证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１３－１１

东方金钰股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第七届董事会第七次会议于２０１３年４月２日上午９点３０分在公司会议室召开。本次会议已３月２２日以书面形式通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持，应参与表决董事５人，实际参与表决董事５人。独立董事针对公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案、非公开发行事项发表了独立意见，公司部分高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议并通过《公司２０１２年董事会工作报告》；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。

该议案尚须提交公司２０１２年年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司独立董事２０１２年度述职报告》；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。

该议案尚须提交公司２０１２年年度股东大会听取。

三、审议并通过《公司２０１２年财务决算报告》；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。

该议案尚须提交公司２０１２年年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司２０１２年利润分配预案》；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）２０１２年度实现净利润－７７４．２６万元，加上年初未分利润－２８，５８９．７９万元，累计未分利润为－２９，３６４．０５万元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，不符合利润分配的条件。

公司拟定２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚须提交公司２０１２年年度股东大会审议。

五、审议并通过《公司２０１２年年度报告正文及摘要》；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。

该议案尚须提交公司２０１２年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。

经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议２０１３年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供２０１３年财务报告、净资产验证等相关审计业务，聘期一年。２０１３年公司拟支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为７０万元。

该议案尚须提交公司２０１２年年度股东大会审议。

七、关于变更公司注册地址的议案；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。

因实际工作需要，公司拟将住所地址由湖北省鄂州市鄂城区武昌大道２９８号迁至鄂州市开发区（具体地址待定），公司董事会授权管理层办理相关迁址手续。待手续办理完成后，再提请股东大会修改公司章程。

八、关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请２年期人民币３．３亿元流动资金贷款的议案；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。

根据公司二Ｏ一三年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司２０１３年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》，子公司深圳东方金钰拟在２０１３年度预计新增贷款总额１０亿元内，向建设银行深圳市分行（简称建行深圳分行）申请人民币３．３亿元流动资金贷款，期限２年，用于徐州店开立的翡翠及黄金产品铺货。

本公司、云南兴龙实业有限公司（本公司控股股东）、云南兴龙珠宝有限公司（本公司全资子公司）、赵兴龙先生、赵宁先生拟为该笔流动资金贷款提供连带责任担保，深圳东方金钰拟用其合法拥有的不低于３．６亿元存货为该笔贷款提供抵押担保，江苏盛世汉源文化艺术有限公司拟用其合法拥有的商业房产为该笔贷款提供抵押担保。

九、关于本公司及子公司兴龙珠宝共同为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行贷款提供担保的议案；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。

十、关于同意子公司深圳东方金钰用不低于３．６亿元存货为向建设银行贷款作抵押的议案；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。

子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称深圳东方金钰）向建设银行深圳市分行（简称建行深圳分行）申请人民币３．３亿元流动资金贷款，期限２年，用于徐州店开立的翡翠及黄金产品铺货。

本公司同意子公司深圳东方金钰用其合法拥有的不低于３．６亿元的存货为该贷款提供抵押担保。

十一、关于终止原非公开发行股票方案的议案；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，回避２票。

由于公司实际情况及市场环境发生变化，公司董事会决定终止前次非公开发行方案，终止与兴龙实业签订的附生效条件股份认购协议书及更正协议，并重新制订新的非公开发行股票方案，提交股东大会审议。

前次非公开发行募投项目，腾冲翡翠交易中心已于２０１２年１１月３０日正式开业，截止２０１２年１２月３１日，已预付工程款５３，５９６，３６８元；徐州专营店项目截止２０１２年１２月３１日，已预付购房款４５，０００，０００元，预计２０１３年１０月开业。北京珠宝专营店项目预计在２０１３年７月开业。公司将自筹资金继续完成以上项目。

本公司控股股东云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）认购公司非公开发行的股份构成关联交易，关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决。

十二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司的实际情况进行了逐项自查，认为公司符合现行有关法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。

该议案尚须提交公司２０１２年年度股东大会审议。

十三、关于公司非公开发行股票方案的议案；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，回避２票。

由于本公司控股股东兴龙实业认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决，其他非关联董事对本议案进行了逐项表决。

