、浆粕等		１，３２９，５１６，７５１．１８	８７．１７	１，５１３，１８３，３０９．９３	８６．９２	－１２．１４
付产品		２，５０９，７２６．９１	０．１６	２，７３７，５６６．２５	０．１６	－８．３２
本色浆		３，７７５，６６１．９７	０．２５	４，８８９，７５２．４３	０．２８	－２２．７８
医药		７７，８９５，６７６．８９	５．１１	８６，１１１，６７５．４９	４．９５	－９．５４
光电子		１０４，２５４，８９９．３１	６．８３	１３２，１５１，８７２．３５	７．５９	－２１．１１
木材		１１，６０５，８０５．４５	０．７６	１２，９０６，８５７．４０	０．７４	－１０．０８
商贸		３３，０８６，４２０．７７	２．１７	５６，６６７，８２５．８３	３．２５	－４１．６１
机电维修安装		１１，６６１，７２０．１０	０．７６	１４，００８，７９４．６０	０．８０	－１６．７５
内部抵销		－４８，９２９，２３８．９０	－３．２１	－８１，５８４，２１１．８２	－４．６９	－４０．０３
合计		１，５２５，３７７，４２３．６８	１００．００	１，７４１，０７３，４４２．４６	１００．００	－１２．３９

机电维修安装

１５，４４５，０１５．２１

１１，６６１，７２０．１０

２４．５０

－６．９０

－１６．７５

增加８．９４个百分点

内部抵销

－２４，２２８，４４７．２６

－４８，９２９，２３８．９０

合计

１，６４８，７１３，５４２．９４

１，５２５，３７７，４２３．６８

７．４８

－１６．４８

－１２．３９

减少４．３２个百分点

主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本

毛利率（％）

营业收入比上年增减（％）

营业成本比上年增减（％）

毛利率比上年增减（％）

纸、浆粕等

１，３０２，０７１，２７３．３６

１，３２９，５１６，７５１．１８

－２．１１

－１７．７１

－１２．１４

减少６．４８个百分点

付产品

６，１６７，７３７．４４

２，５０９，７２６．９１

５９．３１

－７４．９９

－８．３２

减少２９．５９个百分点

本色浆

３，８５９，３８２．７５

３，７７５，６６１．９７

２．１７

－２３．３８

－２２．７８

减少０．７５个百分点

医药

１５１，９７６，２４３．５２

７７，８９５，６７６．８９

４８．７４

１．６０

－９．５４

增加６．３１个百分点

光电子

１３０，１２１，７３４．３９

１０４，２５４，８９９．３１

１９．８８

－２３．５３

－２１．１１

减少２．４５个百分点

木材

２６，５９５，３２９．４１

１１，６０５，８０５．４５

５６．３６

－０．１８

－１０．０８

增加４．８１个百分点

商贸

３６，７０５，２７４．１２

３３，０８６，４２０．７７

９．８６

－３８．２６

－４１．６１

增加５．１７个百分点

机电维修安装

１５，４４５，０１５．２１

１１，６６１，７２０．１０

２４．５０

－６．９０

－１６．７５

增加８．９４个百分点

内部抵销

－２４，２２８，４４７．２６

－４８，９２９，２３８．９０

合计

１，６４８，７１３，５４２．９４

１，５２５，３７７，４２３．６８

７．４８

－１６．４８

－１２．３９

减少４．３２个百分点

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例（％）
供应商１	２０９，４３９，２４７．８４	１２．２１
供应商２	１０３，６０２，３００．５６	６．０４
供应商３	９３，７０８，６７１．９０	５．４６
供应商４	７４，９１５，７１３．６３	４．３７
供应商５	７４，５２０，０９１．０７	４．３４
合计	５５６，１８６，０２５．００	３２．４２

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动率	变动原因说明
管理费用	１８２，５５６，０５４．１７	１２１，４２４，６９５．７６	５０．３５	主要系报告期公司职工薪酬、停工损失支出增加所致
财务费用	１０９，１４６，０２１．３３	４６，３２３，８７４．４１	１３５．６２	主要系报告期公司技改项目投产，利息停止资本化，产成品资金占用增加，银行借款利率提高。

