一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产和销售。２０１２年公司坚持贯彻落实拓建材战略，公司保持了稳健发展的态势。

报告期内，库车青松年产３００万吨水泥技改项目实现单机试车，克州年产２６０万吨熟料改扩建项目全面有序实施即将投产，乌市达返城区日产２×７５００吨熟料新型干法水泥项目一期工程已破土动工，于２０１３年下半年建设完成投产，公司水泥产能突破１４００万吨。阿拉尔青松化工有限责任公司一期年产１０万吨离子膜烧碱项目投产。

本年度内，公司与国电集团合资建设的库车大平滩年产２４０万吨煤矿进入紧张的建设期，预计２０１３年建成投产；与国电集团合作的小石峡水电站已经建成并网发电，台兰河一、二级水电站也即将建成并网发电，大石峡水电项目正按规划进行前期工作；吐鲁番国电青松新能源有限责任公司的火电项目已经顺利完成可研审查，风电一期的风机吊装和风电汇集站的电气设备已经完成待调试，风电二期项目已在积极向自治区发改委申请，太阳能光伏发电项目正在积极的筹备中。这些矿业、能源项目都将成为公司＂十二·五＂发展新的经济增长点。

２０１２年６月１４日，公司向特定对象非公开发行股票完成，募集资金净额约为２８亿元， ２０１２年１２月１０日，公司成功发行公司债券２２亿元，大大缓解了公司的资金压力，降低了公司的财务费用。

２０１２年８月２４日，公司再次入选央视财经５０指数，并被评为＂十佳回报＂公司，公司在做大做强企业的同时，也在不断为股东和投资者创造更多的投资价值。

报告期内，随着新疆一批在建水泥项目的陆续投产，水泥产能的释放大于水泥需求增长，新疆水泥生产量全面富余，２０１２年下半年水泥供需形势逆转，水泥销售价格大幅下降。经过公司的努力，公司水泥销量较上年同期有较大的增长，但由于受水泥价格下降幅度大、原燃料和人工成本上升的挤压，公司的营业收入虽然较上年有一定的增长，但效益比上年同期大幅下降。２０１２年公司实现营业收入２３０，０５３．５３万元，同比增长３．６３％，实现净利润１０，０１５．０５万元，同比下降７８．４７％，主导产品水泥的毛利率较上年减少１６．８９个百分点。

３．１ 主营业务分析

３．１．１ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

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３．１．２ 收入

１、驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，本公司实现营业总收入约为人民币２３亿元，比上年同期增长约３．６３％；其中水泥销售收入约为人民币１９．７４亿元，比上年同期增长约５．６８％，水泥制品销售收入约为１．８７亿元，比上年同期增长１１．２６％，两项产品收入合计占公司总营业收入的９６．８３％；公司新增产能的释放增加了公司的销量，但由于水泥价格的大幅下降，致使公司营业收入的增长低于公司销量的增长。

２、主要销售客户的情况

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３．１．３ 成本

１、 成本分析表

单位：万元

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２、主要供应商情况

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３．１．４ 费用

报告期内，销售费用５，２８８万元，同比增加６０３万元，增长１２．８６％；管理费用１８，２２９万元，同比增加３，５１９万元，增长２３．９２％；财务费用９，４６６万元，同比增加３，６１５万元，增长６１．７７％，财务费用增加主要是公司流动资金借款增加致使利息支出大幅增加。所得税费本年２１８３．３８万元，同比减少６０７６．１７万元，同比减少７３．５７％，主要是本年利润大幅降低所致。

３．１．５ 现金流

１、２０１２年度经营活动产生的现金流量净额３０，２７９．９６万元，同比减少２８，２１１．１９万元，主要由于产品售价降低，销售商品收到的现金减少，而购买商品、接受劳务支付的现金增加。

２、２０１２年度投资活动产生的现金流量净额为－２１１，９１５万元，同比减少２５，９３８．４４万元，主要是由于购建固定资产、无形资产支付的现金同比增加。

３、２０１２年度筹资活动产生的现金流量净流量４５９，８０２．２９万元，同比增加３８４，２３２．２５万元，主要是公司本年度完成了非公开发行股票及发行公司债券，增加了资金的筹集。

３．２ 行业、产品或地区经营情况分析

３．２．１ 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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３．２．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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３．３ 资产、负债情况分析

单位：万元

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货币资金大幅增加主要是发行公司债券募集资金到位及非公开发行股票尚未使用募集资金留存。

应收票据增加主要是产品销售收到的银行承兑汇票增加。

应收账款增加主要是水泥产品产能规模增加，增加赊销。

预付款项减少主要是新项目建设陆续进入决算，结转了预付账款。

存货增加主要是新建水泥项目、化工项目配套原燃料及半成品存货储备。

在建工程增加是新建项目本期投入所致。

无形资产增加主要是子公司取得的土地使用权的增加。

短期借款增加主要是产能增加相应增加流动资金借款。

应付账款增加是新建项目应付工程及设备款所致。

一年内到期的非流动负债减少是偿还了一年内到期的长期借款。

应付债券增加主要是公司发行公司债券２２个亿。

实收资本增加是公司非公开发行股票２１，０７０万股。

资本公积增加是非公开发行股票增加股本溢价。

３．４ 核心竞争力分析

１、 品牌优势

公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，＂青松牌＂水泥，获新疆首批名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。

２０１１年８月２１日在中央电视台召开的＂２０１１ ＣＣＴＶ中国上市公司峰会＂上，公司入选＂央视财经５０指数＂，并被评选为＂十佳回报公司＂样板企业，２０１２年８月，公司再次入选＂央视财经５０指数＂和＂十佳回报公司＂样板企业。

２、 技术研发优势

公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括ＨＳＲ Ｇ级高抗油井水泥、低碱无收缩ＨＳＲ Ｃ水泥、ＨＳＲ Ｈ级油井水泥、ＨＳＲ Ｄ级油井水泥，Ｇ级和Ｈ级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会ＡＰＩ认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。

３、 产能战略布局优势

公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到９５％以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。

４、 区域规模优势

公司拥有水泥产能超过１，４００万吨，其中新型干法水泥产能占在到９５％以上，新型干法水泥产能领先于区域内其他水泥生产企业，对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。

５、稳定的资源供应保障优势

石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。此外，公司２００８年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大平滩煤矿探矿权，预计可采储量１．５６亿吨，按照投产后年产２４０万吨计算，可供开采年限达５０年以上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。

