股票代码：６００２２６ 股票简称：升华拜克 编号：２０１３－００４

浙江升华拜克生物股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司第五届董事会第十四次会议于２０１３年４月１日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议参加表决的董事应为９人，实际参加表决的董事为９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长兼总经理张文骏先生主持，会议审议并通过了如下议案：

１、２０１２年度总经理工作报告；

表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。

２、２０１２年度董事会报告；

表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

３、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司２０１２年度审计工作的总结报告；

表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。

４、２０１２年度财务决算报告；

表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

５、２０１２年度利润分配预案；

公司拟以总股本４０５，５４９，２４８ 股为基数，每１０ 股派发现金股利０．５元（含税），剩余未分配利润滚存至下年。 ２０１２年公司不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为：公司《２０１２年度利润分配预案》符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。同意《２０１２年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

６、关于公司董事、监事、高级管理人员２０１２年度薪酬的议案；

２０１２年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬：

（一）独立董事张念慈、黄廉熙、沈海鹰的津贴依据公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过的标准执行：５万元／年。

（二）其他董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	２０１２年预计金额（元）	２０１２年实际发生金额（元）	２０１２实际发生金额与２０１２年预计金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务的关联交易	德清奥华能源有限公司	原辅料	４９，０００，０００．００	４８，３０３，７７９．４０
	浙江东缘油脂有限公司	原辅料	１８，１００，０００．００	１６，８５０，５７６．０５
	河北圣雪大成制药有限责任公司［注１］	原辅料	０	４，１１１，１１１．１１
	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	６，６００，０００．００	２，７１９，９８８．４６
	升华集团控股有限公司［注２］	水	５，９００，０００．００	２，４７４，３４２．５３
	升华地产集团有限公司升华大酒店	房费、食品	１，６００，０００．００	１，３５７，１４０．３３
	浙江升华云峰新材股份有限公司［注２］	水	０	２，９５４，０１１．４０
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	产成品、技术服务	７００，０００．００	２７４，３５８．９７
	浙江升华云峰新材营销有限公司	原辅料	０	１５６，５８０．１７
	上海开普精细化工有限公司［注３］	原辅料、产成品	６，４６０，０００．００	０
	升华集团德清华源颜料有限公司	原辅料、污水处理费	６０，０００．００	６０，０００．００
	小计		８８，４２０，０００．００	７９，２６１，８８８．４２
出售商品和提供劳务的关联交易	上海开普精细化工有限公司 ［注４］	产成品	０	６，６１７，０９４．０５
	升华集团德清华源颜料有限公司	原辅料、蒸汽	０	１０，２４３，９０３．０６	公司２０１２年向升华集团德清华源颜料有限公司销售原辅料、蒸汽。
	德清县升艺装饰建材有限公司	蒸汽	７，０００，０００．００	５，３６３，５７１．６７
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	原辅料、蒸汽	３００，０００．００	３，７９６，７７４．８１
	浙江升华强磁材料有限公司	电、蒸汽	５，５００，０００．００	２，１４９，３５２．９３
	浙江升华云峰新材股份有限公司	电、蒸汽	１，７００，０００．００	１，３２１，７９４．３４
	德清县升强木业有限公司	蒸汽	１，８００，０００．００	１，３１９，９７４．３３
	升华地产集团有限公司升华大酒店	蒸汽	３５０，０００．００	３６８，２９９．１２
	小计		１６，６５０，０００．００	３１，１８０，７６４．３１
资产 租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	４４７，０００．００	４４６，７９９．９６
合计			１０５，５１７，０００．００	１１０，８８９，４５２．６９

公司其他董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。

７、２０１２年年度报告及摘要；

表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。

２０１２年年度报告及摘要，详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

本议案尚需提交股东大会审议。

８、关于申请银行借款综合授信额度的议案；

为保证公司２０１３年年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，满足公司经营资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过１５亿元人民币综合授信额度。具体融资金额将在不超过计划总额的前提下，根据公司及控股子公司实际生产经营的资金需求来确定，可以自有资产抵押、质押。为便于银行借款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。

表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

９、关于为子公司提供担保的议案；

表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。

内容详见《关于为子公司提供担保的公告》。

１０、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案；

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的职业经验。作为公司 ２０１２年度审计机构，在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的年度审计工作。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，表决程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