本期费用化研发支出	９，１７３，８１２．６１
本期资本化研发支出	０．００
研发支出合计	９，１７３，８１２．６１
研发支出总额占净资产比例（％）	０．６２
研发支出总额占营业收入比例（％）	０．５３

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	－１２７，９８１，６４９．７２	３６，２８９，８６５．９７	－４５２．６６	主要原因一是报告期公司产品销售收入减少
投资活动产生的现金流量净额	－１２９，０４２，８７４．８３	－４８２，０２２，８０８．００	－７３．２３	主要系报告期母公司技改工程项目已投产，工程项目支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	１７１，１０２，３３４．７８	４０３，７２０，４６１．５９	－５７．６２	主要系报告期母公司技改工程项目已投产，项目资金需求减少。

项目名称	期初余额	期末余额	本期变动	对本期利润的影响额
可供出售的金融资产	２３９，０７５，４９８．５５	２７４，５６４，７２２．８３	３５，４８９，２２４．２８	５８，９５１，４８７．４８

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动率	变动原因说明
资产减值损失	１５０，４４１，５１５．２９	９，４６８，０８２．５７	１，４８８．９３	主要系报告期母公司计提资产减值准备增加所致
营业外支出	１４，１６４，１４５．２０	９９２，２０８．１４	１，３２７．５４	主要系报告期母公司固定资产处置损失同比增加所致

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
０００６６３	永安林业	６，４２９，８９３．７２	４．６４	２２，６５７，６９６．０４	５８，９５１，４８７．４８	－１７，１２５，９８２．７４	可供出售金融资产
６０１１６６	兴业银行	３７，４２３，８０７．００	０．１４	２５１，９０７，０２６．７９	０	４７，２０４，２６７．６０	可供出售金融资产
合计		４３，８５３，７００．７２	／	２７４，５６４，７２２．８３	５８，９５１，４８７．４８	３０，０７８，２８４．８６	／	／

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
货币资金	２４２，２９３，４５４．２０	６．８８	３０３，６４３，３５６．１０	８．３０	２０．２０
应收账款	１６７，５６９，６０４．５３	４．７６	１２８，９２２，１９１．５３	３．５２	２９．９８
预付账款	７５，７６９，４０４．０４	２．１５	１５７，５４８，９５３．８４	４．３１	－５１．９１
存货	７１３，８１６，０４２．０１	２０．２７	６０７，９８９，３１０．７７	１６．６２	１７．４１
长期股权投资	１１，８５９，０３１．３９	０．３４	１３，３１０，０４８．８１	０．３６	－１０．９０
投资性房地产	４９，８９０，７４４．９１	１．４２	５２，１０６，４７４．３６	１．４２	－４．２５
固定资产	１，４９３，４８１，５２４．７８	４２．４１	１，１９１，２５３，１３７．９９	３２．５６	２５．６５
在建工程	９６，５６５，７５２．４６	２．７４	５６２，７８３，６３７．７９	１５．３８	－８２．８４
工程物资	６，８４０，９１９．３２	０．１９	２，０６８，０８５．３６	０．０６	２３０．７９
公益性生物资产	７，８０２，９４７．８１	０．２２	１，７５２，５５２．００	０．０５	３４５．２３
长期待摊费用	６６７，８７６．１５	０．０２	３，６４４，１９９．３２	０．１０	－８１．６７
短期借款	８１８，２７６，２８７．２８	２３．２４	５７０，９１８，８４３．７１	１５．６１	４３．３３
应付票据	２８，４０８，４００．００	０．８１	１２２，１７３，１５２．００	３．３４	－７６．７５
应付账款	１７４，０２４，４３６．７５	４．９４	２４９，９５６，５９０．５２	６．８３	－３０．３８
应交税费	－２０，９４５，３６１．６８	－０．５９	－６，３２８，３９６．９０	－０．１７	２３０．９７
应付利息	３，７４０，３８２．８２	０．１１			１００．００
应付股利	５，５１３，５６９．５６	０．１６	１２，４１３，５６９．５６	０．３４	－５５．５８
长期借款	５０９，６５４，５５０．００	１４．４７	４４８，４８１，６１０．００	１２．２６	１３．６４
长期应付款	２３，６８２，３３５．３４	０．６７	３９，１３２，４８０．７９	１．０７	－３９．４８

