证券代码：０００６９８ 证券简称：沈阳化工 公告编号：２０１３－０１４

沈阳化工股份有限公司

第六届董事会第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、会议的通知时间及方式：本次会议于２０１３年 ３月 ２１日以电话方式发出会议通知。

２、会议的时间、地点和方式：本次会议定于２０１３年４月１日在公司五楼会议室以现场方式召开。

３、会议出席情况：本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

４、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。

５、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、２０１２年度董事会工作报告（草案）

内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的年度报告全文。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

２、２０１２年度财务决算报告（草案）

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

３、２０１２年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所审计，公司２０１２年度实现净利润－１６１，０２５，１６７．６９元，加上年初未分配利润９５１，９８９，３３９．８０元，减去提取的法定盈余公积金０元后，可供股东分配的利润为７９０，９６４，１７２．１１元。

受市场环境影响，公司２０１２年度发生亏损，考虑到２０１３年国际国内经济下行压力不断加大，化工市场供需失衡，整个化工市场将进入一个艰难地调整期，为保证装置开工率，公司原料储备所需流动资金将进一步增加。另外，公司预计于２０１３年正式在新厂区开工建设，所需资金额度较大。因此，公司在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

４、关于２０１２年度日常关联交易预计补充的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的公告编号为２０１３－０１６《沈阳化工股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计补充公告》的相关内容。

关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。

同意：７票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

５、关于２０１３年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的公告编号为２０１３－０１７《沈阳化工股份有限公司２０１３年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。

同意：７票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

６、关于确定公司２０１３年度授信总额度的议案

根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生产经营情况，２０１３年公司拟在总额度不超过８２０，０００万元（包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转） 范围内办理银行融资业务。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、供应链金融等。年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

７、关于２０１３年公司为下属子公司贷款提供担保的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的公告编号为２０１３－０１８《沈阳化工股份有限公司关于２０１３年为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内容。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

８、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的报告全文。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

９、关于公司内部控制自我评价报告的议案

内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的报告全文。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

１０、关于续聘会计师事务所的议案

普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２００８年至２０１２年度审计机构，因其对公司的经营情况较为熟悉且具备承担大型上市公司年度审计的能力。因此公司董事会决定继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

１１、关于２０１２年度独立董事述职报告的议案

内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的报告全文。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

１２、董事会关于中国化工集团公司要约收购事宜致全体股东的报

告书的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《董事会关于中国化工集团公司要约收购事宜致全体股东的报告书》的相关内容。

关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。

同意：７票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

１３、关于召开公司股东大会二○一二年年度会议的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的公告编号为２０１３－０１９《沈阳化工股份有限公司２０１２年年度股东大会通知》的相关内容。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

１４、二○一二年年度报告及摘要

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的年度报告相关内容。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

上述第一、二、三、四、五、六、七、十、十四项议案需提交公

司股东大会审议通过。

沈阳化工股份有限公司董事会

二○一三年四月三日

证券代码：０００６９８ 证券简称：沈阳化工 公告编号：２０１３－０１５

沈阳化工股份有限公司

第六届监事会第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、会议的通知时间及方式：本次会议于２０１３年３月２１日以电话方式发出会议通知。

２、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于２０１３年４月１日在公司五楼会议室以现场方式召开。

３、会议出席情况：本次会议应出席５人，实际出席５人。

４、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

５、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

１、２０１２年度监事会工作报告

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

２、２０１２年度财务决算报告

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

３、２０１２年度利润分配预案

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

４、关于２０１２年度日常关联交易预计补充的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的公告号为２０１３－０１６ 《沈阳化工股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计补充公告》中的详细内容。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

５、关于２０１３年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的公告号为２０１３－０１７ 《沈阳化工股份有限公司２０１３年度日常关联交易预计公告》中的详细内容。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

