证券代码：６０００６１ 证券简称：中纺投资 公告编号：临２０１３－０１０

中纺投资发展股份有限公司

２０１２年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

中纺投资发展股份有限公司２０１２年度股东大会于二О一三年四月二日在北京国投贸易大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共９人，代表股份１６４，９１２，６１１股，占公司总股本的３８．４３％，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由常俊传董事长主持，公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

大会采取记名投票方式对以下议案进行了逐项表决，审议通过了以下议案：

（单位：股）

序号	议 案 内 容		同意票		反对票		弃权		通过
			股权数	比例％	股权数	比例％	股权数	比例％	情况
一	中纺投资发展股份有限公司２０１２年度董事会报告		１６４，９１２，６１１	１００％					通过
二	中纺投资发展股份有限公司２０１２年度监事会报告		１６４，９１２，６１１	１００％					通过
三	中纺投资发展股份有限公司２０１２年度财务报告		１６４，９１２，６１１	１００％					通过
四	中纺投资发展股份有限公司２０１２年度利润分配预案		１６４，９１２，６１１	１００％					通过
五	中纺投资发展股份有限公司２０１２年度报告正文及摘要		１６４，９１２，６１１	１００％					通过
六	中纺投资发展股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告		１６４，９１２，６１１	１００％					通过
七	中纺投资发展股份有限公司关于２０１３年度银行授信业务的议案		１６４，９１２，６１１	１００％					通过
八	中纺投资发展股份有限公司关于２０１３年度对所属企业担保的议案		１６４，９１２，６１１	１００％					通过
九	中纺投资发展股份有限公司关于２０１３年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）		１０，４７１，８３６	１００％					通过
十	中纺投资发展股份有限公司关于续聘２０１３年度财务审计机构的议案		１６４，９１２，６１１	１００％					通过
十一	中纺投资发展股份有限公司关于续聘２０１３年度内控审计机构的议案		１６４，９１２，６１１	１００％					通过
十二	关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届董事会组成人员的议案	张嵩林	１６４，９１２，６１１	１００％					通过
		周华瑜	１６４，９１２，６１１	１００％					通过
		李 岩	１６４，９１２，６１１	１００％					通过
		鲍勤飞	１６４，９１２，６１１	１００％					通过
		俞建国	１６４，９１２，６１１	１００％					通过
		黄兴良	１６４，９１２，６１１	１００％					通过
		杨金观	１６４，９１２，６１１	１００％					通过
		王晓辉	１６４，９１２，６１１	１００％					通过
		余伟平	１６４，９１２，６１１	１００％					通过
十三	关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届监事会组成人员的议案	刘连东	１６４，９１２，６１１	１００％					通过
		王 讯	１６４，９１２，６１１	１００％					通过

第九项《中纺投资发展股份有限公司关于２０１３年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避了表决。

三、律师见证情况

北京市天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋长安律师、陈烽律师出席公司２０１２年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。

律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。

四、上网公告附件

本次股东大会法律意见书详见上海证券交易所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

二○一三年四月三日

证券代码：６０００６１ 证券简称：中纺投资 编号：临２０１３－０１１

中纺投资发展股份有限公司

六届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司六届一次董事会于二О一三年四月二日在北京国投贸易大厦召开，全体董事参加了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由张嵩林董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并逐项通过了以下议案：

一、《关于选举张嵩林先生为中纺投资发展股份有限公司董事长的议案》

董事会选举张嵩林先生为中纺投资发展股份有限公司董事长，任期三年。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

二、《关于选举周华瑜先生、李岩先生为中纺投资发展股份有限公司副董事长的议案》

董事会选举周华瑜先生、李岩先生为中纺投资发展股份有限公司副董事长，任期三年。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

三、《关于聘任鲍勤飞先生为中纺投资发展股份有限公司总经理的议案》

董事会聘任鲍勤飞先生为中纺投资发展股份有限公司总经理，任期三年。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

四、《关于聘任沈强先生为中纺投资发展股份有限公司董事会秘书的议案》

董事会聘任沈强先生为中纺投资发展股份有限公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

五、《关于聘任季平先生为中纺投资发展股份有限公司副总经理、杨月萍女士为财务总监的议案》

董事会聘任季平先生为中纺投资发展股份有限公司副总经理，杨月萍女士为中纺投资发展股份有限公司财务总监，任期三年。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

六、《关于中纺投资发展股份有限公司第六届董事会专门委员会委员建议名单的议案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，为更好发挥董事会专业决策职能，中纺投资董事会设立公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。董事会专门委员会委员任期三年。各专门委员会委员名单如下：

董事会战略委员会 主任委员：张嵩林，委员：周华瑜、李岩、鲍勤飞、俞建国；

董事会审计委员会 主任委员：杨金观（独立董事），委员：周华瑜、王晓辉（独立董事）；

董事会提名委员会 主任委员：王晓辉（独立董事），委员：李岩、余伟平（独立董事）；

董事会薪酬和考核委员会 主任委员：余伟平（独立董事），委员：黄兴良、杨金观（独立董事）

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

公司独立董事杨金观、王晓辉、余伟平根据有关法律法规及公司章程发表独立意见，认为公司高级管理人员提名及聘任符合各项要求。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月三日

附件：

中纺投资发展股份有限公司

第六届董事会成员及高级管理人员简历

张嵩林：男，４８岁，大学本科，中共党员，工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、总经理办公室副主任、主任、中国纺织物资（集团）总公司总经理助理、副总经理，现任中国国投国际贸易有限公司总经理。中纺投资发展股份有限公司第三届董事会董事、第四届、第五届董事会副董事长，第六届董事会董事长。

