本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

· 本次会议不存在否决或修改提案的情况

· 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间地点

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年４月１日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为四川省自贡市大安区马冲口街２号公司综合大楼３００１会议室。会议通知于２０１３年３月１３日以公告形式发出，公司已于２０１３年３月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了本次股东大会延期至２０１３年４月１日的公告。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东及股东代理人人数（人）	２６６
其中：参加现场投票的股东及股东代理人人数（人）	４
参加网络投票的股东人数（人）	２６２
所持有表决权的股份总数（股）	６４，５６４，２５０
其中：参加现场投票股份总数（股）	５２，１０９，８５９
参加网络投票股份总数（股）	１２，４５４，３９１
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４６．７３
其中：参加现场投票股份占公司有表决权股份总数的比例（％）	３７．７１
参加网络投票股份占公司有表决权股份总数的比例（％）	９．０１

（三）表决方式及会议主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，李欣雨董事长主持。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合法律法规和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

各项议案的表决情况如下：（其中，议案２、３、５、６、７、９的“同意票比例、反对票比例、弃权票比例”均指相应票数占出席会议非关联股东有表决权股份总数的比例，议案１、４、８、１０、１１、１２的相应比例为票数占出席会议有表决权股份总数的比例）

序号	议案名称	同意票数	同意票比例	反对票数	反对票比例	弃权票数	弃权票比例	是否通过
１	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	６０５２４６００	９３．７４％	３４８０８１６	５．３９％	５５８８３４	０．８７％	是
２	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
２．１	发行股票的种类和面值	９０９０６５４	６９．１２％	３５０６５５０	２６．６６％	５５４１３６	４．２２％	是
２．２	发行方式	９０９０６５４	６９．１２％	３５０６５５０	２６．６６％	５５４１３６	４．２２％	是
２．３	发行时间	９０９０６５４	６９．１２％	３５０６５５０	２６．６６％	５５４１３６	４．２２％	是
２．４	发行对象	９０９０６５４	６９．１２％	３５０６５５０	２６．６６％	５５４１３６	４．２２％	是
２．５	发行数量	９０９０６５４	６９．１２％	３５０６５５０	２６．６６％	５５４１３６	４．２２％	是
２．６	认购方式	９０９０６５４	６９．１２％	３５０６５５０	２６．６６％	５５４１３６	４．２２％	是
２．７	标的资产的定价	９０９０６５４	６９．１２％	３５０６５５０	２６．６６％	５５４１３６	４．２２％	是
２．８	定价基准日、定价方式及发行价格	９０９０６５４	６９．１２％	３５０６５５０	２６．６６％	５５４１３６	４．２２％	是
２．９	本次发行股票的锁定期	９０９０６５４	６９．１２％	３５０６５５０	２６．６６％	５５４１３６	４．２２％	是
２．１０	上市地点	９０９０６５４	６９．１２％	３５０６５５０	２６．６６％	５５４１３６	４．２２％	是
２．１１	募集资金用途及数额	９０９０６５４	６９．１２％	３５０６５５０	２６．６６％	５５４１３６	４．２２％	是

２．１２	本次非公开发行前的滚存利润安排	９０９０６５４	６９．１２％	３５０６５５０	２６．６６％	５５４１３６	４．２２％	是
２．１３	本次发行决议的有效期	９０９０６５４	６９．１２％	３５０６５５０	２６．６６％	５５４１３６	４．２２％	是
３	《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》	９０９０６５４	６９．１２％	３４０２４１６	２５．８７％	６５８２７０	５．０１％	是
４	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	６０５０３５６４	９３．７１％	３３８２７１６	５．２４％	６７７９７０	１．０５％	是
５	《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	９０７０６５４	６８．９７％	３３８２７１６	２５．７２％	６９７９７０	５．３１％	是
６	《关于本次非公开发行Ａ股股票涉及关联交易的议案》	９０７０６５４	６８．９７％	３３８２７１６	２５．７２％	６９７９７０	５．３１％	是
７	《关于＜四川大西洋焊接材料股份有限公司与四川大西洋集团有限责任公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议＞的议案》	９０７０６５４	６８．９７％	３３８２７１６	２５．７２％	６９７９７０	５．３１％	是
８	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	６０４８３５６４	９３．６８％	３３８２７１６	５．２４％	６９７９７０	１．０８％	是
９	《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	９０７０６５４	６８．９７％	３３８２７１６	２５．７２％	６９７９７０	５．３１％	是
１０	《关于制定＜四川大西洋焊接材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（２０１２－２０１４年）＞的议案》	６０４８３５６４	９３．６８％	３３８２７１６	５．２４％	６９７９７０	１．０８％	是
１１	《修改＜公司章程＞的议案》	６０５３３５６４	９３．７６％	３３８２７１６	５．２４％	６４７９７０	１．００％	是
１２	《关于向银行申请５．５８亿元人民币综合授信额度的议案》	６０４８３５６４	９３．６８％	３３８２７１６	５．２４％	６９７９７０	１．０８％	是

上述议案１、２、３、５、６、７、８、１１以特别决议通过，均获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

上述议案２、３、５、６、７、９为涉及关联交易的议案。公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司股票５１，４１２，９１０股，作为本次非公开发行事项的交易对方，为关联股东，在会议审议相关关联交易事项时按照相关规定进行了回避表决。

三、律师鉴证情况

四川公生明律师事务所吴岩律师、胡家祥律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：本次大会的召集和召开程序、出席本次大会的人员和召集人资格、本次大会审议的议案、本次大会的表决程序和结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

１、四川大西洋焊接材料股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

２、四川公生明律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书；

３、四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

４、四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

５、四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２日