６、关于确定公司２０１３年度银行授信总额度的议案

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

７、关于公司２０１３年为下属子公司贷款提供担保的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的公告编号为２０１３－０１８《沈阳化工股份有限公司关于２０１３年为下属子公司贷款担保的公告》的相关内容。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

８、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

９、关于公司内部控制自我评价报告的议案

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

１０、二○一二年年度报告及摘要

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的年度报告相关内容。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

上述第一、二、三、四、五、六、七、十项议案需提交公司股东大会审议。

沈阳化工股份有限公司

监事会

二○一三年四月三日

附：

二○一二年度监事会工作报告

一、２０１２年监事会召开会议情况

报告期内，监事会共召开五次会议

１、２０１２年３月２７日公司召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》等１１项议案。

２、２０１２年４月２０日公司召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《２０１２年第一季度报告》。

３、２０１２年８月２３日公司召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《２０１２年半年度报告》。

４、２０１２年９月２７日公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

５、２０１２年１０月２５日公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《２０１２年第三季度报告》。

二、监事会对下列事项发表的独立意见

（一）公司日常经营活动情况

公司的各项工作能够按照《证券法》、《公司法》及本公司《公司章程》和有关法律、法规规定，依法运作，规范发展。

（二）公司依法运作情况

监事会认为公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关法律、法规和公司规章制度的规定，内部工作流程的制定和执行进一步得到提高，有效地控制了企业的各项经营风险。本公司董事会全体成员及高级管理人员，恪尽职守、勤勉敬业，维护了全体股东权益，取得了良好的经营业绩，在执行公司职务或履行职责时，不存在违反国家的法律、法规和本公司《公司章程》的行为。

（三）公司的财务情况

监事会对公司２０１２年度的财务结构和财务状况进行了认真、细致的监督检查，认为公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好。普华永道中天会计师事务所有限公司出具的２０１２年度《审计报告》真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）收购、出售资产情况

公司在２０１２年度没有收购、出售资产的交易。

（五）关联交易的情况

２０１２年发生的日常关联交易均是根据市场化原则运作的，没有损害非关联股东利益。公司董事会审议相关事项时，遵循客观、公允、合理的原则，关联董事回避表决，所作决议符合公司长远发展的利益，审议程序合法。

（六）、公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对公司２０１２年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，认为公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。公司内部控制自我评价报告全面，真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。我们对公司２０１２年度内部控制自我评价报告没有异议。

证券代码：０００６９８   证券简称：沈阳化工  公告编号：２０１３－０１６

沈阳化工股份有限公司

２０１２年度日常关联交易预计

补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、关联交易概述

（一）２０１２年日常关联交易金额的预计及完成情况

１、２０１２年日常关联交易预计及完成情况（单位：元）

关联方	向关联方销售产品			向关联方采购产品
	预计金额	实际发生	占同类交易金额的比例（％）	预计金额	实际发生	占同类交易金额的比例（％）
大庆中蓝石化有限公司				６７，１００．０００	２２，４９１，１１４．８７	０．２６％
青岛安邦炼化有限公司				１３０，０００，０００	２９３，５１３，５７１．８８	３．３４％
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	２００，０００，０００	６５，９１８，２７１．４６	０．７１％
山东蓝星东大化工有限责任公司	６０，０００，０００	５４，０９４，８２９．９２	０．５９％
甘肃蓝星清洗科技有限公司	７０，０００，０００	３８，２６６，９００．４２	０．４２％
蓝星化工新材料股份有限公司天津分公司	２４，０００，０００	０	０％
合计	３５４，０００，０００	１５８，２８０，００１．８		１９７，１００，０００	３１６，００４，６８６．７５

２０１２年公司与上述六家关联方实际发生的采购物资、销售货物等日常关联交易合计４７４，２８４，６８８．５５元，未超出年初预计５５１，１００，０００元。

（二）２０１２年日常关联交易的新增情况

１、２０１２年公司预计向青岛安邦炼化有限公司采购原料油１３０，０００，０００元，实际采购２９３，５１３，５７１．８８元，超出年初预计１６３，５１３，５７１．８８元；

