证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１３－０１１
中工国际工程股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于２０１３年３月２２日以专人送达、传真形式发出。会议于２０１３年４月２日上午１０：００在公司１６层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，独立董事胡海林因工作原因，书面委托独立董事葛长银出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的１００％。五名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。
２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会工作报告》。该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
报告全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《中工国际工程股份有限公司２０１２年年度报告》。
公司独立董事蔡惟慈、胡海林、葛长银向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于补充和完善＜中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计＞的议案》。
公司独立董事发表了独立意见。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１３－０１２号公告。
４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务决算报告》。该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
财务决算报告见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《中工国际工程股份有限公司２０１２年年度报告》。
５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度利润分配预案》。该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度实现利润总额８５３，４７０，２０２．１１元，归属母公司所有者的净利润为６３４，９６８，０８４．４１元，其中母公司净利润为６２７，８７９，８２９．２９元，提取１０％法定公积金６２，７８７，９８２．９３元，加上年初未分配利润１，２４０，１９６，１８９．８３元，减去２０１２年已分配现金股利１５４，２４５，０００．００元，转作股本的普通股股利１３２，２１０，０００．００元，可供股东分配利润为１，５２５，９２１，２９１．３１元。
２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日公司总股本６３７，２０２，７７９股为基数，向全体股东每１０股派３元人民币现金（含税），不转增，不送股。剩余未分配利润滚存至下年度。
公司２０１２年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事对公司２０１２年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。
６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。
《中工国际工程股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司监事会、独立董事、保荐机构对公司内部控制自我评价报告发表了意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国际工程股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字［２０１３］００３０９７号）。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１２年度社会责任报告》。
《中工国际工程股份有限公司２０１２年度社会责任报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）。
８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）。
保荐机构出具了《关于中工国际工程股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国际工程股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字［２０１３］００３０９９号）。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１２年年度报告》及摘要。该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
《中工国际工程股份有限公司２０１２年年度报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《中工国际工程股份有限公司２０１２年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１３－０１３号公告。
１０、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据经营计划，２０１３年向中国进出口银行、中国建设银行、交通银行、中国银行、中国工商银行、中信银行、招商银行、汇丰银行北京分行、华夏银行及其他金融机构申请累计不超过１７０亿元人民币的综合授信额度，主要用于公司及子公司开立银行保函、贸易融资、流动资金贷款等业务。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
１１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１２年度高管人员考核的议案》。有关内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《中工国际工程股份有限公司２０１２年年度报告》。
公司独立董事发表了独立意见：根据《中工国际高管人员年薪管理办法》和公司２０１２年度考核指标完成情况，董事会薪酬与考核委员会对高管人员２０１２年度的工作进行了考核，考核结果符合公司经营情况，符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价，以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定，可以更好地激励公司高级管理人员勤业尽责。
１２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１３年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为２０１３年财务报告审计机构，预计审计费用为８０万元。该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见：公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为２０１３年财务报告的审计机构，审计费用合理，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
１３、关联董事骆家马龙 回避表决，会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１３－０１４号公告。该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。
１４、以９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的１００％，审议通过了《关于加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司收购溢价分摊的议案》。根据《企业会计准则》、《中工国际会计政策及主要会计估计》的相关规定，公司委托加拿大安永会计师事务所对收购后的加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司各项资产进行了评估，按资产的评估价值作为资产的公允价值入账，由此分摊了３，９５３．８１万加元的溢价，剩余４，９０１．２９万加元溢价将作为合并商誉计入合并报表。商誉金额也将在最终收购价格确认后略有调整。
