证券代码：６００４２１ 证券简称：＊ＳＴ国药 公告编号：２０１３－０１８

　武汉国药科技股份有限公司２０１３年

　第一次临时股东大会决议的更正公告

　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　公司于２０１３年４月２日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了公司《２０１３年第一次临时股东大会决议公告》。现对公司《２０１３年第一次临时股东大会决议公告》议案二中第②项做如下更正：

　原为“②聘请江波先生为监事。”更正为“②聘请范震东先生为监事”。

　特此公告

　武汉国药科技股份有限公司董事会

　２０１３年４月３日

　证券代码：６００４２１ 证券简称：＊ＳＴ国药 公告编号：２０１３－０１９

　武汉国药科技股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　※本次会议没有否决或修改的提案；

　※本次会议没有新提案提交表决。

　一、 会议的召开情况

　（一） 会议召开时间 ：２０１３年４月１日下午 ２：００；

　（二） 会议召开地点：：武汉市武昌区武珞路６２８ 号亚洲贸易广场Ｂ 座２２ 层公司会议室。

　（三） 召开方式：采取现场投票的方式。

　（四） 会议召集人：武汉国药科技股份有限公司董事会。

　（五） 会议主持人：龚晓超先生。

　（六） 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、 会议出席情况

　公司总股本 １９５，６００，０００ 股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数２人，代表股份３２，５１５，２００股，占公司总股本的 １６．６２％。

　公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次会议。

　三、 提案的审议和表决情况

　本次股东大会采取累积投票制逐名选举表决方式，审议通过了如下议案：

　（一）审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　会议采用累积投票制逐名选举产生了第六届董事会成员。

　①聘请钱汉新先生为董事；

　该议案的表决结果为：赞成股３２，５１５，２００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。

　②聘请滕祖昌先生为董事；

　该议案的表决结果为：赞成股３２，５１５，２００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。

　③聘请朱忠良先生为董事；

　该议案的表决结果为：赞成股３２，５１５，２００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。

　④聘请周伟兴先生为董事；

　该议案的表决结果为：赞成股３２，５１５，２００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。

　⑤聘请徐军先生为独立董事；

　该议案的表决结果为：赞成股３２，５１５，２００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。

　⑥聘请黎地先生为独立董事；

　该议案的表决结果为：赞成股３２，５１５，２００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。

　⑦聘请华伟先生为独立董事。

　该议案的表决结果为：赞成股３２，５１５，２００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。

　（二）审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　本次股东大会采取累积投票制逐名选举表决方式，选举产生了第六届监事会股东代表监事。

　①聘请彭惠珍女士为监事；

　该议案的表决结果为：赞成股３２，５１５，２００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。

　②聘请范震东先生为监事。

　该议案的表决结果为：赞成股３２，５１５，２００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。

　本次股东大会经北京金台（武汉）律师事务所陈喆律师、胡红明律师见证并出具法律意见书，认为：

　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　备查文件目录：

　１、公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　武汉国药科技股份有限公司董事会

　２０１３年４月３日