６、政策支持优势

公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团最大的工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势。公司将根据新兵办发＂关于印发《兵团水泥产业重组整合方案》的通知＂，积极推进兵团范围内的水泥产业整合和重组，提高水泥产业的集中度，提升该公司的竞争力。随着新疆自治区和兵团＂十二五规划＂的逐步实施，公司将获得范围更广、力度更大的政策支持。

３．５ 投资状况分析

３．５．１ 对外股权投资总体分析

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被投资的公司情况

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３．５．２ 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

１、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

２、 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

３．５．３ 募集资金使用情况

１、 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

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２、 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

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３．５．４ 主要子公司、参股公司分析

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投资收益对公司净利润影响达到１０％以上的公司情况

单位：元

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３．５．５ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

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３．６ 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

３．６．１ 行业竞争格局和发展趋势

随着中央新疆工作座谈会的召开，新一轮对口援疆政策已启动实施。国家将大力推进以节能降耗为主要目标的技术改造，国家建材产业政策鼓励用新型干法技术淘汰落后生产能力，特别是新疆维吾尔自治区和兵团提出大力发展新型工业化、加大全社会固定资产投资投入，必将对建材、水泥等行业的需求起到积极的拉动作用。

２０１２年，是实施＂十二·五＂规划的第二年，是十九省市开启对口援疆建设的第二年。＂十二·五＂将是新疆和兵团经济社会大发展、大转变的历史机遇，企业面临着重大的发展机遇。也是新疆铁路、公路、机场、水利等基础设施建设和富民安居工程、以及＂三化＂建设投资最为集中的时期，新疆必将迎来经济社会的大发展。＂十二·五＂是新疆建材行业实现大调整、大发展的战略机遇期，今后一个时期，新疆固定资产投资增速将保持现有水平，水泥行业受强劲固定资产投资拉动也将保持快速增长的趋势。

公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是这两年新疆水泥投资过热，新建水泥企业产能开始逐步释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能相对过剩，市场竞争日趋激烈，同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。

公司作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团，南疆地区的水泥龙头企业，将继续坚持＂立足南疆、面向全疆＂的发展战略，响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落后产能的号召，抢占新疆＂十二五＂规划３．６万亿元固定资产投资、新疆生产建设兵团建设投资及对口援疆建设的市场份额。

３．６．２ 公司发展战略

公司发展思路：立足当前，着眼长远，突出重点，抓住关键。紧紧围绕水泥、建材、化工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，发展循环经济和构建资源节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充分发挥青松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，在水泥主业发展前景良好的同时，放眼长期发展，把开发新的效益、利润增长点列入发展战略，并将进入其他资源行业，实现公司又好又快发展。

公司主营业务水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州完成了新型干法水泥生产线的战略布点，２０１１年底，公司全面完成了南疆沿铁路、高等级公路的新型干法水泥生产线布局，并都将配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到９５％以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。

公司非公开发行股票已经顺利实施，募投项目克州青松水泥有限责任公司年产２６０万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目、库车青松水泥有限责任公司年产３００万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目投产将进一步巩固青松建化在南疆的龙头地位及市场占有率；新疆青松建材有限责任公司２＊７５００／ｄ熟料新型干法水泥生产项目（协同处理２＊３００／ｄ生活垃圾及配套纯低温余热发电）是青松建化面向全疆、进军北疆的关键一步，将提升其在北疆的市场份额和市场竞争力。

青松建化作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团，南疆地区的水泥龙头企业，将继续坚持＂立足南疆、面向全疆＂的发展战略，响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落后产能的号召，抢占新疆＂十二五规划＂３．６万亿元固定资产投资、新疆生产建设兵团建设提交及对口援疆建设的市场份额。

随着我国及新疆工业化的快速推进，能源的升值空间会越来越大，在发展主业的同时，公司参股方式涉足电力、煤炭、新能源行业，为公司新的效益增长点储存项目。在＂十二五＂期间，公司将充分利用融资平台，把能源开发做优做强，形成公司新的支柱产业。公司已与中国国电公司、中国水电建设集团第十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院共同出资设立国电阿克苏河流域水电开发公司，开发建设吐木秀克、小石峡、大石峡水电站，总投资约５０亿元，对水泥的总需求量约在６００万吨左右，不仅为公司涉足其他行业打下基础，而且还为公司新增产能打开了市场。与国电新疆电力公司合资组建国电青松库车矿业开发有限责任公司，共同开发大平滩煤矿，总投资约８亿元，建成规模为年产２４０万吨的大型煤矿，不仅解决了公司原煤供应紧张问题，而且将对公司未来效益的增长产生重大影响。公司与国电新疆电力有限公司合资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，计划五年内投资２００亿元，一期开发建设风电５万千瓦、水电５万千瓦、太阳能热发电１．２万千瓦；中长期规划达到太阳能热发电３０万千瓦、水电５万千瓦、热电冷联产６６万千瓦、煤炭２０００万吨／年、风电５０万千瓦，并且将积极参与上述三个与国电集团合作公司开发的能源项目。

公司水泥主业已经形成相当规模，并且不断向下游的水泥制品、墙材、商品砼进行拓展和延伸。公司目前正迈开建材和化工两条腿走路，并驾齐驱，公司将以阿拉尔青松化工有限责任公司１０万吨离子膜烧碱项目和阿拉尔三五九化工有限公司电石项目为依托，积极拓展化工业务，并加快推进新疆青松维纶化工有限责任公司的项目建设，力争通过３至５年时间，打造青松化工产业规模。

今后，公司还将抓住国家促进新疆发展的历史机遇，积极参与新疆南疆三地州的能源建设项目。

３．６．３ 经营计划

２０１３年公司的经营计划：完成销售收入３６亿元，同比长５６％；营业成本２９．４０亿元，同比增长５３％；净利润较上年增长１．５倍以上。

２０１３年是公司面临严峻考验的一年，公司将采取以下措施完成计划：

１、加大研发投入，不断提升公司高端水泥、特种水泥的产品研发、和市场开发力度，保持新疆名牌的优势地位，充分发挥公司品牌效应和产、销、运的综合优势。

２、通过学习和借鉴，改善设备状况、工艺，运用新技术、新材料、行精益生产，降低生产成本。

３、建立健全科学、严格的生产管理制度，加强基层管理队伍建设和基层员工培养，逐步引进科学管理方法规划内部流程运作；对资金、成本、费用、产品产量和质量实行全员、全过程、全方位的控制管理。