有关召开２０１２年度股东大会审议议案的事宜，董事会将按程序另行通知。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
２０１３年４月３日
证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１３－０１２
中工国际工程股份有限公司
关于补充和完善会计政策及主要会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次会计政策、会计估计变更情况概述
１、变更生效日期
２０１２ 年１２月３１日
２、会计政策、会计估计变更原因
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）结合目前生产经营的具体开展情况，对存货、固定资产、商誉、收入的表述方法参照会计准则解释和证监会的披露要求进行了适当调整，并对应收账款账龄组合以账龄分析法计提坏账准备的比例根据公司业务开展的情况新增计提类别。
３、会计政策、会计估计变更内容
（１）会计政策变更内容
①存货：分类增加开发产品、开发成本并补充相应的会计政策
②固定资产：修订完善融资租入固定资产会计政策表述
③商誉：增加商誉的核算方法政策表述
④收入：根据公司业务情况进行了重新表述
（２）会计估计变更内容
账龄组合以账龄分析法计提坏账准备，计提比例变更。
变更前为：
| 账龄 | 已办理出口信用保险或其他形式保兑的延期付款条件下应收账款以及非延期付款条件下的工程承包、国内外贸易及其他服务业务应收账款坏账计提比例（％） | 未办理出口信用保险或其他形式保兑的延期付款条件下应收账款坏账计提比例（％） |
| １年以内（含１年） | ３．００ | ２５．００ |
| １－２年 | ５．００ | ５０．００ |
| ２－３年 | ８．００ | ８０．００ |
| ３年以上 | １０．００ | １００．００ |
变更为：
| 账龄 | 未办理出口信用保险或其他形式保兑的工程承包与成套设备项目应收账款坏账计提比例（％） | 已办理出口信用保险或其他形式保兑的工程承包与成套设备项目应收账款坏账计提比例（％） | 其他贸易、服务业务应收账款坏账计提比例（％） |
| １年以内（含１年） | ２５．００ | ３．００ | ３．００ |
| １－２年 | ５０．００ | ５．００ | １５．００ |
| ２－３年 | ８０．００ | ８．００ | ５０．００ |
| ３年以上 | １００．００ | １０．００ | １００．００ |
４、审批程序
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补充和完善〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》。
二、本次会计政策、会计估计变更对公司的影响
根据会计准则的相关规定，本次会计政策变更为对公司新业务的政策补充以及按照相关要求进行更合理表述，对财务报告数据不产生影响。
本次会计估计变更对当期财务数据影响数为０，并采用未来适用法。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是合理的。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
四、相关方发表的独立意见
１、独立董事意见
公司独立董事审阅了本次补充和完善会计政策及主要会计估计的相关资料，发表了如下独立意见：
公司对存货、固定资产、商誉、收入的表述方法参照会计准则解释和证监会的披露要求进行适当的调整，以及对应收账款账龄组合以账龄分析法计提坏账准备的比例根据公司业务开展的情况新增计提类别，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会审议本次补充和完善《中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
２、监事会意见
公司监事会对公司董事会提交的《关于补充和完善〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》进行了审核，监事会认为：
公司对《中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计》的补充和完善，符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。公司董事会审议《关于补充和完善〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》的程序符合有关法律、法规的规定。
五、备查文件
１、公司第四届第二十四次董事会决议；
２、公司第四届第十四次监事会决议；
３、公司独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
２０１３年４月３日
证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１３－０１４
中工国际工程股份有限公司
２０１３年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计公司２０１３年度的日常关联交易的基本情况如下：
| 关联交易类别 | 按产品或
劳务细分 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 上年实际发生的总金额（万元） |
| 采购商品 | 厂房钢结构、安装材料 | 中国机械工业建设集团有限公司 | １１，０００．００ | ４１，０７３．２１ | ０ | ６，７５７．７５ |
| 水泵、喷灌机等 | 中国农业机械化科学研究院 | ７，０１４．７０ | １，８５７．０２ |
| 喷灌机、水泵 | 现代农装科技股份有限公司 | ３，７６１．４０ | １，０５４．００ |
| 工程机械、农机具 | 中国国机重工集团有限公司 | ２，９９８．７２ | ０ |
| 球罐 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | ２，８８７．６５ | ０ |
| 钻机、打井机 | 中国地质装备总公司 | １，９４２．３０ | ０ |
| 设备 | 中国包装和食品机械总公司 | １，６６３．１２ | ２，０６４．４７ |
| 农机具 | 中机美诺科技股份有限公司 | １，５３１．３２ | ７５５．７２ |
| 输送机 | 中起物料搬运工程有限公司 | １，０００．００ | ０ |
| 简单循环仪表 | 沈阳仪表科学研究院 | ７１６ | ０ |
| 冲压设备 | 扬州捷迈锻压机械有限公司 | ６３５ | ０ |
| 大宗商品 | 中国浦发机械工业股份有限公司 | ５，０００．００ | ０ |
| 空分设备及安装 | 中国空分设备有限公司 | ３７１ | ０ |
| 拖拉机 | 中非重工投资有限公司 | ２１０ | ０ |
| 设备 | 常林股份有限公司 | ２００ | ３５８．４ |
| 设备 | 一拖国际经济贸易有限公司 | １３０ | ５４５．８９ |
| 空气压缩系统 | 中工工程机械成套有限公司 | １２ | １２２．２５ |
| 销售商品 | 大宗商品 | 中国浦发机械工业股份有限公司 | ２０，０００．００ | ２０，０００．００ | ０ | ０ |
| 接受劳务 | 土建安装 | 中国机械工业建设集团有限公司 | １６９，８５６．００ | ２６９，３７２．０５ | ０ | ６，３７９．７０ |
| 项目管理 | 中国通用机械工程总公司 | ９４，６２０．００ | ５６７．０４ |
| 项目设计 | 中国中元国际工程公司 | １，８００．００ | ５，２０３．７３ |
| 设计 | 中国农业机械化科学研究院 | ７１５．８５ | ０ |
| 勘察服务 | 中国地质装备总公司 | ８６６．６ | ３１６．６７ |
| 勘测 | 机械工业勘察设计研究院 | ３４４ | ０ |
| 技术服务 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | ３００ | ０ |
| 设计服务 | 中国联合工程公司 | ２００ | ０ |
| 技术服务 | 中国汽车工业工程公司 | １８０ | １５３．６９ |
| 设备安装 | 中国包装和食品机械总公司 | １６０ | ０ |
| 项目监督管理 | 中国机械工业集团有限公司 | １５６ | ０ |
