证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１３－０２９

茂硕电源科技股份有限公司

第二届董事会２０１３年第４次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会２０１３年第４次临时会议通知及会议资料已于２０１３年４月３日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于２０１３年４月１０日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决董事８名，实际参加表决董事８名，会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，同意公司使用不超过１亿元闲置募集资金和不超过５，０００万元超募资金择机购买保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效；同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

该议案尚需提交股东大会审议。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：２０１３－０３１）。

（表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

２、审议通过《关于使用超募资金２０００万元永久补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，董事会同意公司使用超募资金２，０００万元用于永久补充流动资金。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺按照实际需求补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助，且补充流动资金每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的３０％。

该议案尚需提交股东大会审议。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用超募资金２０００万元永久补充流动资金的公告》（公告编号：２０１３－０３２）。

（表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

３、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：募集资金使用》等相关规范性文件的规定，对公司《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《募集资金管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

４、审议通过《关于召开公司２０１３年第３次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１３年第３次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

２０１３年４月１０日

证券代码：００２６６０ 证券名称：茂硕电源 公告编号：２０１３－０３０

茂硕电源科技股份有限公司

第二届监事会２０１３年第４次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会２０１３年第４次临时会议通知及会议资料已于２０１３年４月３日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于２０１３年４月１０日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名，会议由监事会主席方向一主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过１亿元闲置募集资金和不超过５，０００万元超募资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过１亿元闲置募集资金和不超过５，０００万元超募资金购买保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效；同意董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

该议案须提交股东大会审议通过后方可实施。

（表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票）

２、审议通过《关于使用超募资金２０００万元永久性补充流动资金的议案》

公司使用超募资金２，０００万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，有利于增强公司主营业务的竞争力，符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了了必要的信息披露义务，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺按照实际需求补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助，且补充流动资金每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的３０％。监事会同意公司使用超募资金２，０００万元用于永久补充流动资金。

该议案须提交股东大会审议通过后方可实施。

（表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票）

三、备查文件

１、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司监事会

２０１３年４月１０日

证券代码：００２６６０ 证券名称：茂硕电源 公告编号：２０１３－０３１

茂硕电源科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３ 年４月１０日召开第二届董事会２０１３年第４次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公司董事会拟向股东大会提请授权使用不超过１亿元闲置募集资金和不超过５，０００万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］１８６号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）不超过２，４２８万股。公司本次共发行２，４２８万股，其中网下配售４８５万股，网上资金申购定价发行１，９４３万股，发行价格为１８．５０元／股，共募集４４，９１８万元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费、登记费、上市初费等费用合计人民币３，４９９．４５万元后，实际募集资金净额为人民币４１，４１８．５５万元。

以上募集资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字［２０１２］第００５１号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

截止２０１３年２月２８日，募集资金投资项目情况如下：

募投项目	募集资金金额 （万元）	已投入金额 （万元）
惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	２４，０７９	８，７５０．２５
惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	１，６５８	２４４．４７
惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	１，５８０	２３５．２１
超募资金	１４，１０１．５５
偿还银行贷款	－	５，０００．００
永久性补充流动资金	－	２，０００．００
合计	４１，４１８．５５	１６，２２９．９３

截止２０１３年２月２８日，募集资金专用账户余额情况如下：

项目	开户行	２０１３年２月２８日余额（万元）
		活期存款	定期存款	小计
惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	兴业银行深圳高新区支行	４２３．９３	１５，０８２．５０	１５，５０６．４３
惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	招商银行深圳红岭支行	１４．１３	１，４０６．６０	１，４２０．７３
惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	平安银行深圳高新北支行	１４９．６５	１，２０３．３０	１，３５２．９５
超募资金	兴业银行深圳高新区支行	２．０１	－	２．０１
	兴业银行深圳高新区支行	－	３，０００．００	３，０００．００
	兴业银行深圳高新区支行	－	３，０００．００	３，０００．００
	兴业银行深圳高新区支行	－	１，０１６．５０	１，０１６．５０
	兴业银行深圳高新区支行	１３５．７９	－	１３５．７９
合计		７２５．５１	２４，７０８．９	２５，４３４．４１

１、２０１２年４月１９日，公司第二届董事会２０１２年第４次临时会议审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币５，０００万元偿还银行贷款和２，０００万元永久性补充流动资金。