本次非公开发行股票的发行方案具体如下：

１、发行股票种类：本次发行的股票种类为人民币普通股（Ａ股）。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票；回避２票。

２、每股面值：本次发行的股票面值为人民币１元／股。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票；回避２票。

３、发行价格及定价原则：本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日（２０１３年４月８日）。本次非公开发行股票的发行价格为【１９．５４】元／股，即定价基准日前２０个交易日本公司股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票；回避２票。

４、发行数量：本次发行股份数量为【４６，０５９，３６５】股（本次非公开发行募集资金总额除以本次非公开发行股票价格，股份数量精确到个位，小数点后数字忽略不计）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票；回避２票。

５、发行方式：本次发行股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票；回避２票。

６、发行对象：公司控股股东云南兴龙实业有限公司。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票；回避２票。

７、认购方式：本次发行的股票全部采用现金方式认购。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票；回避２票。

８、限售期：兴龙实业认购的股份自本次发行结束之日起３６个月内不得转让。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票；回避２票。

９、募集资金数量和用途：公司本次非公开发行股票募集资金总额为９亿元，扣除发行费用后的募集资金净额，６亿用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票；回避２票。

１０、本次发行前公司滚存利润分配：本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票；回避２票。

１１、发行决议有效期：本次发行决议有效期为自股东大会批准之日起一年。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票；回避２票。

１２、上市地点：本次非公开发行的股票于限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票；回避２票。

本项议案须提交公司２０１２年度股东大会审议批准，并报中国证券监督管理委员会核准本次发行后方可实施。

十四、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》（议案内容详见刊登于２０１３年【４】月【８】日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露议案附件）

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票；回避２票。

兴龙实业认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

本项议案须提交公司２０１２年度股东大会审议批准。

十五、审议并通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；（议案内容详见刊登于２０１３年【４】月【８】日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露议案附件）

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，回避２票。

兴龙实业认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

本项议案须提交公司２０１２年度股东大会审议批准。

十六、审议并通过《关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书的议案》；

表决结果同意３票；反对０票；弃权０票；回避２票。

兴龙实业现持有本公司股份１４８，４４７，９６４股，占公司总股本的４２．１４％，为公司控股股东。兴龙实业认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

合同主体：本公司、兴龙实业；

签订时间：２０１２年４月２日；

认购股份的数量：认购公司本次非公开发行的【４６，０５９，３６５】股股票。如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。具体认购数量根据中国证监会批准的本次非公开发行的股票数量确定。

认购方式：现金认购；

认购价格或定价原则：认购价格为公司董事会所确定的公司本次非公开发行定价基准日前２０个交易日甲方股票均价的９０％。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日（２０１３年４月８日），本次非公开发行股票的发行价格为【１９．５４】元／股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

支付方式：兴龙实业在公司非公开发行股份发行结果确定后３个工作日内一次性将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后再划入公司募集资金专项存储账户。

锁定期安排：兴龙实业认购的公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起３６个月内不得转让。

协议生效条件和生效时间：协议经双方盖章及各自的法定代表人或授权代表签字后，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为协议生效日：①公司董事会及股东大会批准本次非公开发行；②兴龙实业认购本次非公开发行股份的事项获得其股东会的批准；③公司本次非公开发行获中国证监会核准。

本项议案须提交公司２０１２年度股东大会审议批准。

十七、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，回避２ 票。

董事会提请股东大会在批准《关于公司非公开发行股票方案的议案》后，授权公司董事会全权处理本次发行一切相关事宜，包括：

１． 授权董事会制定和实施本次发行的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次发行方案有关的其他一切事项；

２． 授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整；

３． 授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署本次发行相关文件、合同和协议，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

４． 授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

５． 授权董事会在本次发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次发行有关的其他事宜；

６． 授权董事会根据有关主管部门要求和公司经营的实际情况，在股东大会决议范围内按照募集资金项目的轻重缓急具体安排和实施募集资金的使用；

７． 授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所上市事宜；

８． 授权董事会全权处理与本次发行相关的其他事宜；

９．上述第５ 至７项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起１２ 个月内有效。

由于本公司控股股东兴龙实业认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

十八、审议并通过《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避 ０票。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年四月二日