| 租车 | 中进汽贸服务有限公司 | １３８．６ | １３８．６ |
| 售后服务 | 中国国机重工集团有限公司 | ３５ | ０ |
| 提供劳务 | 运输服务 | 中国机械工业集团有限公司下属公司 | ４，１００．００ | ４，１６２．００ | ４６４．９３ | ４６４．９３ |
| 出口代理 | 北京起重运输机械设计研究院 | ６２ | ０ |
上述关联交易经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事骆家马龙 回避了表决，其他８位董事一致同意。该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对２０１３年度日常关联交易进行合理调整。
二、关联人介绍和关联关系
１、基本情况
中国机械工业建设集团有限公司（以下简称“中机建设”）注册资本人民币６７，０００万元，法定代表人刘敬桢，住所为北京市东城区王府井大街２７７号，经营范围为：许可经营项目：对外派遣承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：承担各类型工业、市政、环保、能源、交通、民用工程建设项目的工程总承包；工业及基础设施项目的投资与承建非标准设备和建设项目用金属结构的设计、制作及安装；引进国外二手机械设备的拆卸和安装；进出口业务；机电设备销售；机械设备租赁；技术咨询。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为４７３，０４４．３４万元，净资产为７８，８７３．２４万元，２０１２年度实现营业收入５８４，７６９．７９万元，净利润６，９２８．９７万元。
中国农业机械化科学研究院（以下简称“中国农机院”）注册资本３５，１３６万元人民币，法定代表人李树君，住所为北京市朝阳区德胜门外北沙滩１号，经营范围为：农牧业、机械电子、农副产品加工业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、工程设计、工程承包，工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生产、装配、维修、销售；进出口业务；汽车、摩托车的销售；自有房屋的租赁；房屋装修。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为６４０，５３４．９３万元，净资产为２１２，００８．８９万元，２０１２年度实现营业收入４４１，６１４．９６万元，净利润１４，５２７．０１万元。
现代农装科技股份有限公司（以下简称“现代农装”）注册资本人民币８，０００万元，法定代表人李树君，住所为北京市昌平区科技园区中兴路１０号Ａ２０８房间，经营范围为：技术开发；技术推广；销售农业机械设备、汽车（不含九座以下乘用车）；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止的进出口的商品除外）；经营来料加工和“三来一补”业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为２８０，９９２．４８万元，净资产为７０，１９３．２５万元，２０１２年度实现营业收入２０３，２５２．２７万元，净利润４，８３９．６５万元。
中国国机重工集团有限公司（以下简称“国机重工”）注册资本１３９，０００万元人民币，法定代表人吴培国，住所北京市经济技术开发区地盛北街１号，经营范围为：工程机械及重工机械产品科研开发、设计、生产、加工、销售；工程总承包；工程机械配套、配件生产、销售；工程机械、重工机械租赁、维修；道路、桥梁工程建设、承包；汽车销售；进出口业务；举办展览展销会；技术咨询服务。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为３３５，７３１．００万元，净资产为２４０，７４１．３０万元，２０１２年度实现营业收入５６，７７５．６２万元，净利润－１，１８４．７６万元。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）注册资本人民币３２，０００万元，法定代表人张延丰，住所为甘肃省兰州市安宁区蓝科路８号，经营范围为：本企业科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装；压力容器（塔器、储存容器、反应容器、换热设备）、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料（不含贵金属）的设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易代理；（以上项目国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的项目须取得相应许可后经营）；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计，制作和发布（凭有效许可证经营）。截止２０１２年９月３０日，该公司资产总额为２６３，９６３．７８万元，净资产为１６３，５３０．２６万元，２０１２年１－９月实现营业收入６０，５５５．５９万元，净利润８，２８３．８７万元。
中国地质装备总公司（以下简称“中装总公司”）注册资本１４，４８８．５万元人民币，法定代表人关键，住所为北京市朝阳区望京西园二区２２１号，经营范围为：许可经营项目：设计和制作印刷品广告，利用自有《地质装备》杂志发布广告（有效期至２０１３年１２月３１日）。一般经营项目：施工总承包；机械设备、电子仪器、环保设备、工业材料的生产和销售；开展相关技术的开发、技术咨询、技术服务；广告业务；进出口业务。截止２０１２年１２月３１日，该公司的资产总额为１１７，８５５．３２万元，净资产为５５，１４８．４３万元，２０１２年度实现营业收入９０，２４０．５８万元，净利润３，７７０．７６万元。
中国包装和食品机械总公司（以下简称“中包总公司”）注册资本人民币１，２５５万元，法定代表人李树君，住所为北京市朝阳区德胜门外北沙滩１号，经营范围为：设计、生产制造、销售包装食品机械及配件、塑料机械、印刷机械、机电产品；包装和食品机械及其配件；包装和食品机械成套及四技服务；承包包装和食品工业工程、食品保鲜工程；进出口业务；主办境内对外经济技术展览会；包装材料、包装容器、钢材、建筑材料、仪器仪表、实验室设备、铁精粉的销售；粮食的销售；招标代理业务。截止２０１２年１２月３１日，该公司的资产总额为１６，９５８．０１万元，净资产为１１，６５０．９６万元，２０１２年度实现营业收入１３，７３６．６３万元，净利润２４８．３８万元。
中机美诺科技股份有限公司（以下简称“中机美诺”）注册资本５，０００万元人民币，法定代表人王燕飞，住所为北京市朝阳区北沙滩１号院科研楼３２２室，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备及配件；租赁机械设备。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为１９，９３０．４９万元，净资产为１０，４４２．５２万元，２０１２年实现营业收入１８，０１０．１９万元，净利润１６８．４３万元。
中起物料搬运工程有限公司（以下简称“中起物料”）注册资本人民币１，２５２万元，法定代表人陆大明，住所为北京市东城区雍和宫大街５２号，经营范围为：承接各类物料输送，物流仓储、搬运；索道系统项目的工程设计；工程安装、施工；工程承包；起重运输机械的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；销售机械电器设备；机械工业部北京起重机械研究所及其直属企业生产的：起重运输机械、架空索道；计算机系统等机电产品出口业务；本所及其直属企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；生产机电产品。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为２，８１７．６２万元，净资产为１，４８１．９２万元，２０１２年度实现营业收入１，３７０．４４万元，净利润１３．３５万元。
沈阳仪表科学研究院（以下简称“沈阳仪表”）注册资本人民币１０，０００万元，法定代表人庞士信，住所为沈阳市大东区北海街２４２号，经营范围为：传感器及系列产品、仪器仪表及自动化系统、波纹管、膨胀节、清洗机、光学元件、机械电子设备研制、加工制造、销售；技术开发转让、咨询服务。一、二类压力容器设计、制造；清洗服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；设计和制作印刷品广告；利用《仪表技术与传感器》、《管道技术与设备》发布广告。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为６７，６５９．２２万元，净资产为３４，７１０．１０万元，２０１２年度实现营业收入９，７６１．２８万元，净利润８０．８１万元。