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	１，４８７，４８８，０５１．４２	－１５．２７
国外	１６１，２２５，４９１．５２	－２６．２１

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
永安林业	９，４０１，０３１	０		６，７４７，９０５	２，６５３，１２６	５８，９５１，４８７．４８

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
制浆系统技改工程（年产９．６万吨）	４７２，３８０，０００．００	已完工转入生产	１５，２８６，５０１．３９	４６８，２４０，１９６．４５	产品结构调整
惠州闽环新厂建设	１３０，０００，０００．００	完成主厂房，正在实施纸机设备安装	２７，８５４，０８６．３１	６７，５４９，４１０．４２	扩大产能
福建省青纸机电工程有限公司	２，３１２，３００．００	已完成	２，３１２，３００．００	２，３１２，３００．００	拓展业务
合计	６０４，６９２，３００		４５，４５２，８８７．７０	５３８，１０１，９０６．８７

　福建省青山纸业股份有限公司

　七届十二次董事会决议公告

　股票代码：６００１０３ 股票简称：青山纸业 编号：临 ２０１３－０１２

　福建省青山纸业股份有限公司

　七届十二次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　福建省青山纸业股份有限公司七届十二次董事会会议于２０１３年３月２９日发出通知，２０１３年４月９日在福州市五一北路１７１号新都会花园广场１６层公司总部会议室召开。本次会议应到董事９人，实际到会８人（董事吴斌先生因公出差，委托董事徐宗明先生代为行使表决权），公司５名监事和部分高级管理人员列席，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长徐宗明先生主持，以举手表决方式审议通过了以下议案并形成如下决议：

　一、审议通过《公司２０１２年度总经理工作报告》

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过《公司２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过《公司独立董事２０１２年度述职报告》

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。具体内容详见２０１３年４月１１日公司在上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事２０１２年度述职报告》。

　四、审议通过《公司２０１２年年度报告》全文及摘要

　具体内容详见２０１３年４月１１日公司在上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《福建省青山纸业股份有限公司２０１２年年度报告》及《福建省青山纸业股份有限公司２０１２年年度报告摘要》。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　五、审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　六、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》

　经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年度母公司实现净利润－３３５，６１０，９２８．０９元，公司年初未分配利润１６５，７５５，６１０．４０元，年末可供全体股东分配的未分配利润为－１６９，８５５，３１７．６９元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》规定，以及《公司２０１２－２０１４年股东回报规划》，鉴于公司２０１２年度经营亏损，且年末可供全体股东分配的未分配利润为负值，２０１２年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本。该利润分配方案将提交公司２０１２年度股东大会通过后实施。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　七、审议通过《关于固定资产报废的议案》

　同意报告期末公司按规定对部分因使用年限已到、受强酸强碱的腐蚀、无法修复、不能继续使用的固定资产设备作报废处理。本次报废设备２８０台，原值１６，６１６，４４０．６１元，已提折旧７，９３５，９５９．２９元，净值为８，６８０，４８１．３２元。本次固定资产报废影响本期损益－８，６８０，４８１．３２元（含已达到使用年限提足折旧的设备净残值）。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　八、审议通过《关于对存货计提存货跌价准备的议案》

　鉴于公司部分库存产品存在减值迹象，同意公司根据相关会计政策、会计估计规定，计提存货跌价准备３３，５０２，１７６．４４元，计入２０１２年度当期损益，其中原材料６，５２９，５１０．５６元，产成品２６，９７２，６６５．８８元，转销存货跌价准备１０，３４３，８４７．６０元。截至２０１２年１２月３１日，公司存货跌价准备余额３６，１１０，３０９．７０元。

　董事会认为，公司上述计提和转销存货跌价准备事项，遵循了稳健性原则，符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　九、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》

　同意公司根据《企业会计准则》和内部控制制度，对经清欠确认无法收回的应收款项计１６，４２９，４９２．３１元和经法律诉讼程序仍无法收回的应收账款计１２，５６６，９８９．８６元，共计２８，９９６，４８２．１７元予以核销。对已核销的应收账款进行备查登记，并列入账销案存资产管理。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　十、审议通过《关于确认２０１２年度递延所得税资产的议案》

