证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１３－００１

　金融街控股股份有限公司

　第六届董事会第二十五次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金融街控股股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于２０１３年４月１日在北京市西城区金融大街３３号通泰大厦１１层大会议室召开。本次董事会会议通知及文件于２０１３年３月２０日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　１、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司《总体发展战略报告》；

　董事会同意公司发展战略为“立足北京，面向全国重点城市；以商务地产为主导，适当持有优质物业，以城市公寓及其他快速销售型项目为补充；坚持以市场为导向、客户为中心，打造绿色、健康、科技、智能、文化的商务地产品牌，实现公司持续、稳定、健康发展。”

　２、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司《自持物业市场价值估值之调研报告》；

　具体内容详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

　３、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１２年财务决算报告；

　４、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１２年利润分配预案；

　董事会同意公司向股东大会提交２０１２年度利润分配预案如下：

　以公司截至２０１２年１２月３１日公司总股本３，０２７，０７９，８０９股为基数，每１０股派发现金１．５元（含税）。

　５、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了２０１２年公司董事会工作报告；

　６、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１２年年度报告；

　具体内容详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

　７、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１３年经营工作计划；

　８、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１３年总体费用计划；

　９、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１３年新增债务融资的议案；

　董事会同意２０１３年公司新增债务融资总额（包括银行借款及其他债务型融资方式的融资总额）为不超过２４２亿元人民币，２０１３年年末资产负债率不超过７０％。

　上述新增债务融资增信方式为以公司的土地、在建或建成的项目、项目公司股权等提供抵押，或由其他公司提供担保，或通过公司、子公司担保等形式。本决议有效期限自２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日止。授权经理班子根据经营工作需要可分期办理上述债务融资事项，具体借款期限授权经理班子与资金出借方协商确定。

　１０、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了２０１３年度为公司子公司债务融资提供担保的议案；

　董事会同意公司２０１３年度为子公司提供担保，２０１３年新增为子公司提供担保总额为１２３亿，其中包含为资产负债率超过７０％的子公司提供担保总额为８８亿。本决议有效期限自２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日止，具体担保期限授权经理班子与资金出借方协商确定。具体情况如下：

　单位：亿元

　■

　注：公司在向上述非全资子公司提供担保时，按照股权比例提供担保或要求其提供反担保等措施。公司股东大会批准上述担保额度后，授权董事长签署相关法律文件。

　１１、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了２０１３年度公司子公司为购房客户提供按揭担保的议案；

　董事会同意公司２０１３年度为购房客户提供的按揭担保总额不超过５５亿元，授权公司经理班子在该额度内办理按揭担保各项事项。本决议有效期限自２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日止，具体按揭担保期限授权经理班子与购房客户协商确定。

　１２、以４票赞成、５票回避表决、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１３年与北京金融街物业管理有限责任公司及其子公司日常性关联交易的议案；

　董事会同意公司与北京金融街物业管理有限责任公司及其子公司２０１３年日常性关联交易，并向其支付不超过７，７９１万元的物业管理费等费用，授权公司经理班子办理相关事宜。

　关联董事王功伟、刘世春、鞠瑾、赵伟、张海天在审议此议案时回避表决。

　１３、以４票赞成、５票回避表决、０票反对、０票弃权审议通过了公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的关联交易的议案；

　董事会同意２０１３年度公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付的担保费总额不超过１．４２亿元，担保费率不超过１％／年，授权公司经理班子办理相关事宜。

　关联董事王功伟、刘世春、鞠瑾、赵伟、张海天在审议此议案时回避表决。

　１４、以４票赞成、５票回避表决、０票反对、０票弃权审议通过了公司向北京华融综合投资公司支付担保费的关联交易的议案；

　董事会同意２０１３年度公司向北京华融综合投资公司支付的担保费总额为４８８万元，担保费率不超过１％／年；授权公司经理班子办理相关事宜。

　关联董事王功伟、刘世春、鞠瑾、赵伟、张海天在审议此议案时回避表决。

　１５、以４票赞成、５票回避表决、０票弃权审议通过了关于通过委托贷款方式从北京金融街资本运营中心借款１０亿元的关联交易议案；

　董事会同意公司通过委托贷款方式从北京金融街资本运营中心处借款１０亿元人民币，贷款期限为约５个月，年利率７．３％；授权公司经理班子办理相关事宜。

　关联董事王功伟、刘世春、鞠瑾、赵伟、张海天在审议此议案时回避表决。

　１６、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司２０１３年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案；

　董事会同意２０１３年度聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用总额为２３０万元。

　１７、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１２年内部控制自我评价报告；

　具体内容详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

　１８、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司社会责任报告；

　具体内容详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

　１９、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于变更公司董事的议案；

　董事会根据公司第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司《推荐函》，同意免去张海天同志公司董事职务，并同意高靓同志为公司第六届董事会候选人，高靓同志简历附后。

