证券代码：０００７６０ 证券简称：博盈投资 公告编号：２０１３－０１５

　湖北博盈投资股份有限公司关于公司证券事务代表辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　近日，公司董事会收到吴运衡先生以书面形式提交的辞职报告：由于个人原因，辞去所担任的证券事务代表职务。

　根据《公司章程》的相关规定：证券事务代表可以在任期届满以前提出辞职，辞职报告自送达公司董事会时生效。

　吴运衡先生辞职后将不再担任公司任何职务，本公司衷心感谢吴运衡先生在任职期间对公司所作出的贡献。

　特此公告。

　湖北博盈投资股份有限公司董事会

　２０１３年４月３日

　证券代码：０００７６０ 证券简称：博盈投资 公告编号：２０１３－０１６

　湖北博盈投资股份有限公司

　第八届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖北博盈投资股份有限公司第八届董事会第六次董事会会议于２０１３年４月３日以通讯方式召开。本次会议通知已于２０１３年３月２７日以电子、书面及传真方式通知各董事。本次会议应到董事８人，实到董事８人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　一、审议通过了关于增补王峰先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

　鉴于公司原董事李民俊女士已于２０１３年３月２６日向公司董事会提出辞职：由于个人原因，辞去所担任的董事及董事会秘书职务（该辞职自提交公司董事会时已生效）。为了保证公司董事会的正常运作，公司董事会同意增补王峰先生为公司第八届董事会董事候选人（王峰先生简历附后）。

　本议案表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

　以上议案还须提交公司股东大会审议通过。

　二、审议通过了关于聘任孙琛先生为公司董事会秘书的议案

　鉴于公司原董事会秘书李民俊女士已于２０１３年３月２６日向公司董事会提出辞职：由于个人原因，辞去所担任的董事及董事会秘书职务（该辞职自提交公司董事会时已生效）。为了保证公司董事会的正常运作，公司董事会同意聘任孙琛先生为公司董事会秘书（孙琛先生简历附后）。

　本议案表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

　特此公告。

　湖北博盈投资股份有限公司董事会

　２０１３年４月３日

　王峰先生简历

　王峰，男，４２岁。

　１９８９年９月至１９９２年６月就读于武汉化工学院；

　１９９２年至２０００年就职于湖北达雅化工技术有限公司任区域经理；

　２００１年至２００４年就职于荆州市华盛化工有限公司任总经理；

　２００４年至２０１２年就职于荆州市华盛化工有限公司任董事长；

　２０１２年至今就职于湖北华雅粉末涂料有限公司任董事长。

　王峰先生目前未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

　孙琛先生简历

　孙琛，男，２９岁，山东财经大学国际经济学学士，在读中国人民大学金融学专业在职研究生，具备上市公司董事会秘书资格。历任山东九发食用菌股份有限公司（２０１３年３月更名为瑞茂通供应链管理股份有限公司）办公室副主任、主任、财务处处长、证券事务代表等职。

　孙琛先生已于２０１１年４月２９日获得交易所颁发的董事会秘书资格证书，目前未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事会秘书的任职资格。

　湖北博盈投资股份有限公司

　独立董事意见

　根据中国证券监督管理委员会制定的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，我们对公司第八届董事会第六次会议相关人员的选举及聘任发表以下独立意见：

　一、关于增补王峰先生为公司第八届董事会董事候选人的独立董事意见

　经对王峰先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任公司董事的职责要求。

　二、关于聘任孙琛先生为公司董事会秘书的独立董事意见

　经对孙琛先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司董事会秘书的任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任公司董事会秘书的职责要求。

　湖北博盈投资股份有限公司独立董事

　王远明 朱丽梅 胡道琴

　２０１３年４月３日