本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　一、会议召开情况和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召开时间：

　现场会议召开时间：２０１３年４月３日（星期三）下午１３：３０

　２、现场会议召开地点：浙江省湖州市双林镇镇西浙江久立特材科技股份有限公司二楼会议室

　３、会议召集人：公司第三届董事会

　４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　５、现场会议主持人：公司董事蔡兴强先生

　６、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计５人，代表有表决权的股份数额２１８，３５５，８１４股，占公司总股份数的６９．９９％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票的方式进行了表决。

　审议表决结果如下：

　１、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》。

　表决结果：

　同意２１８，３５５，８１４股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》。

　表决结果：

　同意２１８，３５５，８１４股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过《２０１２年年度报告全文及其摘要》。

　表决结果：

　同意２１８，３５５，８１４股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过《２０１２年度财务决算的议案》。

　表决结果：

　同意２１８，３５５，８１４股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过《关于公司２０１２年度利润分配的议案》。

　表决结果：

　同意２１８，３５５，８１４股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过《公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》。

　关联股东久立集团股份有限公司、周志江、蔡兴强、李郑周、张建新回避表决。

　表决结果：

　同意６７，８５９，９９９股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、审议通过《关于公司聘请２０１３年度审计机构的议案》。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司２０１２年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司同意续聘其为２０１３年度审计机构。

　表决结果：

　同意２１８，３５５，８１４股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。

　８、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　表决结果：

　同意２１８，３５５，８１４股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了２０１２年度述职报告。

　公司《独立董事２０１２年度述职报告》全文刊登于２０１３年３月１２日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所刘志华律师、黄忠兰律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、浙江久立特材科技股份有限公司２０１２年度股东大会决议。

　２、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司２０１２年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　２０１３年４月３日