１１、２０１２年日常关联交易情况及预测２０１３年日常关联交易的议案；

（１）公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意６票， 反对０票，弃权０票。

（２）公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意６票， 反对０票，弃权０票。

（３）公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意８票， 反对０票，弃权０票。

（４）公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意６票， 反对０票，弃权０票。

（５）公司与升华集团控股有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意６票， 反对０票，弃权０票。

（６）公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项

表决结果：同意６票， 反对０票，弃权０票。

（７）公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意６票， 反对０票，弃权０票。

（８）公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意８票， 反对０票，弃权０票。

（９）公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意６票， 反对０票，弃权０票。

（１０）公司与上海开普精细化工有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。

（１１）公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意６票， 反对０票，弃权０票。

（１２）公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意６票， 反对０票，弃权０票。

（１３）公司与浙江升华强磁材料有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意６票， 反对０票，弃权０票。

（１４）公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意６票， 反对０票，弃权０票。

关联董事回避表决，内容详见《日常关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

１２、关于召开２０１２年年度股东大会的议案

表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。

内容详见《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

２０１３年４月２日

股票代码：６００２２６ 股票简称：升华拜克 编号：２０１３－００８

浙江升华拜克生物股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

浙江升华拜克生物股份有限公司第五届监事会第八次会议于２０１３年４月１日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍希楠先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、２０１２年度监事会报告；

表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

二、２０１２年度财务决算报告；

表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

三、２０１２年度利润分配预案；

表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

四、２０１２年年度报告及摘要；

表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

监事会认为：

１、公司２０１２年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

２、公司２０１２年年度报告真实、准确、完整地反映了公司２０１２年度的财务状况和经营成果；

３、未发现参与２０１２年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、２０１２年日常关联交易情况及预测２０１３年日常关联交易的议案。

表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

以上议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司监事会

２０１３年４月２日

股票代码：６００２２６ 股票简称：升华拜克 编号：２０１３－００６

浙江升华拜克生物股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●《２０１２年日常关联交易情况及预测２０１３年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

１．董事会表决情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《２０１２年日常关联交易情况及预测２０１３年日常关联交易的议案》。

２．独立董事发表的独立意见

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司的日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

３、审计委员会意见

审计委员会认为：公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生，且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

４、《２０１２年日常关联交易情况及预测２０１３年日常关联交易的议案》尚需提交

公司股东大会审议。

（二）２０１２年日常关联交易的预计和实际发生情况

公司２０１１年度年度股东大会审议批准的２０１２年日常采购商品和接受劳务的关联交易金额为８８，４２０，０００．００元，出售商品和提供劳务的关联交易金额１６，６５０，０００．００元，资产租赁关联交易金额为４４７，０００．００元。合计总金额为１０５，５１７，０００．００元。

２０１２年度实际发生的采购商品和接受劳务的关联交易金额为７９，２６１，８８８．４２元，出售商品和提供劳务的关联交易金额为３１，１８０，７６４．３１元，资产租赁关联交易金额为４４６，７９９．９６元。合计总金额为１１０，８８９，４５２．６９元。公司２０１２年度实际日常关联交易金额超出预计金额５，３７２，４５２．６９元。具体情况如下：

姓名	职务	薪酬（元）
张文骏	董事长兼总经理	４６０，４２０．２４
吴梦根	副董事长	不在公司领取薪酬
沈德堂	董事	不在公司领取薪酬
钱海平	董事	不在公司领取薪酬
姚云泉	董事兼常务副总经理	４７１，４０３．０４
吴松根	董事兼副总经理	４６５，２０２．０４
鲍希楠	监事会主席	不在公司领取薪酬
王锋	监事	不在公司领取薪酬
朱海东	监事	１５７，０６３．００
陈为群	副总经理	５２０，８８０．２４
杨春芳	财务负责人	３４０，９９３．０４
储消和	原总工程师	３１４，９６９．２１
徐芬	董事会秘书	１５７，２３８．０４

说明：

注１：２０１２年下半年，公司参股河北圣雪大成制药有限责任公司，其成为公司联营企业。

注２：２０１２年下半年，升华集团控股有限公司不再经营水业务，开始由浙江升华云峰新材股份有限公司经营。故公司于２０１２年下半年向浙江升华云峰新材股份有限公司采购水。

