本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于２０１３年４月１０日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于２０１３年３月３０日向各位董事发出。应收到表决票１１张， 实际收到表决票１１张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

　１． 关于以众合机电股份为质押物为申请银行综合授信额度提供担保的议案；

　表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

　同意公司以所持有的８００万股浙江众合机电股份有限公司股份为本公司在中信银行股份有限公司杭州分行期限为一年的人民币１２０００万元综合授信额度中的人民币６０００万元综合授信额度提供质押担保。

　２． 关于向国投信托有限公司申请信托贷款的议案；

　表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

　同意公司向国投信托有限公司申请金额为人民币４５００万元的信托贷款，贷款期限一年。

　特此公告。

　浙大网新科技股份有限公司董事会

　二〇一三年四月十日