　公司独立董事一致认为：

　高靓同志作为公司第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

　公司董事会对张海天同志在任职期间对公司发展做出的重大贡献表示衷心感谢。

　２０、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于召开公司２０１２年年度股东大会的通知。

　上述第３、４、５、６、１０、１６、１９项议案尚需报请股东大会审议批准。

　特此公告。

　金融街控股股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月３日

　附件：高靓同志个人简历

　高靓，女，１９７０年生人，硕士研究生学历，主要工作经历：

　２００５年６月至２０１１年６月，金融街控股股份有限公司常务副总经理；

　２０１１年７月至今，北京金融街投资（集团）有限公司副总经理；

　２０１１年１２月至今，金融街投资管理有限公司董事长兼总经理；

　２０１２年３月至今，北京金融街资本运营中心常务副总经理。

　高靓女士与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１３－００２

　金融街控股股份有限公司

　第六届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于２０１３年４月１日在北京市西城区金融大街３３号通泰大厦１１层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于２０１３年３月２０日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员３名，实际出席监事３名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

　１、以３票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１２年公司监事会工作报告；

　该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。

　２、以３票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了公司２０１２年年度报告；

　该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。

　３、以３票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告。

　特此公告。

　金融街控股股份有限公司

　监 事 会

　２０１３年４月３日

　证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１３－００３

　金融街控股股份有限公司

　关于召开２０１２年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司第六届董事会第二十五次会议决定于２０１３年４月２５日召开公司２０１２年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　１、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会。

　２、会议地点：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦１１层第一会议室。

　３、召开方式：现场会议。

　４、会议时间：２０１３年４月２５日（周四）上午９：００。

　５、股权登记日：２０１３年４月１９日（周五）。

　６、出席对象：

　（１） ２０１３年４月１９日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

　（２） 公司董事、监事及高级管理人员。

　二、会议议程

　（１）审议２０１２年公司董事会工作报告；

　（２）审议２０１２年公司监事会工作报告；

　（３）审议２０１２年公司财务决算报告；

　（４）审议２０１２年度公司利润分配预案；

　（５）审议公司２０１２年年度报告；

　（６）审议关于２０１３年度为公司子公司债务融资提供担保的议案；

　（７）审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为年审及内控审计机构的议案；

　（８）审议关于变更公司董事的议案；

　（９）听取２０１２年度独立董事述职报告。

　三、会议登记办法

　１、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　２、登记时间及地点。

　登记时间：２０１３年４月２２日、２３日、２４日（上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０）。

　登记地点：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦１１－１２层，金融街控股股份有限公司董事会办公室。

　３、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、联系方式

　联系地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦１１－１２层，金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：１０００３３

　联系电话：（０１０）６６５７３９５５ 传真：（０１０）６６５７３９５６

　联系人：张晓鹏、吕国强、石婷

　五、其他事项

　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的２０１２年年度报告等相关文件。

　特此公告。

　金融街控股股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月３日

　附件一

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公司２０１２年年度股东大会并代为行使表决权。

　委托人股票帐号： 持股数： 股

　委托人姓名（单位名称）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　被委托人： 被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“ｖ ”）：

　２０１２年年度股东大会议案授权表决意见

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

　■

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：２０１３年 月 日

　证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１３－００４

　金融街控股股份有限公司

　关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、关联交易主要内容及定价原则

　公司拟在２０１３年与北京金融街投资（集团）有限公司及其授权管理的企业发生关联交易，详情见下表：

　■

　二、关联交易对方的基本情况

　■

　三、关联关系说明

　１、由于北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）为公司第一大股东，根据《股票上市规则》第十章第一节１０．１．３条的规定，属于公司的关联法人，金融街集团为公司债务融资提供担保并收取担保费构成关联交易。

　２、由于公司第一大股东金融街集团受托对北京华融综合投资公司（以下简称“华融投资”）进行管理，根据《股票上市规则》第十章第一节１０．１．２条的规定，华融投资属于公司的关联法人，华融投资为公司债务融资提供担保并收取担保费构成关联交易。

　３、由于华融投资系北京金融街物业管理有限责任公司控股股东，北京金融街物业管理有限责任公司系北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司控股股东，根据《股票上市规则》第十章第一节１０．１．３条的要求，北京金融街物业管理有限责任公司、北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司与公司存在关联关系。

　４、由于公司第一大股东金融街集团受托对北京金融街资本运营中心（以下简称“资本运营中心”）进行管理，公司副董事长鞠瑾先生担任资本运营中心法定代表人，根据《股票上市规则》的规定，资本运营中心与公司存在关联关系。

　四、关联交易目的和对公司的影响

　上述与各关联方的关联交易，是公司根据经营工作需要发生的正常交易，可以保证公司正常稳定的经营，满足公司业务发展的需要。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司的利益和广大股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。

　五、独立董事意见

　１、上述关联交易属于公司日常经营活动导致的行为，公司董事王功伟先生、刘世春先生、鞠瑾先生、赵伟先生、张海天先生作为关联董事回避表决，会议表决程序合法、有效。

　２、上述关联交易事项可以保证公司正常稳定的运营。关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未损害上市公司及全体股东利益。

　六、公司董事会的意见

　公司董事会认为：上述关联交易属于公司日常经营活动范围， 关联交易的定价公允、合理，符合公开、公平、公正原则，有利于维护上市公司良好的经营环境。

　特此公告。

　金融街控股股份有限公司

　董事会

　２０１２年 ４ 月 ３日