注３：因浙江拜克开普化工有限公司仍在停产协调中，所以２０１２年未向上海开普精细化工有限公司采购原辅料、产成品。

注４：因浙江拜克开普化工有限公司仍在停产协调中，为解决资金周转，归还银行融资，故浙江拜克开普化工有限公司将部分库存产品双甘膦出售给股东上海开普精细化工有限公司。

（三）２０１３日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求，结合公司实际情况，预计公司２０１３年日常关联交易金额为１２１，７３６，７９９．９６元。具体如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	２０１３年预计金额（元）	占同类业务比例（％）	２０１３年１月至２０１３年３月３１日与关联人累计已发生的交易金额 （元）	２０１２年实际发生金额 （元）	占同类业务比例（％）	２０１３年预计金额与２０１２实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务的关联交易	德清奥华能源有限公司	原辅料	５０，０００，０００．００	４．５	１８，７２１，２０２．０８	４８，３０３，７７９．４０	４．３３
	浙江东缘油脂有限公司	原辅料	１８，０５０，０００．００	１．６	３，５４１，７３２．０３	１６，８５０，５７６．０５	１．５１
	河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料	５，０００，０００．００	０．４		４，１１１，１１１．１１	０．３７
	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	２，０３０，０００．００	０．２	２８３，８２６．１５	２，７１９，９８８．４６	０．２４
	升华集团控股有限公司	水	０	０		２，４７４，３４２．５３	４５．５８
	升华地产集团有限公司升华大酒店	房费、食品	１，６２０，０００．００	１４．５	１９９，３５５．００	１，３５７，１４０．３３	１２．１４
	浙江升华云峰新材股份有限公司	水	５，７９０，０００．００	１００	１，３７３，７６０．１０	２，９５４，０１１．４０	５４．４２
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	产成品、技术服务	３００，０００．００	０．０２		２７４，３５８．９７	０．０２
	浙江升华云峰新材营销有限公司	原辅料	０	０		１５６，５８０．１７	０．０１
	升华集团德清华源颜料有限公司	原辅料、污水处理费	６０，０００．００	３．１		６０，０００．００	３．１０
	小计		８２，８５０，０００．００		２４，１１９，８７５．３６	７９，２６１，８８８．４２
出售商品和提供劳务的关联交易	上海开普精细化工有限公 司	产成品	３，０００，０００．００	０．５		６，６１７，０９４．０５	１．１６
	升华集团德清华源颜料有限公 司	蒸汽	２２，５００，０００．００	２５．７９	４，６４８，６９６．４５	１０，２４３，９０３．０６	６．７３	公司２０１２年向升华集团德清华源颜料有限公司销售原辅料、蒸汽，其中蒸汽销售是从２０１２年７月开始。２０１３年，公司全年向其销售蒸汽。
	德清县升艺 装饰建材有限公司	蒸汽	５，６００，０００．００	６．４２	９３６，２８９．３９	５，３６３，５７１．６７	９．９６
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	原辅料、蒸汽、电	４，２２０，０００．００	０．７	６０，１６２．２０	３，７９６，７７４．８１	０．７５
	浙江升华强磁材料有限公司	电、蒸汽	３６０，０００．００	０．４１	７６，０８５．７４	２，１４９，３５２．９３	３．９９
	浙江升华云峰新材股份有限公司	电、蒸汽	１，５００，０００．００	１．７２	３１５，８７８．０８	１，３２１，７９４．３４	２．４５
	德清县升强木业有限公司	蒸汽	１，５００，０００．００	１．７２	３１５，６９５．５８	１，３１９，９７４．３３	２．４５
	升华地产集团有限公司升华大酒店	蒸汽	３７０，０００．００	０．４２	１７７，６２６．５５	３６８，２９９．１２	０．６８
	小计		３９，０５０，０００．００		６，５３０，４３３．９９	３１，１８０，７６４．３１
资产 租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	４４６，７９９．９６	２５	１１１，６９９．９９	４４６，７９９．９６	２４．４２
合计			１２２，３４６，７９９．９６		３０，７６２，００９．３４	１１０，８８９，４５２．６９