　公司遵循谨慎性原则，对公司未来经营效益和部分出售可供出售金融资产收益的预测，预计未来可获抵扣期间，公司可能取得的应纳税所得额约１５，５２０万元。同意公司本期以此为限额，确认递延所得税资产３，８８０万元。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　十一、审议通过《关于计提“高强瓦楞纸生产线”固定资产减值准备的议案》

　由于国内包装市场竞争激烈，且与同类企业产品比规模偏小，经减值测试，公司预计高强瓦楞纸生产线在未来可使用期限内提供的现金流量现值低于其资产账面价值。经评估机构对“高强瓦楞纸生产线”资产组（包括：房屋建筑物、构筑物、机器设备）按收益法进行评估，截至２０１２年１２月３１日，该资产组账面原值为３７，１０３．４１万元，账面净值为２２，４２８．２９万元，评估值为１１，０２７．４３万元，评估减值１１，４００．８６万元。鉴此，同意公司２０１２年度对其计提固定资产减值准备１１，４００．８６万元。具体内容详见２０１３年４月１１日公司在上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于２０１２年度计提大额资产减值准备的公告》。

　董事会认为，公司上述计提固定资产减值准备事项，遵循了稳健性原则，符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定。本次固定资产减值准备计提后，能够更加谨慎、真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更加可靠的会计信息。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　十二、审议通过《关于为全资子公司深圳闽环公司提供融资授信连带责任担保的议案》

　为了满足公司全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司新建生产线项目试机投运对配套流动资金的需求，同意公司向该公司提供银行融资授信额度３，０００万元的连带责任担保，期限一年，担保期限从借款合同签订之日起算。具体内容详见２０１３年４月１１日公司在上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于为全资子公司提供融资授信连带责任担保的公告》。

　独立董事意见：公司上述担保事项系为满足该子公司新建生产线建设和运营的资金需求，符合公司实际需要。担保事项决策程序符合规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　十三、审议通过《关于聘任２０１３年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　根据公司董事会审计委员会提议，同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务审计单位和内部控制审计单位，其中年度财务审计费用为８３万元人民币（含控股子公司审计费用），年度内部控制审计费用为２０万元人民币。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　十四、审议通过《公司２０１２年度内部控制评价报告》

　具体内容详见２０１３年４月１１日公司在上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《福建省青山纸业股份有限公司２０１２年内部控制评价报告》。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　十五、审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

　同意公司２０１３年继续为董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币１２万元，保险期限为１年。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　十六、审议通过《公司２０１２年度社会责任报告书》

　具体内容详见２０１３年４月１１日公司在上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《福建省青山纸股份有限公司２０１２年度社会责任报告书》。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　十七、审议通过《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》

　公司决定于２０１３年５月８日（星期三）上午９：３０在福州五一北路１７１号新都会花园广场１６层公司总部会议室召开公司２０１２年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票方式表决。具体内容详见２０１３年４ 月１１公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司２０１２年度股东大会的通知》公告。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　以上第二、三、四、五、六、八、十一、十三、十五项议案尚须提交公司２０１２年度股东大会审议通过。

　特此公告

　福建省青山纸业股份有限公司董事会

　二〇一三年四月九日

　股票代码：６００１０３ 股票简称：青山纸业 编号：临２０１３－０１３

　福建省青山纸业股份有限公司

　七届九次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建省青山纸业股份有限公司七届九次监事会会议通知于２０１３年３月２９日发出，２０１３年４月９日在福州市五一北路１７１号新都会花园广场１６层公司总部会议室召开。本次会议应到监事５人，实际到会监事５人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘凯风先生主持，以举手表决方式审议并一致通过了以下议案，形成如下决议：

　一、审议通过《公司２０１２年度总经理工作报告》

　二、审议通过《公司２０１２年度监事会工作报告》

　三、审议通过《公司２０１２年年度报告》全文及摘要

　报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

　监事会认为：公司２０１２年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果，福建华兴会计师事务所有限公司对公司２０１２年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　监事会认为：公司２０１２年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四、审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》