４、人力资源永远是公司核心竞争力之一，完善公司人力资源各项管理制度，留住和吸引专业化人才。

５、强化精细化管理？？杜绝浪费，强化对标达标，落实＂节能责任、企业增效、员工增收＂。

６、加强对新建新型干法水泥生产线 达标、达产工作，提高设备利用率，充分发挥已有生产要素的经济效益。

３．６．４ 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

（１）自有资金，通过公司经营所获利润新增资金对公司现有设备和装备进行更新改造；

（２）银行贷款，根据公司项目建设和生产经营需要，向银行申请总额为８７亿元的贷款额度，必要时通过银行适当贷款，以补充公司增量销售所需流动资金和新建项目所需资金．

（３）其他融资方式，根据公司资金需求状况，适时启动其他融资方式。

３．６．５ 可能面对的风险

经营风险

（１）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈利水平。在新疆地区旺盛的市场需求带动下，２０１１年公司水泥销售价格不断上升，创历史最高水平，盈利能力不断增强。但若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生波动，对公司的盈利水平产生影响。

（２）市场竞争加剧的风险：随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建设，水泥产能不断增加，面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。

（３）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不利影响。

政策风险

（１）国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济发展计划，将可能导致固定资产投资增速减缓，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展带来不利影响。

（２）产业政策变化风险：如果国家相关产业政策发生变化或者青松建化不能及时根据产业政策鼓励的方式扩大优质水泥生产能力、加快技术改造和产品结构调整，未来可能难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持，丧失已经获得的发展优势和竞争先机。

募集资金投资项目风险：

募集资金投资项目是公司以国家产业政策为指导，根据自身发展战略规划，进行了充分的市场调研，并通过严格、详尽的可行性论证之后确定的，该等项目的实施对于进一步巩固公司在南疆区域市场的龙头地位，同时扩大在北疆区域的市场份额，整体提升核心竞争力和扩大规模效应等方面具有重要意义。但若国家和新疆和新疆宏观经济环境、产业政策等因素发生变化，可能会出现市场竞争加剧、主要原材料和产品价格波动、市场需求变化等情况，对募集资金投资项目实施以及经济效益产生不利影响。另外，项目在实施过程中，受自然条件、人为因素、设备及工程材料价格上涨和劳动力成本上涨等多方面影响，可能出现工期拖延、质量不合格或投资成本增加等问题，使募集资金投资项目存在一定的实施风险。

管理风险：由于分、子公司较多且相距较远，各分、子公司业务量增长迅速，若公司的组织模式、管理制度和管理人员不能根上规模和业务的发展变化，将给青松建化带来不利影响，存在一定管理风险。

季节性风险

由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥行业有着季节性淡季，北疆时长近四个月，南疆时长近三个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大多安排在这一时期，单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低。

针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。

（１）做强做大主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度，提高核心竞争力，通过扩大销售，降低成本和费用等措施，增强公司的盈利能力。同时密切关注国家政策变化的动向和趋势，通过继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度等方式进一步提升高附加值产品的比重，同时通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，减少公司经营业绩对于税收减免政策的依赖。

（２）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公司的健康发展提供了保障。。

（３）积极稳健地开拓新的投资项目，加强已投资项目的管理，科学合理制订项目资金需求计划和筹资计划，力求使投资项目提高收益，成为公司新的利润增长点。

（４）进一步强化公司内部管理，按现代公司管理和集团化经营模式的要求，实现管理创新，不断提升公司的管理水平，以适应公司的不断发展。

３．７ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

３．７．１ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

３．７．２ 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

３．７．３ 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

３．８ 利润分配或资本公积金转增预案

３．８．１ 现金分红政策的制定、执行或调整情况

２０１２年８月１４日，公司 第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《２０１２年至２０１４年未来三年股东回报规划》，并经公司 ２０１２年第三次临时股东大会审议批准，明确了公司的分红政策和基本原则，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，母公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营和重大投资计划安排资金需求的情况下，当年以现金方式或者现金与股票相结合的方式分配的利润不低于母公司当年实现净利润的３０％。详细情况见２０１２年８月１６日披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

报告期内，公司实施了《２０１２年中期利润分配方案》，以２０１２年６月３０日总股本６８９，３９５，０４３股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利３．５０元（含税），共计分配利润２４１，２８８，２６５．０５元，详细情况见２０１２年９月１２日披露的《２０１２年中期利润分配实施公告》。

３．８．２ 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

３．８．３ 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

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３．９ 积极履行社会责任的工作情况

公司成立十多年来，坚持饯行“聚精会神发展企业，全心全意造福职工，实实在在回报股东”的经营理念，公司在追求经济利益的同时，通过十来年的发展，把一个年产水泥９６万吨的企业打造成为一个年产１４００万号水泥的大型企业集团。公司在追求经济利益的同时，不忘记股东利益最大化，也积极保护公司员工、公司债权人、客户的合法权益，保护环境，更积极参与社会公益事业，促进了公司与社会的和谐发展。

１、对股东的责任

公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，在年度盈利的情况下，坚持高比例的现金分红，截止本报告期末，公司累计为股东现金分红７２５６５．４４万元，２０１２年度，公司拟以２０１２年开总股本６８９３９５０４３股为基数，向全体股东每十股派发现金红利１元（含税），并以资本公积转股本，每１０股转增１０股，现金分红的比例占公司２０１２年合并报表归属于上市公司股东的净利润的６８．８４％。

２、对职工的责任

公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护职工的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的权利。职工是企业发展的核心力量，公司在发展的同时，也注重职工的进步，每年举办不同专业的培训班，提高员工的的基本素质和业务能力，并立足同生，切实解决困难职工的生活问题，为困难职工发放临时生活补助和慰问金，并对家庭困难的大学生提供１５０００元经济补助。并出资１５万元为全体女职工办理了“中华团体女性安康保险”，出资２５万元为职工进行专项体检。在企业发展的同时，也让职工分享企业发展的成果。