扬州捷迈锻压机械有限公司（以下简称“扬州捷迈”）注册资本人民币５，２００万元，法定代表人张波，住所为邗江工业园，经营范围为：锻压机械及其生产线、其他专用机械设备及功能部件的开发、制造、销售及其技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止企业经营的除外）。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为１９，７７３．４３万元，净资产为７，１８３．９４万元，２０１２年度实现营业收入９，６４１．３１万元，净利润１６９．９８万元。
中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称“中国浦发”）注册资本２２，１３９．４７万元人民币，法定代表人张素刚，住所为上海市浦东新区金桥路９９９号２１１室，经营范围为：实业投资，经外经贸部批准的进出口业务，国内贸易（除专项规定外），成套设备、成套项目，汽车（含小轿车）及零部件，房地产开发，技术服务与咨询。截止２０１２年１２月３１日，该公司的资产总额为６７５，７５１．４５万元，净资产为６１，６０１．９４万元，２０１２年度实现营业收入５０２，９０２．３４万元，净利润１３，６３５．０３万元。
中国空分设备有限公司（以下简称“中国空分公司”）注册资本人民币５，０００万元，法定代表人徐伟民，住所为浙江省杭州市滨江区江陵路２０３１号钱江大厦４、５楼，经营范围为：许可经营项目：承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员。一般经营项目：承包空分设备成套工程、能源及化工设备成套工程、低温液化及储运设备、环保设备成套工程、市政工程，上述工程和设备及相关产品的设计、咨询、制造、销售、施工、监理和技术服务，国内工程设备招标代理；承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。截止２０１２年１２月３１日，该公司的资产总额为９６，７９１．３４万元，净资产为６，５７２．７７万元，２０１２年度实现营业收入 ５２，０６４．７２万元，净利润１，０５５．６９万元。
中非重工投资有限公司（以下简称“中非重工”）注册资本人民币２５，０００万元，法定代表人刘继国，住所为北京市北京经济技术开发区荣华中路１５号１号楼１１０９Ｂ室，经营范围为：投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；销售机械设备（不含小轿车）、电子产品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）、日用品；技术服务；经济信息咨询（不含行政许可的项目）。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为１２，７８８．４０万元，净资产为１０，５９４．９３万元，２０１２年度实现营业收入１４，７９０．２９万元，净利润５４２．８０万元。
常林股份有限公司（以下简称“常林股份”）注册资本１１，０００万元人民币，法定代表人吴培国，住所为江苏省常州市新北区华山中路３６ 号，经营范围为：工程、林业、矿山、环保、采运机械设备的研制、生产、销售及维修本公司自产轮式装载机、压路机及零件的出口；本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口（国家组织统一联合经营的１６种出口商品和国家实行核定公司经营的１４种出口商品除外）；承包境外机械行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为３０８，５７６．８５万元，净资产为２０９，３７０．００万元，２０１２年度实现营业收入１３６，７９８．６２万元，净利润９６４．６３万元。
一拖国际经济贸易有限公司（以下简称“一拖国贸”）注册资本人民币６，６００万元，法定代表人宋海浩，住所为河南省洛阳市建设路１５４号，经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经中国保监会批准的险种；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（凭经营资格证书经营）。截止２０１２年１２月３１日，该公司的资产总额为 １３，８０２ 万元，净资产为 ７，０３４ 万元，２０１２年度净利润３万元。
中工工程机械成套有限公司（以下简称“中工成套”）注册资本人民币２，１１８万元，法定代表人黄晓敏，住所为北京市西城区月坛南街２６号１号楼５０７２室，经营范围为：工程机械新产品的开发、设计、生产、加工、销售；工程机械及机电工程设备成套的总包或分包、单机补套业务；工程机械配件的销售；工程机械设备的租赁和维修；汽车销售；进出口业务；主办对外经济技术展览会；举办工程机械展览；工程机械设备及机电工程设备技术咨询、技术服务、技术转让。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为２３，０３０．１２万元，净资产为６，６５１．９３万元，２０１２年度实现营业收入４３，９７２．８３万元，净利润１，８４８．５４万元。
中国通用机械工程总公司（以下简称“中通公司”）注册资本人民币４，２０２万元人民币，法定代表人黄劲，住所为北京市宣武区太平街甲２号，经营范围为：许可经营项目：对外派遣与公司实力、规模、业绩相适应的境外工程所需劳务人员。一般经营项目：石油、化工、石油化工、医药、轻纺、城建、建材、冶金、能源、交通、农林、地矿、原材料、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面设备安装工程的项目承包和设备成套服务；石油、化工、轻工、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面工程项目的设计；招标代理；汽车销售；进出口业务；承包境外机械工程及境内国际招标工程；设备监理；有色金属、钢材的销售；与以上业务有关的技术咨询、技术服务和展览展销。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为７１，０１９．３２万元，净资产为１６，１５６．２７万元，２０１２年度实现营业收入７２，２２９．０３万元，净利润１，０４０．５７万元。
中国中元国际工程公司（以下简称“中元国际”）注册资本人民币１２，４３９．５０万元人民币，法定代表人丁建，住所为北京市海淀区西三环北路５号，经营范围为：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需劳务人员；医疗器械经营（具体品种以许可证为准，有效期至２０１６年０４月０１日）。一般经营项目：承包境外化工石化医药、机械、建筑工程和境内国际招标工程；工程勘测、咨询、设计、监理、管理和工程承包；进出口业务；设备承包；畜禽、汽车、钢材、铁矿砂、焦炭、焦油、化工产品（不含危险化学品）、设备、材料及成套设备采购、销售；建设工程招标代理；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术服务、咨询、培训、展览和技术交流；机电设备安装工程、建筑智能化工程、建筑装饰工程、手术室洁净工程、空调洁净工程的专业承包；广告经营。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为１３６，９１３．２７ 万元，净资产为５１，０５８．９９ 万元，２０１２年度实现营业收入１９９，４７１．２０万元，净利润１４，３７６．５１万元。
机械工业勘察设计研究院（以下简称“机勘院”）注册资本１，０２６万元人民币，法定代表人张炜，住所为西安市咸宁中路５１号，经营范围为：工程设计及工程总承包、项目管理业务；岩土工程勘察、设计、施工、试验、检测及技术咨询；工程测量与监测；地质灾害评估、勘察、设计；施工图勘察文件审查；房屋租赁（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，取得许可证后在有效期内经营）。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为４１，０４１．３９万元，净资产为３，４９４．５３万元，２０１２年度实现营业收入４０，０１９．５５万元，净利润９８２．０６万元。