证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１３－１２

东方金钰股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第七届监事会第四次会议于２０１３年４月２日在公司会议室召开。会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：

１、审议并通过《公司２０１２年年度监事会工作报告》；

同意３ 票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司非公开发行事项、关联交易事项、对外担保事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东的权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

２、审议并通过《公司２０１２年年度报告正文及摘要》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

公司２０１２年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司２０１２年１２月３１日末的财务状况和２０１２年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。

３、审议并通过《公司２０１２年财务决算报告》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

４、审议并通过《公司２０１２年利润分配预案》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

５、审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

６、审议并通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会对本次非公开发行股票有关事宜发表如下意见：

１、公司监事列席了审议公司本次非公开发行股票有关事宜的董事会会议，认为董事会审议本次非公开发行股票有关事宜的审议过程符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。

２、监事会认为董事会审议有关关联交易事项的程序合法，认为上述关联交易未损害公司利益。

３、监事会没有发现参与本次非公开发行股票有关事宜的工作人员有违反保密规定的行为或内幕交易行为，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一三年四月二日

证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１３－１３

东方金钰股份有限公司为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行申请

３．３亿元贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司

● 担保人：东方金钰股份有限公司 云南兴龙珠宝有限公司

● 本次担保金额：人民币３．３亿元

● 反担保情况：无

● 公司对外担保累计数量：６００万元

● 对外担保逾期的累计数量：６００万元

一、担保情况概述

子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称深圳东方金钰）拟在２０１３年授信额度内向建设银行深圳分行申请人民币３．３亿元流动资金贷款，期限２年，用于徐州店开立的翡翠及黄金产品铺货。

本公司、云南兴龙实业有限公司（本公司控股股东）、云南兴龙珠宝有限公司（本公司全资子公司）、赵兴龙先生、赵宁先生拟为该笔流动资金贷款提供连带责任担保，深圳东方金钰拟用其合法拥有的不低于３．６亿元存货为该笔贷款提供抵押担保，江苏盛世汉源文化艺术有限公司拟用其合法拥有的商业房产为该笔贷款提供抵押担保。

根据公司二Ｏ一三年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司２０１３年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司。

注册资本：２００００万元。

注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼。

法定代表人：赵宁。

经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等。

与本公司关联关系：深圳东方金钰是本公司全资子公司，本公司持有其１００％股权。

截止到２０１２年１２月３１日，深圳东方金钰总资产４５．６１亿元，负债合计３９．２２亿元，净资产６．３９亿元，净利润１．３６亿元。

三、担保协议的主要内容

本公司、云南兴龙珠宝有限公司拟为深圳东方金钰在建行深圳分行申请２年期人民币３．３亿元流动资金贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

本公司第七届董事会第七次会议审议通过“关于公司及子公司兴龙珠宝共同为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行贷款提供担保的议案”，公司董事会成员根据《公司章程》的有关规定，认为为子公司深圳东方金钰在建行深圳分行申请的２年期人民币３．３亿元流动资金贷款提供连带责任担保，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到２０１２年１２月３１日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）６００万元，本公司对子公司担保余额合计１６．８亿元，逾期担保累计６００万元。

六、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董　事　会

二Ｏ一三年四月二日

证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１３－１５

东方金钰股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年５月３日

●股权登记日： ２０１３年４月２６日

●会议召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰大楼三楼会议室

●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

（一） 现场会议召开时间：２０１３年５月３日（星期五）上午９：３０。

（二） 网络投票时间： ２０１３年５月３日上午９：３０－１１：３０ ， 下午１３：００－１５：００。

（三） 会议召集人：本公司董事会。

（四） 现场会议地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰大楼三楼会议室

（五）会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请参见附件）。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的（重复进行表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，等等），均以第一次表决为准。