３、对债权人的责任

公司充分尊重债权的各项法定权利，严格按照与债权人签订的合同履约。自公司成立以来，从未发生过违约的形。报告期内，公司与银行借款形成的债务未有违反双方协议的情形。

４、对客户的责任

公司在长期以来的经营管理中，牢固树立＂质量第一＂和＂用户满意为最终目标＂的质量意识，建立且不断完善了质量保证体系，并结合企业特点，将原材料进厂、半成品生产、成品出厂等过程细化、认真确认质量控制参数，制定了严于国家标准的企业内控标准，为各道工序的进行提供了保障，确保了生产过程中产品质量。服务质量是产品质量的延伸，公司始终把售后服务当作第二次竞争的战略重点，探索多种方式，完善顾客服务体系，对客户反映的意见按程序及时处理，公司的产品质量和服务质量得到了稳步提高。

５、对社会的责任

公司在自身发展的同时，不忘回报社会，并积极参与社会慈善事业。近年来，公司在不断提高经济效益的同时，始终坚持以＂屯垦戍边＂责任为重点，密切警民军民关系，不断巩固和发展＂同呼吸、共命运、心连心＂的军民鱼水情。通过深入驻地共建慰问、联办文艺活动、开展＂军事活动日等，加强双方的沟通交流，促进了军民团结；同时还积极向向驻地军、警部队提供营房建设改造所需水泥，实现了军民共建，履行了边疆共守的责任。以＂互助共建＂为重点，加强兵地融合发展。

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股票简称	青松建化	股票代码	６００４２５
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹华军	熊学华
电话	０９９７－２８１１２８２	０９９７－２８１３７９３
传真	０９９７－２８１１６７５	０９９７－２８１１６７５
电子信箱	ｙｈｊ０１８６＠１６３．ｃｏｍ	ｘｘｈ７２３＠１６３．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	１，１２３，８４０．９８	５９５，０７６．９８	８８．８５６	４４４，３８０．３５
归属于上市公司股东的净资产	５３５，０３６．３６	２６９，４２５．２２	９８．５８４	２４１，７６０．５９
经营活动产生的现金流量净额	３０，２７９．９６	５８，４９１．１５	－４８．２３１	５１，４３２．３６
营业收入	２３０，０５３．５３	２２１，９８７．４０	３．６３４	１７５，３９５．６９
归属于上市公司股东的净利润	１０，０１５．０５	４６，２９８．５８	－７８．３７０	３０，４８１．００
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	９，４４３．８７	４５，４１３．００	－７９．２０４	３０，８５６．２６
加权平均净资产收益率（％）	２．４１	１８．５６	减少１６．１５个百分点	－１６．６３
基本每股收益（元／股）	０．１７１	０．７９６	－７８．５１８	０．５２２
稀释每股收益（元／股）	０．１７１	０．７９６	－７８．５１８	０．５２２

报告期股东总数			５６，９３５	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		５３，４０８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	国有法人		２６．２１	１８０，６８３，８２３	０	无
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人		１５．７３	１０８，４１３，４７３	１０７，８００，０００	无
中新建招商股权投资有限公司	境内非国有法人		５．３５	３６，９００，０００	３６，９００，０００	无
芜湖海螺水泥有限公司	境内非国有法人		４．３５	３０，０００，０００	３０，０００，０００	无
新疆阿拉尔水利水电工程总公司	国有法人		３．０６	２１，０８１，５２６	２０，０００，０００	无
长城证券有限责任公司	境内非国有法人		１．４５	１０，０００，０００	１０，０００，０００	无
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人		１．３４	９，２１０，０６４	６，０００，０００	无
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金	其他		０．９０	６，２００，０００	０	无
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪	其他		０．７３	４，９９９，８０３	０	无
中国工商银行股份有限公司－银华成长先锋混合型证券投资基金	其他		０．６５	４，５０７，６８７	０	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人；安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知其他持有限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	２３０，０５３．５３	２２１，９８７．４０	３．６３４
营业成本	１９２，２９９．２４	１５１，７９３．２８	２６．６８５
销售费用	５，２８７．７４	４，６８５．０３	１２．８６
管理费用	１８，２２９．０４	１４，７０９．９１	２３．９２
财务费用	９，４６６．４３	５，８５１．８７	６１．７７
经营活动产生的现金流量净额	３０，２７９．９６	５８，４９１．１５	－４８．２３１
投资活动产生的现金流量净额	－２０６，１２７．０７	－１８０，１８８．６３	－１４．３９
筹资活动产生的现金流量净额	４５９，８０２．２９	７５，５７０．０４	５０８．４５

客户排名	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例（％）
第一名	１７８，１１５，０９８．１２	７．７４
第二名	３５，３６２，０１８．３３	１．５４
第三名	２３，９５３，８０９．５０	１．０４
第四名	２１，９９５，７７３．９７	０．９６
第五名	２１，３６４，１８８．２６	０．９３
合计	２８０，７９０，８８８．１８	１２．２１

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
工业	原材料	７７，８９３．８７	３４．２８	６２，４７２．１０	３４．９１	２４．６８
	折旧	１８，８４３．３３	８．２９	１３，２４７．１４	７．４０	４２．２４
	燃料、动力	５０，６１６．８３	２２．２８	３７，８１５．１９	２１．１４	３３．８５

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
水泥	原材料	６５，０４２．８９	２８．６３	４８，６４４．３９	２７．１９	３３．７１
	折旧	１７，９５６．３１	７．９０	１２，４９３．０１	６．９８	４３．７３
	燃料、动力	４９，８９８．７７	２１．９６	３６，９７２．７９	２０．６７	３４．９６
水泥制品	原材料	１０，２０３．６６	４．４９	８，９５３．３０	５．００	１３．９６
	折旧	６３３．４２	０．２８	４４０．３８	０．２５	４３．８３
	燃料、动力	５９６．５１	０．２６	５３０．８６	０．３０	１２．３７

序 号	单位	采购金额（元）	占总采购金额 的比例（％）
１、	合肥水泥研究设计院	４０１，１７９，３１６．２４	８．６８
２、	中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	４５０，９４７，６４３．００	９．７６
３、	大连重工机电设备成套有限公司	１４３，３２７，８９３．５４	３．１０
４、	新疆瑞畅宇博物流有限公司	１０１，１８６，６５２．５０	２．１９
５、	阿克苏市翔鹭物资有限公司	７７，１９５，１５１．６０	１．６７
	合计	１，１７３，８３６，６５６．８８	２５．４０