　五、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》

　经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年度母公司实现净利润－３３５，６１０，９２８．０９元，公司年初未分配利润１６５，７５５，６１０．４０元，年末可供全体股东分配的未分配利润为－１６９，８５５，３１７．６９元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》规定，以及《公司２０１２－２０１４年股东回报规划》，鉴于公司２０１２年度经营亏损，且年末可供全体股东分配的未分配利润为负值，２０１２年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本。该利润分配方案将提交公司２０１２年度股东大会通过后实施。

　六、审议通过《关于对存货计提存货跌价准备的议案》

　鉴于公司部分库存产品存在减值迹象，同意公司根据相关会计政策、会计估计规定，计提存货跌价准备３３，５０２，１７６．４４元，计入２０１２年度当期损益，其中原材料６，５２９，５１０．５６元，产成品２６，９７２，６６５．８８元，转销存货跌价准备１０，３４３，８４７．６０元。截至２０１２年１２月３１日，公司存货跌价准备余额３６，１１０，３０９．７０元。

　监事会认为，公司上述计提和转销存货跌价准备事项，遵循了稳健性原则，符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定。

　七、审议通过《关于计提“高强瓦楞纸生产线”固定资产减值准备的议案》

　由于国内包装市场竞争激烈，且与同类企业产品比规模偏小，经减值测试，公司预计高强瓦楞纸生产线在未来可使用期限内提供的现金流量现值低于其资产账面价值。经评估机构对“高强瓦楞纸生产线”资产组（包括：房屋建筑物、构筑物、机器设备）按收益法进行评估，截至２０１２年１２月３１日，该资产组账面原值为３７，１０３．４１万元，账面净值为２２，４２８．２９万元，评估值为１１，０２７．４３万元，评估减值１１，４００．８６万元。鉴此，同意公司２０１２年度对其计提固定资产减值准备１１，４００．８６万元。具体内容详见２０１３年４月１１日公司在上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于２０１２年度计提大额资产减值准备的公告》。

　监事会认为，公司上述计提固定资产减值准备事项，遵循了稳健性原则，符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定。

　八、审议通过《关于聘任２０１３年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务审计单位和内部控制审计单位，其中年度财务审计费用为８３万元人民币（含控股子公司审计费用），年度内部控制审计费用为２０万元人民币。

　九、审议通过《公司２０１２年度内部控制评价报告》

　具体内容详见２０１３年４月１１日公司在上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《福建省青山纸业股份有限公司２０１２年内部控制评价报告》。

　十、审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

　同意公司２０１３年继续为董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币１２万元，保险期限为１年。

　十一、审议通过《公司２０１２年度社会责任报告书》

　具体内容详见２０１３年４月１１日公司在上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《福建省青山纸股份有限公司２０１２年度社会责任报告书》。

　十二、审议通过《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》

　公司决定于２０１３年５月８日（星期三）上午９：３０在福州五一北路１７１号新都会花园广场１６层公司总部会议室召开公司２０１２年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票方式表决。具体内容详见２０１３年４月１１公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司２０１２年度股东大会的通知》公告。

　以上第二、三、四、五、六、七、八、十项议案尚须提交公司２０１２年度股东大会审议通过。

　特此公告

　福建省青山纸业股份有限公司监事会

　二〇一三年四月九日

　股票代码：６００１０３ 股票简称：青山纸业 编号：临２０１３－０１４

　福建省青山纸业股份有限公司

　关于２０１２年度计提大额资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　２０１２年４月９日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会十二次会议审议通过了《关于对存货计提存货跌价准备的议案》及《关于计提“高强瓦楞纸生产线”固定资产减值准备的议案》，对部分资产计提资产减值准备，现根据信息披露有关规定，具体内容公告如下：

　一、关于对存货计提存货跌价准备

　鉴于期末公司部分库存产品可变现净值低于账面库存成本，按《企业会计准则》规定，对其计提存货跌价准备，计入２０１２年当期损益。本期计提存货跌价准备３３，５０２，１７６．４４元， 其中：原材料６，５２９，５１０．５６元，产成品２６，９７２，６６５．８８元，转销存货跌价准备１０，３４３，８４７．６０元。

