本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况

　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于２０１３年４月２日、４月３日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　２、公司留意到近期公共传媒报道了国内出现人感染Ｈ７Ｎ９禽流感的病例，包括我公司在内的多家医药类上市公司股价出现不同幅度的上涨。经核实，我公司目前没有生产流感疫苗产品，也没有研发Ｈ７Ｎ９禽流感相关疫苗产品。

　３、近期，公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　４、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

　５、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、应披露而未披露的重大信息的说明

　公司董事局履行核查程序后确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　１、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　２、公司２０１２年年度报告预约披露日为２０１３年４月２３日，目前公司年报审计的各项工作正在有序进行中。与２０１１年度同期相比，公司预计２０１２年度经营业绩不会发生重大变化（具体以公司最终披露的２０１２年年度报告为准）。

　３、公司在此提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　二〇一三年四月三日