本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　１、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；

　２、本次股东大会采取现场投票的方式召开。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年４月１０日（星期三）上午９：３０

　２、召开地点：中山市喜来登大酒店（地址：中山市西堤路２８号岐江公园北侧）

　３、召开方式：现场会议

　４、召集人：中山大洋电机股份有限公司董事会

　５、主持人：公司董事长鲁楚平先生

　６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　三、会议的出席情况

　１、会议总体出席情况：

　公司总股份数为７１６，０２７，８５０股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共８人，代表股数为４８２，５９０，２１６股，占公司总股本的６７．４０％。

　２、其他到会情况：

　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了高级管理人员及律师事务所等中介机构代表参加了本次会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会报告》的议案。

　表决结果：同意４８２，５９０，２１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会报告》的议案。

　表决结果：同意４８２，５９０，２１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　３、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》的议案。

　表决结果：同意４８２，５９０，２１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　４、审议通过了《２０１３年度财务预算报告》的议案。

　表决结果：同意４８２，５９０，２１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　５、审议通过了《２０１２年度报告全文及摘要》的议案。

　表决结果：同意４８２，５９０，２１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　６、审议通过了《２０１２年度权益分派预案》的议案。

　表决结果：同意４８２，５９０，２１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　７、审议通过了《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》。

　表决结果：同意４８２，５９０，２１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　８、审议通过了《关于公司审计机构２０１２年度审计工作评价及续聘的议案》。

　表决结果：同意４８２，５９０，２１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　９、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》。

　表决结果：同意４８２，５９０，２１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　１０、审议通过了《关于开展２０１４年度远期外汇套期保值业务的议案》。

　表决结果：同意４８２，５９０，２１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　１１、审议通过了《关于修订＜中山大洋电机股份有限公司董事选举累积投票制实施细则＞的议案》。

　表决结果：同意４８２，５９０，２１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　１２、审议通过了《关于制定＜中山大洋电机股份有限公司监事选举累积投票制实施细则＞的议案》。

　表决结果：同意４８２，５９０，２１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　１３、审议通过了《关于修订＜中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度＞的议案》。

　表决结果：同意４８２，５９０，２１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　五、律师出具的法律意见

　北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

　１、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

　２、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；

　３、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；

　４、本次股东大会通过的决议合法有效。

　《关于中山大洋电机股份有限公司二○一二年年度股东大会的法律意见书》全文刊载在２０１３年４月１１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　六、备查文件

　１、中山大洋电机股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、北京市竞天公诚律师事务所出具的《中山大洋电机股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　中山大洋电机股份有限公司

　２０１３年４月１１日