本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　２、本次股东大会无新提案提交表决。

　二、会议召开和出席情况

　中航光电科技股份有限公司（以下简称：公司）２０１２年度股东大会于２０１３年４月２日在公司十一楼会议室（一）召开。出席会议的股东及股东代表共计８人，代表公司有表决权的股份２４８，８２１，８２９股，占公司总股份４０，１６２．５万股的６１．９５％。

　本次会议由公司董事会召集，董事长郭泽义主持，列席会议的人员有公司独立董事康锐，监事会主席王金谷，监事李鹏、曹贺伟、席明强、王艳阳，副总经理、财务总监兼董事会秘书刘阳、见证律师柳思佳，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　三、议案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了会议议案，表决结果如下：

　１、《２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：同意２４８，８２１，８２９股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。公司独立董事向股东大会作了二〇一二年度述职报告。

　２、《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：同意２４８，８２１，８２９股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　３、《关于２０１２年度财务决算的议案》

　表决结果：同意２４８，８２１，８２９股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　４、《关于２０１２年度利润分配方案的议案》

　表决结果：同意２４８，８２１，８２９股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　５、《关于公司日常关联交易的议案》

　表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国空空导弹研究院所持１８４，１０５，８９１股回避表决的情况下，有效表决权股份为６４，７１５，９３８股，同意６４，６９２，２３８股，反对２３，７００股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９６％，该议案通过。

　６、《２０１２年年度报告全文及摘要》

　表决结果：同意２４８，８２１，８２９股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　７、《关于２０１３年度财务预算的议案》

　表决结果：同意２４８，８２１，８２９股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　８、《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意２４８，８２１，８２９股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，该议案通过。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由北京市金杜律师事务所柳思佳律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　１、中航光电科技股份有限公司二〇一二年度股东大会决议

　２、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书

　特此公告。

　中航光电科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年四月三日