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

（１）德清奥华能源有限公司，法人代表：钱小妹，注册资本：１０００万元，注册地址：德清县钟管镇龙山路８号，经营范围：煤炭批发经营（《煤炭经营资格证书》有效期至２０１３年７月４日）；金属材料及其制品（除贵稀金属）、五金、普通机械设备、电子产品、建筑材料、化工原料（除危险化学品）、日用品的批发零售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止２０１２年１２月３１日，德清奥华能源有限公司总资产为１８８９．５４万元，净资产为１０８８．６３万元，主营业务收入为６５３０．２５万元，净利润为７１．８３万元。

（２）浙江东缘油脂有限公司，法人代表：郭蘊华，注册资本：２５０万美元，注册地址：嘉兴市乍浦经济开发区沪杭路３６１号，经营范围：加工、生产销售食用植物油（精炼油）及其咨询服务。（生产许可证有效期至２０１３年９月３日。）

截止２０１２年１２月３１日，浙江东缘油脂有限公司总资产为１２１６６．５２ 万元，净资产为 １９２４．０４万元，主营业务收入为４３５８６．４８ 万元，净利润为 －７０６．７３ 万元。

（３）河北圣雪大成制药有限责任公司，法人代表：王剑锋，注册资本：４６９９．５１９６万元，注册地址：栾城县圣雪路５０号，经营范围：原料药［土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素（生产地址为：“栾城县富强西路１７号”）经营至２０１５年１２月３１日］、兽药（硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素，经营至２０１５年７月２９日）、饲料添加剂（维生素Ｉ：ＶＢ２，经营至２０１３年８月７日）生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

截止２０１２年１２月３１日，河北圣雪大成制药有限责任公司总资产为４８２１７．３７ 万元，净资产为２６８７５．８９万元，主营业务收入为１４２２０．８７ 万元，净利润为１３８３．３０万元。

（４）升华集团德清奥华广告有限公司，法人代表：钱小妹，注册资本：６００万元，注册地址：钟管镇龙山路８号，经营范围：包装装潢，其他印刷品印制（《印刷经营许可证》有效期至２０１２年底止）；批发（票据）：氢氧化钠（固碱、片碱）、甲醇、甲醛、双氧水（过氧化氢）、硝酸钠、硝酸、冰醋酸（乙酸、醋酸）、亚硝酸钠、氢氧化钾、氢氧化钾溶液、二氯苯胺、二氧化碳（液化的）、纯碱、碳酸钙、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸铵和氢氧化钠溶液（《危险化学品经营许可证》有效期至２０１４年１１月３日）；设计、制作、发布国内户外广告及印刷品广告的设计、制作；零售：五金、机电、金属材料、劳保用品（除特种）、百货，礼品包装，房地产开发、经营。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止２０１２年１２月３１日，升华集团德清奥华广告有限公司总资产为４３５８．８６ 万元，净资产为２４０５．６０ 万元，主营业务收入为１２４２．５３ 万元，净利润为８９．６０万元。

（５）升华集团控股有限公司，法人代表：夏士林，注册资本：８０５４．２９万元，注册地址：浙江省德清县钟管镇工业区，经营范围：项目投资与资产管理，投资咨询，经济信息咨询（除证券、金融、期货、保险）服务，投资和开发生物制品、氧化铁颜料、涂料、锆系列产品、机制纸及纸板、其他纸制品、胶合板、装饰面板、其他木制品、纺织品和服装，投资房地产业、酒店业、广告及印刷业，经营国家批准的自营进出口业务，货物进出口业务，金属材料及制品（除贵稀金属）、建筑材料、木材、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒品）、纺织原料（除国家统一经营项目外）、重油（工业用）、润滑油、办公设备、汽车（除九座以下乘用车）、汽车及摩托车配件经销，农作物及林木种植（除苗木）。（以上经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止２０１２年１２月３１日，升华集团控股有限公司总资产为１０５３７８０．５０万元，归属于母公司的净资产１４０９９０．１２万元，营业收入１６５１６９４．７１万元，归属于母公司的净利润１２０４７．１６万元（未经审计的报表数据）。

（６）升华地产集团有限公司升华大酒店，负责人：钱阿兴，注册地址：德清县钟管镇南湖路７号，经营范围：大型餐馆：餐饮服务业：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品（《餐饮服务许可证》有效期限至２０１３年１２月２９日），住宿、歌舞厅、棋牌室、浴室、足浴、美容美发（《卫生许可证》有效期限至２０１４年１２月２９日），卷烟、雪茄烟零售（《烟草专卖零售许可证》有效期限至２０１３年１２月３１日）。 升华地产集团有限公司升华大酒店为升华地产集团有限公司分公司。