周华瑜：男，４９岁，大学本科，中共党员，高级会计师。历任中国纺织机械工业总公司干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、部门主任助理、副主任、主任，中国纺织物资（集团）总公司总经理助理、副总经理兼总会计师，现任中国国投国际贸易有限公司副总经理兼总会计师。中纺投资发展股份有限公司第一、二、三、四、五、六届董事会副董事长。

李岩：男，４２岁，大学本科，中共党员，高级会计师。历任北京航星机器制造公司会计、中国纺织物资（集团）总公司财务管理部会计、投资开发部副主任、规划发展部副主任，中纺投资发展股份有限公司财务总监。现任中国国投国际贸易有限公司董事会秘书、办公室主任。中纺投资发展股份有限公司第五届监事会主席，第六届董事会副董事长。

鲍勤飞：男，４５岁，硕士，工程师。历任宁波甬大纺织有限公司干部、中国纺织物资（集团）总公司投资开发部干部、主任助理，中纺投资发展股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书、第二、三、四、五届董事会董事、董事会秘书兼副总经理。现任中纺投资发展股份有限公司第六届董事会董事、总经理。

俞建国：男，５１岁，大学本科，中共党员，工程师。历任无锡县化纤厂车间工艺主任、车间主任、生产科长、生产厂长、副总经理、中外合资无锡华燕化纤有限公司生产厂长、中纺投资发展股份有限公司无锡分公司副总经理，现任中纺投资发展股份有限公司无锡分公司总经理、无锡华燕化纤有限公司总经理。中纺投资第一、二届董事会董事，第三、四届监事会监事，第五、六届董事会董事。

黄兴良：男，４４岁，大学本科，中共党员，会计师。历任中国纺织物资总公司干部、北京协力纺织联合公司干部、中纺投资发展股份有限公司北京分公司财务负责人、北京同益中特种纤维技术开发有限公司财务负责人、财务总监、副总经理，现任北京同益中特种纤维技术开发有限公司总经理。中纺投资发展股份有限公司第五届监事会监事，第六届董事会董事。

杨金观：男，５０岁，硕士研究生，中共党员，会计学教授。历任助教、讲师、副教授、北京中惠会计事务所执业中国注册会计师、北京天华会计事务所执业注册会计师、中央财经大学会计系副主任、会计学院党总支书记兼副院长，现任中央财经大学教务处处长。中纺投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事。

王晓辉：男，４１岁，博士研究生，中共党员，经济师。历任北京市第二房屋修建公司干部、国家粮油信息中心市场监测处干部、国家粮油信息中心分析预测处副处长，现任国家粮油信息中心市场监测处处长。中纺投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事。

余伟平：男，４２岁，博士研究生，民建会员，律师。历任中国华润总公司业务经理、北京中策律师事务所律师、恒泰证券股份有限公司投资银行总部副经理、总经理，现任北京大悦律师事务所律师。中纺投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事。

季平：男，５１岁，大学本科，中共党员，教授级高级工程师。历任仪征化纤工业联合公司涤纶一厂助理工程师、二厂车间副主任、生产科长、技术科长、仪征化纤股份有限公司涤纶五厂总工程师、仪化集团公司副总工程师、无锡大通化纤公司总经理、中国石化仪化股份有限公司副总工程师兼研究院院长、上海华源股份有限公司副总工程师、中纺投资发展股份有限公司副总经理。现任中纺投资发展股份有限公司副总经理。

杨月萍：女，４６岁，大学本科，中共党员，高级会计师。历任上海纺织原料公司会计、上海中纺物产发展有限公司财务部经理、总经理助理、中纺投资发展股份有限公司财务部经理、财务总监。现任中纺投资发展股份有限公司财务总监。

沈强：男，３９岁，硕士，中共党员，工程师。历任西安交通大学院党委秘书、团委书记、中纺投资发展股份有限公司证券部干部、董事会办公室干部、上海纺通物流发展有限公司副总经理，中纺投资发展股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理。现任中纺投资发展股份有限公司第六届董事会秘书。

证券代码：６０００６１ 证券简称：中纺投资 编号：临２０１３－０１２

中纺投资发展股份有限公司

六届一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司六届一次监事会于二О一三年四月二日在北京国投贸易大厦召开，全体监事出席了会议，会议由监事刘连东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。监事会审议并通过了以下议案：

一、《关于选举刘连东先生为中纺投资发展股份有限公司监事会主席的议案》。

监事会选举刘连东先生为中纺投资发展股份有限公司监事会主席，任期三年。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

二、公司六届一次董事会决议合法有效。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

监 事 会

二○一三年四月三日

附件：

中纺投资发展股份有限公司

第六届监事会成员简历

刘连东：男，４４岁，大学本科，中共党员，高级会计师。历任北京光华染织厂财务部科员、中国纺织总会审计局主任科员、东方会计师事务所部门经理、中国纺织物资（集团）总公司资产经营部干部、财务管理部副主任、主任，现任中国国投国际贸易有限公司财务管理部主任。中纺投资发展股份有限公司第六届监事会主席。

王讯：男，５１岁，大学专科，中共党员。历任中国丝绸进出口总公司副科长、中丝利达房地产公司部门经理，中国丝绸物资进出口公司副总经理，现任中国中丝集团投资事业部副总经理，中纺投资发展股份有限公司第一、二、三、四、五、六届监事会监事。

吴会俊：男，４５岁，大学本科，中共党员，经济师。历任纺织工业部（常州）印染机械试验中心财务部财务主管，上海中纺物产发展有限公司贸易部业务经理、经理、总经理助理、副总经理，现任上海中纺物产发展有限公司总经理。中纺投资发展股份有限公司第六届监事会职工监事。