２、２０１２年６月２７日，公司第二届董事会２０１２年第５次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金４，１５４，９６６．０６元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、本次募集资金使用计划

１、投资原因

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司及拟利用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品以增加公司收益。

２、投资额度

公司拟使用不超过１亿元的闲置募集资金和不超过５０００万元超募资金购买保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

３、投资品种

公司闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

４、投资期限

理财产品的期限不得超过十二个月。

５、资金来源

公司闲置募集资金和超募资金。

６、信息披露

公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务，公告该理财产品的额度、期限、预期收益等。

三、投资风险分析及风险控制措施

１、投资风险

（１）保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（３）相关工作人员的操作风险。

２、针对投资风险，拟采取措施如下：

（１）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（２）理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（３）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

（４）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（５）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

１、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过１亿元的闲置募集资金和不超过５０００万元超募资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的情况。

六、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的意见

（一）独立董事的独立意见：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司运用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用不超过１亿元闲置募集资金和不超过５０００万元超募资金择机购买保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效；同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

（二）监事会认为：

公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过１亿元闲置募集资金和不超过５０００万元超募资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过１亿元闲置募集资金和不超过５０００万元超募资金购买保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效；同意董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

（三）保荐机构经核查后认为：

１、茂硕电源拟使用最高额度不超过１亿元闲置募集资金和不超过５０００万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

２、茂硕电源拟使用最高额度不超过１亿元闲置募集资金和不超过５０００万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品的议案尚需提交２０１３年第三次临时股东大会审议通过方可实施。

鉴于上述情况，保荐机构对茂硕电源本次使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的计划表示无异议。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

２０１３年 ４ 月 １０日

证券代码：００２６６０ 证券名称：茂硕电源 公告编号：２０１３－０３２

茂硕电源科技股份有限公司

关于使用超募资金２０００万元永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１０日召开第二届董事会２０１３年第４次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金２０００万元永久补充流动资金的议案》。详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］１８６号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）不超过２，４２８万股。公司本次共发行２，４２８万股，其中网下配售４８５万股，网上资金申购定价发行１，９４３万股，发行价格为１８．５０元／股，共募集４４，９１８万元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费、登记费、上市初费等费用合计人民币３，４９９．４５万元后，实际募集资金净额为人民币４１，４１８．５５万元。

以上募集资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字［２０１２］第００５１号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

二、超募资金已使用情况

２０１２年４月１９日，公司第二届董事会２０１２年第４次临时会议和第二届监事会２０１２年第２次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币５，０００万元偿还银行贷款和２，０００万元永久性补充流动资金。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的具体情况

为了提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司计划使用超募资金２，０００万元用于永久补充流动资金。

四、本次使用超募资金永久补充流动资金的必要性

由于公司业务发展对流动资金的需求，公司使用２，０００万元超募资金永久补充流动资金，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，有利于提高公司盈利能力，确保公司经营目标的实现。

公司使用部分超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、 公司承诺

１、公司确认在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

２、公司承诺在按照实际需求补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助，且补充流动资金每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的３０％。

六、董事会审议情况

本次《关于使用超募资金２，０００万元用于永久补充流动资金的议案》，已提交公司第二届董事会２０１３年第４次临时会议审议，会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过。本议案须提交公司２０１３年第３次临时股东大会审议通过后方可实施，本次股东大会将提供网络投票方式。

七、独立董事、监事会及保荐机构关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的意见

（一）独立董事的独立意见：

为提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金２，０００万元用于永久补充流动资金。我们经审查认为，该方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，有利于增强公司主营业务的竞争力，符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺按照实际需求补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助，且补充流动资金每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的３０％。

我们同意公司使用超募资金２，０００万元用于永久补充流动资金。

（二）监事会认为：

公司使用超募资金２，０００万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，有利于增强公司主营业务的竞争力，符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了了必要的信息披露义务，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺按照实际需求补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助，且补充流动资金每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的３０％。监事会同意公司使用超募资金２，０００万元用于永久补充流动资金。

（三）保荐机构经核查后认为：

公司以超募资金２，０００．００万元永久性补充流动资金符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，未影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金金额未超过募集资金净额的１０％，我们同意公司以超募资金２，０００．００万元永久性补充公司流动资金。