２、２０１２年公司预计向中国蓝星哈尔滨石化有限公司销售丙烯２００，０００，０００元，实际销售丙烯及纯苯共计６５，９１８，２７１．４６元，较年初预计的销售品种有所增加，但全年销售金额并未超出预计金额；

３、２０１２年公司预计向山东蓝星东大化工有限责任公司销售丙烯６０，０００，０００元，实际销售丙烯及环氧丙烷共计５４，０９４，８２９．９２元，较年初预计的销售品种有所增加，但全年销售金额并未超出预计金额；

４、沈阳金脉石油有限公司为２０１２年度日常关联交易预计关联方外的新增销售关联方，公司向其销售成品油共计１７，３９４，３９４．８４元。

二、关联人介绍和关联关系

１、关联方介绍：沈阳金脉石油有限公司，法定代表人：田奇宏，注册资

本：３５０万元，住所：沈阳市经济技术开发区沈大路８８８号，主营业务范围：成品油、汽油、柴油；化工原料、五金交电、机电产品、金属材料、建筑材料、汽车配件批发零售。

２、财务情况：

截止２０１２年１２月３１日，该公司营业收入１，８９０万元，净利润３２万元，

净资产３０３万元。

３、关联关系：沈阳化工集团有限公司持有该公司１００％股权。该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受沈阳化工集团有限公司控制。

其他关联方资料详见公司在２０１２年３月２９日在中国证券报、证券时报、

巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的公告编号为２０１２－００６ 《沈阳化工股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计公告》

三、关联交易定价政策及依据

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司董事会认为，公司与上述关联方之间的关联交易为日常经营活动中经常发生的，与该关联方的合作是确实必要的。在公司业务发展稳健的情况下，将会持续与其进行公平、互惠的合作。上述关联人经营活动正常，财务状况良好，具备偿付货款能力，不会对公司的生产经营带来风险，该关联交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。公司的主要业务具有独立性，不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事独立意见

公司独立董事钟田丽、李国运、齐法滋对此项关联交易发表独立意见：我们一致认为公司为了保证正常的生产经营导致的采购物资与销售货物超出当年日常关联交易预计的范围的行为是合理的，我们一致同意公司针对此情况所作出的补充必要履行程序的做法，同意提交公司第六届董事会第二次会议审议。

六、备查文件

１、董事会决议

２、独立董事意见

沈阳化工股份有限公司

董事会

二○一三年四月三日

证券代码：０００６９８  证券简称：沈阳化工  公告编号：２０１３－０１７

沈阳化工股份有限公司

２０１３年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、本公司日常关联交易为公司与中国化工集团公司（以下简称“中国化工”）、中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）、沈阳化工集团有限公司（以下简称“沈化集团”）控制的公司在日常生产经营中发生的交易。

２、沈化集团持有本公司３３．０８％股权，蓝星集团持有沈化集团１００％股权，中国化工持有蓝星集团８０％股权，因此中国化工为本公司最终控制人，蓝星集团为公司实际控制人，沈化集团为公司控股股东，因此该交易构成日常关联交易。

３、本公司第六届董事会第二次会议于２０１３年４月１日召开，会议审议通过了《２０１３年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事王大壮、李忠臣回避表决，非关联董事以７票同意、０票反对、０票弃权一致通过了该议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

４、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人，公司控股股东沈化集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

