证券代码：６００２４７ 证券简称：成城股份 编号：２０１３－０２１

吉林成城集团股份有限公司

七届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于２０１３年４月２日以现场结合通讯的方式召开了七届董事会第二十五次会议。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长徐才江主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请的中磊会计师事务所有限责任公司由于人力资源安排的原因，无法继续为本公司提供审计服务， 经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得其同意，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１３年度财务报告的审计机构，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）及相关专项审计工作。

本项议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》

公司于２０１２年１２月３１日与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行签署了《最高额保证合同》，为公司全资孙公司江西富源贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行申请的流动资金借款人民币贰仟柒佰万元整（￥２７，０００，０００ ）提供连带责任担保，借款期限为一年。

本项议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

２０１３年４月３日

证券代码：６００２４７ 证券简称：成城股份 编号：２０１３－０２２

吉林成城集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司原聘请的中磊会计师事务所有限责任公司由于人力资源安排的原因，无法继续为本公司提供审计服务，经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得其同意，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１３年度财务报告的审计机构，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）及相关专项审计工作。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备中华人民共和国财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批获准从事Ｈ股企业审计资格的内地大型会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

经公司２０１３年４月２日召开的第七届董事会第二十五次会议审议，通过了上述《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任大信会计师事务所为公司２０１３年度审计机构，公司独立董事就本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意见。此项《关于变更会计师事务所的议案》还需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将正式聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１３年度财务报告的审计机构。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

２０１３年４月３日

证券代码：６００２４７ 证券简称：成城股份 编号：２０１３－０２３

吉林成城集团股份有限公司

为江西富源贸易有限公司提供担保的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、 被担保人名称：江西富源贸易有限公司（以下简称“富源贸易”）

２、 本次担保金额：贰仟柒佰万元（￥２７，０００，０００ ）

累计为其担保金额：贰仟柒佰万元（￥２７，０００，０００ ）

３、本次担保为对公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司的全资子公司提供担保，无反担保。

４、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

吉林成城集团股份有限公司七届二十五次董事会审议通过了《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司的全资子公司江西富源贸易有限公司在中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行申请的人民币贰仟柒佰万元整（￥２７，０００，０００ ）流动资金借款提供连带责任担保。公司于２０１２年１２月３１日在北京与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行签署的《最高额保证合同》将在提交董事会审议后生效。

此项担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、富源贸易基本情况

法定代表人：王伟

注册资本：人民币捌仟万元整

注册地点：南昌市青山湖区湖坊镇学院路石泉村综合楼

工商注册号：３６００００２１０００１７７２

成立日期：２００７年３月２０日

税务登记证：赣国３６０１１１７９９４６２５１２号

经营范围：国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）

２、富源贸易现股东为公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司（持有１００％股权）。

３、最近期财务状况（未经审计）

单位：人民币元

项目	２０１１年１２月３１日		２０１２年９月３０日
资产总额	４５７，２２２，３１５．５３		３０５，９６８，７８３．２５
负债总额	３３７，２４５，７６７．４８		１８６，３２８，６４８．９５
所有者权益	１１９，９７６，５４８．０５		１１９，６４０，１３４．３０
项 目	２０１１年度		２０１２年１－９月
营业收入	４０４，８１７，７７０．５５		７，４４３，９９９．９７
营业利润	８，０９３，０３４．２７		－３２４，９６３．９７
净利润	６，０２１，９９０．９１	－３３６，４１３．７５

信用等级：良好 无逾期负债

截至２０１２年９月３０日，富源贸易资产负债率为：６０．９０％。

三、保证合同的主要内容

１、担保方式：连带责任担保。

２、担保期限：主合同项下借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

３、担保金额：人民币贰仟柒佰万元（￥２７，０００，０００ ）。

四、董事会意见

富源贸易为公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司的全资子公司，此次向银行申请流动资金借款是为了满足其加大国内贸易业务的资金需求，公司为其提供担保，全力支持孙公司发展，符合上市公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１３年４月２日，公司无对外担保，公司对控股子公司提供担保累计金额为人民币玖仟柒佰万元（￥９７，０００，０００，占公司２０１２年净资产的１８．６５％）。公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

公司七届董事会第二十五次会议决议

特此公告

吉林成城集团股份有限公司

２０１３年４月３日