中国联合工程公司（以下简称“中国联合”）注册资本人民币２０，１００万元，法定代表人郭伟华，住所为浙江省杭州市石桥路３３８号，经营范围为：许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：工程咨询、勘察、设计、监理、项目管理；工程总承包：工程项目所需的设备和材料的采购；承包境外工程和境内国际招标工程：承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务：工程招标代理和施工总承包：机械、电子、轻工、环保、化工（危险化学品除外）、建筑材料新产品研究开发及其开发产品的销售；机械设备制造；与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询服务。截止２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为６１３，１２３．７３万元，净资产为６７，７３８．０２万元，２０１２年度实现营业收入４２８，７００．５５万元，净利润２０，３０８．９６万元。
中国汽车工业工程公司（以下简称“中汽工程公司”）注册资本７，２０５．５万元人民币，法定代表人陈有权，住所为天津市南开区红旗路天拖南，经营范围为：勘察设计；工程项目总承包、管理和监理；工程技术开发、转让、咨询服务；工程设备设计、制造、安装；建筑材料、汽车零部件制造；机械产品及零部件的研发试验和生产；境外工程咨询、设计、总承包；进出口业务；城市规划及市政公用设计；图文设计；展览服务；房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。截止２０１２年１２月３１日，该公司的资产总额为４３０，１７６．１８万元，净资产为１０７，５５９．７２万元，２０１２年度实现营业收入２９５，６９３．１４万元，净利润２５，３７６．０３万元。
中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）注册资本人民币７９５，７１６．８５万元，法定代表人任洪斌，住所为北京市海淀区丹棱街３号，经营范围为：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至２０１４年４月１６日）；一般经营项目：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。截至２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为１９，３２４，０１１．６５万元，净资产为５，１３３，９９３．２５万元，２０１２年度实现营业收入２１，３３８，０４６．８８万元，净利润６４７，４１８．５９万元。
中进汽贸服务有限公司（以下简称“中进汽贸”）注册资本人民币５，０００万元，法定代表人许全有，住所为北京市东城区千福巷１２号，经营范围为：许可经营项目：保险兼业代理。一般经营项目：汽车租赁；汽车、二手车、汽车零配件的销售；仓储服务；经济信息咨询。截止２０１２年１２月３１日，该公司的资产总额为３６，３４５．３５万元，净资产为１３，２３５．０２万元，２０１２年度实现营业总收入１４，２６４．２６万元，净利润２，４３５．１５万元。
北京起重运输机械设计研究院（以下简称“北京起重”）注册资本５，０３２．２０万元人民币，法定代表人陆大明，住所为北京市东城区雍和宫大街５２号，经营范围为：许可经营项目：主办《起重运输机械》。一般经营项目：自动化物流仓储系统、架空索道系统、露天矿、港口、料厂及各类生产线的输送系统；起重运输机械设备工程等成套设备的系统设计；工程总承包；工程咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；液力偶合器、液压制动器、计量检测装置的产品设计、起重运输机械项目监理、设备监造、产品检测；信息咨询（不含中介服务）；物业管理；承办《起重运输机械》杂志国内广告，发布外商来华广告；销售开发后的产品、机械电器设备（未取得专项许可的项目除外）；供热服务。截止２０１２年１２月３１日，该公司的资产总额为６９，２０８．１１万元，净资产为１７，６０４．４５万元，２０１２年度实现营业收入４７，３８８．３９万元，净利润３，５２７．８８万元。
２、与本公司的关联关系
国机集团为公司控股股东，中机建设、中国农机院、现代农装、国机重工、蓝科高新、中装总公司、中包总公司、中机美诺、中起物料、沈阳仪表、扬州捷迈、中国浦发、中国空分公司、中非重工、常林股份、一拖国贸、中工成套、中通公司、中元国际、机勘院、中国联合、中汽工程公司、中进汽贸、北京起重为国机集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
３、履约能力分析
中机建设是我国成立最早的大型国有施工企业之一，是住建部批准的工程施工总承包一级企业，在国际工程承包与项目管理方面积累了丰富的经验；中国农机院为我国规模最大、创新能力强、多学科综合性现代农业装备科研开发机构；现代农装是从事现代农业装备研发、生产和经营的高新技术企业，通过了ＩＳＯ９００１质量管理体系认证，为中关村科技园区信用ＡＡＺＣ级企业，聚集了一大批从事现代农业装备和加工机械领域产品研究开发的创新型技术专家和专业人才；国机重工在工程机械研发与制造领域拥有实力雄厚的科技研发能力和生产制造能力，拥有两个国家级企业技术中心、两个“企业博士后科研工作站”、一个机械工业质量监督检测中心；蓝科高新主要从事石油钻采机械、炼油化工设备、海洋与沙漠石油设备和工程、炼油化工和天然气处理及液体回收工程等业务，是我国石油与化工装备的先行者；中装总公司是集产、供、销与科、工、贸为一体的全国性地质机械仪器大型工业企业，拥有地质装备行业唯一一家国家认定企业技术中心；中包总公司是一个集基础研究、技术开发、生产制造、国内外贸易及会展于一体的综合性经济实体，具有资深的行业背景和突出的行业地位；中机美诺专注于大马力拖拉机配套农机具的研发、生产与制造，为国家高新技术企业，已通过ＩＳＯ９００１质量体系认证，承担多项国家级科研项目，在国内外拥有近百家长期合作的供应商伙伴；中起物料主要承包港口、矿山等物料装卸搬运系统、自动化仓储／柔性输送系统、架空索道系统等成套装备的研究开发、工程设计制造和安装施工的“交钥匙工程”；沈阳仪表是始建于１９６１年的国家级科研院所，是全国仪器仪表元器件和仪表工艺的归口单位，传感器、变送器、智能仪表及测试系统成套技术等在国内处于领先地位；扬州捷迈是以研发、生产大型高档通用和专用闭式机械压力机及生产线，各种液压机及生产线和其它专用机械设备及功能部件为主的国家高新技术企业，是科学技术部认定的“国家火炬计划邗江数控金属板材加工设备产业基地骨干企业”；中国浦发是由全国各省、市机械工业厅局及机械行业重点骨干企业共２００余家共同出资组建，是以工程总承包、国际国内贸易、工业园区及房地产开发为主要业务的大型企业；中国空分公司是从事空气分离与液化、天然气石油气分离与液化、低温液体贮运、环境保护和能源综合利用、自动化控制和其他成套机电设备的咨询、设计、监理、项目管理、招标代理、进出口贸易、设备成套和ＥＰＣ工程总承包的国家级专业工程公司；中非重工是由中非发展基金有限公司和中国一拖集团有限公司共同出资发起，是一家集在非洲直接投资、组装、销售、服务和一般对非贸易为一体的综合性公司；常林股份是国内工程机械行业重点骨干企业，具有工程机械整机１０，０００台／年和高档次结构件３５，０００吨／年的生产能力，在行业内率先通过了ＩＳＯ９００１质量管理体系、ＩＳＯ１４００１环境管理体系认证和ＩＳＯ１８００１职业健康安全管理体系认证；一拖国贸全面负责中国最大的以生产拖拉机为主的机械制造集团——中国一拖集团有限公司的国际市场业务；中工成套是经国家批准的甲级机电设备成套单位，主要致力于向国外用户提供先进的工程机械单机及成套设备等业务，与国内外工程机械行业的著名厂商及科研机构有着广泛密切的联系；中通公司具有对外工程承包经营、进出口贸易、甲级机械工程设计、甲级设备监理资质、压力容器和环境工程专项设计资质；中元国际是国家工程建设行业的核心骨干企业，具有甲级工程设计综合资质、房屋建筑工程施工总承包壹级及其相关资质，可以承接全行业、各等级的工程设计业务和从事工程设计资质标准划分的２１个行业的工程总承包、项目管理等业务；机勘院是国家大型综合性勘察设计单位，拥有工程勘察综合甲级，测绘甲级，地质灾害评估、勘察、设计、施工甲级，工程咨询甲级及地基与基础工程施工壹级，建筑工程和市政工程设计甲级等相关资质；中国联合是中国最早组建的国家大型综合性设计单位之一，具有工程设计综合甲级资质、工程总承包甲级资质、房屋建筑施工总承包一级资质，具有多个行业的工程咨询甲级资质和工程造价咨询甲级资质、城市规划编制甲级资质和多个专项设计甲级资质；中汽工程公司在汽车、摩托车、发动机、农业机械等工程设计领域处于国内领先，拥有国家颁发的工程勘察、设计、咨询、监理等３０项资质证书，其中甲级资质证书２０项，是中国机械行业规模最大、拥有甲级资质最多的公司之一；中进汽贸是中国进口汽车贸易中心的控股子公司，是经国家工商行政管理总局核准登记注册的专业汽车租赁公司；北京起重曾是我国起重运输机械行业的技术归口单位，转制以来，将自身发展定位在物料搬运技术开发与应用、物料搬运系统及其机电设备研究设计、集成及工程承包，保持了该院在我国物料搬运机械行业的技术领先地位。上述公司经营活动正常，具备履约能力。