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
工业	２，２３１，４５８，８８６．９７	１，８６５，６０６，４６０．８０	１６．４０	３．８７	２７．３０	减少１５．３９个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
水 泥	１，９７３，９４４，２３３．６２	１，６４７，２８１，５７１．４９	１６．５５	５．６８	３２．５１	减少１６．８９个百分点
水泥制品	１８６，８４２，７５６．１４	１４９，７３２，２６４．９４	１９．８６	１１．２６	１９．２２	减少５．３５个百分点

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
货币资金	３２３，７７９．３７	２８．８１	３５，２１１．１３	５．９２	８１９．５４
应收票据	１６，５７９．２６	１．４８	８，６９３．０１	１．４６	９０．７２
应收账款	１６，４４８．７９	１．４６	１１，１３６．７６	１．８７	４７．７０
预付款项	１７，２７５．１３	１．５４	３９，６７０．９１	６．６７	－５６．４５
存货	９１，３０５．０７	８．１２	５８，４８３．９１	９．８３	５６．１２
在建工程	２３９，９５０．８５	２１．３５	１０６，５９９．０２	１７．９１	１２５．１０
无形资产	３３，８７８．７０	３．０１	１４，８２８．８２	２．４９	１２８．４７
短期借款	１１９，５００．００	１０．６３	５５，０００．００	９．２４	１１７．２７
应付账款	９７，１７１．０４	８．６５	６６，９９２．３２	１１．２６	４５．０５
一年内到期的非流动负债	１６，７７５．００	１．４９	３２，０００．００	５．３８	－４７．５８
应付债券	２１８，３０９．９３	１９．４３	０	０．００
实收资本	６８，９３９．５０	６．１３	４７，８６９．５０	８．０４	４４．０２
资本公积	３８８，９７３．７４	３４．６１	１３０，３７７．６７	２１．９１	１９８．３４

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
新疆	２，２３１，４５８，８８６．９７	３．８７

报告期内长期股权投资额	２０６，３２４
投资额增减变动数	１４４０６４．１０
上年同期长期股权投资额	６２，１６９．９０
投资额增减幅度（％）	２３１．７３

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（％）
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	水力发电、矿产资源及相关产品的开发和生产销售	１５
国电青松库车矿业开发有限公司	矿产资源及相关产品的开发和生产销售	４９
国电青松吐鲁番新能源有限公司	能源的开发和技术咨询	３５
克州青松水泥有限责任公司	水泥的生产和销售	１００
库车青松水泥有限责任公司	水泥的生产和销售	１００
新疆青松建材有限责任公司	水泥的生产和销售	１００
阿拉尔青松化工有限责任公司	化工产品生产及销售	９３．７５
阿拉尔三五九化工有限公司	化工产品生产及销售	１００

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
２０１２	非公开发行	２７９，６３１．２５	１８９，１１３．７５	１８９，１１３．７５	９０，７４３．７４	募集资金余额５０７４３．７４万元存放于募集资金户，暂时补充公司流动资金４００００万元。
合计	／	２７９，６３１．２５	１８９，１１３．７５	１８９，１１３．７５	９０，７４３．７４	／

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况
克州青松水泥有限责任公司年产２６０万吨孰料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目	否	９５，４１５．００	７０，０００．００	７０，０００．００	是
库车青松水泥有限责任公司年产３００万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目	否	４８，４８４．６２	３７，８１２．３２	３７，８１２．３２	是	－１０４．１８
新疆青松建材有限责任公司２×７５００ｔ／ｄ孰料新型干法水泥生产线项目（协同处理２×３００ｔ／ｄ生活垃圾及配套纯低温余热发电）	否	２０２，０９５．２７	８１，３０１．４３	８１，３０１．４３	是
合计	／	３４５，９９４．８９	１８９，１１３．７５	１８９，１１３．７５	／	／

子公司全称	子公司类型	注册地	主营业务	注册资本 （万元）	持股比例（％）
新疆青松水泥有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市	水泥的生产与销售	２６，５００．００	８８．９２
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	全资子公司	阿克苏市	商品砼的生产与销售	４，１００．００	１００
新疆青松建材有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐	水泥的生产与销售	８１，３０１．４３	１００
阿拉尔青松化工有限责任公司	控股子公司	阿拉尔市	化工产品的生产与销售	３０，０００．００	９３．７５
库车青松水泥有限责任公司	全资子公司	库车县	水泥的生产与销售	７２，２６４．１１	１００
和田青松建材有限责任公司	全资子公司	和田市	水泥的生产与销售	１５，２３７．００	１００
克州青松水泥有限责任公司	全资子公司	阿图什市	水泥的生产与销售	１０７，２３２．００	１００
巴州青松绿原建材有限责任公司	控股子公司	库尔勒	水泥的生产与销售	３６，１５９．００	６５
喀什青松新型建材有限责任公司	全资子公司	喀什市	加气砼的生产与销售	１，１８５．００	１００
乌苏市青松建材有限责任公司	控股子的子公司	乌苏市	水泥的生产与销售	１５，７７６．００	６０
新疆五家渠青松建材有限责任公司	全资子的子公司	五家渠市	水泥的生产与销售	６，０００．００	１００
克州青松商品混凝土有限责任公司	全资子公司的子公司	阿克苏市？	商品砼的生产与销售	２，０００．００	１００
新疆青松维纶化工有限责任公司	控股子公司	阿拉尔市	化工产品的生产与销售	２０，０００．００	６０
阿拉尔三五九化工有限公司	全资子公司	阿拉尔市	化工产品的生产与销售	１３，０００．００	１００
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	参股公司	阿拉尔市	工业与民用建筑施工	７８００．０５	３５．８９
新疆西建青松建设有限责任公司	参股公司	库尔勒市	商品砼的生产与销售	５０００．００	３５
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	参股公司	库车县	商品砼的生产与销售	２３００．００	４９
国电青松库车矿业开发有限公司	参股公司	库车县	原煤的开采与销售	１２２５０．００	４９
国电青松吐鲁番新能源有限公司	参股公司	吐鲁番市	能源开发	７２００．００	３５
喀什西部建设有限责任公司	参股公司	喀什市	商品砼的生产与销售	５０００．００	４０
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	参股公司	温宿县	水力发电	２０００．００	１５

子公司名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	６２５，７０３，４７８．９９	４８５，７０８，０７８．５６	１３９，９９５，４００．４３	２３，００９，３４４．９７
新疆西建青松建设有限责任公司	２０８，２１２，８１０．２２	３３，０６１，４６１．６３	１７５，１５１，３４８．５９	２９，３８１，６４９．１０