５、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）２０１３年日常关联交易预计情况：

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	预计金额	２０１２年实际发生
			发生金额	占同类业务比例（％）
采购物资	大庆中蓝石化有限公司	３，５００	２，２４９	０．２６％
采购物资	青岛安邦炼化有限公司	０	２９，３５１	３．３４
小计		３，５００	３１，６００
销售货物	青岛安邦炼化有限公司	１０，０００	０	０％
销售货物	中国蓝星哈尔滨石化有限公司	１８，０００	６，５９２	０．７１％
销售货物	山东蓝星东大化工有限责任公司	３，３００	５，４１０	０．５９％
销售货物	甘肃蓝星清洗科技有限公司	４，５００	３，８２７	０．４２％
销售货物	沈阳金脉石油有限公司	２，３００	１，７３９	０．１９％
小计		３８，１００	１７，５６８
合计		４１，６００	４９，１６８

（三）截至２０１３年２月末与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

向大庆中蓝石化有限公司累计采购物资０万元，向青岛安邦炼化有限公司累计销售货物０万元，向中国蓝星哈尔滨石化有限公司累计销售货物２，１６２万元，向山东蓝星东大化工有限责任公司累计销售货物４７７万元，向甘肃蓝星清洗科技有限公司累计销售货物１，３３６万元，向沈阳金脉石油有限公司累计销售货物４１１万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）大庆中蓝石化有限公司

１、关联方介绍：大庆中蓝石化有限公司，法定代表人：张立军，住所：黑龙江省大庆市高新区工行大厦１５层，注册资本为人民币６１，５００万元，主营业务范围：丙烯、甲乙酮、甲基叔丁基醚、氮气、壬烯、仲丁醇、辛烯异构体、丙烷、石脑油的生产、销售及进出口贸易、化工装置的租赁、仪器仪表、机械设备的销售等。

２、财务情况：

截止２０１２年１２月３１日，该公司营业收入为１，０３９，０９１万元，净利润为１５，３５１万元，净

资产为１２４，０５０万元。

３、关联关系：中国化工持有中国化工油气开发中心及蓝星石油有限公司１００％的股权，上述两家公司分别持有该关联方１１．３３％股权和８５．５２％股权，大庆高新国有资产运营有限公司持有该关联方２．８４％股权，即中国化工合计持有该关联方９６．８５％股权。该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，该关联方与公司同受中国化工控制。

（二）青岛安邦炼化有限公司

１、关联方介绍：青岛安邦炼化有限公司，法定代表人：张立军，住所：青岛市城阳区棘洪滩街道铁家庄社区，注册资本为１７，０００万元，经营范围：原油加工、制造；燃料油等。

２、财务情况：

截止２０１２年１２月３１日，该公司营业收入为７１６，７３９万元，净利润为１，３６３万元，净资产为３０，４８２万元。

３、关联关系：中国化工持有中国化工油气开发中心１００％股权，中国化工油气开发中心持有青岛安邦石化有限公司１００％股权，青岛安邦石化有限公司持有该公司１００％股权。该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，即该关联方与公司同受中国化工控制。

（三）中国蓝星哈尔滨石化有限公司

１、关联方介绍：中国蓝星哈尔滨石化有限公司，企业法定代表人：云华，住所：哈尔滨市高新技术产业开发区２１栋，注册资本为人民币３，０００万元，主营业务范围：双酚Ａ、苯酚、丙酮、润滑油脂的研制、生产、销售、化工产品（国家有专项规定的除外），电器机械及器材、汽车零部件、普通机械及零部件，仪器仪表及相关产品的购销，承揽国内外清洗、防腐、水处理业务、购销水处理设备并提供相关产品的技术咨询服务。

２、财务情况：

截止２０１２年１２月３１日，该公司营业收入为１３６，１８４万元，净利润－５，６６５万元，净资产６８，９１７万元。

３、关联关系：蓝星集团持有蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称“蓝星新材”）５３．９６％股权，蓝星新材持有该关联方１００％股权。该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受蓝星集团控制。

（四）山东蓝星东大化工有限责任公司

１、关联方介绍：山东蓝星东大化工有限责任公司，法定代表人：王继文，住所：淄博高新区３０９国道以北、热电厂东临，注册资本人民币５，０００万元，主营业务范围：环氧丙烷、聚醚多元醇生产、销售，化工产品销售等。