　截至２０１２年１２月３１日，公司存货跌价准备余额３６，１１０，３０９．７０元，其中：原材料６，５２９，５１０．５６元，产成品２７，０６０．１１６．８９元，辅助材料２，５２０，６８２．２５元。

　二、对公司 “高强瓦楞纸生产线”固定资产计提减值准备

　１、计提减值的原因、依据和金额

　公司高强瓦楞纸生产线于２００７年１０月投产，近年来，因行业竞争惨烈，产品销售价格持续低位徘徊，加上公司地理区位劣势，原料和市场两头在外，造成该生产线产品售价与成本倒挂，系统装备持续处于低负荷生产或半停产状态，单位产品边际贡献为负，２０１２年，公司为了对该生产线控制亏损额，对其实施了停产保养措施。

　基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》中第３８号《企业会计准则——资产减值》，固定资产在资产负债表日存在可能发生减值的迹象时，其可收回金额低于帐面价值的，企业应当将该项固定资产的帐面价值减记至可收回的金额，减记的金额确认为损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。截至２０１２年１２月３１日资产负债表日，公司判断“高强瓦楞纸生产线”存在减值迹象并聘请中介机构对该生产线进行评估。

　评估机构对“高强瓦楞纸生产线”资产组（包括：房屋建筑物、构筑物、机器设备）实施了减值测试，认为该资产组在未来可使用期限内提供的现金流量现值低于其资产账面价值，并按收益法实施了评估，评估结果为：截至２０１２年１２月３１日，该资产组账面原值为３７，１０３．４１万元，账面净值为２２，４２８．２９万元，评估值为１１，０２７．４３万元，评估减值１１，４００．８６万元。

　综上，公司董事会决定，２０１２年对其计提固定资产减值准备１１，４００．８６万元，并将该事项提交公司２０１２年度股东大会审议。

　以上两项合计提资产减值准备净额为１４７，５１０，７７６．４４元，计入２０１２年当期损益。

　二、对公司财务状况的影响

　公司本期对存货及“高强瓦楞纸生产线”固定资产计提的资产减值准备，影响２０１２年当年利润总额１４，７５１．０８万元。

　三、独立董事意见

　公司独立董事陈建煌先生、刘燕娜女士、冯玲女士就公司本次“高强瓦楞纸生产线”固定资产和存货计提减值准备事项进行了认真审核，并发表意见如下：

　１、公司已就２０１２年度“高强瓦楞纸生产线”固定资产和存货计提减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并就有关内容向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。

　２、公司本次就“高强瓦楞纸生产线”固定资产和存货计提资产减值准备，聘请了专业评估公司实施评估，并得到了审计机构的认可。上述两项计提符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。

　３、本次资产减值准备计提后，能够更加谨慎、真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，故同意公司计提该项资产减值准备，并将上述事项提交董事会审议。同时，建议公司上述两项资产减值准备提交公司股东大会批准。

　四、监事会意见

　监事会认为：公司董事会在审议上述计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司上述计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

　五、备查文件

　１、福建省青山纸业股份有限公司七届十二次董事会决议

　２、福建省青山纸业股份有限公司七届九次监事会决议

　３、福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司计提“高强瓦楞纸生产线”固定资产和存货产品减值准备的独立意见

　特此公告

　福建省青山纸业股份有限公司董事会

　二○一三年四月九日

　股票代码：６００１０３ 股票简称：青山纸业 编号：临２０１３－０１５

　福建省青山纸业股份有限公司关于为全资

　子公司提供融资授信连带责任担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 被担保人名称：本公司全资子公司—深圳市龙岗闽环实业有限公司。

　●本次担保金额及为其担保累计金额：３，０００万元

　●对外担保累计金额：本公司及其控股子公司对外担保总额３，０００万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额３，０００万元。

　●对外担保逾期的累计金额零元。

　一、担保情况概述

　１、本公司于２０１３年４月９日在公司福州总部召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于为全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司提供融资授信连带责任担保的议案》，为确保子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司新建生产线投产运营资金需要，公司决定为该子公司提供银行融资授信额度３，０００万元的连带责任担保，期限一年。截至公告日，全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司银行融资授信总额度为３，０００万元。