（７）浙江升华云峰新材股份有限公司，法人代表：顾水祥，注册资本：４４００万元，注册地址：浙江省德清县钟管镇横塘桥工业区，经营范围：油漆、辅料（范围详见《危险化学品经营许可证》，有效期至２０１４年０２月１７日），工业用水的生产、销售（凭《取水许可证》经营，有效期至２０１７年３月２５日）。环保型微薄木装饰贴面板及其他装饰材料的生产、销售，实业投资，农副产品（不含蚕茧）的收购，经营进出口业务（范围详见外经贸厅批文）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止２０１２年１２月３１日，浙江升华云峰新材股份有限公司总资产为 ３１７４２．８１万元，净资产为１４０５８．４１ 万元，主营业务收入为 ２６９５０．１０万元，净利润为 ２２４５．０８ 万元。

（８）浙江伊科拜克动物保健品有限公司，法人代表：张文骏，注册资本：３１２．２４万美元，注册地址：浙江省德清县钟管镇工业区，经营范围：水针剂兽药生产，粉剂／预混剂生产，销售本公司生产产品，技术进出口咨询服务。

截止２０１２年１２月３１日，浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产为５１０９．０７万元，净资产为４４３３．４８ 万元，主营业务收入为 ７３０６．７４万元，净利润为９１０．０３万元。

（９）浙江升华云峰新材营销有限公司，法人代表：唐远明，注册资本：３０００万元，注册地址：德清县钟管镇工业区，经营范围：装饰贴面胶合板、细木工板、多层胶合板、地板、木门、水性涂料及其它装饰材料、取暖器、换气扇、照明器具及其他家用电器、五金及配件、水暖器材及配件、卫生洁具经销，货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止２０１２年１２月３１日，浙江升华云峰新材营销有限公司总资产为６９６０．０５ 万元，净资产为 ３０４７．６５万元，主营业务收入为４９２２４．３６ 万元，净利润为－２６５．８９万元。

（１０）上海开普精细化工有限公司，法人代表：陈忠良，注册资本：６００万元，注册地址： 上海市长宁区中山西路１８９弄１号６０３室，经营范围：化工领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；销售化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、钢材、仪器仪表、五金机电、机械设备及零配件、建筑材料、办公用品、日用百货；从事货物进出口和技术进出口的对外贸易经营（法律、行政法规另有规定的除外）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营。）

截止２０１２年１２月３１日，上海开普精细化工有限公司总资产为６１１４．８２ 万元，净资产为５６７６．８３ 万元，主营业务收入为４０６．３８万元，净利润为０．５６万元。

（１１）升华集团德清华源颜料有限公司，法人代表：竺增林，注册资本：４５０万美元，注册地址： 浙江省德清县钟管镇山水渡，经营范围：生产氧化铁颜料、涂料（除化学危险品），非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，余热发电。（涉及许可证或专项审批的凭证或审批后经营。）

截止２０１２年１２月３１日，升华集团德清华源颜料有限公司总资产为２９１８３．６２ 万元，净资产为１３４６２．９３ 万元，主营业务收入为４６３２１．８１ 万元，净利润为３２６９．７６万元。

（１２）德清县升艺装饰建材有限公司，法人代表：沈卫文，注册资本：３０００万元，注册地址：浙江省德清县钟管工业区，经营范围：装饰贴面板、胶合板及其它竹木制品制造、经销经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止２０１２年１２月３１日，德清县升艺装饰建材有限公司总资产为９４７３．８１ 万元，净资产为６２１１．８０ 万元，主营业务收入为７８０５．４２万元，净利润为 ８７０．０１ 万元。

（１３）浙江升华强磁材料有限公司，法人代表：金玉坤， 注册资本：３８００万元，注册地址：德清县钟管镇工业区，经营范围：磁性材料、电子产品、永磁电机制造、销售。（涉及许可证或专项审批的凭证或经审批后经营。）

截止２０１２年１２月３１日，浙江升华强磁材料有限公司总资产为９９８４．３４ 万元，净资产为７３７８．５５ 万元，主营业务收入为６９０９．８３ 万元，净利润为 ５３２．２７ 万元。