４、与关联人进行的各类日常关联交易总额
预计公司与中机建设２０１３年的日常关联交易总额不超过１８０，８５６．００万元；预计公司与中国农机院２０１３年的日常关联交易总额不超过７，７３０．５５万元；预计公司与现代农装２０１３年的日常关联交易总额不超过３，７６１．４０万元；预计公司与国机重工２０１３年的日常关联交易总额不超过３，０３３．７２万元；预计公司与蓝科高新２０１３年的日常关联交易总额不超过３，１８７．６５万元；预计公司与中装总公司２０１３年的日常关联交易总额不超过２，８０８．９０万元；预计公司与中包总公司２０１３年的日常关联交易总额不超过１，８２３．１２万元；预计公司与中机美诺２０１３年的日常关联交易总额不超过１，５３１．３２万元；预计公司与中起物料２０１３年的日常关联交易总额不超过１，０００．００万元；预计公司与沈阳仪表２０１３年的日常关联交易总额不超过７１６．００万元；预计公司与扬州捷迈２０１３年的日常关联交易总额不超过６３５．００万元；预计公司与中国浦发２０１３年的日常关联交易总额不超过２５，０００．００万元；预计公司与中国空分公司２０１３年的日常关联交易总额不超过３７１．００万元；预计公司与中非重工２０１３年的日常关联交易总额不超过２１０．００万元；预计公司与常林股份２０１３年的日常关联交易总额不超过２００．００万元；预计公司与一拖国贸２０１３年的日常关联交易总额不超过１３０．００万元；预计公司与中工成套２０１３年的日常关联交易总额不超过１２．００万元；预计公司与中通公司２０１３年的日常关联交易总额不超过９６，４２０．００万元；预计公司与中元国际２０１３年的日常关联交易总额不超过１，８００．００万元；预计公司与机勘院２０１３年的日常关联交易总额不超过３４４．００万元；预计公司与中国联合２０１３年的日常关联交易总额不超过２００．００万元；预计公司与中汽工程公司２０１３年的日常关联交易总额不超过１８０．００万元；预计公司与国机集团２０１３年的日常关联交易总额不超过１５６．００万元；预计公司与中进汽贸２０１３年的日常关联交易总额不超过１３８．６０万元；预计公司与国机集团下属公司２０１３年提供运输服务的日常关联交易总额不超过４，１００．００万元；预计公司与北京起重２０１３年的日常关联交易总额不超过６２．００万元。即，公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方２０１３年的日常关联交易总额不超过３３４，６０７．２６万元。
三、关联交易主要内容
１、定价政策和定价依据
（１）采购商品：公司向关联人采购商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
（２）销售商品：公司向关联人销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
（３）接受劳务：公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标单位和价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。
（４）提供劳务：公司向关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。
２、关联交易协议签署情况
（１）公司于２００５年１１月２３日与北京起重签署了提供劳务的合同，合同价格为２７，３５９．７美元及设备出口退税款的５０％。合同经双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（２）公司下属企业中凯国际工程有限责任公司于２０１０年３月１０日与中国联合签署了接受劳务的合同，合同价格为４１０万元。合同经双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（３）公司于２０１０年５月１５日与中通公司签署了国内总承包合同，总包服务合同价格为５８０万元。合同生效条件为：双方授权代表签字盖章后生效；公司对外合同生效；合同须经公司董事会审议通过。合同将于工程通过业主验收，质保期结束后，且双方结清所有应付和应赔偿款项后终止。
（４）公司于２０１０年５月１８日与中国农机院签署了接受劳务的合同，合同价格为９１８万元。合同经双方签字盖章并公司收到对外合同预付款之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（５）公司于２０１０年１２月１４日与中进汽贸签署了汽车租赁的合同，合同价格为１３８．６０万元。合同经双方授权代表签字后生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（６）公司于２０１１年４月１９日与中国农机院签署了接受劳务的合同，合同价格为３８９．６４万元。合同经双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（７）公司下属公司中凯国际工程有限责任公司于２０１１年７月２８日与中国空分公司签署了采购商品的合同，合同价格为８００万元。合同经双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（８）公司于２０１１年１０月１０日与中国农机院签署采购商品合同，合同价格３７４．８７万元。合同自双方签字盖章后生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（９）公司于２０１１年１０月１０日与中国农机院签署采购商品合同，合同价格２８５万元。合同自双方签字盖章后生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（１０）公司于２０１１年１０月１６日与中包总公司签署采购商品合同，合同价格为１，９９９．４７万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。该合同双方于２０１２年２月签署该合同的补充协议，合同价格变更为２，０３３．４６万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（１１）公司于２０１１年１１月１０日与中装总公司签署接受劳务合同，合同价格为４２６万元。合同自双方签字盖章并主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（１２）公司于２０１１年１２月１日与中国农机院签署接受劳务合同，合同价格７，６２０．６８万元。合同自双方签字盖章后生效，双方协商一致并书面同意或双方完全履行了合同规定的义务时合同终止。
（１３）公司于２０１２年１月５日与中国农机院签署采购商品合同，合同价格７７９．７５万元。合同自双方签字盖章后生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（１４）公司于２０１２年１月１２日与机械工业勘察设计研究院签署了接受劳务的合同，合同价格为８６０．０５万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（１５）公司于２０１２年１月２３日与现代农装签署了采购商品的合同，合同价格为１，０５４万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（１６）公司于２０１２年２月５日与中工成套签署了采购商品的合同，合同价格为１２２．２５万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（１７）公司于２０１２年２月８日与中汽工程公司签署接受劳务合同，合同价格９０万元。合同在双方签字盖章后生效，将于项目质保期结束且双方结清所有应付和应赔款项后终止。