项目名称	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
阿克苏日产３０００吨熟料新型干法水泥生产线技改	在建	１，５４３．０８	１，５４９．２３
克州日产２５００吨熟料新型干法水泥生产线技改	在建	４，４５６．３７	４，４５６．３７
窑磨改造	在建	９８９．９８	１，３４５．０３
本部水泥厂日产２５００吨特种水泥熟料生产线及余热发电	在建	７，９７１．０９	１１，５６３．０４
乌苏日产３０００吨熟料新型干法水泥生产线	投产	３，７４３．１３	４９，４９４．１２
３０万吨／年烧碱及配套项目	投产	２９，３１２．４３	６８，９９３．１４
加气砼生产线改扩建	在建	６０５．２１	８４０．７７
１００万ｔ／ａ水泥粉磨站项目	投产	６，４７４．７２	１７，０３４．３６
青松维纶５０ｋｔ／ａ聚乙烯醇建设工程项目	在建	１，１３６．４０	１，１３６．４０
三五九化工２０万吨／年电石项目	在建	２６，１２７．９４	２７，８４２．３２
三五九建材２０万吨／年石灰生产线项目	在建	７２４．６６	５，１０１．６１
合计	／	８３，０８５．０１	１８９，３５６．３９

分红年度	每１０股 送红股数（股）	每１０股 派息数（元）（含税）	转增数 （股）	红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（％）
２０１２年		１	１０	６，８９３．９５	１０，０１５．０５	６８．８４
２０１１年		０		０	４６，２９８．５８	０
２０１０年		４		１９，１４７．８０	３０，４８１．００	６２．８２
２０１２年中期		３．５０		２４，１２８．８３	１０，０１５．０５	２４０．９３

证券简称：青松建化 证券代码：６００４２５ 编号：临２０１３－００８

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月９日上午１０：３０召开了公司第四届董事会第二十六次会议，会议以现场方式召开，应出席会议董事９人，实际参加会议董事９人，其中独立董事陈亮、于雳以传真方式出席会议。会议由董事长甘军先生主持，公司监事和其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

１、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》，该议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

２、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度总裁工作报告》。

３、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算草案》，该议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

４、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度母公司实现净利润１３６，７５６，３４６．９１元，按规定母公司提取１０％的法定盈余公积金１３，６７５，６３４．６９元，加年初未分配利润２７５，３８７，３６６．５０元，扣除本报告期已分配的２０１２年中期现金股利２４１，２８８，２６５．０５元，可供股东分配的利润为１５７，１７９，８１３．６７元。同意以２０１２年１２月３１日总股本６８９，３９５，０４３股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利１元（含税），共计分配利润６８，９３９，５０４．３０元，剩余８８，２４０，３０９．３７元结转下一年度。该议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

５、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度资本公积转增股本预案》，经立信会计师事务所审计，公司资本公积总额为３，８８９，７３７，３５０．１０元，同意以２０１２年１２月３１日总股本６８９，３９５，０４３股为基数，向全体股东每１０股转增１０股。该议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

６、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，全文见上海证券交易所网站《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

７、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１２年度内部控制评价报告》，全文见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１２年度内部控制审计报告》，全文见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年年度报告（全文及摘要）》，全文见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），该议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

１０、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务报表审计机构聘用期已满一年，截止２０１２年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司服务了１３年。该所为公司提供的财务会计报表审计、净资产验证和相关的咨询等服务合法、规范，工作人员勤勉尽责、诚信认真，为公司按照上市公司的要求完善和规范财务制度和财务管理做了大量的工作，有效地促进了公司的规范管理，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，审计费用１６０万元。

１１、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过８７．５亿元的三年期以下（含三年）的贷款额度，并授权公司经营层在以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司法定代表人甘军先生代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件。

１２、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易的议案》，详见《关于２０１３年度日常关联交易预计的公告》。

１３、、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司再次使用闲置募集资金１０，０００万元暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过１２个月，详情见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对以部分闲置募集资金补充流动资金发表独立意见：公司本次以部分闲置募集资金继续补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划的正常进行情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司再以闲置募集资金１００００万元补充流动资金，使用期限不超过１２个月。

１４、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司内部问责制度》，全文见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１５、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》，于２０１３年５月７日以现场会议方式召开２０１２年年度股东大会，详见《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》。

独立董事在会议上作了《２０１２年度独立董事述职报告》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年４月１０日

证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 编号：临２０１３－００９

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将２０１２年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司２０１１年度第一次、第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可［２０１２］１２４号），公司２０１２年度以非公开发行股票的方式向６位特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）２１０，７００，０００股，每股发行价为１３．５３元，共募集资金２，８５０，７７１，０００．００元，扣除发行费用５４，４５８，６４６．７０实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币２，７９６，３１２，３５３．３０元，该募集资金已于，２０１２年６月全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字［２０１２］第１１３４３１号《验资报告》予以验证。

截止２０１２年１２月３１日，募集资金专户余额为５０７，４３７，４３９．２３元（含利息收入２，２６２，５８５．９３元）。已累计使用募集资金共计１，８９１，１３７，５００．００元。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

２００７年５月１６日，公司第二届董事会第１９次会议审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司２００７年第二次临时股东大会审议通过；于２００９年７月２９日根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》进行了修订，并经公司２００９年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》执行。

２０１２年６月２６日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称国金证券）分别与中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部、乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营业部）、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批手续。