（六）会议议题

１、公司２０１２年董事会工作报告

２、公司独立董事２０１２年度述职报告

３、公司２０１２年监事会工作报告

４、公司２０１２年财务决算报告

５、公司２０１２年利润分配预案

６、公司２０１２年年度报告正文及摘要

７、关于续聘会计师事务所的议案

８、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

９、关于公司非公开发行股票方案的议案

（１）发行股票种类；

（２）每股面值；

（３）发行价格及定价原则；

（４）发行数量；

（５）发行方式；

（６）发行对象；

（７）认购方式；

（８）限售期；

（９）募集资金数量和用途；

（１０）本次发行前公司滚存利润分配；

（１１）发行决议有效期；

（１２）上市地点；

１０、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

１１、关于公司非公开发行股票预案

１２、关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书的议案

１３、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

以上议案业经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详情见公司２０１３－１１ 号公告。

（七）会议出席对象

１、截至２０１３年０４月２６日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

（八）表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

（九）现场会议参加办法

符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于２０１３年５月２日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票账户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。

登记地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰大楼三楼董事会办公室。

（十）联系方式

联系人： 刘雅清

联系电话：０７５５—２５２６６２７９ 传 真：０７５５—２５２６６２７９

联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰珠宝大厦３楼

邮政编码：５１８０２０

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年四月二日

附件１：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１３年５月３日

总提案数： １３个

一、投票流程

１、投票代码

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１	公司２０１２年董事会工作报告	７３８０８６	１．００元	１股	２股	３股
２	公司独立董事２０１２年度述职报告	７３８０８６	２．００元	１股	２股	３股
３	公司２０１２年监事会工作报告	７３８０８６	３．００元	１股	２股	３股
４	公司２０１２年财务决算报告	７３８０８６	４．００元	１股	２股	３股
５	公司２０１２年利润分配预案	７３８０８６	５．００元	１股	２股	３股
６	公司２０１２年年度报告正文及摘要	７３８０８６	６．００元	１股	２股	３股
７	关于续聘会计师事务所的议案	７３８０８６	７．００元	１股	２股	３股
８	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	７３８０８６	８．００元	１股	２股	３股
９	关于公司非公开发行股票方案的议案	７３８０８６	９．００元	１股	２股	３股
９．０１	发行股票种类	７３８０８６	９．０１元	１股	２股	３股
９．０２	每股面值	７３８０８６	９．０２元	１股	２股	３股
９．０３	发行价格及定价原则	７３８０８６	９．０３元	１股	２股	３股
９．０４	发行数量	７３８０８６	９．０４元	１股	２股	３股
９．０５	发行方式	７３８０８６	９．０５元	１股	２股	３股
９．０６	发行对象	７３８０８６	９．０６元	１股	２股	３股
９．０７	认购方式	７３８０８６	９．０７元	１股	２股	３股
９．０８	限售期	７３８０８６	９．０８元	１股	２股	３股
９．０９	募集资金数量和用途	７３８０８６	９．０９元	１股	２股	３股
９．１０	本次发行前公司滚存利润分配	７３８０８６	９．１０元	１股	２股	３股
９．１１	发行决议有效期	７３８０８６	９．１１元	１股	２股	３股
９．１２	上市地点	７３８０８６	９．１２元	１股	２股	３股
１０	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	７３８０８６	１０元	１股	２股	３股
１１	关于公司非公开发行股票预案	７３８０８６	１１元	１股	２股	３股
１２	关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书的议案	７３８０８６	１２元	１股	２股	３股
１３	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	７３８０８６	１３元	１股	２股	３股

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８０８６	金钰投票	２４	Ａ股股东

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１－１３号	本次股东大会的所有１３项提案	７３８０８６	９９．００元	１股	２股	３股

（３）分组表决方法：

对于第二项议案，存在的多个表决事项如需进行一次性表决的，

按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
９．０１－９．１２号	关于公司非公开发行股票方案的议案	７３８０８６	９．００元	１股	２股	３股

３、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

二、投票举例

１、股权登记日 ２０１３年０４月２６日 Ａ 股收市后，持有东方金钰Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８０８６	买入	９９．００元	１股

２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８０８６	买入	１．００元	１股

３、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８０８６	买入	１．００元	２股

４、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８０８６	买入	１．００元	３股

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件２：

东方金钰股份有限公司２０１２年年度股东大会授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：