（１８）公司于２０１２年２月２３日与中国地质装备总公司签署了采购商品的合同，合同价格为９０８．７３万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（１９）公司于２０１２年３月３１日与中国国机重工集团有限公司签署了采购商品的合同，合同价格为２，２２９．３８万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（２０）公司于２０１２年４月５日与中国农业机械化科学研究院签署了采购商品的合同，合同价格为９９３．６０万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（２１）公司于２０１２年５月１６日与中国地质装备总公司签署了采购商品的合同，合同价格为９８７．５５万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（２２）公司于２０１２年５月１７日与现代农装签署了采购商品的合同，合同价格为３６４．２６万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（２３）公司于２０１２年５月２１日与沈阳仪表签署了采购商品的合同，合同价格为２１６．３４万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。２０１２年７月２０日，公司与沈阳仪表签署了该合同的补充协议，补充协议金额为２６，８４８．００元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（２４）公司于２０１２年６月１５日与中国农业机械化科学研究院签署了采购商品的合同，合同价格为４８９．５６万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（２５）公司于２０１２年６月２１日与中国汽车工业工程公司签署了接受劳务的合同，合同价格为２００万元。合同自双方签字盖章之日起生效，项目质保期结束后且双方结清所有应付和应赔款项后合同终止。
（２６）公司于２０１２年７月２０日与中国农业机械化科学研究院（执行单位为中国包装和食品机械总公司）签署了采购商品的合同，合同价格为１，８９６．０７万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（２７）公司于２０１２年７月２３日与扬州捷迈签署了采购商品的合同，合同价格为６３５．１７万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（２８）公司于２０１２年７月２５日与中国国机重工集团有限公司签署了采购商品的合同，合同价格为５６６．８６万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（２９）公司于２０１２年８月７日与中非重工签署了采购商品的合同，合同价格为１９１．３６万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（３０）公司于２０１２年８月８日与中国地质装备总公司签署了接受劳务的合同，合同价格为８７２．５１万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（３１）公司于２０１２年８月２３日与现代农装科技股份有限公司签署了采购商品的合同，合同价格为１，２６６．４５万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（３２）公司于２０１２年９月２４日与中国机械工业建设集团有限公司签署了接受劳务的合同，合同价格为１７，６５６．００万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（３３）公司于２０１２年１０月８日与中国地质装备总公司签署了采购商品的合同，合同价格为２６３．２５万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（３４）公司于２０１２年１０月８日与中国农业机械化科学研究院（执行单位为中国包装和食品机械总公司）签署了采购商品的合同，合同价格为２７４．７７万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（３５）公司于２０１２年１０月１８日与中国机械工业建设集团有限公司签署了接受劳务的合同，合同价格为１０，５００．００万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（３６）公司于２０１２年１１月２０与现代农装科技股份有限公司签署了采购商品的合同，合同价格为１，６３１．０４万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（３７）公司于２０１２年１２月１８日与中国国机重工集团有限公司签署了采购商品的合同，合同价格为１９８．３９万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于２０１３年２月４日签署了该合同的变更协议，合同金额调整为１９４．３３万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（３８）公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司于２０１２年１２月３１日与一拖国贸签署了采购商品的合同，合同价格为４３．３６万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（３９）公司于２０１３年１月６日与中国农业机械化科学研究院（执行单位为中国包装和食品机械总公司）签署了采购商品的合同，合同价格为２５８．３０万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（４０）公司于２０１３年１月２３日与甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司签署了接受劳务的合同，合同价格为５００．００万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（４１）公司于２０１３年２月１日与中国国机重工集团有限公司签署了采购商品的合同，合同价格为３３，８７６．００元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（４２）公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司于２０１３年３月１２日与一拖国贸签署了采购商品的合同，合同价格为７９．５２万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
公司将在２０１２年度股东大会审议通过上述关联交易后，根据相关项目进展情况和需要，适时与中机建设、中国农机院、现代农装、国机重工、蓝科高新、中装总公司、中包总公司、中机美诺、中起物料、沈阳仪表、中国浦发、常林股份、中通公司、中元国际、国机集团签署关联交易的合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事及中介机构意见
１、独立董事意见
公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。
独立董事认为，公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、接受劳务及提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
２、保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司２０１３年度日常关联交易预计是公司与关联企业发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，有助于公司国际工程承包项目和其他业务的开展。公司关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及定价机制，未对公司的独立性、财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
上述关联交易履行了必要的程序，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。
综上，保荐机构同意中工国际２０１３年日常关联交易预计事项。
六、备查文件
１、中工国际工程股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
２、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
３、中信证券股份有限公司《关于中工国际工程股份有限公司２０１３年度日常关联交易预计情况的核查意见》。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