（１４）德清县升强木业有限公司，法人代表：赵建忠，注册资本：１０００万元，注册地址：德清县钟管镇工业区，经营范围：生产销售胶合板、贴面板、木门及竹、木制品；原木的国内批发业务（上述涉及配额、许可证及专项管理的商品按国家有关规定办理。）

截止２０１２年１２月３１日，德清县升强木业有限公司总资产为７３９２．９５ 万元，净资产为３９２２．５６ 万元，主营业务收入为１０６１５．８４ 万元，净利润为２３１．５６ 万元。

（二）与公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
升华集团控股有限公司	第一大股东
德清奥华能源有限公司	同受第一大股东控制
浙江东缘油脂有限公司	同受第一大股东控制
升华集团德清奥华广告有限公司	同受第一大股东控制
升华地产集团有限公司升华大酒店	同受第一大股东控制
浙江升华云峰新材股份有限公司	同受第一大股东控制
浙江升华云峰新材营销有限公司	同受第一大股东控制
升华集团德清华源颜料有限公司	同受第一大股东控制
德清县升艺装饰建材有限公司	同受第一大股东控制
浙江升华强磁材料有限公司	同受第一大股东控制
德清县升强木业有限公司	同受第一大股东控制
上海开普精细化工有限公司	重要子公司的股东
河北圣雪大成制药有限责任公司	公司联营企业
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	公司联营企业

（三）前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易定价政策和定价依据

关联交易定价政策和定价依据：

１、实行政府定价的，适用政府定价；

２、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

３、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

４、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

５、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。

五、 备查文件

１、董事会决议

２、独立董事发表的独立意见

３、监事会决议

４、审计委员会书面意见

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

２０１３年４月２日

股票代码：６００２２６ 股票简称：升华拜克 编号：２０１３－００５

浙江升华拜克生物股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江升华拜克化工进出口有限公司、湖州新奥特医药化工有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司（香港） 、浙江锆谷科技有限公司、德清壬思能源实业有限公司。

●担保金额：公司拟为浙江升华拜克化工进出口有限公司（以下简称“拜克化工进出口”）提供总额度不超过８０００．００ 万元的担保，北京裕和瑞力化工有限公司为公司提供反担保；为湖州新奥特医药化工有限公司（以下简称“新奥特”）提供总额度不超过３６００．００ 万元的担保；为全资子公司浙江升华拜克生物股份有限公司（香港） （以下简称“升华拜克（香港）”）提供总额度不超过１０００．００ 万美元的担保；为浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）提供总额度不超过８０００．００万元的担保。为德清壬思能源实业有限公司（以下简称“德清壬思”）提供总额度不超过２０００．００万元的担保。上述担保合计金额为：人民币２１６００．００万元及美元１０００．００ 万元。

●反担保情况：公司拟为浙江升华拜克化工进出口有限公司（以下简称“拜克化工进出口”）提供总额度不超过８０００．００ 万元的担保，北京裕和瑞力化工有限公司为公司提供反担保。

●公司无对外逾期担保。截止２０１２年１２月 ３１日，公司对外担保余额为８０７５．８６８３万元，均为对控股子公司的担保。

一、担保情况概述

公司于２０１３年４月１日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于为子公司提供担保的议案。公司拟为浙江升华拜克化工进出口有限公司（以下简称“拜克化工进出口”）提供总额度不超过８０００．００ 万元的担保，北京裕和瑞力化工有限公司为公司提供反担保；为湖州新奥特医药化工有限公司（以下简称“新奥特”）提供总额度不超过３６００．００ 万元的担保；为全资子公司浙江升华拜克生物股份有限公司（香港） （以下简称“升华拜克（香港）”）提供总额度不超过１０００．００ 万美元的担保；为浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）提供总额度不超过８０００．００万元的担保。为德清壬思能源实业有限公司（以下简称“德清壬思”）提供总额度不超过２０００．００万元的担保。上述担保合计金额为：人民币２１６００．００万元及美元１０００．００ 万元。

上述担保的方式为连带责任保证。公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限一年。本次担保经董事会审议通过，并授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。