２、财务情况：

截止２０１２年１２月３１日，该公司营业收入为１９６，９６６万元，净利润１０，２５８万元，净资产４６，２４３万元。

３、关联关系：蓝星集团与淄博东大化工股份有限公司分别持有该关联方９９．３３％股权和０．６７％股权。该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受蓝星集团控制。

（五）甘肃蓝星清洗科技有限公司

１、关联方介绍：甘肃蓝星清洗科技有限公司，法定代表人：云华，注册资本人民币２，０８８．４８万元，住所：兰州市西固区西固中路４３２号，主营业务范围：清洗剂、水处理药剂、化工产品、水处理设备的研究、开发、销售；清洗、水处理、防腐技术的研发、服务、咨询。

２、财务情况：

截止２０１２年１２月３１日，该公司营业收入为３４，７９４万元，净利润１５万元，净资产１４，００３万元。

３、关联关系：蓝星集团持有其１００％股权，中国化工持有蓝星集团８０％股权。该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受中国化工控制。

（六）沈阳金脉石油有限公司

１、关联方介绍：沈阳金脉石油有限公司，法定代表人：田奇宏，注册资本：３５０万元，住所：沈阳市经济技术开发区沈大路８８８号，主营业务范围：成品油、汽油、柴油；化工原料、五金交电、机电产品、金属材料、建筑材料、汽车配件批发零售。

２、财务情况：

截止２０１２年１２月３１日，该公司营业收入１，８９０万元，净利润３２万元，净资产３０３万元。

３、关联关系：沈化集团持有该公司１００％股权。该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受沈化集团控制。

三、关联交易主要内容

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司董事会认为，本公司控股子公司沈阳石蜡化工有限公司原有的化工原料供应渠道和产品销售渠道不能完全满足日常生产需求，本公司在２０１３年有必要与上述关联人不定期地进行采购原料、销售商品等方面的关联交易。上述关联人经营活动正常，财务状况良好，具备偿付货款能力，不会对公司的生产经营带来风险。该关联交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。公司的主要业务具有独立性，不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事李国运、钟田丽、齐法滋对此项关联交易进行了事前认可并发表独立意见：我们一致认为公司本次的关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公平、公正、公开及市场化定价的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

六、备查文件

１、董事会决议

２、独立董事意见

沈阳化工股份有限公司

董事会

二○一三年四月三日

证券代码：０００６９８  证券简称：沈阳化工  公告编号：２０１３－０１８

沈阳化工股份有限公司

关于２０１３年为下属子公司

贷款提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、担保情况概述

公司于２０１３年４月１日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于２０１３年为下属子公司贷款提供担保的议案》。为保证公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）生产经营和业务发展的资金需要，公司拟对其与金融机构申请的综合授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供连带责任担保。

本担保不构成关联交易事项。

本担保将提交公司２０１２年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）

１、成立日期：１９９７年１２月３１日

２、注册资本：１，８２１，３０８，０００元

３、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路８８８号

４、经营范围：危险化学品生产；运输设备租赁；技术转让、技术咨询；水煤浆加工；进出口业务

５、法定代表人：王大壮

６、与公司的关系：系公司全资子公司

７、被担保公司的财务情况：

（１）截止２０１２年１２月３１日：公司资产总额５６７，２６２万元，净资产２０２，１７０万元，营业收入８７３，１４８万元，利润总额－１８，５６１万元，净利润－１１，６６０万元。

截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。

三、担保事项具体情况

为保证蜡化公司生产经营和业务发展的资金需要，公司拟对其与金融机构申请的综合授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供连带责任担保。具体授信额度如下（具体数额以该公司与各金融机构签订的最终额度为准）：

１、向盛京银行沈阳景星支行申请最高额为人民币１００，０００万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；