２０１３年４月３日
证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１３－０１５
中工国际工程股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于２０１３年３月２２日以专人送达、传真形式发出。会议于２０１３年４月２日下午１３：３０在公司１６层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事五名，出席会议的监事占监事总数的１００％。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。
２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《监事会工作报告》。该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
３、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于补充和完善〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》。
监事会对《关于补充和完善〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》进行了审核，监事会认为：
公司对《中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计》的补充和完善，符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。公司董事会审议《关于补充和完善〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》的程序符合有关法律、法规的规定。
４、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务决算报告》。该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
财务决算报告见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《中工国际工程股份有限公司２０１２年年度报告》。
５、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１２年年度报告》及摘要。该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司２０１２年年度报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《中工国际工程股份有限公司２０１２年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１３－０１３号公告。
６、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。
《中工国际工程股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
２０１３年４月３日
中工国际工程股份有限公司董事会关于２０１２年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１６３９号）核准，公司于２０１２年１２月非公开发行人民币普通股６４，２９２，７７９股，发行价格２０．２２元／股，募集资金总额为１，２９９，９９９，９９１．３８元，扣除本次发行费用３３，７４４，２９２．５６元且不包括人民币普通股Ａ 股发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募集资金净额为１，２６６，２５５，６９８．８２元，已经大华会计师事务所有限公司审验并于２０１２年１２月２４日出具了《中工国际工程股份有限公司非公开发行募集６４２９万股后实收股本验资报告》（大华验字［２０１２］３６８号）。
截止２０１２年１２月３１日，公司对募集资金项目累计投入１，０６２，４０７，９６０．６９元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目１，０６２，４０７，９６０．６９元；截止２０１２年１２月３１日累计使用募集资金人民币０元；本年度使用募集资金 ０元。截止２０１２年１２月３１日，募集资金余额为人民币 １，２６６，２５５，６９８．８２元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），已经公司第三届董事会第三次会议、 ２００７ 年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
２０１３年１月２１日，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行（以下简称“工商银行”）签订了《募集资金存储三方监管协议》。根据该协议，公司１次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过１，０００万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额５％的，公司及工商银行应当及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单；公司授权中信证券指定的保荐代表人张烔、宋永新可以随时到工商银行查询、复印公司专户的资料。《募集资金存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在存放及使用募集资金时严格遵守。
截至２０１２年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | １，２６６，２５５，６９８．８２ | 本年度投入募集资金总额 | ０ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０ | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０ | ０ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| １、收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司６０％股权 | 否 | ７６５，０００，０００ | ７６０，６３７，３５８ | ０ | ０ | ０ | ２０１２／０４／３０ | ６１，４８１，１８１．９２ | 不适用 | 否 |
| ２、白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目 | 否 | ５３５，０００，０００ | ５３５，０００，０００ | ０ | ０ | ０ | － | － | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | １，３００，０００，０００ | １，２９５，６３７，３５８ | ０ | ０ | ０ | －－ | ６１，４８１，１８１．９２ | － | －－ |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存在募集资金账户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
＊本次非公开发行募集资金总额为１，２９９，９９９，９９１．３８元，扣除中信证券承销保荐费３２，４９９，９９９．７８元，入账户金额为１，２６７，４９９，９９１．６０元。加上２０１２年利息费１６，９６１．３９元，截止２０１２年１２月３１日，募集资金账户余额为１，２６７，５１６，９５２．９９元（其中包含未扣除的发行费用、律师费、验资费等１，２４４，２９２．７８元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国工商银行 | ０２００００４５２９２０１１１１３８０ | １，２６７，４９９，９９１．６０ | １，２６７，５１６，９５２．９９ | 活期 |
| 合 计 | | １，２６７，４９９，９９１．６０ | １，２６７，５１６，９５２．９９ | |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此报告。
中工国际工程股份有限公司董事会
二○一三年四月二日
上一期 下一期