二、被担保人基本情况

１、拜克化工进出口的基本情况如下：

拜克化工进出口为公司控股子公司，公司现持有拜克化工进出口５１％的股权，北京裕和瑞力化工有限公司持有拜克化工进出口４９％的股权。

拜克化工进出口，注册地：湖州市龙溪北路１９９号，法定代表人：张文骏，注册资本：１５００万元，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）截至２０１２年１２月３１日，拜克化工进出口总资产为６５２５．５３万元，负债总额为６６８．７４万元，流动负债总额６６８．７４，资产负债率１０．２５％，净资产５８５６．７９万元，２０１２年实现营业收入２１９５５．００万元，净利润８８５．５０万元。

北京裕和瑞力化工有限公司，注册资本：３００万元，注册地：北京市海淀区首都体育馆南路６号新世纪饭店３号写字楼１５５６室，法定代表人：韩力，经营范围：销售化肥、农药、化工产品（不含危险品化学品及一类易制毒化学品）、五金交电、医疗器械Ⅰ类，电子产品，工艺品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资咨询；投资管理；会议服务（未取得行政许可的项目除外）。

２、新奥特的基本情况如下：

新奥特为公司控股子公司，公司现持有新奥特９６．０８％的股权，一名自然人股东持有新奥特３．９２％的股权。

新奥特，注册地：湖州市菱湖镇工业园区，法定代表人：高敏华，注册资本：１５００万元，经营范围：许可经营项目：乙酰丙酮、氯霉素、醋酐、碳分子筛、醋酸乙丙烯酯、甲基硫醇锡、巯基乙酸异辛酯、乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌制造、加工；一般经营项目：丝绸印染。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）截至２０１２年１２月３１日，新奥特总资产为１２３４１．７１万元，负债总额为５７１０．６３万元，流动负债总额５５４０．９３万元，资产负债率４６．２７％ ，净资产６６３１．０８万元，２０１２年实现营业收入１２０８６．２１万元，净利润－４００．３１万元。

３、升华拜克（香港）的基本情况如下：

升华拜克（香港）为公司全资子公司，公司现持有升华拜克（香港）１００％的股权。

升华拜克（香港），注册资本：３００万美元，经营范围：农药、兽药以及锆系列产品，医药化工产品进出口贸易。截至２０１２年１２月３１日，升华拜克（香港）总资产为９５００．９５万元，负债总额为６２５５．３１万元，流动负债总额６２５５．３１万元，资产负债率６５．８４％，净资产３２４５．６４万元，２０１２年实现营业收入２２１４０．９８万元，净利润６３１．６３万元。

４、锆谷科技的基本情况如下：

锆谷科技为公司控股子公司，公司现持有锆谷科技８５％的股权， 三名自然人股东持有锆谷科技１５％的股权。

锆谷科技，注册地：德清县钟管镇龙山路１５６号，法定代表人：蒋东民，注册资本：５０００万元，经营范围：许可经营项目：盐酸、氯甲烷、亚磷酸的生产及销售。（凭《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》经营）；一般经营项目：锆系列产品研发、生产、销售，亚磷酸二甲酯的生产、销售；货物及技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）截至２０１２年１２月３１日，锆谷科技总资产为１９３２４．４５万元，负债总额为７６３７．６１万元，流动负债总额７４８６．４４万元，资产负债率３９．５２％ ，净资产１１６８６．８４万元，２０１２年实现营业收入３８９４３．６１万元，净利润４４６．３１万元。

５、德清壬思能源实业有限公司

德清壬思为公司全资子公司，公司现持有德清壬思１００％的股权。

德清壬思，注册地：德清县钟管镇横塘桥路８１号，法定代表人：张文骏，注册资本：２２６０．００万元，经营范围：许可经营项目：农药批发（除危险化学品及易制毒化学品、有效区域限德清，《农药经营许可证》有效期至２０１４年５月２４日），批发（票据）：氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保险粉、甲苯、２，５－二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、２，４－滴【含量＞７５％】、百草枯【含量＞４％】、毒死蜱。（《危险化学品经营许可证》有效期至２０１４年８月２１日）。一般经营项目：工业油（非食用）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、初级农产品（除食用）、五金、机械设备、电子设备、金属材料及其制品（除贵稀金属）、建筑材料、纺织原料销售，园林绿化、室内装潢、市场策划服务，实业投资，投资咨询及其他经济信息（除金属、证券、期货、保险等前置许可经营项目外）咨询服务，货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）截至２０１２年１２月３１日，德清壬思总资产为１６２５．５７万元，负债总额为３３．６２万元，流动负债总额３３．６２万元，资产负债率２．０７％ ，净资产１５９１．９５万元，２０１２年实现营业收入４４９４．２３万元，净利润６８．２５万元。