（二） 募集资金专户存储情况

截止２０１２年１２月３１日，公司募集资金的专户存储情况如下：

募集资金总额

２７９，６３１．２４

本年度投入募集资金总额

１８９，１１３．７５

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

１８９，１１３．７５

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

克州青松水泥有限责任公司年产２６０万吨孰料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目

９５，４１５．００

９５，４１５．００

９５，４１５．００

７０，０００．００

７０，０００．００

－２５，４１５．００

７３．３６

２０１３年３月

否

否

库车青松水泥有限责任公司年产３００万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目

４８，４８４．６２

４８，４８４．６２

４８，４８４．６２

３７，８１２．３２

３７，８１２．３２

－１０，６７２．３０

７７．９９

２０１２年１１月

－１０４．１８

否

否

新疆青松建材有限责任公司２×７５００ｔ／ｄ孰料新型干法水泥生产线项目（协同处理２×３００ｔ／ｄ生活垃圾及配套纯低温余热发电）

２０２，０９５．２７

２０２，０９５．２７

２０２，０９５．２７

８１，３０１．４３

８１，３０１．４３

－１２０，７９３．８４

４０．２３

２０１３年７月

否

否

合计

３４５，９９４．８９

３４５，９９４．８９

３４５，９９４．８９

１８９，１１３．７５

１８９，１１３．７５

－１５６，８８１．１４

－１０４．１８

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

无。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至２０１２ 年６ 月２０ 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计计人民币８４，４０１．８５万元。２０１２年７月３日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的款项计人民币 ８４，４０１．８５ 万元。截止２０１２年１２月３１日募集资金投资项目先期投入及置换累计金额为 ８４，４０１．８５万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１２年７月３日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，用４０，０００万元暂时补充流动资金，用于偿还公司的银行贷款，使用期限自批准之日起不超过６个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截止２０１２年１２月３１日本年暂时补充流动资金４０，０００．００万元尚未到期。

募集资金结余的金额及形成原因

截止２０１２年１２月３１日，募集资金余额为５０，７４３．７４万元（包含利息收入），主要系募投项目尚未建设完成，募集资金尚未完全投入。

募集资金其他使用情况

无。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

由于本次非公开发行实际募集资金低于项目需要量，公司将利用自筹资金解决不足部分。同时为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，根据公司《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。截至２０１２ 年６ 月２０ 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计计人民币８４，４０１．８５万元。

２０１２年７月３日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的款项计人民币 ８４，４０１．８５ 万元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了信会师报字［２０１２］第１１３５２２号《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见，经公司监事会发表同意意见，经经保荐机构国金证券股份有限公司发表保荐意见。详见２０１２年７月４日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１２年７月３日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，用４０，０００万元暂时补充流动资金，用于偿还公司的银行贷款，使用期限自批准之日起不超过６个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。详见２０１２年７月４日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：１、募集资金使用情况对照表

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年４月９日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 ２０１２年度 单位：人民币万元

银行名称	账号	余额（元）	存储方式
中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部	３０１４０２０１１９０２４９６１５４７	１０６，９８７，６４９．９４	活期存款
乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营业部）	０００００２００３０１１００１９９３４７０８	１７９，９２０．１９	活期存款
中信银行乌鲁木齐南湖路支行	７５０１２１０１８２１０００００８４０	３８８，１５２，２６２．５１	活期存款
中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行	３０７７７６０１０４００８８８８８	１２，１１７，６０６．５９	活期存款
合计		５０７，４３７，４３９．２３

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 公告编号：临２０１３－０１０

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于２０１３年度日常关联交易的预计公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

２０１３年４月９日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，应出席会议董事９人，实际出席会议９人，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

二、２０１３年度日常交易的预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	２０１３年交易预计总金额	２０１２年的总金额
向关联方采购货物	电力	新疆生产建设兵团农一师电力公司	６５００	５７０４．６１
	原煤	阿克苏塔河矿业有限责任公司	１２００	１１９．９３
接受劳务	绿化、环卫等	阿克苏塔河矿业有限责任公司	９０	０
向关联方销售货物	电力	新疆生产建设兵团农一师电力公司	５０	１８．６８
	磷肥、硫酸	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	５０
	磷肥、硫酸	新疆塔里木河种业股份有限公司	５０
	水泥	阿克苏塔河矿业有限责任公司	１０００	７０．４０

三、关联方介绍

１、新疆生产建设兵团农一师电力公司

法定代表人：刘明

注册资本：人民币５６，０６３万元

注册号：６５２９００００００００２３７

经济性质：全民所有制

住所：阿克苏市民主路２号

经营范围：电力供应，火力、水力发电，煤炭的生产及销售，物业管理；热力的生产与销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售。

与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。

２、阿克苏塔河矿业有限责任公司

法定代表人：方兴国

注册资本：人民币１，１８４．９３万元

注册号：６５２９０００３００００５２９

经济性质：国有独资有限责任公司

住所：阿克苏市东大街２号新农大厦１６楼

经营范围：原煤的开采、销售，物业服务、土地承包经营

与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。

３、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

法定代表人：汪天仁

注册资本：人民币３２，１００万元

注册号：６５０００００４００００２３２

经济性质：上市股份有限公司

证券代码：６００３５９

证券简称：新农开发

住所：新疆阿拉尔南口镇１号

经营范围：农业种植，牧渔养殖，农产品、畜产品的生产、加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；棉纺织品的生产、销售。

与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。

４、新疆塔里木河种业股份有限公司

法定代表人：李汉华

注册资本：人民币１００００万元

注册号：６５０００００４００００５９５

公司类型：股份有限公司

住所：新疆阿拉尔市南泥湾大道西１８６５号

经营范围：各类农作物种子的培养、生产及销售；籽棉的收购、加工。

与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。

截止本次关联交易为止，新疆生产建设兵团农一师电力公司与公司２０１２年度的关联交易达到５７０４．６１万元，占公司净资产的１．０７％，超过３０００万元但未超过公司净资产的５％以上；公司与其他关联人就同一交易标的的关联交易未达到３０００万元且占净资产５％以上。

四、关联交易标的基本情况

１、公司与新疆生产建设兵团农一师电力公司发生的交易主要是向其购买电力，若公司自用电有富余的情况下，将富余电力输入其电网并销售给农一师电力公司。

２、公司与阿克苏塔河矿业有限责任公司发生的交易主要是向其购买原煤并接受其提供的绿化、供暖、环境卫生等服务。

３、公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆塔里木河种业股份有限公司发生的交易主要是向其销售化工产品。

五、关联交易的主要内容和定价政策

１、供电

交易双方：新疆生产建设兵团农一师电力公司

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格

２０１３年最高交易金额：６，５００万元

２、供煤

交易双方：阿克苏塔河矿业有限责任公司

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

交易价格：按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格

２０１３年最高交易金额：１，２００万元

３、综合服务

交易双方：阿克苏塔河矿业有限责任公司

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

交易价格：依据提供服务的实际成本计算价格，不高于向第三者提供相应服务所收取的费用

２０１３年最高交易金额：９０万元

４、销售产品

交易方：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆塔里木河种业股份有限公司、阿克苏塔河矿业有限责任公司

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

交易价格：市场价格

２０１３年最高交易金额分别为５０万元、５０万元和１０００万元。

六、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为公司正常生产经营和清洁生产环境的需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。

