证券代码：０００６９１ 证券简称：亚太实业 公告编号：２０１３－００９

　海南亚太实业发展股份有限公司

　关于选举职工监事的公告

　本公司全体职工保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鉴于本公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于２０１３年４月１日召开全体职工会议，经民主选举赵建勇先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，与公司２０１２年年度股东大会选举的２名非职工监事组成公司第七届监事会，任期自２０１３年４月２日至公司第七届监事会任期届满。

　特此公告。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　二〇一三年四月二日

　附：赵建勇先生简历

　赵建勇，男，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。１９８３年７月至２０１２年８月，在中航工业陕西航空硬质合金工具公司财务部工作， ２０１２年１２月至今，在海南亚太实业发展股份有限公司财务部工作。

　赵建勇先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。

　证券代码：０００６９１ 证券简称：亚太实业 公告编号：２０１３－０１０

　海南亚太实业发展股份有限公司

　２０１２年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、会议召开时间：２０１３年４月２日（星期五） 上午９：３０

　２、会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店１５楼会议室

　３、会议召开方式：现场投票方式

　４、会议召集人：本公司董事会

　５、会议主持人：公司董事长梁德根先生

　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　三、会议的出席情况

　１、出席会议的股东（或股东代理人）合计３人，代表股份数３９，５９８，００６股，占公司总股份数的１２．２５％。

　２、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　３、本次股东大会聘请广东科德律师事务所魏永柏律师、刘淑瑶律师现场见证。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　（一）审议通过《２０１２年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（二）审议通过《２０１２年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（三）审议通过《２０１２年年度报告及摘要》；

　表决结果：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（四）审议通过《２０１２年度财务决算报告》；

　表决结果：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（五）审议通过《２０１２年度利润分配预案》；

　表决结果：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（六）审议通过《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（七）审议通过《２０１２年度独立董事述职报告》；

　表决结果：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；此议案实行累计投票制，具体投票表决情况如下：

　选举龚成辉先生为公司第七届董事会董事：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　选举梁德根先生为公司第七届董事会董事：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　选举李继彬先生为公司第七届董事会董事：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　选举安双荣先生为公司第七届董事会董事：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　选举刘鹤年先生为公司第七届董事会董事：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　选举张文生先生为公司第七届董事会董事：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　选举蔡文浩先生为公司第七届董事会独立董事：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　选举刘钊先生为公司第七届董事会独立董事：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　选举殷广智先生为公司第七届董事会独立董事：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，此议案实行累计投票制，具体投票表决情况如下：

　选举冯建辉先生为公司第七届监事会监事：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　选举常琰女士为公司第七届监事会监事：同意３９，５９８，００６股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东科德律师事务所

　２、律师姓名：魏永柏、刘淑瑶

　３、结论性意见：经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、广东科德律师事务所出具的《海南亚太实业发展股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年四月二日