本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　郑州煤电股份有限公司于２０１３年３月１９日发布了《关于召开２０１２年年度临时股东大会通知的公告》（编号：临２０１３－００６），定于２０１３年４月１１日９点３０分以现场方式召开２０１２年年度股东大会（内容详见上交所网站）。

　２０１３年３月３１日，公司董事会收到公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（截止３月３１日，郑煤集团持有公司股份６４８０５９２１３股，占公司总股本的６８．５０％）《关于提请郑州煤电股份有限公司２０１２年年度股东大会增加临时提案的函》，提名张峥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提请董事会将其与之前已经公布的３名独立董事候选人一并提交股东大会选举。

　公司董事会认为：提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定，同意将《提名张峥先生为公司第六届董事会独立董事候选人的临时提案》与股东大会原议案９合并提交公司２０１２年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司２０１２年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

　附件：张峥先生个人简历

　郑州煤电股份有限公司

　二〇一三年四月二日

　附件

　张峥先生个人简历

　张峥，男，１９７２年８月出生，经济学博士，北京大学光华管理学院金融学副教授，金融系副主任，博士生导师。历任香港城市大学商学院研究助理、美国加州大学圣地亚哥分校和戴维斯分校访问学者、香港中文大学访问教授；曾获第四届厉以宁教学奖（２０１０年度）、中国金融学年会第六届年会（成都）优秀论文奖（２００９）、北京市第十届哲学社会科学优秀成果奖、１５ｔｈ ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ｏｎ ｔｈｅ ｔｈｅｏｒｉｅｓ ａｎｄ ｐｒａｃｔｉｃｅｓ ｏｆ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ａｎｄ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ（１５ｔｈ ＳＦＭ）最佳论文奖、北京大学优秀博士论文奖。现任《金融学季刊》主编助理及编辑部主任，北京大学金融发展研究院、北京大学金融数学与金融工程研究中心研究员。