七、独立董事意见

公司已经发生和正在履行的日常关联交易是建立在双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定及市场原则，签订的日常关联交易协议符合关联交易规则，关联交易价格公允，关联交易是公平、合理的，有利于公司和全体股东的利益，未损害公司及股东权益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

八、历史关联交易情况

（一）关联人情况

１、新疆生产建设兵团农一师电力公司，与公司受同一控股股东控制，其提名的监事任公司第四届监事会监事，公司其他董事、监事、高管未在其担任任何职务。

２、阿克苏塔河矿业有限责任公司、新疆塔里木河种业股份有限公司与公司受同一控股股东控制，未向公司提名董事、监事，公司董事、监事、高管未在其担任任何职务。

３、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司，与公司受同一控股股东控制，未向公司提名董事、监事；公司监事王永强在其担任董事。

（二）关联交易情况

１、公司向新疆生产建设兵团农一师电力公司采购和销售电力、向阿克苏塔河矿业有限责任公司采购原煤和接受综合服务，交易价格和交易金额按照市场价格和协议执行，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

２、公司向新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆塔里木河种业股份有限公司销售化工产品，按照市场价格结算，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

九、备查文件

青松建化第四届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年４月１０日

证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 编号：临２０１３－０１１

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“青松建化”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟再使用闲置募集资金１０，０００万元补充公司流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过１２个月，有关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

公司非公开发行方案经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１２４号），核准公司非公开发行不超过２６，２００万股新股。公司本次实际非公开发行Ａ股２１，０７０万股，股票面值为人民币１元，溢价发行，发行价为每股１３．５３元，募集资金总额为人民币２８５，０７７．１０万元，扣除发行费用６，１６１．３９万元后，实际募集资金净额为２７８，９１５．７１万元。上述资金于２０１２年６月１４日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（２０１２）第１１３４３１号《验资报告》。

募集资金存储于公司设立的募集资金专户管理。

二、 前次以募集资金补充流动资金的情况

２０１２年７月３日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司利用闲置募集资金４０，０００万元补充公司的流动资金，用于偿还公司的银行贷款，期限自批准之日起不超过６个月，独立董事也发表了同意的独立意见。公司于２０１２年７月１９日召开了２０１２年第二次临时股东大会，审议批准了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

２０１３年１月９日，公司已经按承诺将补充流动资金的４０，０００万元募集资金全部归还至募集资金专户。

２０１３年１月１６日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金４０，０００万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过１２个月，并于２０１３年２月１日经公司 ２０１３年第一次临时股东大会审议批准。该笔资金已经于２０１３年２月补充了公司流动资金。

三、 本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况

根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，预计公司２０１３年尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟再使用１０，０００万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、 独立董事意见

公司独立董事陈亮、占磊、于雳认真阅读相关会议资料后，认为：公司本次以部分闲置募集资金继续补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划的正常进行情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司再以闲置募集资金１００００万元补充流动资金，使用期限不超过１２个月。

五、 监事会意见

监事会同意公司使用闲置募集资金１０，０００万元暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过１２个月。并认为公司利用闲置募集资金１０，０００万元补充公司的流动资金，使用期限不超过１２个月。并认为公司以闲置募集资金补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和部门规章的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会将跟踪监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

六、 保荐机构的保荐意见

青松建化本次将不超过闲置募集资金中的１０，０００万元用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％，单次补充流动资金时间未超过１２个月。上述募集资金使用行为已经青松建化董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定的要求。本保荐机构对青松建化本次利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。

特此公告。

备查文件：

１、公司第四届董事会第二十六次会议决议

２、公司第四届监事会第九次会议决议

３、公司独立董事关于闲置募集资金补充流动资金的独立意见

４、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年４月１０日

证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 公告编号：临２０１３－０１２

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年４月９日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议在公司二楼会议室召开。应出席会议监事６人，实际出席会议的监事６人。会议由公司监事会主席张展福主持，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

１、经表决，６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》，该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

２、经表决，６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度总裁工作报告》。

３、经表决，６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务决算报告和２０１３年财务预算草案》。

４、经表决，６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

５、经表决，６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１２年度内部控制评价报告》，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

６、经表决，６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年年度报告（全文及摘要）》。

７、经表决，６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易的议案》。

８、经表决，６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司利用闲置募集资金１０，０００万元补充公司的流动资金，使用期限不超过１２个月。公司以闲置募集资金补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和部门规章的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会将跟踪监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

与会监事认真审议了各项议案，认为：公司的《２０１２年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况，在报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会

２０１３年４月１０日

证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 公告编号：临２０１３－０１３

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年５月７日上午１０点

●股权登记日：２０１３年４月２６日

●会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

●会议召开方式：现场会议

●公司股票不涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

本次股东大会由公司董事会召集，会议于２０１３年５月７日上午１０点召开，现场会议召开地点是公司办公楼三楼会议室，会议以现场会议方式召开。

二、 会议审议事项：

１、审议《２０１２年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１２年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算草案》；

４、审议《２０１２年度利润分配方案》；

５、审议《２０１２年度资本公积转增股本方案》；

６、审议《２０１２年度报告（全文及摘要）》；

７、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

以上内容详见２０１３年４月１１日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》和相关公告。

三、 会议出席对象

１、截止股权登记日２０１３年４月２６日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

２、董事、监事、高级管理人员；

３、中伦律师事务所律师；

４、公司邀请的其他人员。

四、 会议登记办法

１、登记手续：

个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

委托代理人可以不必是公司的股东。

２、登记时间：

２０１３年５月６日上午９：３０－１３：３０，下午１６：００－２０：００。

３、登记地点：

新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处

五、 其他事项

１、会议联系方式

会议联系人： 熊学华

电话：０９９７－２８１３７９３

传真：０９９７－２８１３７９３

邮政编码：８４３００５

２、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。

特此公告。

附件一：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１２年年度股东大会授权委托书样式

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年４月１０日

附件一：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１２年年度股东大会，全权代表本人（本公司）行使表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）

议案 序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	２０１２年度董事会工作报告
２	２０１２年度监事会工作报告
３	２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算草案
４	２０１２年度利润分配方案
５	２０１２年度资本公积转增股本方案
６	２０１２年度报告（全文及摘要）
７	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（签字或盖章）：

委托人股票账户卡号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：２０１３年 月 日