八、备查文件

１、公司第二届董事会２０１３年第４次临时会议决议；

２、公司第二届监事会２０１３年第４次临时会议决议；

３、独立董事关于公司第二届董事会２０１３年第４次临时会议相关事项的独立意见；

４、民生证券股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

２０１３年 ４ 月 １０日

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１３－０３３

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开２０１３年第３次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１３年４月２６日召开２０１３年第３次临时股东大会，审议第二届董事会２０１３年第２次、第４次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、股权登记日：２０１３年４月２３日（星期二）

３、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期、时间：

（１）现场会议时间：２０１３年４月２６日（星期五）下午１４：３０

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月２６日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月２５日１５：００至２０１３年４月２６日１５：００期间的任意时间。

５、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 ２０１３年４月２３日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

７、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路８号金融服务技术创新基地２栋９楼Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ单元。

二、会议审议事项

１、需提交本次股东大会表决的提案情况

（１）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

（２）《关于公司及子公司银行授信业务互保的议案》；

（３）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（４）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

（５）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

（６）《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；

（７）《关于使用超募资金２０００万元永久补充流动资金的议案》；

（８）《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

２、会议审议事项的合法性和完备性说明

上述议案均已经公司第二届董事会２０１３年第２次、第４次临时会议审议通过，按《公司章程》和有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

３、特别决议提示：

议案二《关于公司及子公司银行授信业务互保的议案》、议案三《关于修改〈公司章程〉的议案》属股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

上述议案内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司《第二届董事会２０１３年第２次临时会议决议公告》、《第二届监事会２０１３年第２次临时会议决议公告》、《第二届董事会２０１３年第４次临时会议决议公告》、《第二届监事会２０１３年第４次临时会议决议公告》，以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

三、参加现场会议登记方法

１、登记时间：２０１３ 年４月２５日 ８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００

２、登记地点：深圳市南山区科技园科发路８号金融服务技术创新基地２栋９楼Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ单元。

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以 ２０１３年４月２５日 １７：００ 前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市南山区科技园科发路８号金融服务技术创新基地２栋９楼Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ单元（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：５１８０５７ 传真：０７５５－２７６５９８８８

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码： ３６２６６０

２、投票简称：“茂硕投票”

３、投票时间：２０１３年４月２６日的交易时间，即 ９：３０－１１：３０ 和 １３：００－１５：００。

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，２．００ 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格（元）
总表决	对所有议案统一表决	１００．００
议案１	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	１．００
议案２	《关于公司及子公司银行授信业务互保的议案》	２．００
议案３	《关于修改〈公司章程〉的议案》	３．００
议案４	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	４．００
议案５	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	５．００
议案６	《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》	６．００
议案７	《关于使用超募资金２０００万元永久补充流动资金的议案》	７．００
议案８	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	８．００

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。“１ 股”代表同意，“２ 股”代表反对，“３股”代表弃权；

表二：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年４月２５日下午１５：００，结束时间为２０１３ 年４月２６日下午 １５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获得身份认证的具体流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９ ３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、本次股东大会有８项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会议联系人：方吉槟

联系电话：０７５５－２７６５９８８８

联系传真：０７５５－２７６５９８８８

联系邮箱：ｊｉｂｉｎ．ｆａｎｇ＠ｍｏｓｏｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ

通讯地址：深圳市南山区科技园科发路８号金融服务技术创新基地２栋９楼Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ单元

邮政编码：５１８０５７

２、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、《第二届董事会２０１３年第２次临时会议决议公告》；

２、《第二届监事会２０１３年第２次临时会议决议公告》；

３、《第二届董事会２０１３年第４次临时会议决议公告》；

４、《第二届监事会２０１３年第４次临时会议决议公告》。

特此公告！

茂硕电源科技股份有限公司董事会

２０１３年４月１０日

附件：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司２０１３年第３次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被委托人（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 被委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

表决事项	同意	反对	弃权
１、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
２、《关于公司及子公司银行授信业务互保的议案》
３、《关于修改〈公司章程〉的议案》
４、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
５、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
６、《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》
７、《关于使用超募资金２０００万元永久补充流动资金的议案》
８、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一三年＿＿＿月＿＿＿日