　２、本次为子公司提供连带责任担保事项，经公司全体董事三分之二以上同意，不须经公司股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　本次被担保人深圳市龙岗闽环实业有限公司系为本公司拥有权益１００％的全资子公司，该公司２０１２年１２月３１日经审计的总资产为 １８，２２８．９０万元、总负债６，８６４万元，２０１２年度净利润为５０２万元。

　三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截至公告日，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额３，０００万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额３，０００万元，占公司２０１２年度经审计合并净资产１４７，４４０．９８万元的２．０３％。截至本公告日，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

　四、独立董事意见：公司为全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司提供银行融资授信额度３，０００万元的连带责任担保，系为满足该子公司新建生产线投产运营的需求，符合公司实际需要。担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《公司董事会议事规则》及《公司对外担保制度》有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　五、监事会意见：经审核，公司为全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司提供银行融资授信额度３，０００万元的连带责任担保事项，符合公司实际需要。担保决策合法、合规。

　特此公告

　福建省青山纸业股份有限公司董事会

　二○一三年四月九日

　股票代码：６００１０３ 股票简称：青山纸业 编号：临２０１３－０１６

　福建省青山纸业股份有限公司

　关于召开公司２０１２年度股东大会的通知

　根据公司七届十二次董事会决议、七届九次监事会决议及《公司章程》规定，公司２０１２年度股东大会由公司董事会召集，具体事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　１、会议时间：２０１３年５月８日（星期三）上午９：３０（会期半天）

　２、会议地点：福州市五一北路１７１号新都会花园广场１６层公司总部会议室

　３、会议召开方式：会议现场表决方式

　二、会议审议事项

　１、公司２０１２年度董事会工作报告

　２、公司２０１２年度监事会工作报告

　３、公司独立董事２０１２年度述职报告

　４、公司２０１２年年度报告及摘要

　５、公司２０１２年度财务决算报告

　６、公司２０１２年度利润分配议案

　７、关于对存货计提存货跌价准备的议案

　８、关于计提“高强瓦楞纸生产线”固定资产减值准备的议案

　９、关于聘请２０１３年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　１０、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

　以上１０项议案已于２０１３年４月９日分别经公司七届十二次董事会、七届九次监事会审议通过。具体决议内容详见２０１２年４月１１日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司七届十二次董事会决议公告》、《福建省青山纸业股份有限公司七届九次监事会决议公告》。公司将于２０１３年５月３日前在上海证券交易所网站公布本次股东大会相关资料。

　三、会议出席对象

　１、２０１３年５月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　２、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　３、本公司董事、监事和高级管理人员。

　４、本公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　１、登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

　２、登记时间：２０１３年５月７日 上午：８：００－１２：００，下午：１４：３０－１７：３０。

　３、登记地点：福州市五一北路１７１号新都会花园广场１６层公司董事会秘书处．

　五、其他

　１、会期半天、费用自理。

　联系地址：福州市五一北路１７１号新都会花园广场１６层公司董事会秘书处

　电 话：０５９１－８３３６７７７３ 传 真：０５９１－８７１１０９７３

　联 系 人：潘其星、林红青 邮 编：３５０００５

　特此公告

　福建省青山纸业股份有限公司董事会

　二○一三年四月九日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席福建省青山纸业股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持有股数：

　委托人证券账户号：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　法人股东填写：

　委托单位名称： （加盖单位公章）

　法定代表人（签章）：

　营业执照（或其他有效单位证明）注册号：

　个人股东填写：

　委托人（签名）：

　委托人身份证号码：

　授权表决意见（如股东不作具体指示，视为受托人可按自己意愿表决）：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
一	公司２０１２年度董事会工作报告
二	公司２０１２年度监事会工作报告
三	公司独立董事２０１２年度述职报告
四	公司２０１２年年度报告及摘要
五	公司２０１２年度财务决算报告
六	公司２０１２年度利润分配议案
七	关于对存货计提存货跌价准备的议案
八	关于计提“高强瓦楞纸生产线”固定资产减值准备的议案
九	关于聘请２０１３年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
十	关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

　以上无关联股东回避表决事项