本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。？

一、会议召开和出席情况

云南云维股份有限公司２０１２年年度股东大会于２０１３年４月１０日在云维办公楼７０８会议室现场召开，本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

４	公司关于向银行申请２０１３年年度综合授信额度的议案		３５９，１１２，５４４	０	０	１００％
５	公司关于确认２０１２年日常关联交易执行情况和预计２０１３年日常关联交易的议案		９４，８６０	０	０	１００％
６	关于２０１３年度公司及子公司对外担保的议案		３５９，１１２，５４４	０	０	１００％
７	关于续聘会计师事务所的议案		３５９，１１２，５４４	０	０	１００％
８	关于增补公司董事的议案	谢 敏	３５９，１１２，５４４	０	０	１００％
		潘文平	３５９，１１２，５４４	０	０	１００％
９	关于增补公司监事的议案	徐石乔	３５９，１１２，５４４	０	０	１００％
１０	公司２０１２年度利润分配预案		３５９，１１２，５４４	０	０	１００％

大会由公司董事长陈伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	１７人
所持有表决权的股份总数（股）	３５９，１１２，５４４
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５８．２８％

议案序号	议案内容	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
１	公司２０１２年度董事会工作报告	３５９，１１２，５４４	０	０	１００％
２	公司２０１２年度监事会工作报告	３５９，１１２，５４４	０	０	１００％
３	公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年财务预算方案	３５９，１１２，５４４	０	０	１００％

其中议案五《公司关于确认２０１２年日常关联交易执行情况和预计２０１３年日常关联交易的议案》；关联股东云南云维集团有限公司和云南煤化工集团有限公司等３５９，０１７，６８４股表决权回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由云南千和律师事务所伍志旭、刘革律师见证并出具《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、本次股东大会会议议案；

２、本次股东大会会议记录；

３、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议；

４、律师事务所出具的法律意见书原件。

云南云维股份有限公司董事会

２０１３年４月１１日