本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本公司２０１２ 年年度报告及摘要已于２０１３ 年４月８日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

　２０１３ 年４ 月３日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了公司２０１２ 年年度报告。公司《２０１２ 年年度报告全文》、《２０１２ 年年度报告摘要》于２０１３ 年４ 月８ 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：

　巨潮资讯网网址为：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　敬请投资者注意查阅。

　特此公告。

　广东金明精机股份有限公司董事会

　二〇一三年四月三日