三、董事会意见

公司对上述子公司的担保有助于上述子公司日常经营业务的正常开展，目前上述子公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：公司为了支持下属子公司的业务发展需要，同意为子公司提供担保，表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保数量

上述担保合计金额为：人民币２１６００．００万元及美元１０００．００ 万元。包括上述担保在内，公司对外担保总额为人民币２１６００．００万元及美元１０００．００ 万元，占２０１２年１２月３１日经审计净资产的１９．８３％。公司对外担保均为对控股子公司的担保。

五、备查文件

１、董事会决议

２、独立董事事发表的独立意见

３、被担保人营业执照复印件

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

２０１３年４月２日

证券代码：６００２２６ 证券简称：升华拜克 公告编号：２０１３－００７

浙江升华拜克生物股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

根据公司第五届董事会第十四会议决议，公司决定召开２０１２年年度股东大会，具体如下：

一、召开会议基本情况

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：２０１３年４月２４日上午９：３０

会议召开地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

会议召开方式：现场召开

二、会议内容

（一）会议审议事项

１、２０１２年度董事会报告；

２、２０１２年度监事会报告；

３、２０１２年度财务决算报告；

４、２０１２年度利润分配预案；

５、关于公司其他董事、监事２０１２年度薪酬的议案；

６、２０１２年年度报告及摘要；

７、关于申请银行借款综合授信额度的议案；

８、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１３年度审计机构的议案；

９、２０１２年日常关联交易情况及预测２０１３年日常关联交易的议案。

（二）听取报告事项

１、独立董事述职报告；

三、会议出席对象

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、公司聘请的见证律师；

３、截止２０１３年４月１９日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１３年４月２２日、２０１３年４月２３日

（上午９：００至１１：３０，下午１３：００至１６：００）。

２、登记手续：

个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

五、其他事项

１、出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；

２、联系地址：浙江省德清县武康镇长虹中街３３３ 号（德清县科技创业园内）

联 系 人：徐芬 沈圆月

联系电话：０５７２－８４０２７３８

传真：０５７２－８０８９５１１

邮编：３１３２００

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

２０１３年４ 月２ 日

附件：

授权委托书

浙江升华拜克股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年４月２４日召开的贵公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　 受托人签名：

委托人身份证号码： 　　　　　 受托人身份证号：

委托人持有股数：　　　　　 

委托人股东帐户号：

序号	议 案 内 容		同意	反对	弃权
１	２０１２年度董事会报告
２	２０１２年监事会报告
３	２０１２年度财务决算报告
４	２０１２年度利润分配预案
５	关于公司其他董事、监事２０１２年度薪酬的议案
６	２０１２年年度报告及摘要
７	关于申请银行借款综合授信额度的议案
８	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案
９	２０１２年日常关联交易情况及预测２０１３年日常关联交易的议案	（１）公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
		（２）公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
		（３）公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
		（４）公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
		（５）公司与升华集团控股有限公司发生的日常关联交易事项
		（６）公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
		（７）公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
		（８）公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
		（９）公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项
		（１０）公司与上海开普精细化工有限公司发生的日常关联交易事项
		（１１）公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项
		（１２）公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
		（１３）公司与浙江升华强磁材料有限公司发生的日常关联交易事项
		（１４）公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项

说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票。

委托日期：    年 月 日

股票代码：６００２２６ 股票简称：升华拜克 编号：２０１３－００９

浙江升华拜克生物股份有限公司

关于举行２０１２年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于２０１３年４月１２日下午举行２０１２年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关安排公告如下：

１、时间：２０１３年４月１２日（星期五）下午 １４：００—１６：００

２、地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

３、召开方式：现场召开

４、参加人员：公司董事长、财务负责人和董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

届时将针对公司发展战略、经营业绩、现金分红等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券事务部工作人员预约，预约时间：２０１３年４月３日－４月１１日（上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：００），预约电话：０５７２－８４０２７３８，传真：０５７２－８０８９５１１，邮箱：ｓｈｅｎｙｙ＠ｂｉｏｋ．ｃｏｍ。

为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在４月１１日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

２０１３年４月２日