本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：本次会议无修改或否决议案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开方式：现场会议

　３、会议召开时间：２０１３年４月１０日上午９：００ ～１２：００。

　４、会议召开地点：塔牌集团总部办公楼会议室

　５、会议主持人：董事长钟烈华先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会会议的股东及股东代理人８名，代表公司股份数为５８８，０５９，８００股，占公司股份总数的６５．７３０％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

　三、议案的审议和表决情况

　会议按照召开２０１２年度股东大会通知中的议题进行，经与会股东逐项审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：

　１、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》；

　表决情况：５８８，０５９，８００股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％； ０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

　２、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》；

　表决情况：５８８，０５９，８００股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％； ０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

　３、审议通过《２０１２年度报告及其摘要》；

　表决情况：５８８，０５９，８００股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％； ０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

　４、审议通过《２０１２年度财务决算报告》；

　表决情况：５８８，０５９，８００股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％； ０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

　５、审议通过《关于２０１２年度利润分配的议案》；

　表决情况：５８８，０５９，８００股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％； ０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

　６、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ２０１３年度审计机构的议案》；

　表决情况：５８８，０５９，８００股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％； ０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

　７、审议通过《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司章程〉的议案》，并同意授权董事会办理工商登记事项；

　表决情况：５８８，０５９，８００股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％； ０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

　８、审议通过《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

　表决情况：５８８，０５９，８００股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％； ０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

　９、审议通过《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　表决情况：５８８，０５９，８００股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％； ０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

　１０、审议通过《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

　表决情况：５８８，０５９，８００股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％； ０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

　１１、审议通过《关于制定〈广东塔牌集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；

　表决情况：５８８，０５９，８００股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％； ０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

　１２、审议通过《关于制定〈广东塔牌集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》；

　表决情况：５８８，０５９，８００股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％； ０股反对，占出席会议有表决权股份的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份的０％。

　四、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事樊粤明、张建军、李瑮蛟作了２０１２ 年度述职报告，该报告对２０１２年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。各独立董事《２０１２年述职报告》全文于２０１３年３月１９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　五、律师出具的意见

　本次股东大会由君合律师事务所郭晓夏律师、袁嘉妮律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　六、备查文件包括

　１、广东塔牌集团股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、君合律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　广东塔牌集团股份有限公司

　董事会

　二零一三年四月十日