２、向中国工商银行沈阳经济技术开发区支行申请最高额为人民币２０，０００万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；

３、向中国建设银行沈阳和平支行申请最高额为人民币４０，０００万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；

４、向中国农业银行沈阳经济技术开发区支行申请最高额为人民币５０，０００万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；

５、向浦发银行泰山支行申请最高额为人民币６０，０００万元的综合授信，并按照保证条款提供担保。

四、董事会意见

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于２０１３年公司为下属子公司贷款提供担保的议案》。蜡化公司系公司全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

蜡化公司系公司全资子公司，其发展主业与公司战略目标一致，资产优良，具备偿债能力，我们一致同意公司拟对其与金融机构申请的最高额２７０，０００万元授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供担保，担保金额以该公司与金融机构最终签订的额度为准。

六、备查文件

１、第六届董事会第二次会议决议。

沈阳化工股份有限公司董事会

二○一三年四月三日

证券代码：０００６９８  证券简称：沈阳化工  公告编号：２０１３－０１９

沈阳化工股份有限公司

关于召开二○一二年年度股东

大会的通知

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为公司２０１２年年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开时间：２０１３年５月１０日（星期五 ）上午９时

５、会议召开方式：现场投票表决

６、会议出席对象：

①截止２０１３年５月７日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

②公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

③公司邀请的其他人员。

７、会议召开地点：公司办公楼５楼会议室

二、会议审议事项

１、审议２０１２年度董事会工作报告；

２、审议２０１２年度财务决算报告；

３、审议２０１２年度利润分配预案；

４、审议关于２０１２年度日常关联交易预计补充的议案；

５、审议关于２０１３年度日常关联交易预计的议案；

６、审议关于确定公司２０１３年度银行授信总额度的议案；

７、审议关于公司２０１３年为下属子公司贷款提供担保的议案；

８、审议关于续聘会计师事务所的议案；

９、审议２０１２年度监事会工作报告；

１０、审议２０１２年年度报告及摘要；

以上议案内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯

网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的相关内容。

三、会议登记办法

１．登记手续：公司股东可以现场、电话、信函、传真或邮件方式进行登记，但采用除现场以外登记方式的，在出席会议时须提供有效手续原件。

２．登记地点：公司证券办公室。

３、登记时间：２０１３年５月８日上午９时－１１时，下午１４时－１６时

４．登记要求：

①为能更好的为股东提供参会条件，请符合参会条件的股东在公司规定的时间内进行登记；

②法人持有股份的，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证；

③个人持有股份的，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供本人授权委托书、受托人身份证。

四、其他事项

１．会议联系方式：

地址：沈阳市铁西区卫工北街４６号（１１００２６）

电话：０２４－２５５５３５０６

传真：０２４－２５５５３０６０

电子信箱：０００６９８＠１２６．ｃｏｍ

联系人：周爱君

２．会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书

如委托代理人出席会议和参加表决，股东本人应当出具授权委托书，委托书至少应当包括以下内容：委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户，受托人姓名、身份证号码，委托权限（委托人对各项表决意见或授权表决范围，以及对临时提案是否具有表决权等），委托人签字，以及委托日期等。

沈阳化工股份有限公司

董事会

二○一三年四月三日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司２０１２年年度股东大会，并授权其代为行使表决权。

授权事项
表决内容	同意	反对	弃权
审议２０１２年度董事会工作报告
审议２０１２年度财务决算报告
审议２０１２年度利润分配预案
审议关于２０１２年度日常关联交易预计补充的议案
审议关于２０１３年度日常关联交易预计的议案
审议关于确定公司２０１３年度授信总额度的议案
审议关于公司２０１３年为下属子公司贷款提供担保的议案
审议关于续聘会计师事务所的议案
审议２０１２年度监事会工作报告
审议２０１２年年度报告及摘要

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权／无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人证券帐户号： 受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人盖章）

委托日期：